福建省永安林业（集团）股份有限公司 000663 2024 年第五次临时股东大会资料 二〇二四年十二月二十六日 2024 年第五次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保福建省永安林业（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东大会 的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证 监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大 会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加 会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履 行法定职责，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东权益，以确 保会议的正常秩序。 二、参加本次股东大会现场会议的，限于按照股权登记日进 行登记的股东。股东委托代表参加的，参加人员仅限于股东代表。 股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。 三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登 记即告终止，登记终止后进场的在册股东或股东代表，可列席会 议，但不享有本次会议的发言权和表决权。 四、请本次参加股东大会的股东、股东代表及董事、监事、 高级管理人员，按座位牌安排就座。会议开始后 ...

股东大会安排 - 2024年12月9日董事会通过召开2024年第五次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年12月26日15:00，网络投票同日多个时段[1][2][9][10] - 股权登记日为2024年12月20日[2] 会议审议事项 - 审议总议案、聘请年审会计师事务所、出售资产暨关联交易议案[3][4] 其他信息 - 登记时间为2024年12月24 - 25日特定时段[5][6] - 投票代码360663，简称为永安投票[9] - 互联网投票需身份认证，授权委托书有效期至大会结束[11][14]

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-073 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十三次会议通知于 2024 年 12 月 7 日以书面和通 讯方式发出，2024年12月9日以现场与通讯相结合的方式召开。 会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自 出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬以通讯表决方式出席）， 公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于聘请年审会计师事务所的议案》。 （三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于进行中林（雄安）生物能源科技集团有限公司全部股 东权益转让项目预披露的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-074 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于续聘年审会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没 有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 9 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于聘请年审会计师事务所的议案》，为保证审计工作的 连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"）担任公司 2024 年度财务审计机构及 内控审计机构，聘期 1 年，财务审计费 90 万元，内控审计费 30 万元。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，聘请年审会计 师事务所事项还需提交公司股东大会审议。 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024- 076 一、交易事项概述 2024 年 3 月 29 日及 4 月 15 日，永安林业先后召开了第 十届董事会第六次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于停止生物质能循环利用项目投资建设的议 案》，决定停止生物质项目投资建设，并进行对外转让。 为尽快完成生物质项目处置工作，维护全体股东权益， 公司根据国有产权管理的相关规定，拟将中林（雄安）生物 能源科技集团有限公司（以下简称"中林雄安"）全部股东权 益项目通过北京产权交易所进行公开挂牌转让，本次为正式 挂牌前的信息预披露，意在公开寻找潜在受让方。 二、本次交易标的基本情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于预挂牌转让全资子公司中林（雄安） 生物能源科技集团有限公司全部股东权益 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次交易目前尚处于筹划阶段，预挂牌仅为信息预披 露，目的在于征寻意向受让方，不构成交易行为。 2.目前拟交易标的审计、评估工作尚未完成，待相应的 审计、评估工作完成后，正 ...

资产交易 - 2015年9月15日，森源家具100%股权过户至公司名下[2] - 2015年9月18日，公司发行106,382,125股购买标的资产，发行后总股本为309,142,405股[2] - 2015年12月7日，公司向上海瀚叶、黄友荣发行31,877,394股募集配套资金，新增股份上市[3] 业绩情况 - 业绩承诺方承诺森源家具2015 - 2017年度累积净利润不低于40,923万元[4] - 2015 - 2017年度累计实现净利润少于业绩承诺3,829.89万元[8] - 森源家具2015 - 2017年度净利润完成比例分别为99.90%、106.74%、90.64%[9] 补偿情况 - 业绩承诺方应补偿股份10,323,209股，2017年已补偿4,304,773股，尚需补偿6,018,436股[10] - 苏加旭等四方现金补偿合计70,716,623元[14] - 苏加旭等四方分别需补偿一定数量永安林业股份[15] 风险提示 - 提请关注业绩承诺方无法履行业绩补偿义务的风险[16]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于11月15日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] - 通过现场和网络投票的股东125人，代表股份93,325,579股，占比27.7190％[3] 议案表决情况 - 议案1同意92,102,279股，占出席有效表决权股份总数的98.6892％[6] - 议案2同意92,158,279股，占出席有效表决权股份总数的98.7492％[7]

股东大会信息 - 2024年11月15日召开2024年第四次临时股东大会，通知时间10月31日，股权登记日11月12日[6] - 采用现场与网络投票结合方式，现场11月15日15:00，网络当天9:15 - 15:00[9] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东125人，代表股份93,325,579股，占比27.7190%[11] - 《关于解决南安雄创利润补偿事宜的议案》总表决同意92,102,279股，占比98.6892%[18] - 《关于提请授权办理回购并注销股份事宜的议案》总表决同意92,158,279股，占比98.7492%[20] 议案结果 - 《关于解决南安雄创利润补偿事宜的议案》获得通过[20] - 《关于提请授权办理回购并注销股份事宜的议案》获得通过[23]

股份回购 - 公司以1元总价回购南安雄创541,659股补偿股份并注销[1] 股本与资本变化 - 回购注销后总股本减至336,142,270股[2] - 回购注销后注册资本减至336,142,270元[2] 债权人权益 - 债权人45日内可要求清偿或担保[2] - 申报时间为2024.11.16 - 2024.12.31工作日[2] - 登记地点为公司11楼董事会秘书处[2] - 联系人张玲，电话0598 - 3614875，传真0598 - 3633415[3] - 邮箱为stock@yonglin.com[3] - 邮寄以邮戳或发出日为准，邮件以收到日为准[4] 后续办理 - 公司向中登深圳分公司申请回购注销[4]

会议安排 - 2024年10月30日董事会通过召开2024年第四次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年11月15日15:00，网络投票同日多个时段[3] - 会议股权登记日为2024年11月12日[3] 审议事项 - 会议审议解决南安雄创利润补偿等两个议案[7] - 提案1、2涉及六位股东回避表决，提案1通过是提案2生效前提[8] 其他信息 - 会议登记时间为2024年11月13 - 14日特定时段[9] - 网络投票代码为360663，简称永安投票[13] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[19]