研讨会核心目的与定位 - 会议旨在探索庭外重组的理论和实务 助力困境企业拯救和再生 推动经济高质量发展 [1] - 会议由长沙市司法局 长沙市中级人民法院指导 长沙市破产管理人协会主办 [5] 庭外重组的定义与优势 - 庭外重组指在破产程序之外 由债务人 债权人 出资人和战略投资人等利害关系人自行协商谈判以化解企业困境的民事法律行为 [2] - 庭外重组作为困境企业拯救的重要制度和方法 具有程序灵活 成本较低 市场主体接受度高 更利于维持企业经营价值等独特优势 [2] - 庭外重组与庭内庭审程序相互补充 有效衔接 是激发市场活力的重要制度创新 [2] 政府与司法部门的角色与举措 - 长沙市中级人民法院近年来积极探索庭外重组与预重整领域的成功案例 [2] - 长沙市司法局通过创新举措减轻企业负担 强化知识产权保护 成功化解大量涉企矛盾纠纷 为破产管理人履职和庭外重组实践提供坚实支撑 [2] - 长沙市中级人民法院提出四点方向 包括坚持政治引领 坚持实事求是构建规范程序 坚持府院协调打造高效协同生态 坚持内外联动打通程序转换通道 [2] 行业专家观点与理论发展 - 行业专家认为 破产法不仅是法律问题 更是经济问题 庭外重组 预重整和重整制度应被视为“新质生产力” 以充分发挥市场在资源配置中的决定性作用 [3] - 行业专家剖析了庭外重组中心建设主体 成员配置与运作方式 [3] 地方实践经验交流与未来展望 - 来自金华 深圳 成都 西安等地的破产管理协会代表在研讨会上分享了庭外重组服务中心建设经验 [3] - 与会人员围绕庭外重组的府院联动协调与营商环境优化 庭外重组中心的建立模式和运作管理 庭外重组与司法重整的程序衔接和预保护等议题进行了深入交流 [3] - 长沙市破产管理人协会表示 将以此次研讨会为契机 借鉴各地先进经验 探索建立具有长沙特色的庭外重组中心 更好服务经济社会高质量发展 [3]

平台成立背景与核心创新 - 全国首个由政府发起设立、同时覆盖企业和个人破产公共服务的“一站式”综合服务平台于10月10日在深圳正式成立 [1] - 该模式为国内首次推动企业重组机制和个人破产制度协同创新发展，旨在实现债务清理“一站式服务”和“一揽子解决” [7][18] “企业+个人”合并处理模式的优势 - 超过50%的个人破产申请人负债原因包含生产经营，显示企业个人债务高度关联 [6][17] - 合并考虑和处理企业及个人债务效率更高、更为彻底，能为困境企业和关联企业家同步走出财务困境提供渠道 [4][7][18] “三位一体”与“公益+市场”运作模式 - 采用“政府搭台+部门协同+协会参与”的三位一体模式，由破产事务管理署、中小企业服务局和破产管理人协会共同组建 [9][19] - 坚持公益性和市场化相结合，政策咨询等基础服务免费，专业化重组调解服务实行市场化机制 [10][11] 专业化服务队伍与资源支持 - 建立首批企业庭外重组专员名录库，遴选40家专业服务机构，含一级管理人12家、二级16家、三级12家 [15] - 发布企业庭外重组投资人名录库，招募56家具备投资实力的投资机构加入，以化解投融资难题 [15][19] 服务启动与申请方式 - 中心于10月15日开始面向公众提供政策咨询服务，可通过热线0755-82028880在工作日进行咨询 [2][20] - 符合条件的主体可正式向中心提出庭外重组申请 [20]

