盈方微电子股份有限公司 独立董事年报工作规程 盈方微电子股份有限公司 独立董事年报工作规程 （2024 年 1 月） 1 盈方微电子股份有限公司 独立董事年报工作规程 盈方微电子股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条 为完善盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，切实履行独立董事的责任和义务，充分发挥独立董事在信 息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定，制订本规程。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和信息披露过程中切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事应当按照有关法律、行政法 规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年度报告中披露所有应披露的 事项。公司管理层应配合独立董事做好年度报告相关工作，保证所提供信息的 及时、准确、完整。 第三条 独立董事应及时听取公司经营管理层对公司本年度的生产经营、规 范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，并要求公司 安排对有关重大问题的实地考察。 第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所 ...

（2024 年 1 月） 关联交易管理制度 盈方微电子股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联交易及关联人 | 2 | | 第三章 | 关联交易价格的确定和管理 | 5 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 | 6 | | 第五章 | 关联交易的信息披露 | 9 | | 第六章 | 附则 | 10 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义 务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-006 盈方微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开了第 十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。鉴 于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划已完成授予登记，本次限制性股 票授予登记完成后，公司注册资本由人民币 816,627,360 元变更为人民币 849,287,360 元，公司股份总数由 816,627,360 股变更为 849,287,360 股；此外， 根据公司经营管理的需要，公司拟将注册地址变更至湖北省荆州市沙市区北京中 路 282 号津谷大厦 1102、1103 室；同时，结合《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，拟对《 ...

盈方微电子股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 1 月） | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 股东大会的召集 3 | | 第三章 股东大会的提案与通知 4 | | 第四章 股东大会的召开 5 | | 第五章 监管措施 10 | | 第六章 附则 11 | 盈方微电子股份有限公司 股东大会议事规则 盈方微电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的职责 和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司应当平等对待全体股东，不得以利益输送、利益交换等方式 ...

盈方微电子股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月） | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 董事会的组成 | 2 | | 第三章 董事会职权 | 3 | | 第四章 董事会会议的召开 | 8 | | 第五章 董事会会议的表决 | 11 | | 第六章 董事会秘书 | 13 | | 第七章 附则 | 13 | 盈方微电子股份有限公司 董事会议事规则 盈方微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）和《公司章程》及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议， 对股东大会负责并报告工作。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规 定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-002 盈方微电子股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十三次会议 通知于 2023 年 12 月 29 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024 年 1 月 4 日以通 讯会议的方式召开，全体监事均参会表决。本次会议的召集召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 一、会议审议情况 本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议： （一）《关于购买董监高责任险的议案》 第十二届监事会第十三次会议决议公告 （二）《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于接受财务资助预计额度暨关 联交易的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 二、备查文件 1、第十二届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 盈方微电子股份有限公司 监事会 监事会认为公司为董事、监事和高级管理人员购买责 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2023-076 盈方微电子股份有限公司 关于接受第一大股东财务资助暨关联交易的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 企业地址：浙江省绍兴市上虞区小越街道田家村吴山 1 1、为满足盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的资金需求，公司 第一大股东浙江舜元企业管理有限公司（以下简称"舜元企管"）拟向公司提供 不超过人民币 2,800 万元的无息借款，每笔借款的期限为自公司账户收到该笔借 款资金之日起不超过 3 个月或者双方一致同意的其他日期。本次财务资助无需公 司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议安排。 2、舜元企管系公司第一大股东，截至本公告披露日，舜元企管持有公司股 份 124,022,984 股，占公司总股本的 14.60%。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的相关规定，舜元企管为公司关联法人，公司接受舜元企管上述财务资助 事项构成关联交易。 3、独立董事已就公司本次接受舜元企管提供的无息借款所涉财务资助事项 发表了同意的独立意见。 4、公司本次接 ...

独立董事：洪志良、李伟群、罗斌 2023 年 12 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我 们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度审阅了董事会提供的相 关资料，并基于自身的独立判断，就公司接受财务资助暨关联交易事项发表独立 意见如下： 本次关联交易事项体现了公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公司对公 司的支持，本次财务资助为公司的资金周转提供了便利的条件，有利于公司持续 发展和稳定经营，符合公司发展的需要，不会损害公司股东特别是中小股东的利 益。本次关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易 管理制度》的有关规定，我们同意公司接受财务资助并签署相关借款协议。 盈方微电子股份有限公司独立董事 关于公司接受第一大股东财务资助暨关联交易的独立意见 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2023-074 注：根据舜元企管出具的《通知函》，本次质押系其为华信科提供担保，实际以出质人 和质权人办理解除质押日为质押到期日。 2、股东股份累计质押情况 1 截至公告披露日，舜元企管所持股份质押情况如下： 股东 名称 持股数量 （万股） 持股 比例 本次质 押前质 押股份 数量 本次质押 后质押股 份数量 （万股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份 限售和冻 结、标记数 量 占已质 押股份 比例 未质押股份 限售和冻结 数量（万 股） 占未质押 股份比例 舜元 企管 12,402.2984 14.60% 0 2,000 16.13% 2.35% 0 0 9,452.0248 90.86% 合计 12,402.2984 14.60% 0 2,000 16.13% 2.35% 0 0 9,452.0248 90.86% 盈方微电子股份有限公司 关于第一大 股 东 部 分 股份质押 的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2023-075 特别提示： 1、盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日披露 的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中， 已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请 广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案 做出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次交易的基本情况 盈方微电子股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市华信科科技有限公司及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 49%的股权/股份，并同时 向包括浙江舜元企业管理有限公司在内的不超过 35 名特定投资者发行股份募集 ...