股东会时间 - 2025年6月30日召开第二次临时股东会[1] - 现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2025年6月23日[2] 投票时间 - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30－11:30、13:00－15:00[13] - 互联网投票系统9:15—15:00[14] 其他 - 审议总议案和向关联方借款议案[4] - 登记时间为2025年6月23 - 24日9:00―15:30[7] - 登记地点为大连友谊证券事务部[7] - 网络投票代码为"360679"，简称为"友谊投票"[12] - 会议地点为公司会议室[3]

董事会会议召开情况 - 董事会会议通知于2025年6月4日通过专人、电子邮件、传真等方式送达全体董事 [2] - 会议于2025年6月13日以通讯表决方式召开 [2] - 应出席董事7名，实际到会7名，会议由董事长李剑主持 [2] - 公司高管人员、监事会成员列席会议，会议召开符合法律法规及公司章程 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，独立董事专门会议已前置审议 [2] - 关联董事李剑、张秋玲回避表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 议案需提交股东会审议，具体内容详见同日披露的关联交易公告 [3] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [3] 备查文件 - 会议文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 [3]

借款情况 - 公司拟对2024年10000万元借款展期3年，年利率7%[1] - 公司拟向武汉信发投再申请14000万元借款，期限3年，年利率7%[1] 审议情况 - 2025年6月13日董事会审议通过借款议案[2] 关联方情况 - 武汉信发投2024年末资产396578.69万元，负债223562.28万元[4][5] - 武汉信发投2024年营收9522.12万元，净利润 -3777.39万元[5] 其他 - 2025年初至公告披露日，公司与武汉信发投累计关联交易10587万元[13]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年6月30日召开[1] - 现场会议时间为6月30日下午14:30[1] - 股权登记日为2025年6月23日[2] 投票信息 - 网络投票时间为6月30日上午9:15 - 9:25等时段[2] - 深交所交易系统投票时间同网络交易系统[13] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为6月30日9:15—15:00[14] - 投票代码为"360679"，简称为"友谊投票"[12] 其他信息 - 会议审议事项含总议案和关联交易议案[4] - 登记时间为2025年6月23日—24日9:00―15:30[7] - 公告日期为2025年6月14日[11]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年6月4日送达全体董事[2] - 董事会会议于2025年6月13日以通讯表决方式召开[2] - 应出席董事7名，实际到会7名[2] 议案表决 - 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》5票同意待股东会审议[3] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》7票同意[4] 公告信息 - 公告日期为2025年6月14日[8]

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—024 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—15:00。 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。 3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长李剑先生。 6.本次会议的召集、召开符合《公司 ...

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规 辽宁青松律师事务所 关于大连友谊(集团)股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致:大连友谊(集团)股份有限公司 辽宁青松律师事务所(以下简称"本所")接受大连友谊(集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派唐昆、于晓荷 律师（以下简称"本所律师"）出席公司于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024年年度股东会(以下简称"本次股东会"),并依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规 则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法 律、行政法规及规范性文件及《大连友谊（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东会的召集和召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表 决结果等相关问题出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序 是否符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》,对出席 本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序和 ...

业务情况 - 2024年保税商品零售业务收入10,462.46万元，占全年营业收入比重28.11% [1] 盈利增长点及发展规划 零售业 线下百货业态 - 坚持“好品质、在友谊”理念，优化商品结构，推进百货店购物中心化，多维度促销售，打通线上线下融合发展 [3][4] 线上新零售业务 - 以“零售 to C”为方向，以盈驰新零售为主体，丰富业务矩阵；完善商品合作体系，规划调整商品门类；优化业务管理模式，控制商品经营风险；优化仓储合作，防控风险、节约成本 [3][4] 房地产业 - 聚焦大连金石谷项目转型发展，加强与管理部门沟通，明确产业定位，谋求对外合作 [3][4] 实际控制人情况 - 截至目前，公司实际控制人为陈志祥 [3] 盈利水平情况 - 2024年度公司实现营业收入37,224.69万元，同比增加127.90%；归属于上市公司股东的净利润亏损7,763.99万元，亏损同比增加108.89% [3]

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—023 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据十届二次董事会 决议，决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东会。现将会议的有关事项 公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会。 （二）召集人：公司董事会，2025 年 4 月 25 日公司第十届董事会第十二次会议 审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。 1 大连友谊（集团）股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 ...

公司公告 - 大连友谊将于2025年5月16日下午15:00-16:30举行2024年度网上业绩说明会 [1] - 说明会通过深交所"互动易"平台以网络远程方式举行 投资者可登录平台参与 [1] - 公司已披露《2024年年度报告》 说明会将围绕发展战略和经营情况展开交流 [1] 参会人员 - 董事长李剑、董事兼总经理姜广威、独立董事陈玲莉等高管将出席说明会 [1] - 公司资金财务部和证券事务部相关人员也将参与活动 [1] 投资者互动 - 公司提前公开征集投资者问题 可通过"互动易"平台提交关注问题 [2] - 说明会将对投资者普遍关注的问题进行集中回答 [2] - 活动期间投资者仍可实时登录平台进行互动提问 [2] 信息披露 - 公司承诺信息披露内容真实、准确、完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 公告编号为2025-022 证券代码000679 股票简称大连友谊 [1]