证券代码:000668 证券简称：荣丰控股 公告编号:2023-087 荣丰控股集团股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2023年12月21日下午2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月21日上午9:15至下午 3:00的任意时间。 2.股权登记日：2023年12月18日 3.会议召开地点：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层会 议室 4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东2人，代表股份59,926,183股，占上市公司总股 份的40. ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-089 荣丰控股集团股份有限公司 1. 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席的 议案》。 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会 议于 2023 年 12 月 21 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事 3 人，实 到监事 3 人，其中监事龚秀生女士、监事刘营权先生通过通讯表决方式出席会议。 会议由全体监事一致推举的监事龚秀生女士主持，公司董事、高级管理人员列席 了本次会议，本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 选举监事龚秀生女士为公司第十一届监事会主席，任期三年，自本次监事会 审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。龚秀生女士简历详见公司同日披 露于巨潮资讯网（http://www.cn ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-091 荣丰控股集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 荣丰控股集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日上 午召开本年度第二次职工代表大会，选举龚秀生女士（简历附后）为公司第十一 届监事会职工代表监事，任期与第十一届监事会任期一致。 根据《公司章程》规定，公司第十一届监事会由三名监事组成，其中职工代 表监事一名，由本公司职工代表选举产生。龚秀生女士将与公司 2023 年第六次 临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。 特此公告 职工代表监事简历 龚秀生女士，1952 年 7 月出生，大专学历，民革党员。1969 年至 1976 年间 任黑龙江生产建设兵团知青，1977 年至 1979 年间任北京无线电一厂检验科科员， 1979 年至 1985 年间任铁道部房建处人事科科员，1985 年至 1992 年间任民建北 京市委办公室副主任，1992 年至 200 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-088 荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会 议于 2023 年 12 月 21 日 15:30 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通 知已于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实 到董事 7 人，其中董事王征先生、董事楚建忠先生、独立董事刘长坤先生通过通 讯表决方式出席会议。会议由全体董事一致推举的董事王征先生主持，公司监事 及高级管理人员候选人列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第十一届董事会董 事长的议案》。 选举王征先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 王征先生简历详见公司 2023 年 12 月 ...

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于荣丰控股集团股份有限公司 二○二三年第六次临时股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 电话：027-83828888 传真：027-83826988 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于荣丰控股集团股份有限公司 二○二三年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：荣丰控股集团股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受荣丰控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本律师通过远程视频方式出席公 司二○二三年第六次临时股东大会（下简称"本次股东大会"），就公司召开本 次股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《荣丰控 股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-086 荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 在《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关 于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-083），本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年第六次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十届董事会第三十次会议决定召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2023 年 12 月 21 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 ...

电话：027-83828888 传真：027-83826988 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于荣丰控股集团股份有限公司 二○二三年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于荣丰控股集团股份有限公司 二○二三年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：荣丰控股集团股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受荣丰控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本律师通过远程视频方式出席公 司二○二三年第五次临时股东大会（下简称"本次股东大会"），就公司召开本 次股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《荣丰控 股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循 ...

证券代码:000668 证券简称：荣丰控股 公告编号:2023-085 荣丰控股集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2023年12月18日下午2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月18日上午9:15至下午 3:00的任意时间。 2.股权登记日：2023年12月13日 3.会议召开地点：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层会 议室 4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 5.会议召集人：公司董事会 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 6.会议主持人：公司董事长王征先生 7.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-084 荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 2 在《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关 于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073），本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十届董事会第二十九次会议决定召开，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2023 年 12 月 18 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 ...

经核查，中审亚太具备为上市公司提供审计服务的经验和独立性、专业胜任 能力、投资者保护能力。本次聘任中审亚太，有利于保持公司审计工作的连续性 和稳定性，有利于保证公司审计工作的质量，审计委员会一致同意续聘中审亚太 为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 审计委员会： 周 展 刘长坤 楚建忠 荣丰控股集团股份有限公司 第十届董事会审计委员会2023年第四次会议审核意见 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日上午以 通讯表决方式召开了第十届董事会审计委员会2023年第四次会议，会议审议《关 于拟聘任会计师事务所的议案》，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审亚太"）担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，审 计委员会经对中审亚太的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和 诚信状况等方面进行审查，发表审核意见如下： 二〇二三年十二月五日 ...