股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议时间为11月15日15:00，网络投票时间为11月15日9:15 - 15:00[8] - 股权登记日为2024年11月12日[8] - 股东或代表发言不超半小时，每位不超五分钟[4] - 会议投票采用现场记名投票[5] - 议程包括审议利润补偿、授权回购注销股份等议案[9] 仲裁与补偿情况 - 2015年收购森源家具100%股权，2015 - 2017年未完成利润目标[11] - 2020年申请仲裁，要求补偿股份6,018,436股或现金70,716,623元[12] - 2024年仲裁裁决苏加旭等补偿股票，不能则每股11.75元现金补偿[13] - 5月31日深圳中院驳回公司撤销仲裁申请[15] - 7月12日要求被申请人履行补偿义务[15] - 南安雄创同意全额补偿，李建强只同意补偿部分[15] - 苏加旭和固鑫投资无法履行，未明确方式[16] 回购股份情况 - 公司拟1元回购南安雄创541,659股用于补偿[17] - 回购前总股本336,683,929股，后为336,142,270股[17] - 回购前限售股占比9.02%，后为9.04%[17] - 回购前无限售股占比90.98%，后为90.96%[17] 未来策略 - 继续与未完成补偿方沟通，未补偿前拟不解除限售[18] - 董事会提请授权办理回购注销或协商其他补偿方案[19]

会议召开 - 公司第十届董事会第十二次会议于2024年10月30日召开[1] - 公司董事会定于2024年11月15日召开2024年第四次临时股东大会[6] 议案通过 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》等多个议案获董事会通过[2][4][5] 股东大会审议 - 2024年第四次临时股东大会将审议南安雄创利润补偿和股份回购注销事宜[7]

股东大会安排 - 2024年10月30日董事会通过召开2024年第四次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年11月15日15:00，网络投票同日多个时段[1][2] - 股权登记日为2024年11月12日[2] 审议事项 - 审议解决南安雄创利润补偿等议案，部分提案需特定条件通过[4] 会议登记 - 登记时间为2024年11月13 - 14日9:00 - 11:00，15:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票代码360663，简称永安投票[10] - 不同系统投票时间及互联网投票认证要求[11][12][13] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[16]

会议信息 - 公司第十届监事会第九次会议2024年10月29日发通知，10月30日召开[1] - 会议应到监事4人，实到4人[1] 议案表决 - 《关于2024年第三季度报告的议案》4票同意通过[2] - 《关于计提资产减值损失的议案》4票同意通过[2] - 《关于解决南安雄创利润补偿事宜的议案》4票同意通过，需提交股东大会审议[3]

业绩总结 - 2024年1 - 9月计提信用减值损失2.87万元[1] - 2024年1 - 9月计提资产减值损失3402.07万元[1] - 本年度计提资产减值损失合计3404.94万元，影响2024年利润3404.94万元[2] 其他 - 计提资产减值损失议案经相关会议审议通过[4] - 董事会、监事会认为计提符合规定，使财报更公允[4]

市场扩张和并购 - 2015年公司发行股份及支付现金购买森源家具100%股权，重组获核准[1] 业绩补偿 - 业绩承诺方承诺森源家具2015 - 2017年业绩，未完成需补偿[3] - 2020年公司申请仲裁，要求补偿6,018,436股[4] - 南安雄创同意补偿541,659股，其他未达成一致[5] 股份回购 - 公司拟1元回购注销南安雄创541,659股，资金为自有[6][7] - 回购前总股本336,683,929股，后为336,142,270股[9] - 回购前限售股占比9.02%，后为9.04%[9] - 回购前无限售股占比90.98%，后为90.96%[9] 决策进展 - 独立董事同意回购议案并提交股东大会审议[11]

