股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024- 076 一、交易事项概述 2024 年 3 月 29 日及 4 月 15 日，永安林业先后召开了第 十届董事会第六次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于停止生物质能循环利用项目投资建设的议 案》，决定停止生物质项目投资建设，并进行对外转让。 为尽快完成生物质项目处置工作，维护全体股东权益， 公司根据国有产权管理的相关规定，拟将中林（雄安）生物 能源科技集团有限公司（以下简称"中林雄安"）全部股东权 益项目通过北京产权交易所进行公开挂牌转让，本次为正式 挂牌前的信息预披露，意在公开寻找潜在受让方。 二、本次交易标的基本情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于预挂牌转让全资子公司中林（雄安） 生物能源科技集团有限公司全部股东权益 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次交易目前尚处于筹划阶段，预挂牌仅为信息预披 露，目的在于征寻意向受让方，不构成交易行为。 2.目前拟交易标的审计、评估工作尚未完成，待相应的 审计、评估工作完成后，正 ...

资产交易 - 2015年9月15日，森源家具100%股权过户至公司名下[2] - 2015年9月18日，公司发行106,382,125股购买标的资产，发行后总股本为309,142,405股[2] - 2015年12月7日，公司向上海瀚叶、黄友荣发行31,877,394股募集配套资金，新增股份上市[3] 业绩情况 - 业绩承诺方承诺森源家具2015 - 2017年度累积净利润不低于40,923万元[4] - 2015 - 2017年度累计实现净利润少于业绩承诺3,829.89万元[8] - 森源家具2015 - 2017年度净利润完成比例分别为99.90%、106.74%、90.64%[9] 补偿情况 - 业绩承诺方应补偿股份10,323,209股，2017年已补偿4,304,773股，尚需补偿6,018,436股[10] - 苏加旭等四方现金补偿合计70,716,623元[14] - 苏加旭等四方分别需补偿一定数量永安林业股份[15] 风险提示 - 提请关注业绩承诺方无法履行业绩补偿义务的风险[16]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于11月15日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] - 通过现场和网络投票的股东125人，代表股份93,325,579股，占比27.7190％[3] 议案表决情况 - 议案1同意92,102,279股，占出席有效表决权股份总数的98.6892％[6] - 议案2同意92,158,279股，占出席有效表决权股份总数的98.7492％[7]

股东大会信息 - 2024年11月15日召开2024年第四次临时股东大会，通知时间10月31日，股权登记日11月12日[6] - 采用现场与网络投票结合方式，现场11月15日15:00，网络当天9:15 - 15:00[9] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东125人，代表股份93,325,579股，占比27.7190%[11] - 《关于解决南安雄创利润补偿事宜的议案》总表决同意92,102,279股，占比98.6892%[18] - 《关于提请授权办理回购并注销股份事宜的议案》总表决同意92,158,279股，占比98.7492%[20] 议案结果 - 《关于解决南安雄创利润补偿事宜的议案》获得通过[20] - 《关于提请授权办理回购并注销股份事宜的议案》获得通过[23]

股份回购 - 公司以1元总价回购南安雄创541,659股补偿股份并注销[1] 股本与资本变化 - 回购注销后总股本减至336,142,270股[2] - 回购注销后注册资本减至336,142,270元[2] 债权人权益 - 债权人45日内可要求清偿或担保[2] - 申报时间为2024.11.16 - 2024.12.31工作日[2] - 登记地点为公司11楼董事会秘书处[2] - 联系人张玲，电话0598 - 3614875，传真0598 - 3633415[3] - 邮箱为stock@yonglin.com[3] - 邮寄以邮戳或发出日为准，邮件以收到日为准[4] 后续办理 - 公司向中登深圳分公司申请回购注销[4]

会议安排 - 2024年10月30日董事会通过召开2024年第四次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年11月15日15:00，网络投票同日多个时段[3] - 会议股权登记日为2024年11月12日[3] 审议事项 - 会议审议解决南安雄创利润补偿等两个议案[7] - 提案1、2涉及六位股东回避表决，提案1通过是提案2生效前提[8] 其他信息 - 会议登记时间为2024年11月13 - 14日特定时段[9] - 网络投票代码为360663，简称永安投票[13] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[19]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议时间为11月15日15:00，网络投票时间为11月15日9:15 - 15:00[8] - 股权登记日为2024年11月12日[8] - 股东或代表发言不超半小时，每位不超五分钟[4] - 会议投票采用现场记名投票[5] - 议程包括审议利润补偿、授权回购注销股份等议案[9] 仲裁与补偿情况 - 2015年收购森源家具100%股权，2015 - 2017年未完成利润目标[11] - 2020年申请仲裁，要求补偿股份6,018,436股或现金70,716,623元[12] - 2024年仲裁裁决苏加旭等补偿股票，不能则每股11.75元现金补偿[13] - 5月31日深圳中院驳回公司撤销仲裁申请[15] - 7月12日要求被申请人履行补偿义务[15] - 南安雄创同意全额补偿，李建强只同意补偿部分[15] - 苏加旭和固鑫投资无法履行，未明确方式[16] 回购股份情况 - 公司拟1元回购南安雄创541,659股用于补偿[17] - 回购前总股本336,683,929股，后为336,142,270股[17] - 回购前限售股占比9.02%，后为9.04%[17] - 回购前无限售股占比90.98%，后为90.96%[17] 未来策略 - 继续与未完成补偿方沟通，未补偿前拟不解除限售[18] - 董事会提请授权办理回购注销或协商其他补偿方案[19]

会议召开 - 公司第十届董事会第十二次会议于2024年10月30日召开[1] - 公司董事会定于2024年11月15日召开2024年第四次临时股东大会[6] 议案通过 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》等多个议案获董事会通过[2][4][5] 股东大会审议 - 2024年第四次临时股东大会将审议南安雄创利润补偿和股份回购注销事宜[7]

股东大会安排 - 2024年10月30日董事会通过召开2024年第四次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年11月15日15:00，网络投票同日多个时段[1][2] - 股权登记日为2024年11月12日[2] 审议事项 - 审议解决南安雄创利润补偿等议案，部分提案需特定条件通过[4] 会议登记 - 登记时间为2024年11月13 - 14日9:00 - 11:00，15:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票代码360663，简称永安投票[10] - 不同系统投票时间及互联网投票认证要求[11][12][13] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[16]

会议信息 - 公司第十届监事会第九次会议2024年10月29日发通知，10月30日召开[1] - 会议应到监事4人，实到4人[1] 议案表决 - 《关于2024年第三季度报告的议案》4票同意通过[2] - 《关于计提资产减值损失的议案》4票同意通过[2] - 《关于解决南安雄创利润补偿事宜的议案》4票同意通过，需提交股东大会审议[3]