中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 襄阳汽车轴承股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除专项审核报告 勤信专字【2025】第 0279 号 襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对襄阳汽车轴承股份有限公司(以下简称"襄阳轴承")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年 度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流 量表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了勤信审字【2025】第 0820 号无保留意见的审计报告。 襄阳轴承管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修 订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施 ...

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 襄阳汽车轴承股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 勤信专字【2025】第 0278 号 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。 我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时贵公司 提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一 致。 除对贵公司 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和 经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。 为了更好地了解贵公司 2024 年度涉及与财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得用于其他的目 的。由于使用不当所造 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 三环集团（300408）有限公司 | 12840.00 | 27.94 | 不变 | | 襄阳轴承（000678）投资发展集团有限公司 | 8315.91 | 18.09 | 不变 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 270.35 | 0.59 | 新进 | | 赵佳琪 | 179.93 | 0.39 | 新进 | | 湖北新海天投资有限公司 | 161.55 | 0.35 | 不变 | | 林丹 | 159.50 | 0.35 | 新进 | | 杨毅 | 121.97 | 0.27 | 新进 | | 洪婉秋 | 117.36 | 0.26 | 新进 | | 陈晓 | 90.94 | 0.20 | 新进 | | 叶绍英 | 85.69 | 0.19 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 襄阳市创新投资有限公司 | 681.00 | 1.4 ...

襄阳汽车轴承股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-019 襄阳汽车轴承股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 襄阳汽车轴承股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 363,234,653.61 | 354,723,153.60 | | 2.40% | | 归属于上市公司股东的 ...

襄阳汽车轴承股份有限公司 2024 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 襄阳汽车轴承股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高少兵、主管会计工作负责人张雷及会计机构负责人（会计主管人员）张 同军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒 体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | --- | 4 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 四、上述 ...

襄阳轴承（000678）公告，2025年第一季度营业收入3.63亿元，同比增长2.40%。净亏损1362.82万元， 去年同期净亏损1339.15万元。 ...

襄阳汽车轴承股份有限公司 二〇二四年度独立董事述职报告 （杨晓蔚） 各位股东及股东代表： 本人作为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事， 在2024年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，诚 实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，致力于维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨晓蔚，男，1957年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士， 研究员级高级工程师。历任洛阳轴承研究所总工程师、党委书记，洛阳轴研科技 股份有限公司副董事长兼技术中心主任、总工程师等职。现任河南科技大学高端 轴承摩擦学技术与应用国家地方联合工程实验室咨询专家、福建龙溪轴承（集团） 股份有限公司独立董事。2023年6月至今任本公司独立董事。 公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员 会共四个专门委员会。本人作为公司审计委员会委员及薪酬与考核 ...

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，襄阳汽车轴承股份有限公司 (以 下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事傅孝思先生、杨晓蔚先生、施军 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事傅孝思先生、杨晓蔚先生、施军先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 ...

襄阳汽车轴承股份有限公司 二〇二四年度独立董事述职报告 （傅孝思） 各位股东及股东代表： 本人作为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事， 在2024年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，诚 实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，致力于维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人傅孝思，男，1959年7月生，湖北黄冈人，机械制造专业与会计专业双 本科学历，高级会计师，中国注册会计师，湖北省优秀 CFO。现任湖北优尼科光 电技术股份有限公司顾问，同时担任中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份 有限公司、武汉云岭光电股份有限公司、武汉宏海科技股份有限公司、内蒙古东 立光伏股份有限公司等上市或拟上市公司的独立董事。2023年6月至今任本公司 独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存 ...

襄阳汽车轴承股份有限公司 二〇二四年度独立董事述职报告 （施军） 各位股东及股东代表： 本人作为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事， 在2024年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，诚 实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，致力于维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人施军，男, 汉族，湖北襄阳人，中国国籍,无境外永久居留权,1977年出 生，民建会员，襄阳职业技术学院副教授,中南财经政法大学经济学硕士、中国 注册会计师非执业会员、教育部访问学者，湖北省、襄阳市两级会计领军人才、 湖北省首批职业教育会计专业技能名师工作室主持人、襄阳市政协委员、常委。 现兼任恒进感应科技股份有限公司独立董事、襄阳长源东谷实业股份有限公司独 立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。 2024年度，公司共召开5次董事会会议，本人均亲自参加了会议，无委托出 ...