业绩说明会 - 公司可在年度报告披露后15个交易日内举行年度报告业绩说明会[17] 投资者关系管理原则 - 公司投资者关系管理基本原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[10] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖公司发展战略、经营管理信息等多方面[15] - 公司与投资者沟通方式有官网、新媒体平台、电话等多渠道多方式[13] 报告披露 - 公司应在规定期限内完成法定定期报告和临时报告披露工作[13] 股东会投票 - 公司股东会应提供网络投票方式并为中小股东参加提供便利[13] 交流答复 - 公司通过深交所互动易与投资者交流并按规定答复问题[16] 沟通活动 - 公司可通过路演、分析师会议等沟通交流公司情况[16] 信息公布 - 公司应明确区分宣传广告与媒体报道，信息先在指定媒体和网站公布[17] 说明会召开 - 存在当年现金分红未达规定等情形公司应及时召开投资者说明会[18] 活动记录刊载 - 投资者关系活动结束后需次一交易日开市前在互动易平台和公司网站刊载活动记录表[19] 调研预约 - 调研机构及个人到公司调研采访需提前5个工作日与董事会秘书预约登记[14] 工作职责 - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[22] 责任人 - 公司董事长为投资者关系管理事务第一责任人，董事会秘书为日常业务负责人[23] 职能部门 - 董事会办公室是投资者关系管理职能部门，配备专门工作人员[21] 专业顾问 - 公司可聘请专业投资者关系顾问处理相关事务[22] 人员素质 - 公司从事投资者关系管理工作的人员需具备品行、专业知识等素质和技能[24] 人员学习 - 公司应定期或不定期组织相关人员学习法律法规和业务规则[24] 档案制度 - 投资者关系活动应建立档案制度，保存期限不少于3年[25] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[27]

舆情管理制度 - 公司制订舆情管理制度加强管理能力[5] - 舆情分重大和一般两类[5] - 舆情工作组由董事长任组长[7] 管理部门及原则 - 舆情信息归口管理部门为董事会办公室和人事行政部[9] - 舆情应对原则含及时性等四项[12] 重大舆情处置 - 重大舆情发生时归口部门实时监控[13] - 处置措施包括调查情况、与媒体沟通等[13] 保密规定 - 内部人员对舆情负有保密义务[15] - 违反保密义务将处分或追责[15] 制度生效 - 制度由董事会负责解释修订，审议通过生效[17]

应收款项管理 - 公司制定应收款项管理制度，遵循安全性、效益性原则[3][5] - 业务经办部门为责任部门，负责客户资信调查等[8][9] - 财务部门负责结算、记录等工作[10] - 各部门定期清查，做到账实相符[14] - 符合情形的应收账款可认定坏账并按程序核销[14][15]

制度内容 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[4] - 发布和回复应诚信、客观，不披露未公开重大信息等[6][8][9] - 不得迎合热点、配合违法交易，需回应市场质疑[9][10] 管理与流程 - 董事会办公室为对口管理部门[12] - 审核流程包括收集整理、起草、审核、发布[12][13] 其他规定 - 各负责人需配合起草并提供资料[13] - 重要回复可视情报董事长审批、征求意见[13] - 未尽事宜按法规章程执行，解释修订由董事会负责[15] - 制度经董事会审议通过后生效施行[16]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[10] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[11] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[11] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[11] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[10] 信息管理与报备 - 内幕信息知情人应在信息公开后五个交易日内报备[14] - 披露重大事项时应报备内幕信息知情人档案[15] - 重大事项公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[18] - 年度报告等公告后五个交易日内自查内幕信息知情人证券交易情况[22] 信息登记与保密 - 内幕信息登记实行知悉即登记并存档备查原则[7] - 未经批准不得泄露内幕信息及披露内容[7] - 接待媒体采访稿件需审核同意方可发表[7] - 行政管理部门接触内幕信息一事一记[17] - 提供未公开信息需明确保密及责任事项[21] 违规处理 - 发现内幕交易等情况应在二个交易日内报送处理结果[22] - 可对违规内幕信息知情人处分或追究法律责任[22] - 可对违规中介服务机构采取处理措施并追责[23]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度，依据多项法律法规及公司章程[5] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[8][9] - 暂缓、豁免后特定情形应及时披露，采用特定方式豁免定期、临时报告信息[7][8][10] 审核与保存 - 信息披露暂缓、豁免事项需履行内部审核程序[11] - 妥善保存登记材料不少于十年，报告公告后十日内报送相关材料[12][14] 责任与生效 - 公司建立信息披露暂缓、豁免事务责任追究机制[14] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[16]

报告义务人 - 单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等为信息报告义务人[6] 报告事项 - 常规交易提供财务资助或担保无论金额大小需报告，其余六种情况交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[14] - 关联交易与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5％需报告[19] - 诉讼或仲裁涉案超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上等情况需报告[22] - 公司变更募集资金投资项目等重大事件应及时报告[24] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%时应及时报告[25] - 持有公司5%以上股份股东持股或控制情况变化应及时报告[27] - 任一股东、控股股东所持公司5%以上股份被质押等情况应及时报告[27][28] 报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度，有书面等报告形式[30] 报告流程 - 报告义务人知悉重大事项应面谈或电话报告董秘并当日交书面文件[30] - 董秘分析判断上报事项并向董事长汇报，提请董事会履行程序并披露[31] 责任与激励 - 违反报告制度追究报告义务人责任，违反保密义务追究当事人责任并赔偿[33] - 对信息披露有突出贡献者公司给予奖励或激励[33]

审计部职责 - 负责公司及子公司财务和内控内部审计监督，对董事会负责并向审计委员会报告[4] - 履行职责经费列入公司年度财务预算[6] - 至少每季度报告内审计划执行和问题，每年提交内审报告[9][13] - 每年向审计委员会提交内控评价报告[13] - 要求被审计单位报送资料、审核报表等[10][11] - 督促整改内控缺陷并后续审查[13] - 将重要事项列入年度工作计划[20] 审计委员会职责 - 指导和监督审计部工作，审阅并督促年度内审计划实施[8][9] - 督导审计部半年检查重大事件和大额资金往来并出报告[14] - 审核内控评价报告，过半数同意提交董事会审议[15] 审计流程 - 审计部制定年度审计计划报审计委员会[18] - 审计组按计划审计并出报告给审计委员会[18] - 被审计对象整改并反馈，审计部督促并跟踪检查[20] 其他 - 公司制定内控自查制度和年度自查计划[18] - 内审结果和整改情况作内部评价依据[20] - 发现重大违法违规线索移送司法机关[20] - 本制度经董事会审议通过生效[22]

资金管理 - 制度适用于公司控股股东等关联方与公司间资金管理，子公司参照执行[6] - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性含垫付费用等[7] - 公司不得通过垫支等方式向关联方提供资金[10] 关联交易与担保 - 关联交易需按规定决策、实施并履行审批和披露义务[10] - 对关联方提供担保需经董事会或股东会批准[11] 责任与监督 - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[11] - 董事、高管应防止关联方非经营性资金占用，独立董事定期查阅[14] - 董事会设防止资金占用领导小组负责相关工作[15] 资金清偿 - 被占用资金原则上以现金清偿，严控非现金资产清偿[18] - 聘请中介评估以资抵债资产，按评估值等定价并考虑折扣[20] - 关联方以资抵债方案须股东会批准，关联方股东回避投票[20] 违规处理 - 董高擅自批准关联方资金占用视为严重违规，涉金额巨大将通报处理[20] 制度说明 - 制度未尽事宜按国家法规等规定[22] - 制度自董事会审议通过生效执行，由董事会负责解释[22]

董事会秘书任职 - 设董事会秘书一名，任期三年，连聘可连任[6][8] - 聘任时需同时聘任证券事务代表[8] 解聘与继任 - 解聘需充分理由，特定情形一个月内解聘[9] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[9] 职责与管理 - 负责组织制定信息披露事务管理制度等[12] - 公司应建立统一对外信息发布渠道[14] 培训与考核 - 应根据深交所要求参加后续培训[16] - 公司根据工作业绩进行绩效评价与考核[16] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效执行[18]