战略委员会构成 - 成员由三至五名董事组成[8] - 委员由董事长等提名[8] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] - 任期与董事会任期一致[8] 会议相关规定 - 每年不定期召开，会前五天通知委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数通过[13] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[14] 其他 - 总经理、董事会秘书可列席会议[14] - 细则经董事会审议通过生效修改[16]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少两名独立董事[8] - 委员由董事长等提名[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任[8] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，可连选连任[8] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[10] 提名委员会会议 - 提前五天通知，特殊情况不限[16] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] - 可现场或通讯方式召开[16] 工作细则 - 由董事会解释，审议通过生效执行[20]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[8] - 委员由董事长、二分之一独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任，选举后报请董事会批准[8] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[8] - 每年至少召开一次会议，特殊或紧急情况不受通知时间限制[16] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[16] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准及薪酬政策、方案[11] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[11] - 考评经述职、评价、提报酬及奖励方式并提交审议等程序[14]

会议召开 - 定期或不定期召开，提前三日通知，特殊情况不限[5] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行[5] 会议组织 - 过半数独立董事推举一人召集和主持[7] - 表决一人一票，方式有举手表决、记名投票等[7] 会议决策 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[7] - 行使特别职权前经全体独立董事过半数同意[7] 会议记录 - 制作会议记录，独立董事签字确认[7] - 会议文件等资料至少保存十年[8] 其他事项 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[9] - 年度述职报告应含参与会议工作情况[9]

信息申报 - 公司董事会秘书办理董事和高管个人信息网上申报，季度查买卖披露情况[10] - 董事和高管2个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[10] 股份锁定 - 董事和高管证券账户年内新增无限售股份按75%自动锁定[12] 股份转让限制 - 董事和高管离任6个月内不得转让持有及新增股份[14] - 特定情形下不得减持，如上市1年内、离职后6个月内等[16] - 任期内和届满后6个月内每年转让不超所持总数25% [17] - 所持股份不超1000股可一次全转让[18] 信息披露 - 股份变动2个交易日内向公司报告并公告[18] - 计划减持首次卖出前十五个交易日报告并披露，每次披露时间区间不超三个月[18][19] - 股份被法院强制执行2个交易日内披露[19] 交易限制 - 年度、半年度报告公告前十五日内不得买卖股票[19] - 季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖股票[19] - 重大事件至依法披露之日不得买卖股票[19] 其他规定 - 公司可对股份规定更长禁转期等限制条件[22] - 违反制度收益归公司，董事会收回，严重处分责任人[25] - 制度按法律法规及章程执行，由董事会制定等[27] - 董事和高管确保特定主体不利用内幕信息买卖股份[22]

