公司基本信息 - 公司1996年12月18日获批发行10382100股人民币普通股，12月30日在深交所上市[9] - 公司注册资本为459,611,797元[9] - 公司设立时总股本为20818.24万股[14] - 公司股份总数为459,611,797股，全部为普通股[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市1年内、离职后半年内不得转让[23] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[21] 股东权益与权力 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[26] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关机构起诉[28] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%等情况提供的担保须经股东会审议[35][36] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[68] - 一年内对外投资总额占公司最近一期经审计净资产的10%以上、不满30%由董事会决定[69] - 关联交易金额在300万元以上、不满3000万元，且占公司最近一期经审计净资产值的0.5%以上、不满5%由董事会决定[69] 人员任期与职责 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[62][63] - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[78][79] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额为注册资本的50%以上可不提取[83] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[87] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，三个连续年度现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[89] 信息披露与其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[83] - 指定深圳巨潮资讯网、《证券时报》为信息披露媒体[103] - 公司合并、分立、减少注册资本需按规定通知债权人并公告[104][105]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期召开，特定情形下应在两个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提提案[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] 会议规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[13] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[20] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[21] 董事提名 - 非由职工代表担任的董事候选人可由董事会提名，也可由持有公司已发行股份3%以上的股东单独或联合提名[22] 其他要点 - 年度股东会上董事会应作过去一年工作报告，每名独立董事应作述职报告[19] - 股东（含代理人）以所代表有表决权的股份数额行使表决权，每一股份一票表决权[21] - 审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其代表股份不计入有效表决总数[21] - 派现、送股或转增股本方案在股东会结束后2个月内实施[27] - 规则修改由董事会提方案，股东会审议批准[31] - 规则由公司董事会负责解释，自股东会通过之日起生效[31]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[2] 决策权限 - 一年内对外投资等多项事务按不同比例占比由董事会决策[5] 会议规则 - 定期会议每年至少两次，提前10日书面通知；临时会议提前1日通知[9] 决议规则 - 决议须全体董事过半数通过，记录保存不少于10年[15][16] 信息管理与执行 - 决议披露前不得泄密，结束后报深交所备案并公告[19] 规则说明 - 规则未尽依法律章程，由董事会解释，股东会通过生效[21]

会议安排 - 2025年12月12日董事会通过召开2025年第二次临时股东大会议案[2] - 2025年12月29日下午14：00股东大会现场会议在办公楼2楼会议室召开[3] 参会情况 - 现场2名股东持股33000股，占比0.0072％[5] - 736名股东网络投票持股209,597,761股，占比45.6032%[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等三议案总表决同意率超99.8%[7][10][12] - 三议案中小股东表决同意率超85.9%[9][11][14]

股东大会信息 - 股东大会于2025年12月29日召开，现场会议14:00开始[2] - 网络投票通过深交所交易系统在9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统在9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东738人，代表股份209,630,761股，占公司有表决权股份总数的45.6104%[2] - 通过现场和网络投票的中小股东736人，代表股份2,667,748股，占公司有表决权股份总数的0.5804%[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决：同意209,263,749股，占99.8249%[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东总表决：同意2,300,736股，占86.2426%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决：同意209,260,249股，占99.8233%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》中小股东总表决：同意2,297,236股，占86.1114%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决：同意209,257,049股，占99.8217%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小股东总表决：同意2,294,036股，占85.9915%[11]

公司控制权变更 - 公司控股股东三环集团69.979%的股权根据司法判决返还给湖北省国资委，29.991%的股权返还给湖北长江汽车产业投资有限公司，并已完成工商变更登记 [1] - 湖北省国资委随后将其持有的三环集团64.599%的股权无偿划转至长江产业投资集团有限公司 [1] - 划转完成后，长江产业集团通过三环集团和襄轴集团间接控制公司股份比例达到45.03%，公司的实际控制人恢复并仍为湖北省国资委 [1]

公司股权结构变更 - 根据司法判决，三环集团69.979%的股权返还给湖北省国资委，29.991%的股权返还给长江汽车，相关工商变更登记已于2025年12月26日办理完毕 [1] - 湖北省国资委将其持有的三环集团64.599%的股权无偿划转至长江产业集团 [1] - 划转完成后，长江产业集团通过三环集团和襄轴集团间接控制襄阳轴承股份比例达到45.03% [1] - 公司的实际控制人未发生变更，仍为湖北省国资委 [1]

股权变动 - 2025年12月26日，三环集团69.979%股权返还给湖北省国资委，29.991%返还给长江汽车[2] - 同日，湖北省国资委将三环集团64.599%股权无偿划转至长江产业集团[2] 股权结构 - 划转后长江产业集团间接控制公司股份达45.03%[2] - 长江汽车间接持有公司27.94%股权[4] 其他情况 - 长江产业集团触发要约收购义务，可免于发出要约[6] - 股权划转结果存在不确定性[6]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以现场及通讯方式召开了第七届第三十二次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，汽车零部件业务占比93.06% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中，其他业务占比6.94% [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为15.25元 [1] - 公司当前市值为70亿元 [1]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在两个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提案[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[13] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若有应提前2日公告说明[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[20] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[20] 董事提名与重大事项 - 非职工代表董事候选人可由持有公司已发行股份3%以上股东单独或联合提名[22] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[21] 会议主持与记录 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由过半数董事推举的董事主持[18] - 会议登记册应载明参会人员信息，登记在主持人宣布现场出席人员及表决权前终止[18] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，应记载会议时间、地点等内容，保存不少于10年[26][27] 决议后续事项 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数等信息，提案未通过或变更前次决议应提示[27] - 股东会通过董事选举提案，新任董事会立即就任[27] - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司2个月内实施[27] 其他规定 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销程序或内容违法违规的决议[28] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[30] - 本规则如有冲突以有效法律等规定为准[31] - 本规则修改由董事会提方案，股东会审议批准，由董事会负责解释，自股东会通过之日起生效[31]