股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人126名，所持股份102,923,637股，占比28.8787%[7] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意102,053,700股，占比99.1548%[9] - 《关于修订〈股东会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》，同意102,070,200股，占比99.1708%[10]

公司信息披露 - 公司在定期报告中披露各季度末时点的股东人数数据 [2]

会议基本信息 - 公司决定于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东会 该决议由第十届董事会第十五次会议审议通过[1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式召开 现场会议时间为2025年9月15日下午14:30 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行[2] - 股权登记日确定为2025年9月8日 该日收市时登记在册的普通股股东均享有参会表决权[3] 会议审议事项 - 议案1被列为特别决议事项 需获得出席股东所持表决权三分之二以上同意方可通过[5] - 相关议案已通过第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第九次会议审议 具体内容详见2025年8月29日披露的公告[6] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月8日至9日9:00-15:30 登记方式包括现场、信函或传真 登记地点为公司证券事务部[7][8] - 法人股东需提供股东账户卡及法人代表资格证明 个人股东需提供身份证及股东账户卡 代理人需额外提交授权委托书[7] - 会议联系方式为电话0411-82802712 联系人杨浩 电子邮箱callme_yh@sina.com[8] 网络投票操作 - 网络投票代码为"360679" 投票简称为"友谊投票" 表决选项包括同意、反对、弃权[13] - 深交所交易系统投票时段为2025年9月15日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票系统开放时间为9:15-15:00[2][13] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证后方可参与互联网投票[13] 会议文件与附件 - 备查文件包括第十届董事会第十五次会议决议及第十届监事会第九次会议决议[10] - 授权委托书需明确记载委托人信息、持股数量及表决指示 有效期限需注明[14][15] - 会议回执需注明持股数量及股东账号 剪报及复印件均视为有效[16]

公司治理调整 - 大连友谊将于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会将审议《关于取消监事会并修订的议案》等多项议案 [2]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于2025年9月15日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年9月8日[2] - 会议登记时间为2025年9月8 - 9日9:00 - 15:30[8] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00[2][12] - 普通股投票代码为"360679"，简称为"友谊投票"[10] 议案信息 - 议案1为特别决议事项，需三分之二以上表决权同意通过[6]

财务数据 - 截至2025年6月30日，公司合并资产总计975,297,033.30元，较期初下降4.67%[5][6][7] - 2025年半年度营业总收入177,502,657.23元，2024年半年度为75,472,800.60元[13] - 2025年半年度营业总成本208,703,390.97元，2024年半年度为97,170,692.87元[13] - 2025年半年度营业利润为 - 29,906,176.33元，2024年半年度为 - 20,436,290.73元[13] - 2025年半年度经营活动现金流入小计346,821,546.55元，2024年半年度为249,684,884.84元[18] - 公司经营活动现金流出小计从2024年的241,011,121.81元增加至2025年的492,621,626.95元[19] - 公司筹资活动现金流入小计从2024年的30,000,000.00元增加至2025年的170,000,000.00元[19] - 公司支付的各项税费从2024年的4,582,609.43元增加至2025年的159,406,859.85元[19] 股权情况 - 截至2025年6月30日，公司累计发行股本总数35,640万股，注册资本为35,640万元[36] - 2020年1月8日武信投资控股拟3.60元/股转让100,000,000股给武汉开发投资有限公司[36] 业务范围 - 公司业务涉及房地产业、零售业、一般贸易，本期纳入合并财务报表范围的主体共9户[37] 会计政策 - 同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并有不同会计处理方法[49][52] - 公司依据控制标准判断是否合并子公司，考虑被投资方设立目的等多方面事实情况[55] - 公司按业务模式和现金流量特征将金融资产分为三类，初始确认时以公允价值计量[68] - 零售库存商品发出采用先进先出法，已完工开发产品发出采用个别认定法确定实际成本[96] 资产相关 - 货币资金期末余额为109,874,517.55元，期初余额为117,416,321.97元[172] - 应收账款期末账面余额为47,893,838.31元，期初账面余额为61,745,530.66元[174] - 其他应收款期末余额为3,853,093.35元，期初余额为4,240,130.29元[188]

