会议信息 - 公司第十届董事会第十九次会议通知8月15日发出，8月26日召开[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 议案通过情况 - 《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》等多个议案均以6票同意通过[3][4] - 通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》[4]

报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[15] - 半年度报告在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[15] - 季度报告在会计年度前3个月、前9个月结束之日起1个月内披露[15] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[15] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[13] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，特定情形需审计[13] - 季度报告财务资料一般无须审计，除非另有规定[15] 信息披露主体与文件 - 信息披露义务人包括公司及其董高、子公司相关人员等[3] - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[7] 报告内容 - 年度、半年度、季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等[16] 特殊情况披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动需及时进行业绩预告[17] - 定期报告披露前业绩泄露需及时披露相关财务数据[18] 临时报告事项 - 包括董事会和股东会决议、应披露的交易等[20] 股权相关披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需及时披露[21] 股东会相关 - 年度股东会召开20日前或临时股东会召开15日前发出通知[26] - 股东会结束当日报送决议等资料并经深交所登记后披露[26] - 延期或取消股东会需提前至少2个交易日公告并说明原因[27] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形需及时披露[30] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形需披露并提交股东会审议[31] 担保披露 - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务等情形需及时披露[32] 关联交易披露 - 与关联自然人成交金额超30万元等情形需经独立董事同意并履行董事会审议程序后披露[35] - 与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%需披露并提交股东会审议[35] 关联信息报送 - 董事等持股5%的股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关联关系说明[37] 责任人 - 董事长为信息披露第一责任人[36] - 董事会秘书是信息披露直接责任人[37] 责任与保密 - 董事、高级管理人员对信息披露真实性等负责[39] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需告知公司[41] - 接触未披露信息人员有保密责任[44] 财务制度 - 财务信息披露前执行内控和核算制度[45] 披露流程 - 先提交报告给董事会秘书，再审核编写公告文稿，最后上报深交所并公告[47] 文件保存 - 董事等信息披露传送、审核文件保存期限不少于10年[49] - 股东会、董事会决议和记录保存期限不少于10年[49] - 暂缓、豁免披露信息登记材料保存期限不少于10年[49] 其他 - 公司应在报告公告后10日内报送暂缓或豁免披露登记材料[50] - 违反制度擅自公开信息人员将被处罚和追究法律责任[53]

管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] - 投资者关系管理遵循合规等原则[3] - 制度未尽事宜按国家法律和章程执行，解释权归董事会[18] 管理职责 - 管理部与投资者沟通多方面信息[4][5] - 董事会秘书负责组织协调工作[11] - 管理工作包括拟定制度、处理诉求等职责[12] 工作开展 - 公司通过多种渠道开展投资者关系管理工作[5][6] - 特定情形下公司应及时召开投资者说明会[7] 人员要求 - 从事管理工作的人员需具备相关素质技能[13] - 公司应对员工进行培训，董高人员参加相关机构培训[13] 特定对象管理 - 特定对象包括证券服务等机构及个人、大股东等[15] - 特定对象调研采访需提前预约登记[15] - 公司与特定对象沟通有资料和承诺要求[15] - 安排参观避免其获取未公开重大信息[15] - 董高人员接受采访调研前知会董事会秘书[15] - 要求特定对象发布文件前知会并回复[16] 其他要求 - 公司严格依法履行信息披露义务[10] - 不得有违规行为，支持配合投资者维权[10][12] - 建立健全管理档案并妥善保管活动记录[13]

福建省永安林业（集团）股份有限公司 高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步健全福建省永安林业（集团）股份有限公 司（以下简称公司）市场化薪酬管理机制，激发高级管理人员活 力和创造力，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书等公司章程规定的人员。 第三条 依据公司章程，各主体管理职责如下： （一）公司董事会是高级管理人员薪酬管理的决策主体，主 要履行以下职责： 1.审议公司高级管理人员年度薪酬方案； 2.审议公司高级管理人员中长期激励及专项奖励方案。 （二）公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的领导下，主 要履行以下职责： 1.审核公司高级管理人员薪酬方案并向董事会提出建议； 2.负责对公司高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督。 （三）公司人力资源部，主要履行以下职责： 1.拟定公司高级管理人员年度及任期薪酬方案； 2.拟定公司高级管理人员中长期激励及专项奖励方案； — 1 — 3.组织落实公司关于高级管理人员薪酬管理的有关决定和 日常管理工作； 4.落实高级管理人员薪酬预算、做好薪酬台账，及时足额发 放薪酬，按规定代扣代缴" ...

