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襄阳轴承(000678)
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襄阳轴承(000678) - 董事会决议公告
2025-04-26 03:07
第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方 式发出。公司 9 名董事全部出席了本次会议,会议由董事长高少兵先生主持, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议: 一、审议通过《2024 年度董事会报告》 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2024 年度董事会报告》。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案尚需提请股东大会审议。 二、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的 2024 年 年度报告及摘要。 证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2025-008 襄阳汽车轴承股份有限公司 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案尚需提请 ...
襄阳轴承(000678) - 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
2025-04-26 03:06
证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2025-011 襄阳汽车轴承股份有限公司 一、审议程序 襄阳汽车轴承股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开 的第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过了 《2024 年度利润分配预案》,公司 2024 年度拟不派发现金红利,不送红股,不 以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案 经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024 年度公司归属于母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 -35,369,214.25 元 , 加 上 年 初 未 分 配 利 润 -425,399,894.32 元,报告期末可供股东分配的利润为-460,769,108.57,母公 司可供分配利润为-387,666,121.66 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》及《公司章程》等相关的利润分配政策,公司不满足现金分红 条件,同时考虑到公司的持续发展、经营状况等,经董事会研究决定,公司拟定 2024 年度不进行现金分红,不送红股,不以公积 ...
襄阳轴承(000678) - 2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
2025-04-26 02:37
财务审计 - 公司2024年度财务报表于2025年4月25日获无保留意见审计报告[1] 存款情况 - 公司在三环集团财务有限公司期初存款余额为35,833,087.73元[4] - 本期存款增加45,491,666.50元,减少68,387,277.23元[4] - 期末存款余额为12,937,477.00元,利息收入为151,440.43元[4] 借款情况 - 公司向三环集团财务有限公司本期借款、还款均为10,000,000.00元[4] - 借款利息支出为349,444.44元,借款均为短期借款[4]
襄阳轴承(000678) - 2024年度营业收入扣除专项审核报告
2025-04-26 02:37
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 襄阳汽车轴承股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除专项审核报告 勤信专字【2025】第 0279 号 襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对襄阳汽车轴承股份有限公司(以下简称"襄阳轴承")2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年 度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流 量表以及相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了勤信审字【2025】第 0820 号无保留意见的审计报告。 襄阳轴承管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修 订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年修订)》的相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施 ...
襄阳轴承(000678) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-26 02:37
资金余额 - 2024年期初往来资金余额总计65809061.43美元[4] - 2024年期末往来资金余额总计99842929.90美元[4] 资金发生额 - 2024年度往来累计发生金额(不含利息)总计45792345.44美元[4] - 2024年度偿还累计发生金额总计11758476.97美元[4] 子公司情况 - 湖北三环车桥有限公司2024年期初3062333.08美元,期末3022333.08美元[4] - 湖北三环制动器有限公司2024年期初738564.05美元,期末688564.05美元[4] - 四川三环恒力车桥有限公司2024年往来累计100573.24美元,期末626684.58美元[4] - 襄轴香港投资有限公司2024年期初42390914.03美元,期末40716746.22美元[4] - 襄轴卢森堡投资有限公司2024年往来累计6203879.11美元,期末19803429.44美元[4] - 波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司2024年往来累计20000000美元,期末20000000美元[4]
襄阳轴承(000678) - 内部控制审计报告
2025-04-26 02:37
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0821 号 襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了襄阳汽车轴承股份有限公司(以下简称襄阳轴承)2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是襄阳轴承 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...
襄阳轴承:2025一季报净利润-0.14亿 同比下降7.69%
同花顺财报· 2025-04-26 02:24
一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 三环集团(300408)有限公司 | 12840.00 | 27.94 | 不变 | | 襄阳轴承(000678)投资发展集团有限公司 | 8315.91 | 18.09 | 不变 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 270.35 | 0.59 | 新进 | | 赵佳琪 | 179.93 | 0.39 | 新进 | | 湖北新海天投资有限公司 | 161.55 | 0.35 | 不变 | | 林丹 | 159.50 | 0.35 | 新进 | | 杨毅 | 121.97 | 0.27 | 新进 | | 洪婉秋 | 117.36 | 0.26 | 新进 | | 陈晓 | 90.94 | 0.20 | 新进 | | 叶绍英 | 85.69 | 0.19 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 襄阳市创新投资有限公司 | 681.00 | 1.4 ...
襄阳轴承(000678) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-26 02:15
襄阳汽车轴承股份有限公司 2024 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 襄阳汽车轴承股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高少兵、主管会计工作负责人张雷及会计机构负责人(会计主管人员)张 同军声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒 体,本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 2 | | | --- | 4 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 四、上述 ...
襄阳轴承(000678) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-26 02:15
襄阳汽车轴承股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2025-019 襄阳汽车轴承股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 襄阳汽车轴承股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 363,234,653.61 | 354,723,153.60 | | 2.40% | | 归属于上市公司股东的 ...
襄阳轴承:2025年第一季度净亏损1362.82万元
快讯· 2025-04-26 02:10
襄阳轴承(000678)公告,2025年第一季度营业收入3.63亿元,同比增长2.40%。净亏损1362.82万元, 去年同期净亏损1339.15万元。 ...