借款信息 - 公司拟向信用发展公司借款10000万元，期限1年，年利率7%[1] - 借款合同约定到期一次性还本付息，逾期付万分之五违约金[8][9] 审议情况 - 2024年6月24日董事会审议通过借款议案[1] - 独立董事同意借款关联交易并提交审议[12] 信用发展公司情况 - 2023年资产总额484444.26万元，负债307706.71万元[5] - 2023年所有者权益176737.55万元，营收19585.63万元[5] - 2023年利润总额1070.22万元，净利润574.78万元[5]

市场扩张和并购 - 公司2024年6月11日拟以自有资金500万投资设立武汉盈驰新零售有限公司[1] - 武汉盈驰新零售于2024年6月13日完成工商注册登记[2] - 该公司注册资本500万，营业期限从2024年6月13日至无固定期限[2]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入16333.65万元，同比增长9.28%[4] - 2023年归属上市公司股东净利润-3716.69万元，扣非后净利润-4568.68万元[4] - 2023年度公司经营活动现金净流量为-561.63万元，较2022年增加3526.23万元[6] - 2023年度亏损4535.09万元，较2022年亏损额减少1444.67万元[6] - 2023年公司营业收入扣除金额合计2184.57万元，扣除后金额14149.09万元[10] - 2023年度经审计扣除后营业收入金额为14149.09万元，不触及退市风险警示情形[14] 业务收入 - 主营业务零售业经销商品销售总额法核算收入109682534.04元，联营、代销净额法核算收入13979713.36元，门店柜台租赁收入11362706.67元[11] - 房地产收入6299720.15元，其中车位销售收入6291653.48元，以前年度房屋面积补差款8066.67元[11] - 其他业务零售业其他业务收入19811411.11元，零售业租金收入703019.75元[12] - 控股子公司车位租金收入1054988.13元，场地租赁费收入178386.51元[12] 财务状况 - 截至2023年12月31日，公司未分配利润为-29139.91万元[6] - 至报告期末，公司银行借款3846.45万元，关联方借款33026.24万元[6] - 控股子公司应于2023年10月4日前补缴土地增值税1.62亿元，因资金紧张未按时缴纳[6] 审计相关 - 大华会计师事务所已连续服务公司13年，原签字注册会计师刘璐、孙劲松分别连续服务4年和5年[16][18] - 2024年拟聘任大华会计师事务所为审计机构，拟签字注师为刘璐和姜军[18] - 审计计划阶段全部审计人员履行独立性声明[16] - 在大华所独立性管理工作平台就投资和买卖股票声明[17] - 审计完成阶段就与治理层沟通函进行独立性问题声明[17] - 公司严格执行签字注册会计师定期轮换规定[18] - 审计大连友谊事前、事中及事后严格履行独立性相关规定[19]