公司主业及发展方向 - 公司已成为集"森林培育与综合利用、人造板研产销"于一体的综合林业上市公司，未来将进一步围绕森林资源经营、林产工业、碳汇开发和生态修复等领域进行拓展[1][2][7] - 公司正在积极研究制定中长期发展规划，坚持科技创新、绿色发展，聚焦林业产业链，致力于成为国内一流林业综合上市公司[12] 业务经营情况 - 公司目前主要收入来源是森林经营和板材家居业务，其中以板材家居业务为主[13] - 公司"永林蓝豹"牌纤维板和强化地板在国内板材家居业务领域具有一定影响力，公司已成立家居中心，积极布局终端市场[8] - 公司拥有各类林地114.85万亩，为森林经营业务可持续健康发展提供资源支持[9] - 公司正在积极研究生物质项目的转出事宜[14] 财务及股东回报 - 公司已制定三年股东分红回报规划，将严格执行分红的相关法规、制度和股东回报规划[4] - 截至2024年9月20日，公司股东共计21099人[10] - 公司将持续做好经营管理，提升价值创造能力，积极维护投资者利益[3] 公司治理 - 公司今年独立董事变动频繁，公司已采取相应措施确保董事会运行的稳定性[15] 碳汇业务 - 公司高度重视碳汇开发能力和服务能力建设，参与了VCS等碳中和项目，随着CCER机制的持续深化落实，将为公司发挥社会生态效益作出积极贡献[9] - 公司前期参与的碳汇项目获得了减排量收益、项目运营资金、财政补助合计约200万元[2]

财报与会议信息 - 公司于2024年8月30日披露《2024年半年度报告》及摘要[1] - 2024年半年度业绩说明会9月23日16:30 - 17:30召开[1] 会议方式与地点 - 业绩说明会在价值在线（www.ir - online.cn）以网络文字互动方式召开[1] 参会与提问 - 参会人员含董事长吕锦程等[1] - 投资者9月23日前可会前提问，当天参与互动[2] 联系信息 - 业绩说明会联系人林航，电话（0598）3614875[2] - 可通过传真、邮箱联系，会后可查看情况及内容[2]

资产数据 - 2024年6月30日流动资产7.1659亿，较2023年末减少14.72%[2] - 2024年6月30日非流动资产8.08726亿，较2023年末减少2.63%[2] - 2024年6月30日资产总计15.2532亿，较2023年末减少8.6%[2] 负债数据 - 2024年6月30日流动负债3.09563亿，较2023年末减少4.79%[6] - 2024年6月30日非流动负债1.0308亿，较2023年末减少51.49%[6] - 2024年6月30日负债合计4.12643亿，较2023年末减少23.24%[6] 权益数据 - 2024年6月30日归属于母公司股东权益10.8212亿，较2023年末减少1.87%[6] - 2024年6月30日少数股东权益3055.04万，较2023年末增加0.43%[6] - 2024年6月30日股东权益合计11.1267亿，较2023年末减少1.81%[6] 业绩数据 - 本年营业总收入135,848,398.10元，上年为309,738,095.76元[9] - 本年营业总成本158,001,276.76元，上年为211,059,747.14元[9] - 本年净利润亏损20,396,192.05元，上年盈利109,501,334.17元[9] 现金流数据 - 本年经营活动现金流量净额 - 3,326,083.60元，上年为159,705,763.50元[11] - 本年投资活动现金流量净额 - 546,705.67元，上年为 - 254,343,251.33元[11] - 本年筹资活动现金流量净额 - 111,310,908.15元，上年为55,473,990.00元[11] - 本年现金及现金等价物净增加额 - 115,183,697.42元，上年为 - 39,163,497.89元[11] - 本年期初现金及现金等价物余额274,339,046.25元，上年为246,571,145.00元[11] - 本年期末现金及现金等价物余额159,155,348.83元，上年为207,407,647.11元[11] 每股收益数据 - 本年基本每股收益 - 0.06元，上年为0.33元[9]

关联资金往来 - 2024年期初关联资金往来余额37465.49万元[2] - 2024年度累计发生11083.71万元[2] - 2024年6月期末余额48549.20万元[2] 各公司往来资金 - 福建永林蓝豹家居2024年期初及6月期末余额均为1868.56万元[2] - 福建永林金树生物2024年期初590.24万元，累计21.00万元，期末611.24万元[2] - 中林(雄安)生物能源2024年期初34274.42万元，累计10992.08万元，期末45266.50万元[2] 各公司应收款 - 福建汇洋林业应收账款2024年期初及期末690.66万元，其他应收8.28万元[2] - 福建三明绿欧电子商务应收账款2024年期初及期末19.73万元，其他应收11.00万元[2] - 永安市笔架山陵园管理所应收账款2024年期初及期末2.60万元[2] - 中国林业集团福建福人源木实业2024年度应收账款累计70.63万元，期末70.63万元[2]