担保审议规则 - 对外担保须经董事会或股东会审议，经出席董事会会议董事三分之二以上同意[10] - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东会审议[12] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超过70%需提交股东会审议[12] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议，且应经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[12] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需提交股东会审议[12] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联方担保议案时，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[13] 担保管理流程 - 任何人不得越权签订担保合同，不得签订超董事会或股东会授权数额的合同[16] - 控股子公司经批准签对外担保合同后，应将复印件交公司财务管理部备案[16] - 财务管理部应保管担保合同及资料，与银行核对，关注担保情况并通报相关部门[16] - 财务管理部指定人员管理担保业务，跟踪被担保人情况并定期报告董事会[16] 担保风险处理 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未还款或出现严重影响还款能力情形，公司应及时披露[13] - 公司担保债务到期前，督促被担保人履约，出现风险及时报告[17] - 公司作为一般保证人时，特定条件下不得先行承担保证责任[17] - 同一债务有两以上保证人且约定份额的，应拒绝承担超出约定份额的责任[19] - 法院受理债务人破产案，债权人未申报债权，公司应参加分配预先追偿[19] - 公司履行担保责任后应追偿并披露情况[19] 违规责任 - 公司人员违规签订担保合同或提供担保造成损失应担责，涉嫌犯罪移送司法[21]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事[8] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[9] - 董事会等可提出独立董事候选人[12] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] - 连续两次未出席董事会会议应解除职务[13] - 辞职导致比例不符应继续履职至补选[14] 独立董事职权行使 - 关联交易等事项需过半数同意提交审议[16] - 行使特别职权需过半数同意并披露情况[17] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录等资料保存至少10年[20] - 原则上最多在3家境内公司任职[21] 公司对独立董事的支持 - 指定董事会秘书协助履职[24] - 保障知情权，定期通报情况[26] - 承担聘请专业机构等费用[31] 独立董事津贴与保险 - 给予津贴，标准由董事会制订、股东会审议[32] - 可建立责任保险制度降低风险[33] 制度相关规定 - 制度由董事会制定、解释和修订[31] - 经股东会审议通过生效，修改需批准[31]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[6] 临时股东会召集 - 独立董事、审计委员会提议或单独/合计持有10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10][11] - 审计委员会或股东自行召集，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[14] 提案与通知 - 单独/合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[16] 股权与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[1] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[24] 决议通过 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[26] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会以特别决议通过，一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%[27] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[28] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施[29] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或章程的股东会决议[29] - 公司无正当理由不召开股东会，深交所可停牌并要求董事会解释公告[32] - 股东会召集等不符要求，中国证监会责令限期改正，深交所可采取措施[32] - 董事或董事会秘书履职违规，中国证监会责令改正，深交所可采取措施，情节严重可禁入[32][33] - 公告指在符合条件媒体和深交所网站公布信息[35] - 董事会可修改规则并报股东会批准[35] - 规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[35] - 规则由董事会负责解释[35] - 规则自股东会审议通过生效，修改亦同，原规则废止[35]

离职生效与披露 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞职自董事会收到报告生效，两交易日内披露[8] 履职与补选 - 特定情形原董事履职至新董事就任，六十日内完成补选[8] 法定代表人变更 - 董事长辞任视为辞去法定代表人，三十日内确定新法定代表人[9] 手续与义务 - 离职生效后五个工作日内办妥移交手续[11] - 离职后保密、履行禁止同业竞争等义务[12] 股份转让限制 - 离职后六个月内不得转让所持公司股份[13] - 任期届满前离职年度转让不超总数25%[13] 赔偿责任 - 擅自离职致损、执行职务违法违规致损需赔偿[13]

董事会构成 - 董事会由5至7名董事组成，独立董事不少于总数三分之一，设董事长1名、职工代表董事1名[8] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[9] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[9] 审议规则 - 六种交易情况涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议并披露[13] - 四种财务资助情况单笔金额超最近一期经审计净资产10%应提交股东会审议[14] - 三种担保情况单笔额超最近一期经审计净资产10%等应提交股东会审议[15] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后任何担保需提交股东会[15] - 与关联自然人成交超30万元、关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%、关联人成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易应及时披露，后一种还需提交股东会审议[16] 会议规则 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[21] - 特定情形下董事长10日内召集主持临时董事会会议[21] - 董事会召开临时会议提前5日通知，紧急情况除外[20] - 董事会定期会议变更通知需提前三日发出[23] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[25] - 董事会决议全体董事过半数通过，担保需出席会议三分之二以上董事同意[28] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[30] - 董事会会议记录保存不少于十年[31] 表决规则 - 董事会会议一人一票，表决方式为举手或记名投票[27] - 董事表决分同意、反对和弃权，未选或多选重选，拒不选或中途离会未选视为弃权[27] - 现场会议主持人宣布结果，其他情况董事会秘书下一工作日之前通知[28] 责任与生效 - 董事会决议违法致公司损失，参与董事负赔偿责任，表决异议并记录可免责[32] - 本规则董事会制订报股东会批准生效，修改亦同，生效后原规则废止[34] 数字界定 - 本规则中“以上”“内”“至少”含本数，“过”“不足”“超过”不含本数[34]