内幕信息管理责任 - 公司董事会应及时登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人，董事会秘书为直接责任人[2] - 公司董事等应配合做好内幕信息知情人登记备案工作[11] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息[5] 报备要求 - 公司在内幕信息首次依法公开披露后5个交易日内向深交所报备[9] - 重大资产重组等重大事项应向交易所报送内幕信息知情人档案[9] 其他规定 - 公司发生重大事项除填知情人档案外还应制作《重大事项进程备忘录》[10] - 内幕信息知情人不得在信息公开前对外报道、交易或操纵股价[3] - 收购人等主体应填写内幕信息知情人档案并分阶段送达上市公司，完整档案送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间[13] - 公司向外部提供含内幕信息材料时应标明并提示保密，将外部单位相关人员登记备查[13] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年，证监会及交易所可调取查阅[14] - 公司对内部人员要求签署《保密承诺书》，对外部人员发《书面提示告知函》或签《保密协议》[15] - 持有公司5%以上股份的股东等擅自泄露公司信息，公司保留追究责任权利[15] - 发现内幕信息知情人违规，公司核实追责并在2个工作日内报送相关情况及处理结果[16] - 本制度自董事会审议通过之日起施行，原《内幕信息及信息知情人登记管理制度》废止[18] - 内幕信息事项应一事一记，不同事项知情人档案分别记录[23] - 重大资产重组事项进程备忘录相关人员应签名确认[27] 公司信息 - 公司简称永安林业，代码000663[21]

关联交易审议规定 - 与关联自然人30万元以上、关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易由董事会批准[11] - 与关联方3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上交易需提交股东会审议[11] - 连续12个月内关联交易按累计计算适用审议规定[11] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数出席可开会，决议经非关联董事过半数通过[12] - 股东会审议关联交易关联股东回避，特殊情况经同意可参加并统计非关联方投票[13] 财务资助审议 - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%提交股东会审议[18] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助提交股东会审议[18] - 最近十二个月内财务资助累计超公司最近一期经审计净资产10%提交股东会审议[18] 担保与衍生品交易审议 - 为关联方提供担保经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事2/3以上审议通过并提交股东会[19] - 与关联方衍生品交易需经董事会和股东会审议[19] 其他规定 - 与关联方交易达3000万元（含）以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需聘请中介评估或审计[20] - 日常关联交易协议期限超3年每3年重新履行审议程序[15] - 与关联方交易签书面协议并按规定披露[20] - 为控股股东等关联方提供担保对方应提供反担保[19] - 关联交易定价由国家规定[24] - 关联方向公司提供资金利率不高于贷款市场报价利率且公司无担保[24] - 部分交易可免关联交易表决和披露[24] - 制度未尽事宜按相关法律等处理[26] - 按证监会或深交所新规定执行，必要时修订制度[27] - 制度自股东会审议通过生效，解释权属董事会[27]

投资项目规定 - 子公司指公司直接或间接持股超50%或持股不到50%但能实际控制的企业[2] - 投资项目收益率须不低于国资监管规定[3] - 列入年度投资计划的项目效益原则上不低于其他上市公司相同业务投资收益平均水平[4] 投资管理部门 - 董事会战略发展委员会领导公司重大投资项目[8] - 战略投资部是公司投资管理归口和重大投资项目牵头部门[9] 投资计划流程 - 公司年度投资计划需经公司党委前置研究讨论、董事会研究通过后，报公司股东会审议[13] - 金额不超过公司最近一次经审计净资产10%（含）范围内的特定投资由董事长决定[14] - 超过上述标准但未达股东会审议标准的交易事项由董事会审议批准[14] - 同一投资或事项12个月内累计发生以累计数计算金额[14] - 投资项目决策有效期为一年，逾期未实施需履行终止或重新决策程序[18] - 公司每年年中进行一次投资计划调整，战略投资部参照年度投资计划流程完成调整和批准工作[21] 投资项目管理 - 公司全部投资活动应按投资进度纳入年度投资计划进行管理，未纳入计划的投资项目原则上不得投资[20] - 重大投资项目应做好融资、投资、管理、退出全过程的可行性研究与论证[22] - 投资项目申报材料需经项目负责人及总法律顾问审核，由公司党委会前置研究，经总经理办公会审议后，报国资履行审批程序[24] - 战略投资部对投资项目材料进行合规性审核，审核通过后提交公司相关部门审核，通过审核的项目具备上会决策送审条件[22] - 工程建设类项目经批准投资后，应按照工程建设有关规定进行管理和实施[23] 投资项目存档 - 公司战略投资部及各子公司应做好投资项目存档工作，存档材料包含多种文件[24] - 公司战略投资部及各子公司在年度投资完成后，需填写年度投资完成情况表并编制年度投资完成报告[31] 投资项目监督 - 公司审计部负责重大投资项目后评价和专项审计工作[32][35] - 法律事务部负责跟踪重大投资项目全过程风险管理[36] - 投资实施主体应加强投资项目全面风险管控[37] - 投资决策前可视需要开展风险评估并出具报告[38] 投资责任与披露 - 参与投资全流程的单位和人员应尽职履责并对相应工作负责[34] - 投资管理有关人员违规造成损失应追究责任[34] - 公司投资活动按相关规定履行信息披露义务[36] - 公司及子公司遵循相关制度报送资料配合信息披露[36] - 重大投资事项须落实内部信息知情人登记制度[36] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行，原《投资管理制度》废止[38]

