大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—029 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据十届四次董事会 决议，决定于 2024 年 6 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将会议的 有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会，2024 年 5 月 27 日公司第十届董事会第四次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 12 日上午 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—028 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2024 年 5 月 22 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：通过。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二 ...

人员变动 - 监事钱云芳因工作安排辞职，辞职后不再任职，未持股[2] - 钱云芳辞职申请在新监事后生效，期间仍履职[2] 人员补选 - 公司审议通过补选钟超为非职工监事候选人议案[3] - 钟超任期自批准起至第十届监事会届满[3] 候选人信息 - 钟超履历丰富，未持股，无不良情况，符合资格[7]

监事会会议 - 2024年5月20日送达监事会会议通知，22日通讯表决召开[2] - 应到3名监事实到3名[2] 人事变动 - 监事钱云芳因工作辞任[3] - 同意补选钟超为非职工监事候选人，表决3票同意待股东大会审议[3] 候选人信息 - 钟超1985年10月生，有泰康、武汉信用投资集团工作经历[7]

辽宁青松律师事务所 关于大连友谊(集团) 股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:大连友谊(集团)股份有限公司 辽宁青松律师事务所（以下简称"本所"）接受大连友谊（集 团) 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派唐昆、于晓荷 律师（以下简称"本所律师"）出席公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》等法律、行政法规及规范性文件及《大连友谊（集团）股份有限 公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东大会 公司的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东 大会的表决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程 序是否符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》，对出 席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序 和表决结果是否合法有效发表意见，不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表20名，代表股份101,272,169股，占比28.4153%[4] - 现场出席3人，代表股份100,015,000股，占比28.0626%[4] - 网络投票17人，代表股份1,257,169股，占比0.3527%[5] 议案表决情况 - 多份报告及议案同意股数占出席有表决权股东所持股份超98.9%[6][7][9][10][11][13] 会议合规情况 - 股东大会召开程序符合规定，真实合法有效[14]

股东大会信息 - 公司决定于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年5月6日[2] - 会议登记时间为2024年5月6 - 7日9:00 - 15:30[6] - 会议地点在辽宁省大连市沙河口区公司会议室[3] - 审议事项含2023年度董事会等报告[4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入38,993,786.38元，较上年同期减少6.06%[5] - 营业总收入本期发生额为3899.378638万元，较上期4151.078253万元减少[15] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -12,639,147.42元，较上年同期减少43.56%[5] - 净利润本期净亏损1687.953367万元，较上期净亏损1099.393182万元增加[16] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -3,189,258.75元，较上年同期减少168.14%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-3,189,258.75元，上期为4,680,249.23元[19] 应收账款变化 - 应收账款比期初减少82.44%，主要因收回部分货款[7] - 应收账款期末余额为149.270317万元，较期初850.285061万元大幅减少[13] 使用权资产变化 - 使用权资产比期初增加236.06%，主要因本期续签房屋租赁合同[8] 应付职工薪酬变化 - 应付职工薪酬比期初减少78.45%，主要因上年末计提年终奖本期发放[8] 租赁负债变化 - 租赁负债比期初增加170.99%，主要因本期续签房屋租赁合同[8] 一年内到期的非流动负债变化 - 一年内到期的非流动负债比期初增加966.06%，主要因房屋租金增加[8] 其他收益变化 - 其他收益同比增加1246.16%，主要因收到政府助企纾困补助[8] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为20,795[9] 货币资金变化 - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为1.1909044628亿元，较期初1.2428065376亿元有所下降[13] 流动资产合计变化 - 流动资产合计期末余额为2.5130418204亿元，较期初2.6378312382亿元减少[14] 非流动资产合计变化 - 非流动资产合计期末余额为7.0067960390亿元，较期初6.9253820291亿元增加[14] 资产总计变化 - 资产总计期末余额为9.5198378594亿元，较期初9.5632132673亿元略有下降[14] 流动负债合计变化 - 流动负债合计期末余额为6.7822015152亿元，较期初6.7541364323亿元增加[14] 非流动负债合计变化 - 非流动负债合计期末余额为1542.924940万元，较期初569.376481万元大幅增加[15] 营业总成本变化 - 营业总成本本期发生额为4985.236470万元，较上期5304.543804万元减少[15] 综合收益总额变化 - 综合收益总额本期为-16,879,533.67元，上期为-10,993,931.82元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为-12,639,147.42元，上期为-8,804,252.88元；归属于少数股东的综合收益总额本期为-4,240,386.25元，上期为-2,189,678.94元[17] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为-0.035，上期为-0.025；稀释每股收益本期为-0.035，上期为-0.025[17] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为142,082,152.32元，上期为155,153,467.19元[18] 收到其他与经营活动有关的现金变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本期为2,052,245.67元，上期为301,587.57元[18] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计本期为144,134,397.99元，上期为155,455,054.76元[18] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计本期为147,323,656.74元，上期为150,774,805.53元[19] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流出小计本期为3,199.00元，上期为33,539.82元；投资活动产生的现金流量净额本期为-3,199.00元，上期为-33,539.82元[19] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计本期和上期均为30,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为30,533,866.66元，上期为8,620,733.32元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-533,866.66元，上期为21,379,266.68元[19] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为-3,726,324.41元，上期为26,025,976.09元；期末现金及现金等价物余额本期为100,543,872.27元，上期为114,020,237.77元[19]

财报披露 - 公司于2024年4月18日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年5月9日15:00 - 16:30举行2023年度网上业绩说明会，通过“互动易”平台网络远程举行[1] - 投资者可登录“互动易”平台参与，公司提前征集问题并将在会上解答[1][2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月29日[3]

会议情况 - 2023年监事会召开4次会议，列席董事会、参加股东大会[2] - 2023年公司召开2次股东大会，决议有效执行[3] 财务与运营 - 公司财务制度健全、运作规范、状况良好[6] - 2023年关联交易属正常，价格公平合理[7] 信息披露 - 2023年完成所有信息披露，无应披露未披露事项[10] - 2023年未发现内幕交易情况[11]