Workflow
襄阳轴承(000678)
icon
搜索文档
襄阳轴承(000678) - 风险持续评估报告
2025-04-26 03:11
襄阳汽车轴承股份有限公司 关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的 风险持续评估报告 根据三环集团财务有限公司提供的有关资料和财务报表,并经本公司调查、 核实,就本公司与三环集团财务有限公司发生关联存贷款等金融业务的风险评估 情况报告如下: 一、三环集团财务有限公司基本情况 三环集团财务有限公司(以下简称"三环财务公司")于 2017 年 7 月 6 日经 中国银行业监督管理委员会湖北监管局批准设立,合法持有《金融许可证》。公 司注册资本 100,000 万元,三环集团有限公司出资 100,000 万元,占注册资本的 比例为 100%。三环财务公司基本情况如下: 统一社会代码:91420100MA4KUXQ28E 注册地址:中国(湖北)自由贸易实验区武汉片区佳园路 33 号 法定代表人:肖慧丽 经营范围:经营中国银行监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其它规 定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。经批准,经营以下本外币业务: 吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位 资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证及咨询代理业 ...
襄阳轴承(000678) - 2024年度监事会报告
2025-04-26 03:11
组织架构 - 2024年公司第七届监事会由5名监事组成,含2名职工代表监事[3] 会议情况 - 2024年度监事会召开四次会议[3] - 2024年公司召开3次股东大会,决议均有效落实[4] 监事会评价 - 认为股东大会和董事会程序合法,董高人员无违规[5][6] - 认为财务、关联交易合规,内控适应运作需要[7][8][9] 未来展望 - 2025年监事会督促规范运作,加强决议执行监督[10] - 2025年加强职能建设,改进监督方式增强力度[11]
襄阳轴承(000678) - 2025年日常关联交易预计公告
2025-04-26 03:11
证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2025-012 襄阳汽车轴承股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 基于公司日常经营业务开展需要,预计2025年将与控股股东三环集团有限公 司及其关联方发生日常关联交易,内容涉及向关联人购买零部件、系统服务、辅 助材料等,预计总金额为280万元;涉及向关联人销售产品、提供土地等租赁业 务,预计总金额为2170万元。 2024年公司因日常经营业务向关联人采购总金额178.49万元,向关联人销售 产品、商品、提供土地租赁业务总金额1535.97万元,均在预计范围内。 公司于2025年4月25日召开了第七届董事会第二十八次会议,关联董事王汉 荣、张向红回避表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了前述2025 年度日常关联交易预计事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本议案需 提交公司股东大会审议,关联股东三环集团有限公司将回避对此事项的表决。 (二)预计日常关联交易 ...
襄阳轴承(000678) - 关于与三环集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告
2025-04-26 03:11
证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2025-013 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于与三环集团财务有限公司续签《金融服务协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 (一)工商登记信息 关联方名称:三环集团财务有限公司 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 统一社会代码:91420100MA4KUXQ28E 注册资本:人民币 100,000 万元 一、关联交易概述 根据公司经营需要,为进一步拓宽公司融资渠道,降低融资成本,减少财务 费用,提高资金的使用效率,公司拟与三环集团财务有限公司(以下简称"三环 财务公司")续签《金融服务协议》,协议自生效之日起有效期一年。公司控股 股东三环集团有限公司持有三环财务公司 100%的股权,根据《深圳证券交易所 股票上市规则》的规定,三环财务公司为本公司关联法人,本次交易构成关联交 易。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关 于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》,该议案涉及关联交易, 关联方董事王汉荣、张向红回避表 ...
襄阳轴承(000678) - 关于2025年综合授信额度计划的公告
2025-04-26 03:11
证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2025-014 前述银行授信业务及与之配套的担保、抵押事项,在不超过上述授信和融资 额度的前提下,无需再逐项提请董事会或股东会审批。本综合授信有效期为股东 大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日为止。同时,申请股东会授权 董事长代表公司全权办理上述授信业务,其所签署的各项与授信相关的合同(协 议)、承诺书和一切与上述业务有关的文件,本公司概予承认,由此产生的法律 后果和法律责任概由本公司承担。 特此公告 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 关于 2025 年综合授信额度计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第七 届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2025年综合授信额度计划的议案》, 此议案尚需提交2024年年度股东大会审议通过。 为满足公司生产经营和项目投资的资金需求,公司2025年拟向银行申请总额 度55,000万元的综合授信额度,具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议 为 ...
襄阳轴承(000678) - 关于对会计师事务所履职情况的评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
2025-04-26 03:11
襄阳汽车轴承股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况的评估及审计委员会 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第二十四次会议,审议通过《关 于续聘公司财务及内控审计机构的议案》,后该议案于 2024 年 5 月 16 日经公司 2023 年度股东大会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》,并遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司 2024 年年报工作安排,中勤万信对公司 2024 年度财务报告及截至 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况、与财务公司关联存贷等金融业务情况、营业收入扣 除情况等进行核查并出具专项报告。经审计,中勤万信认为公司财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公 司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的内部控制。 中勤万信对公司 2024 年度财务报表及内部控 ...
襄阳轴承(000678) - 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告
2025-04-26 03:11
证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2025-017 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相 关规定要求,本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则,经本公司对 各类资产清查后拟对相关资产进行核销及计提资产减值准备,具体情况如下: 1、公司 2024 年核销应收账款和其他应收款等款项 一、计提资产减值准备及核销资产情况概述 (一)计提资产减值准备的基本情况 1、计提坏账准备 按照公司会计政策,2024 年度应收票据坏账准备减少 40,679.67 元,应收 账款坏账准备增加261,025.53元,其他应收款坏账准备增加593,874.57元,2024 年上述三项合计增加坏账准备金额为 814,220.43 元。由于合并报表外币折算差 额因素影响 43,630.11 元,应收账款核销 735,391.03 元,2024 年公司实际计入 信用减值损失的坏账准备损失金额合计为 1,593, ...
襄阳轴承(000678) - 2024年年度财务报告
2025-04-26 03:11
襄阳汽车轴承股份有限公司 2024 年度财务报告 襄阳汽车轴承股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 04 月 1 襄阳汽车轴承股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | 勤信审字【2025】第 0820 号 | | 注册会计师姓名 | 覃丽君、吴萍 | 审计报告正文 襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了襄阳汽车轴承股份有限公司(以下简称"襄阳轴承公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了襄阳轴承公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审 ...
襄阳轴承(000678) - 年度股东大会通知
2025-04-26 03:09
关于召开 2024 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人:公司于2025年4月25日召开的第七届董事会第二十八 次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2025 年 5 月 16 日(星期五)下午 14:00 (2)网络投票时间: 证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2025-016 襄阳汽车轴承股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 ...
襄阳轴承(000678) - 监事会决议公告
2025-04-26 03:08
证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2025-009 襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式发 出。会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名,符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议并通过了以下决议: 一、审议通过《2024 年度监事会报告》 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2024 年 度监事会报告》。 本议案尚需提请股东大会审议。 二、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 监事会认为:公司董事会编制和审议的公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninf ...