审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员的董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[8] 人员补选 - 审计委员辞职致成员低于法定人数或欠缺会计专业人士，履职至新任委员产生，公司60日内完成补选[9] 审计部工作汇报 - 每季度向董事会或审计委员会至少报告一次内部审计工作及问题，每年至少提交一次内部审计报告[12] - 至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况并向审计委员会报告[13] 董事会报告 - 收到审计委员会关于募集资金管理问题报告后，二个交易日内向深交所报告并公告[13] 审计检查 - 督导审计部至少每半年对重大事件实施情况及大额资金往来等事项检查一次[14] 信息披露 - 在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[16] - 审计委员会就职责内事项提审议意见，董事会未采纳需披露并说明理由[16] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次，提前五天通知，临时会议提前三天通知，紧急情况可随时通知[19] - 召集人不能履职时，可指定其他委员代行职权，否则其余两名委员可推选一名独立董事代行并报董事会[20] - 委员可委托其他委员出席会议并行使表决权，授权委托书不迟于表决前提交[21] - 委员连续两次不出席会议，公司董事会可撤销其职务[20] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过并附反对意见[22] - 可通过现场、通讯方式召开，表决方式为举手表决或投票表决[23] - 公司总经理、董事会秘书等可列席会议，必要时可邀请非委员董事及其他高管[21] 其他 - 审计委员会可聘请中介机构，费用由公司支付[25] - 会议记录由公司董事会办公室管理保存，通过的议案及表决结果书面提交董事会[27][28] - 出席会议委员对所议事项有保密义务[29]

公司管理 - 公司设总经理1名，副总经理若干，每届任期3年[8] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[8] - 总经理办公会议原则上每月至少召开1次[16] 交易决策 - 交易多指标占比低于10%或金额低于一定值，可由总经理办公会议审议[18] - 公司与关联方交易金额未超规定值，可由总经理办公会议审议[19]

担保金额 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[3] - 公司拟为中小微担保基金提供反担保，累计金额不超3000万元[6] - 公司及其控股子公司担保额度总金额为45亿元[10] 担保现状 - 截至公告披露日，除本次担保外，担保总余额为36007.02万元，占比760.96%[11] - 公司及其控股子公司无对合并报表外单位的担保及逾期担保事项[11] 基金情况 - 中小微担保基金开办资金为50万元[7]

股份相关 - 公司已发行股份数为839,489,360股，均为普通股[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公开发行股份前已发行的股份自公司股票在深交所上市交易之日起1年内不得转让[8] 会议与决议 - 公司于2025年10月23日召开会议，拟不再设置监事会并修订《公司章程》[1] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[22] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[23] 董事与高管 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[27] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[27] - 公司董事会设职工代表担任的董事1名[27] 财务与分红 - 公司需在会计年度前6个月结束之日起2个月内披露年报[36] - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[36] - 未来三年公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[37] 公司变更与清算 - 公司作出合并决议起10日内通知债权人，30日内在指定报刊或公示系统公告[40] - 公司作出分立决议起10日内通知债权人，30日内在指定报刊或公示系统公告[41] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[42]

审计机构相关 - 拟续聘天健事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[2][7] - 天健2024年业务收入29.69亿，审计收入25.63亿，证券收入14.65亿[2] - 2024年天健上市公司客户756家，同行业审计客户18家[2][3] 审计费用 - 2024年度审计费用260万元，拟支付2025年160万元[6] 风险与处罚 - 2024年3月天健因华仪电气案担责，案件已完结[4] - 天健近三年受行政处罚4次等[5] - 67名天健从业人员近三年受处罚12人次等[5]

会议安排 - 监事会会议通知于2025年10月17日发出，10月23日召开[2] 议案表决 - 《2025年第三季度报告》表决全票通过[3] - 为子公司借款提供反担保议案全票通过，需提交股东大会[4] - 续聘审计机构议案全票通过，需提交股东大会[6] - 取消监事会及修订《公司章程》议案全票通过，需提交股东大会[7] 审计安排 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[5]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年10月17日发出，10月23日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《2025年第三季度报告》表决全票通过[3] - 为子公司借款提供反担保等多项议案表决全票通过，均需股东大会审议[4][6][7][8][9][10]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为15.16亿元，同比增长40.00%[5] - 年初至报告期末营业收入为34.43亿元，同比增长17.62%[5] - 公司本期营业总收入为34.43亿元，较上期的29.27亿元增长17.6%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1104.84万元，同比减亏21.74%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-4334.49万元，同比亏损扩大18.69%[5] - 公司本期营业利润为亏损2004.54万元，而上期为盈利782.64万元[20] - 公司本期利润总额为亏损2001.71万元，而上期为盈利782.44万元[20] - 净利润为净亏损29.47百万元，较上年同期净亏损7.50百万元扩大292.9%[21] - 归属于母公司股东的净亏损为43.34百万元，较上年同期净亏损36.52百万元扩大18.7%[21] - 基本每股收益为-0.0531元，较上年同期-0.0447元恶化18.8%[21] - 综合收益总额为净亏损36.59百万元，较上年同期净亏损9.90百万元扩大269.6%[21] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司本期营业总成本为34.60亿元，较上期的29.13亿元增长18.8%[20] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.70亿元，同比大幅增长161.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为270.44百万元，较上年同期103.23百万元增长162.0%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,561.25百万元，较上年同期2,944.42百万元增长21.0%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3,204.22百万元，较上年同期2,757.60百万元增长16.2%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为38.04百万元，较上年同期41.04百万元下降7.3%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出244.21百万元，较上年同期净流出88.88百万元扩大174.7%[22] - 期末现金及现金等价物余额为52.72百万元，较上年同期29.85百万元增长76.6%[22] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为20.79亿元，较上年度末增长16.57%[5] - 公司总资产从期初178.33亿元增长至期末207.87亿元，增幅为16.6%[17][19][20] - 报告期末存货为3.89亿元，较期初大幅增长127.91%[9] - 存货从期初1.70亿元激增至期末3.89亿元，增幅高达128.5%[17] - 报告期末货币资金为5271.90万元，较期初增长72.14%[9] - 货币资金从期初3062.58万元大幅增加至期末5271.90万元，增幅达72.1%[17] - 报告期末应付账款为8.24亿元，较期初激增180.27%[9] - 应付账款从期初2.94亿元大幅增加至期末8.24亿元，增幅达180.3%[19] - 短期借款从期初3.41亿元大幅减少至期末1.28亿元，降幅为62.4%[19] - 公司期末负债合计为16.88亿元，较期初的13.87亿元增长21.7%[19] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2776.02万元，较上年度末下降41.33%[5] 股权结构与股东信息 - 报告期末普通股股东总数为139,157户[11] - 第一大股东浙江舜元企业管理有限公司持股124,022,984股，占总股本14.77%[11] - 第二大股东东方证券股份有限公司持股43,717,565股，占总股本5.21%[11] - 股东王薇通过融资融券账户持股8,259,200股，占总股本0.98%[11] 公司治理与股权激励 - 2023年股权激励计划股票期权第二个行权期可行权数量为731.50万份，涉及47名激励对象[12] - 因5名激励对象离职，公司注销其尚未行权的股票期权共计60万份[12] 投资与子公司活动 - 公司以自有或自筹资金对全资子公司绍兴芯元微电子有限公司增资人民币400万元，其注册资本由100万元增至500万元[14] - 公司全资子公司绍兴华信科科技有限公司投资设立控股子公司上海华趣数智科技有限公司，注册资本1,000万元，持股55%[15]