董事会秘书聘任 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员[2] - 聘任前需将材料报送深交所，无异议可聘任[4] - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表[5] 董事会秘书解聘 - 有不得担任情形等应在一个月内解聘[6] - 连续三个月以上不能履职应解聘[7] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等[9] - 对公司负有忠实和勤勉义务[10] 制度相关 - 制度修改依法律法规或董事会决定[13] - 制度解释由公司董事会负责[14] - 制度自董事会审议通过之日起实施[14]

审计委员会组成 - 由4名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，至少1名是会计专业人士[4] - 委员每届任期不得超过3年，独立董事成员连续任职不得超过6年[4] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数的三分之二时，董事会应尽快增补新人选[5] - 披露财务会计报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职评估报告[10] - 每季度至少召开1次会议，临时会议可由特定人员要求召开[16] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[19] - 作出决议需成员过半数通过，一人一票[21] 审计委员会职责 - 审核公司财务会计报告，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊可能性[9] - 监督外部审计机构聘用，制定选聘政策等并提交董事会决议[9] - 监督及评估内部审计部门工作，指导和监督内部审计制度建立实施[10] 内部审计部门 - 审计部暨公司内部审计部门，对审计委员会负责并报告工作[5] - 至少每半年度对重大事项实施情况和资金往来情况检查1次[11][12] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告1次工作[13] 其他 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[10] - 会议通知至少含会议日期地点等6项内容[17] - 每1名成员最多接受1名成员委托[20] - 对提案逐项表决，不得搁置或不予表决[21] - 会议通过议案及表决结果应以书面形式报董事会[21] - 会议记录等相关资料保存期限不少于10年[22] - 委员对未公开的公司相关信息负有保密义务[22] - 细则由公司董事会负责解释[24] - 细则由董事会审议通过之日起生效并施行[24]

高级管理人员任期 - 高级管理人员任期原则上每届3年[5] 考核制度 - 年度与任期考核均为100分制，企业经营业绩考核权重不高于40%、个人业绩考核权重不低于50%、个人综合考核评价权重10%[8] - 个人业绩考核定量指标数量、分值占比原则上均不少于80%[8] - 参与综合考核评价的部门负责人数量应不少于在职总数的1/2[8] 评分权重 - 对总经理、董事会秘书综合素质评分权重：董事长50%，其他高管30%，部门负责人20%[9] - 对其他高管综合素质评分权重：董事长40%，总经理30%，其他高管20%，部门负责人10%[9] 考核得分与结果 - 个人初始考核得分超95分为优秀，90（不含） - 95分（含）为良好，80（不含） - 90分（含）为合格，70（不含） - 80分（含）为待改进，70分（含）以下为不合格[15] - 加权得分=正职平均分×0.6 + 副职平均分×0.4[15] - 高管班子集体考核结果=正职最终考核分数平均分×0.6 + 副职最终考核分数平均分×0.4[17] 考核处理 - 连续两年年度考核“待改进”终止任期、免去现职[20] - 年度个人初始考核分值低于70分或企业年度经营业绩主要指标完成率不足70%有相应处理[21] - 任期个人初始考核分值低于70分等情况经研判属不胜任或不适宜担任现职[22] - 对因违规经营投资造成国有资产损失负有主要责任的有相应处理[22] - 因重大违法违规行为被证监会处罚等情况有相应处理[22] 考核调整 - 初审财务决算数据与审计报告经营数据差异大需调整考核得分[19] - 违反法律法规虚报、瞒报财务状况公司下调考核等级[20] - 企业风险管理等不力形成隐患或损失公司下调考核等级[20] - 违反规定导致重大事故等造成不良影响或损失公司下调考核等级[20] 其他 - 高管兼任党内职务由上级党组织考核党建工作[24] - 本办法由董事会薪酬与考核委员会负责解释并实施[24]