证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023- 077 荣丰控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 韩梅 作为荣丰控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人荣丰控股集团股份有限公司董事会提名为荣丰 控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十六次会 议于 2023 年 12 月 5 日下午 16:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人， 其中监事会主席贾明辉女士、监事龚秀生女士通过通讯表决方式出席会议。会议 由监事会主席贾明辉女士主持，公司董事列席了本次会议，本次监事会的召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于监事会换届并提名第十 一届监事会监事候选人的议案》。 因公司第十届监事会任期届满，根据《公司章程》的规定，需选举产生第十 一届监事会。同意提名刘营权先生、辛化岐先生为第十一届监事会非职工代表监 事候选人（简历详见附件）。 根据《公司章程》规定，公司第十一届监事会由三名监事组成，其中职工代 表监事一名，由本公司职工代表选举产生。 本议案需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-078 荣丰控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱琨 作为荣丰控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人荣丰控股集团股份有限公司董事会提名为荣丰 控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

特此承诺 承诺人：朱琨 2023年12月5日 根据荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十 次会议决议，本人朱琨被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。截至公司 2023年第六次临时股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易 所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 荣丰控股集团股份有限公司独立董事 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-082 荣丰控股集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开第 十届董事会第三十次会议，审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》，拟续 聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）担任公司 2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司2023 年第六次临时股东大会审议。现将基本情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年1月18日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206 2.人员情况 中审亚太首席合伙人为王增明先生，合伙人76人，注册会计师427人；签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数157人，工作经验丰富，可满足公司 财务及内控审计工作要求。 3.业务规模 4.投资 ...

荣丰控股集团股份有限公司独立董事工作制度 荣丰控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善荣丰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，维护公司和中小股东的合法权益， 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等规定，制定本制度。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管 ...

一、本人已经通过荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-076 荣丰控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘长坤 作为荣丰控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人荣丰控股集团股份有限公司董事会提名为荣 丰控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、本 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-074 荣丰控股集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十次会 议于 2023 年 12 月 5 日下午 16:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议 通知已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实 到董事 7 人，其中董事长王征先生、独立董事刘长坤先生通过通讯表决方式出席 会议。会议由董事长王征先生主持，公司监事列席了本次会议，会议的召开符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事会换届并提名第十 一届董事会董事候选人的议案》。 鉴于公司第十届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》《上市公司 独立董事管理办法》等有关规定，需进行换届选举。 董事会提名王征、王焕新、殷建军、楚建忠为公司第十一届董事会非独立董 事候选 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-080 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 荣丰控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人荣丰控股集团股份有限公司董事会现就提名 韩梅 为荣丰控股集团 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为荣丰控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 ...

根据荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十 次会议决议，本人韩梅被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。截至公司 2023年第六次临时股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 荣丰控股集团股份有限公司独立董事 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易 所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 承诺人：韩梅 2023年12月5日 特此承诺 ...