平台成立背景与性质 - 全国首个由政府发起、覆盖企业与个人债务重组公共服务的综合平台正式启动 [1] - 平台由深圳市破产事务管理署、深圳市中小企业服务局及深圳市破产管理人协会联合组建 [1] - 采用“政府搭台+部门协同+协会参与”的创新机制 [1] 服务模式与目标 - 平台采用公益性与市场化相结合的服务模式 [1] - 政策咨询、信息核查、债务和解协调等基础服务免费提供 [1] - 专业重组方案设计、投资对接等复杂事项引入市场化机构运作 [1] - 平台下设企业庭外重组与个人债务重组两个分中心，提供“一站式”服务 [1] - 旨在帮助有再生价值的企业快速脱困，并为个人提供债务清理通道 [1] 运行保障与资源支持 - 同步发布《深圳市企业庭外重组服务规程》《深圳市个人债务重组服务规程》等文件以保障规范运行 [1] - 首批遴选40家具备破产管理经验的专业机构入驻重组专员名录库 [1] - 引入56家投资机构加入投资人名录库以破解资源与融资难题 [1]

破产重整机制 - 破产制度核心理念是保护而非终结 为企业提供重生机会[1] - 世界银行将"办理破产"作为营商环境评估重要指标 上海2024年明确将提升办理破产便利作为十大攻坚任务之一[1] - 上海破产法庭2019年成立 2023年收案4911件 2024年收案5050件 案件数量保持高位运行[1] 庭外重组实践 - 庭外重组通过市场化手段让企业与债权人自主协商 具有灵活性和非公开性优势[2] - 虹口区成立北外滩企业庭外重组中心 与破产法庭建立程序衔接机制[3] - 盛某公司案例中完成近40亿元债务梳理 与超过三分之二债权人签署协议 最终重整计划获法院批准[3] 司法重整成效 - 预重整制度使企业尽早获得帮助 聚博房地产案例通过引入共益债投资人获得7.5亿元借款[5] - 蝶恋花项目复工后续建可售货值达183亿元 完全覆盖110亿元债务 债权实现100%受偿[6] - 破产重整案件经常出现几亿元撬动几十亿上百亿资金的多赢局面 有效盘活社会资源[6] 资产盘活案例 - 中信金融在预重整阶段投入2亿元资金重启城隍庙广场停工项目[7] - 上蔬永辉破产清算期间维持24家商超经营 累计销售收入1000余万元[9] - 通过多种方式处置数十万件商品 清理2000余户债权人5.7亿余元债务[9] 制度价值体现 - 破产程序是资金进入实体经济的重要通道 即便清算也力求资产变现最大化[9] - 2019-2024年上海破产法庭共审结破产和强制清算案件5878件[9] - 破产清算既保障债权人利益 又帮助创业者卸下包袱获得再起机会[9]

业绩说明会情况 - 高鸿股份发布2024年度业绩说明会《投资者关系活动记录表》 记录投资者提出的131个问题 [1] - 投资者主要关注重组进度并对公司经营提出质疑 [1] 财务表现 - 2023年和2024年归母净利润分别为-15 6亿元和-22 9亿元 两年累计亏损超过公司当前市值27 67亿元 [2] - 董事长付景林2024年度税前报酬59 54万元 较2023年70 04万元下降 [2] 重组进展 - 公司称庭外重组工作仍在推进中 包括招募投资人 债权申报与审核 审计评估等 [2] - 重组涉及债权人沟通 战略投资者引入 经营方案优化 监管合规等多方面复杂因素 进展缓慢 [2] 审计问题 - 2024年度财务报表被出具无法表示意见的审计报告 主要因公司处于立案调查阶段且涉及重大诉讼案件 [3] - 立案调查可能涉及以往年度财务数据调整 处罚金额存在不确定性 [3] - 重大诉讼案件再审裁决结果不确定 影响财务报表 [3] 诉讼情况 - 公司涉及21起诉讼案件 合计金额逾9亿元 [3] - 江苏省高级人民法院已对常州9起案件再审立案并提审 结果将影响后续案件处理 [4] - 公司已聘请专业律师团队跟进再审案件进展 [4]