一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 经公司第十二届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临 时股东大会。 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-052 盈方微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 8 月 2 日（星期五）14:00 2、网络投票时间：2024 年 8 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）交易系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 2 日 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00—15:00，通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 2 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-047 盈方微电子股份有限公司 第十二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性 股票的议案》 监事会认为公司对激励对象当 期未能 解除 限售的 限制 性 股 票 共 计 9,798,000 股进行回购注销，符合公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）》的规定，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规 定，不存在损害股东利益的情况，同意对上述限制性股票按照相关约定实施回购 注销。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于回购注销 2023 年限制性股 票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 （二）《关于注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的 议案》 监事会认为公司对激励对象已获授但尚未行权的期权注销事 ...

盈方微电子股份有限公司 公司章程 （2024 年 7 月） | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第九章 | 通知和公告 43 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十一章 | 修改章程 46 | | 第十二章 | 附则 47 | 盈方微电子股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 盈方微电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司(以下简称"公司")。 公司以公开募集方式设立；在湖北省荆州市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，营业执照 ...

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 9 月 27 日，公司召开第十二届董事会第九次会议，会议审议 通过了《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票与股 票期权激励计划相关事宜的议案》。 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-049 盈方微电子股份有限公司 关于注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开公 司第十二届董事会第十八次会议及第十二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。具 体情况如下： 同日，公司召开第十二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其 ...

财务表现 - 公司2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为负值,主要原因是加大销售力度和拓宽融资渠道,以及确认股份支付费用和中介费用增加[7] - 公司预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为亏损1,800万元至2,500万元[3] - 公司预计2024年1-6月扣除非经常性损益后的净利润为亏损1,885万元至2,585万元[4] - 公司预计2024年1-6月基本每股收益为亏损0.0220元/股至0.0306元/股[4] 业务表现 - 公司重要子公司华信科在半导体分销领域深耕多年,具有较高的品牌知名度和美誉度[6] - 2024年上半年,消费电子行业逐步回暖,华信科实现了营业收入和净利润的双增长[6] 其他 - 公司财务数据未经会计师事务所预审计[5]

盈方微电子股份有限公司 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-044 特此公告。 盈方微电子股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 2 日 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 6 月 29 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理盈方微电子股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2024〕184 号）， 深交所依法对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核 对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚 需经深交所审核通过，并取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实 施。该事项能否通过上述审核和注册以及最终通过审核和注册的时间均存在不确 定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 上市地：深圳证券交易所 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺并保证本报告书及其摘要内容 的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意 承担个别和连带的法律责任。 本公司第一大股东及其实际控制人，本公司全体董事、监事、高级管理人员 承诺：如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论 明确以前，将不转让本企业/本人在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽 查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会， 由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；本企业/本人未在两个交 易日内提交锁定申请的，本企业/本人同意授权董事会核实后直接向证券交易所 和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券 交易所和登记结算公司报送本企业/本人的身份信息和账户信息的，本企业/本人 同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违 法违规情节，本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者 ...

发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 平安证券股份有限公司 关于 盈方微电子股份有限公司 独立财务顾问（主承销商） 二〇二四年五月 独立财务顾问声明与承诺 本声明与承诺所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或简 称具有相同含义。 受盈方微委托，平安证券担任本次盈方微发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组 （2023 年修订）》《上市规则》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等有关法律、法规的要求，根据重组报告书及交易各方提供的有关资料和承诺制 作。 本独立财务顾问按照业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神，遵循独立、 客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本次交易行为 的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交易做出独立、 客观和公正的评价，以供盈方微全体股东及公众投资者参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾 ...

北京市天元律师事务所 关于盈方微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于盈方微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 法律意见 京天股字（2024）第 031 号 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与盈方微电子股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"或"盈方微"）签订的专项法律顾问《委托代理协议》，本所 担任公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的专 项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及本法律意见 出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责的精神，出具本法律意见。 释义 本法律意见中提到的下列简称，除非根据上 ...

4-1 本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期 的财务报告和审计报告 | | 目录 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 文件名 | | 页码 | | | 4-1-1 | 4-1-1 华信科模拟合并报告-天健审〔2024〕3515 | 号 | | 4-1-1-1 | | 4-1-2 | 4-1-2 华信科合并报告-天健审〔2024〕3517 | 号 | | 4-1-2-1 | | 4-1-3 | 4-1-3 WS 合并报告-天健审〔2024〕3516 号 | | | 4-1-3-1 | 目 录 | . | | --- | | 二、模拟财务报表 ……………………………………………………………… 第 7—9 页 (一) 模拟合并资产负债表 …………………………………………………………………………………… 第 7 页 | | --- | | (二) 模拟合并利润表 | | (三) 模拟合并现金流量表 … | | 三、模拟财务报表附注 …………………………………………………………………………………… 第 10—74 页 | | --- | # # # 4 ...