股价表现与资金流向 - 10月24日公司股价盘中报8.23元/股，上涨2.11%，总市值69.09亿元，成交额3595.16万元，换手率0.54% [1] - 当日主力资金净流入221.56万元，大单买入416.26万元（占比11.58%），卖出194.71万元（占比5.42%） [1] - 公司股价今年以来下跌1.08%，近5个交易日上涨5.38%，近20日下跌5.62%，近60日上涨10.62% [1] - 今年以来公司3次登上龙虎榜，最近一次为8月7日，当日龙虎榜净买入8860.27万元，买入总计2.65亿元（占总成交额15.40%），卖出总计1.76亿元（占总成交额10.24%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为盈方微电子股份有限公司，成立于1993年2月22日，于1996年12月17日上市，注册地址位于上海市 [1] - 公司主营业务涉及移动互联终端、智能家居、可穿戴设备等处理器及相关软件研发、设计、生产、销售，并提供硬件设计和软件应用的整体解决方案 [1] - 公司主营业务收入构成为：主动件类产品87.28%，被动件类产品12.39%，SoC芯片0.29%，其他0.04% [1] 行业归属与概念板块 - 公司所属申万行业为电子-其他电子Ⅱ-其他电子Ⅲ [2] - 公司所属概念板块包括北斗导航、小米概念、小盘、安防、机器人概念等 [2] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日，公司股东户数为12.20万户，较上期增加6.84%，人均流通股5918股，较上期减少6.41% [2] - 截至2025年6月30日，十大流通股东中，国新证券股份有限公司为第四大股东，持股2060.06万股，持股数量较上期不变 [3] - 香港中央结算有限公司为第十大流通股东，持股180.58万股，相比上期减少138.28万股 [3] 财务表现 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入19.27亿元，同比增长4.48% [2] - 2025年上半年，公司归母净利润为-3229.66万元，同比减少44.17% [2] 分红记录 - 公司A股上市后累计派现2341.00万元 [3] - 公司近三年累计派现0.00元 [3]

股价表现与资金流向 - 10月21日盘中股价上涨2.01%至8.13元/股，成交额1.02亿元，换手率1.54%，总市值68.25亿元 [1] - 当日主力资金净流入447.63万元，其中特大单净买入67.64万元，大单净买入379.99万元 [1] - 年内股价下跌2.28%，但近60日上涨6.41%，近5日和近20日分别下跌3.21%和9.87% [1] - 年内3次登上龙虎榜，最近一次为8月7日，当日龙虎榜净买入8860.27万元，买入总额2.65亿元（占总成交额15.40%），卖出总额1.76亿元（占总成交额10.24%） [1] 公司基本情况 - 公司成立于1993年2月22日，1996年12月17日上市，主营移动互联终端、智能家居、可穿戴设备等处理器及相关软硬件的研发设计销售 [2] - 主营业务收入构成为：主动件类产品87.28%，被动件类产品12.39%，SoC芯片0.29%，其他0.04% [2] - 所属申万行业为电子-其他电子Ⅱ-其他电子Ⅲ，概念板块包括北斗导航、小盘、小米概念、安防、机器人概念等 [2] 财务与股东结构 - 2025年1-6月实现营业收入19.27亿元，同比增长4.48%，但归母净利润为-3229.66万元，同比减少44.17% [2] - 截至2025年6月30日，股东户数为12.20万，较上期增加6.84%，人均流通股5918股，较上期减少6.41% [2] - A股上市后累计派现2341.00万元，但近三年累计派现0.00元 [3] - 十大流通股东中，国新证券持股2060.06万股（较上期不变），香港中央结算有限公司持股180.58万股（较上期减少138.28万股） [3]