公司信息披露 - 公司在定期报告中披露各季度末时点的股东人数数据 [2]

会议基本信息 - 公司决定于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东会 该决议由第十届董事会第十五次会议审议通过[1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式召开 现场会议时间为2025年9月15日下午14:30 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行[2] - 股权登记日确定为2025年9月8日 该日收市时登记在册的普通股股东均享有参会表决权[3] 会议审议事项 - 议案1被列为特别决议事项 需获得出席股东所持表决权三分之二以上同意方可通过[5] - 相关议案已通过第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第九次会议审议 具体内容详见2025年8月29日披露的公告[6] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月8日至9日9:00-15:30 登记方式包括现场、信函或传真 登记地点为公司证券事务部[7][8] - 法人股东需提供股东账户卡及法人代表资格证明 个人股东需提供身份证及股东账户卡 代理人需额外提交授权委托书[7] - 会议联系方式为电话0411-82802712 联系人杨浩 电子邮箱callme_yh@sina.com[8] 网络投票操作 - 网络投票代码为"360679" 投票简称为"友谊投票" 表决选项包括同意、反对、弃权[13] - 深交所交易系统投票时段为2025年9月15日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票系统开放时间为9:15-15:00[2][13] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证后方可参与互联网投票[13] 会议文件与附件 - 备查文件包括第十届董事会第十五次会议决议及第十届监事会第九次会议决议[10] - 授权委托书需明确记载委托人信息、持股数量及表决指示 有效期限需注明[14][15] - 会议回执需注明持股数量及股东账号 剪报及复印件均视为有效[16]

公司治理调整 - 大连友谊将于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会将审议《关于取消监事会并修订的议案》等多项议案 [2]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于2025年9月15日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年9月8日[2] - 会议登记时间为2025年9月8 - 9日9:00 - 15:30[8] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00[2][12] - 普通股投票代码为"360679"，简称为"友谊投票"[10] 议案信息 - 议案1为特别决议事项，需三分之二以上表决权同意通过[6]

大连友谊(集团)股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与玉市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初 | 2025年1-6月占 | 2025年1-6月 占用资金的利 | 2025年1-6月 | 2025年1-6月 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 原因 | | | | | 司的关联关系 10 | 的会计科目 | | 占用资金余额 用累计发生金额 | 息 | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | 0001007530 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | 小计 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—044 大连友谊（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 的第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行相应修订。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第十届监事会及监事仍将 严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续 对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督， ...

财务数据 - 截至2025年6月30日，公司合并资产总计975,297,033.30元，较期初下降4.67%[5][6][7] - 2025年半年度营业总收入177,502,657.23元，2024年半年度为75,472,800.60元[13] - 2025年半年度营业总成本208,703,390.97元，2024年半年度为97,170,692.87元[13] - 2025年半年度营业利润为 - 29,906,176.33元，2024年半年度为 - 20,436,290.73元[13] - 2025年半年度经营活动现金流入小计346,821,546.55元，2024年半年度为249,684,884.84元[18] - 公司经营活动现金流出小计从2024年的241,011,121.81元增加至2025年的492,621,626.95元[19] - 公司筹资活动现金流入小计从2024年的30,000,000.00元增加至2025年的170,000,000.00元[19] - 公司支付的各项税费从2024年的4,582,609.43元增加至2025年的159,406,859.85元[19] 股权情况 - 截至2025年6月30日，公司累计发行股本总数35,640万股，注册资本为35,640万元[36] - 2020年1月8日武信投资控股拟3.60元/股转让100,000,000股给武汉开发投资有限公司[36] 业务范围 - 公司业务涉及房地产业、零售业、一般贸易，本期纳入合并财务报表范围的主体共9户[37] 会计政策 - 同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并有不同会计处理方法[49][52] - 公司依据控制标准判断是否合并子公司，考虑被投资方设立目的等多方面事实情况[55] - 公司按业务模式和现金流量特征将金融资产分为三类，初始确认时以公允价值计量[68] - 零售库存商品发出采用先进先出法，已完工开发产品发出采用个别认定法确定实际成本[96] 资产相关 - 货币资金期末余额为109,874,517.55元，期初余额为117,416,321.97元[172] - 应收账款期末账面余额为47,893,838.31元，期初账面余额为61,745,530.66元[174] - 其他应收款期末余额为3,853,093.35元，期初余额为4,240,130.29元[188]

| 编制单位:大 | 2025年6月30日 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | | 109,874,517.55 | 117,416,321.97 | | 交易性金 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | | 44,808,643.01 | 57,984,934.19 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | | 6,911,538.29 | 10,495,748.06 | | 其他应收款 | | 3,853,093.35 | 4,240,130.29 | | 存货 | | 55,639,279.33 | 68,747,190.31 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | | 89,670,637.79 | 88,867,644.03 | | 流动资产合计 | | 310,757,709.32 | 347,751,968.85 | ...

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于2025年9月15日召开[1] - 现场会议召开时间为2025年9月15日下午14:30[1] - 股权登记日为2025年9月8日[2] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年9月15日上午9:15 - 9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00[2][11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月15日9:15 —15:00[2][12] - 普通股投票代码为"360679"，投票简称为"友谊投票"[10] 议案信息 - 议案1需出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意方为通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年9月8日—9日9:00―15:30[8]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年8月18日送达[2] - 会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开[2] - 应出席3名监事，实际到会3名[2] 审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告》，3票同意[3] - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，7票同意[5] 公司决策 - 公司将不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》需提交股东会审议[5]