证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-055 盈方微电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：盈方微， 证券代码：000670）连续二个交易日内（2024 年 8 月 1 日、8 月 2 日）收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 根据相关规定要求，经公司自查并通过致函问询公司第一大股东浙江舜元企 业管理有限公司（以下简称"舜元企管"），现就有关情况说明如下： 3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、除已披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相 关事项外，公司和舜元企管不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存 在其他处于筹划阶段的重大事项； 5、舜元企管在公司股票异常波动期间，未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-054 盈方微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日下午 2:00 2、网络投票时间：2024 年 8 月 2 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间 为 2024 年 8 月 2 日 9:15—15:00。 5、会议召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：董事长史浩樑先生 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 二、会议出席情况 3、现场会议地点：上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1 楼临空厅 4、会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式 1、出席本次 ...

北京市天元律师事务所 关于盈方微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 452 号 致：盈方微电子股份有限公司 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2024 年 8 月 2 日下午 14:00 在上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1 楼临空厅召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《盈方微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《盈方微电子股份有限公司第十二届董事 会第十八次会议决议公告》、《盈方微电子股份有限公司第十二届监事会第十七次 ...

暨实施情况的公告 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-053 盈方微电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满 股东东方证券股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日披露了 《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-017），公司持 股 5%以上股东东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）计划以集中竞价、 大宗交易方式减持公司股份，减持股份数量上限不超过公司总股本的 3%。其中， 通过集中竞价交易减持股份的，合计不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方 式减持股份的，合计不超过公司总股本的 2%。 公司于近日收到东方证券出具的《关于股份减持计划减持期限届满暨实施情 况的告知函》，东方证券本次股份减持计划期限已届满。现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持 | | 减持期间 | | | | 减持均价 | 减持价 | 减持股数 ...

北京市天元律师事务所 关于盈方微电子股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 回购注销部分授予限制性股票及注销部分股票期权的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于盈方微电子股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 致：盈方微电子股份有限公司 回购注销部分授予限制性股票及注销部分股票期权 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受盈方微电子股份有限公司（以 下简称"盈方微"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票与股票期权 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法 规和规范性文件的有关规定，就公司拟回购注销《2023 年限制性股票与股票期权 激励计划》（以下简称"《股票激励计划》"）部分已授予限制性股票及拟注销《 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《盈方微电子股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）和 《公司章程》的有关规定，盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会对公司《激励计划》中已获授但尚未行权的股票期权注销以及已获授但尚未解 除限售的限制性股票回购注销事项进行了审核，现发表审核意见如下： 盈方微电子股份有限公司 监事会关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票 的审核意见 （以下无正文） 盈方微电子股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 16 日 根据《激励计划》的相关规定，基于 2 名激励对象因离职已不符合激励对象 条件，监事会同意将 2 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 500,000 份由公司进行注销；同时，因 2023 年度公司层面业绩未能达到业绩考核要求， 期权的行权条件/限制性股票的解除限售条件未成就，监事会同意对《激励计划》 第一个行权期所涉及的 7,915,000 份股票期权进行注销，对《激励计划》第一个 解除限售期所对应的限制性股票 9,7 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-046 盈方微电子股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告 此项议案表决情况为：同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本 议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十八次会议 通知于 2024 年 7 月 10 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024 年 7 月 16 日以通 讯会议的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、 召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 做的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议： （一）《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性 股票的议案》 鉴于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期公司层 面业绩考核不达标,公司拟将当期未能解除限售的限制性股票共 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-048 （三）2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通 1 盈方微电子股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计 划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开公 司第十二届董事会第十八次会议及第十二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议 案》。具体情况如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 9 月 27 日，公司召开第十二届董事会第九次会议，会议审议 通过了《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票与股 票期权激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第 十二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，现 将具体情况公告如下： 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-051 盈方微电子股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 一、交易概述 1、本次增资事项：为进一步促进全资子公司绍兴华信科科技有限公司（以 下简称"绍兴华信科"）业务的进一步发展，公司全资子公司上海盈方微电子有 限公司（以下简称"上海盈方微"）拟以自有资金或自筹资金对绍兴华信科增资 人民币 1,500 万元。本次增资完成后，绍兴华信科的注册资本将由人民币 4,000 万元增加至人民币 5,500 万元。本次增资完成后，上海盈方微仍持有绍兴华信科 100%的股权。 2、前期累计未达到披露标准的对外投资事项：2024 年 6 月 24 日，上海盈 方微与熠存存储技术（上海）有限公司（以下简称"熠存存储"）的各股东方签 署了《关于熠存存储技术（上海）有限公司的股权转让协议》，约定上 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-050 盈方微电子股份有限公司 鉴于上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改，具 体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 849,287,360 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 839,489,360 元。 | | 第十九条 公司目前的股份总数为 849,287,360 | 第十九条 公司目前的股份总数为 839,489,360 | | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。 三、其他事项说明 公司董事会提请股东大会授权董事会及相关人员负责办理后续变更、备案等 相关事宜，相关变更、备案事项最终以市场监督管理部门核准登记为准，修订后 的《公司章程》全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 ...