关联企业资金情况 - 大连友谊金石谷俱乐部有限公司2025期末往来资金余额100109.57万元[3] - 武汉盈驰新零售有限公司2025期末往来资金余额6292.62万元[3] - 大连盛发置业有限公司其他应付款期末往来资金余额18.5万元[3] - 沈阳星狮房地产开发有限公司2025期末往来资金余额60.68万元[3] 其他关联资金情况 - 公司其他关联资金往来2025期末余额总计97069.07万元[3]

股份相关 - 公司已发行股份总数为35,640万股，均为普通股[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并在3年内转让或者注销[10] 人员任职与变动 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新法定代表人[4] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[43] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[49] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[51] - 监事会每6个月至少召开一次会议[68] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[35] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[69] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[69] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[70] 公司治理与决策 - 公司于2025年8月28日审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议通过[21] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[37]

资产相关 - 截至2025年6月30日，公司资产总计975,297,033.30元，较期初下降4.67%[1] - 期末流动资产合计310,757,709.32元，较期初下降10.64%[1] - 期末非流动资产合计664,539,323.98元，较期初下降1.59%[1] - 期末流动负债合计832,757,011.19元，较期初下降0.31%[3] - 期末非流动负债合计7,427,542.66元，较期初下降25.48%[3] - 期末流动资产12.22亿元，期初为12.52亿元，下降2.4%[15] - 期末非流动资产4.02亿元，期初为4.13亿元，下降2.6%[15] - 期末资产总计16.24亿元，期初为16.45亿元，下降1.3%[15] - 期末流动负债14.11亿元，期初为14.19亿元，下降0.6%[19] - 期末非流动负债5847.79万元，期初为8291.89万元，下降29.5%[19] - 期末负债合计14.17亿元，期初为14.27亿元，下降0.7%[19] 现金流相关 - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 145,800,080.40元，上期为8,673,763.03元[7] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 176,255.92元，上期为 - 116,008.00元[7] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为138,928,222.23元，上期为 - 1,073,599.98元[7] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 7,048,114.09元，上期为7,484,155.05元[7] - 期末现金及现金等价物余额为93,765,255.45元，较期初下降7%[7] - 经营活动现金流入小计本期为245,238,978.92元，上期为248,654,146.37元[22] - 经营活动现金流出小计本期为390,221,142.72元，上期为238,671,167.28元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 144,982,163.80元，上期为9,982,979.09元[22] - 投资活动现金流出小计本期为126,418.92元，上期为616,008.00元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 126,418.92元，上期为 - 616,008.00元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为170,000,000.00元，上期为30,000,000.00元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为31,071,777.77元，上期为31,073,599.98元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为138,928,222.23元，上期为 - 1,073,599.98元[22] - 本年期初现金及现金等价物余额为92,424,319.51元，上期为102,584,418.84元[22] - 本期期末现金及现金等价物余额为86,243,959.02元，上期为110,877,789.95元[22] 营收利润相关 - 本期营业收入177,502,657.73元，上期为75,472,800.60元[9] - 本期营业成本147,156,860.38元，上期为57,632,210.38元[9] - 本期营业利润为-29,906,176.33元，上期为-20,436,290.73元[9] - 本期利润总额为-42,625,797.48元，上期为-34,939,768.05元[9] - 本期归属于母公司所有者的净利润为-34,557,705.42元，上期为-26,407,923.15元[9] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0970，上期均为-0.0741[9] - 本年期初归属于母公司股东权益合计275,213,918.69元，期末为240,274,150.65元[13] - 本期少数股东权益变动额为-8,068,092.06元，上期为-8,531,844.89元[9][10][13] - 本期综合收益总额为-42,625,797.48元，上期为-34,939,768.04元[9][10][13] - 本期股东权益合计变动额为-42,625,797.48元，上期为-34,939,768.04元[10][13] - 本期营业总收入7207.5万元，上期为7479.36万元，下降3.6%[20] - 本期营业利润为-1097.27万元，上期为-515.27万元，亏损扩大[20] - 本期利润总额为-1097.85万元，上期为514.83万元，由盈转亏[20] - 本期净利润为-1097.85万元，上期为-514.83万元，亏损扩大[20]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于2025年9月15日召开[1] - 现场会议召开时间为2025年9月15日下午14:30[1] - 股权登记日为2025年9月8日[2] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年9月15日上午9:15 - 9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00[2][11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月15日9:15 —15:00[2][12] - 普通股投票代码为"360679"，投票简称为"友谊投票"[10] 议案信息 - 议案1需出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意方为通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年9月8日—9日9:00―15:30[8]