业绩数据 - 2023年公司营业收入16333.65万元，同比增长9.28%[1] - 2023年归属净利润 - 3716.69万元，扣非后净利润 - 4568.68万元[1] - 2023年经营现金流净额 - 561.63万元[1] - 2023年零售业务营收同比增长7.65%，毛利率23.27%，同比增加3.85%[6] - 2023年销售费率10.74%，较同期降低6.18%；管理费率21.20%，较同期降低6.16%[6] - 2023年亏损额为4535.09万元，较2022年减少1444.67万元[11] - 2023年度经营活动现金净流量较2022年增加3526.23万元[11][13] - 公司2023年度经审计扣除后营业收入14149.09万元[19] 业务结构 - 公司零售业务占营收90%以上，房地产开发业务收入低于10%[3] 财务状况 - 截止2023年12月31日未分配利润为 - 29139.91万元[10] - 至报告期末银行借款3846.45万元，关联方借款33026.24万元[10] - 控股子公司应补缴土地增值税1.62亿元未按时缴纳[11] - 截至2023年12月31日，公司货币资金12428.07万元，对外借款本息合计3846.45万元[13] - 截至2023年12月31日，关联方借款3.30亿元，暂无明确还款期[13] - 截至2023年12月31日，控股子公司欠缴1.60亿元土增税款，2024年9月末能否还清存疑[14] 应收账款 - 报告期末应收账款价值为850.29万元，同比增长192.48%，坏账准备计提比例为5%[23] - 客商1应收账款期末余额510.65万元，占比57.05%；客商2为301.87万元，占比33.73%[25] - 截止目前，公司应收账款回收率为83%[28] - 客商1已回款361.03万元，未回款部分公司将采取措施追回[32] - 客商2、3、4、5、6应收账款已全部回收[32] 在建工程 - 在建工程 - 金石谷项目期末余额为3.71亿元，减值准备本期增加828.43万元，期末余额为2.36亿元[32] - 金石谷项目2021年9月按政府要求完成整改，但未取得相关部门书面批复[33] - 金石谷项目初步确定转型为田园综合体[34] - 经减值测试，在建工程 - 金石谷项目发生减值828.43万元[36] 人员与审计 - 公司董事姜广威兼任总经理、财务总监、董事会秘书等管理岗位[38] - 大华会计师事务所已连续服务公司13年，签字注册会计师刘璐、孙劲松已连续服务公司5年[39] - 公司确定大华所继续胜任审计工作[40] - 公司对连续服务满5年的会计师进行更换调整[41] - 2024年4月16日公司拟聘任大华所为2024年度审计机构，拟签字注师为刘璐和姜军[45]

辽宁青松律师事务所 关于大连友谊(集团)股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:大连友谊(集团)股份有限公司 辽宁青松律师事务所(以下简称"本所")接受大连友谊(集 团)股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派唐昆、于晓荷 律师(以下简称"本所律师")出席公司于 2024年 6 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》等法律、行政法规及规范性文件及《大连友谊(集团)股份 有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定,就本次股东 大会公司的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次 股东大会的表决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程 序是否符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》,对出 席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序 和表决结果是否合法有效发表意见,不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所 ...

股东大会信息 - 2024年6月12日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 13名股东及代表参会，代表股份102,560,622股，占比28.7768%[3] 议案表决情况 - 《补选非职工代表监事议案》同意102,397,622股，占比99.8411%[5] - 中小投资者同意2,397,622股，占比93.6344%[5] 其他 - 律师事务所确认股东大会程序及结果合法有效[6] - 公告日期为2024年6月13日[9]

市场扩张和并购 - 公司拟投资500万设立盈驰新零售，持股100%[2][4] - 2024年6月11日董事会7票同意通过设立议案[2] - 盈驰新零售注册地址为武汉江汉区发展大道164号科技大厦8层[3] 其他新策略 - 投资目的是拓宽零售业务渠道，培育新业绩增长点[5] - 公司将应对市场风险、防范管理风险[5]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年6月4日送达全体董事[2] - 会议于2024年6月11日以通讯表决方式召开[2] - 应出席董事7名，实际到会7名[2] 决策情况 - 会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》[3] - 议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[3] 公告信息 - 公告日期为2024年6月12日[6]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于6月12日召开[1] - 现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为6月5日[2] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间6月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][13] - 深交所互联网投票系统投票时间6月12日9:15 - 15:00[2][14] - 普通股投票代码为"360679"，简称为"友谊投票"[12] 会议审议 - 审议补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案[4] 登记信息 - 登记时间为6月5 - 6日9:00 - 15:30[7]

业绩数据 - 2023年营收16333.65万元，同比增9.28%，净利润-3716.69万元[1] - 2023年营收扣除后14149.09万元[2] - 报告期末应收账款850.29万元，同比增192.48%[3] 项目情况 - 金石谷项目期末余额3.71亿元，减值准备增828.43万元[4] 其他信息 - 董事姜广威兼任多岗位[5] - 大华所连续服务13年，两注会连续服务5年[6] - 2024年6月12日前报送说明材料[6]