减速器概念股表现 - 南方精工（002553）涨停 [1] - 襄阳轴承（000678）涨幅超过6% [1] - 巨轮智能（002031）、埃夫特-U、中鼎股份（000887）跟随上涨 [1] 市场资金动向 - 暗盘资金正涌入减速器概念股 [1]

审计机构聘任 - 公司2025年4月25日会议9票赞成续聘中勤万信为2025年度审计机构[1][5] - 聘任事项尚需提交公司股东大会审议[6] 审计机构情况 - 2024年末中勤万信合伙人76人，注册会计师393人，签过证券审计报告注会136人[1] - 2024年度收入总额47668.59万元，审计业务收入39836.70万元，证券业务收入11599.01万元[1] - 2024年末职业风险基金5265.19万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[2] 审计收费 - 本期和上期审计收费均为70万元，年报审计收费均为55万元[4] 客户情况 - 2024年度上市公司审计客户31家，收费3347.50万元，挂牌公司审计收费1310.81万元[1][2] - 2024年度上市公司审计客户前五大行业为软件和信息技术服务业、计算机等[3] 合规情况 - 2022 - 2023年中勤万信各收一份证券监管措施，2名从业人员各受1次[2] - 项目合伙人等近三年无因执业受罚，拟签字人员无违反独立性情形[4]

会计政策变更 - 公司根据财政部准则解释进行会计政策变更[2] - 自2024年1月1日起施行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[3] - 自2024年12月31日起执行《企业会计准则解释第18号》[3] - 变更后按新规定执行，未变更部分按前期规定执行[5] - 本次变更对财务、经营和现金流无影响[2][6]

公司治理结构 - 公司第七届董事会由9名董事组成，3名独立董事占比三分之一[3] 2024年会议情况 - 董事会召开5次会议，股东大会召集3次[4][5][6] 2023年委员会工作 - 审计、薪酬考核、提名委员会完成对应工作[8] 2025年董事会规划 - 严谨决策、督促落实、加强内控、维护权益[10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷评价标准 - 财务报告营收等潜在错报按不同比例分重大、重要、一般缺陷[9] - 非财务报告按直接财产损失金额分重大、重要、一般缺陷[10] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告重大、重要缺陷[12]

公司概况 - 三环财务公司注册资本100,000万元，三环集团出资占比100%[3] - 现有员工23人，9人从三环集团财务部抽调，14人从金融机构引进[5] 业绩数据 - 2024年无不良信贷资产，利息净收入5,294.98万元，营业利润3,736.67万元，税后净利润2,797.99万元[5][9] 财务状况 - 截至2024年12月31日，银行存款余额90,078.65万元，吸收存款余额181,884.37万元[9] - 公司及控股子公司存款余额1,293.75万元，贷款余额0万元，未超吸收存款30%[10]

组织架构 - 2024年公司第七届监事会由5名监事组成，含2名职工代表监事[3] 会议情况 - 2024年度监事会召开四次会议[3] - 2024年公司召开3次股东大会，决议均有效落实[4] 监事会评价 - 认为股东大会和董事会程序合法，董高人员无违规[5][6] - 认为财务、关联交易合规，内控适应运作需要[7][8][9] 未来展望 - 2025年监事会督促规范运作，加强决议执行监督[10] - 2025年加强职能建设，改进监督方式增强力度[11]

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-012 襄阳汽车轴承股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于公司日常经营业务开展需要，预计2025年将与控股股东三环集团有限公 司及其关联方发生日常关联交易，内容涉及向关联人购买零部件、系统服务、辅 助材料等，预计总金额为280万元；涉及向关联人销售产品、提供土地等租赁业 务，预计总金额为2170万元。 2024年公司因日常经营业务向关联人采购总金额178.49万元，向关联人销售 产品、商品、提供土地租赁业务总金额1535.97万元，均在预计范围内。 公司于2025年4月25日召开了第七届董事会第二十八次会议，关联董事王汉 荣、张向红回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了前述2025 年度日常关联交易预计事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案需 提交公司股东大会审议，关联股东三环集团有限公司将回避对此事项的表决。 （二）预计日常关联交易 ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-013 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于与三环集团财务有限公司续签《金融服务协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）工商登记信息 关联方名称：三环集团财务有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 统一社会代码：91420100MA4KUXQ28E 注册资本：人民币 100,000 万元 一、关联交易概述 根据公司经营需要，为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务 费用，提高资金的使用效率，公司拟与三环集团财务有限公司（以下简称"三环 财务公司"）续签《金融服务协议》，协议自生效之日起有效期一年。公司控股 股东三环集团有限公司持有三环财务公司 100%的股权，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》的规定，三环财务公司为本公司关联法人，本次交易构成关联交 易。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》，该议案涉及关联交易， 关联方董事王汉荣、张向红回避表 ...

授信计划 - 2025年拟申请55000万元综合授信额度[1] - 用于日常生产经营及项目建设贷款等业务[1] 审批与授权 - 议案需2024年年度股东大会审议通过[1] - 授权董事长全权办理授信业务[2]