业绩预告基本信息 - 2024年半年度业绩预告类型为亏损[2] - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[6] - 本次业绩预告数据为初步测算，具体数据将在2024年半年度报告中详细披露[8] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网[8] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损1000 - 1600万元，上年同期亏损558.51万元[6] - 扣除非经常性损益后的净利润本报告期亏损1100 - 1300万元，上年同期亏损559.59万元[6] - 基本每股收益本报告期亏损0.031 - 0.036元/股，上年同期亏损0.016元/股[6] 各条业务线数据关键指标变化 - 零售门店所处商业竞争环境日趋激烈，营业收入同比减少[2] 财务事项调整 - 控股房地产子公司完成项目土地增值税清算工作，依据审核结论调整相关税金[7] - 本期计提因分期缴纳税款形成的滞纳金，导致营业外支出增加[7]

股票情况 - 大连友谊股票2024年7月2 - 4日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 未发现影响股价的未公开重大信息[3] - 自查无违反信息披露公平性情形[5] 经营与事项 - 目前经营及内外部环境无重大变化[3] - 控股股东等确认无应披露未披露重大事项[3] - 董事会确认无应披露未披露事项及筹划[4] 交易情况 - 控股股东及实控人异常波动期间未买卖公司股票[3] 信息媒体 - 《中国证券报》等为公司选定信息披露媒体[5]

关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）根据第十届董事会第六次会 议决议，决定于 2024 年 7 月 10 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将会议 的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会，2024 年 6 月 24 日公司第十届董事会第六次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—041 大连友谊（集团）股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 10 ...

市场扩张和并购 - 2024年6月24日公司通过全资子公司对外投资设子公司议案[1] - 盈驰新零售拟在武汉及香港分别设立子公司[1] 新公司情况 - 武汉盈卓跨境电子商务有限公司完成工商注册[2] - 该公司注册资本1000万人民币，7月1日成立[2] - 营业期限为2024年7月1日至2044年7月1日[2]

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—036 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2024 年 6 月 17 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2024 年 6 月 24 日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: （一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于全资 子公司对外投资设立子公司的公告》。 （二）审议通过《关于向关联方借 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—037 大连友谊（集团）股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为拓宽公司零售业务发展 渠道，培育公司新的业绩增长点，提高公司经营业绩，公司于 2024 年 6 月 13 日投 资设立了全资子公司武汉盈驰新零售有限公司（以下简称"盈驰新零售"），为配合 盈驰新零售开展业务，拟由盈驰新零售分别对外投资设立武汉盈鑫跨境电子商务有 限公司、香港盈馳商貿有限公司。 公司于 2024 年 6 月 24 日召开的第十届董事会第六次会议，以 7 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董 事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资设立全资子公司事项不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）根据第十届董事会第六次会 议决议，决定于 2024 年 7 月 10 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将会议 的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会，2024 年 6 月 24 日公司第十届董事会第六次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—039 1.现场会议召开时间： 2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co ...

借款信息 - 公司拟向信用发展公司借款10000万元，期限1年，年利率7%[1] - 借款合同约定到期一次性还本付息，逾期付万分之五违约金[8][9] 审议情况 - 2024年6月24日董事会审议通过借款议案[1] - 独立董事同意借款关联交易并提交审议[12] 信用发展公司情况 - 2023年资产总额484444.26万元，负债307706.71万元[5] - 2023年所有者权益176737.55万元，营收19585.63万元[5] - 2023年利润总额1070.22万元，净利润574.78万元[5]

市场扩张和并购 - 公司2024年6月11日拟以自有资金500万投资设立武汉盈驰新零售有限公司[1] - 武汉盈驰新零售于2024年6月13日完成工商注册登记[2] - 该公司注册资本500万，营业期限从2024年6月13日至无固定期限[2]

业绩数据 - 2023年公司营业收入16333.65万元，同比增长9.28%[1] - 2023年归属净利润 - 3716.69万元，扣非后净利润 - 4568.68万元[1] - 2023年经营现金流净额 - 561.63万元[1] - 2023年零售业务营收同比增长7.65%，毛利率23.27%，同比增加3.85%[6] - 2023年销售费率10.74%，较同期降低6.18%；管理费率21.20%，较同期降低6.16%[6] - 2023年亏损额为4535.09万元，较2022年减少1444.67万元[11] - 2023年度经营活动现金净流量较2022年增加3526.23万元[11][13] - 公司2023年度经审计扣除后营业收入14149.09万元[19] 业务结构 - 公司零售业务占营收90%以上，房地产开发业务收入低于10%[3] 财务状况 - 截止2023年12月31日未分配利润为 - 29139.91万元[10] - 至报告期末银行借款3846.45万元，关联方借款33026.24万元[10] - 控股子公司应补缴土地增值税1.62亿元未按时缴纳[11] - 截至2023年12月31日，公司货币资金12428.07万元，对外借款本息合计3846.45万元[13] - 截至2023年12月31日，关联方借款3.30亿元，暂无明确还款期[13] - 截至2023年12月31日，控股子公司欠缴1.60亿元土增税款，2024年9月末能否还清存疑[14] 应收账款 - 报告期末应收账款价值为850.29万元，同比增长192.48%，坏账准备计提比例为5%[23] - 客商1应收账款期末余额510.65万元，占比57.05%；客商2为301.87万元，占比33.73%[25] - 截止目前，公司应收账款回收率为83%[28] - 客商1已回款361.03万元，未回款部分公司将采取措施追回[32] - 客商2、3、4、5、6应收账款已全部回收[32] 在建工程 - 在建工程 - 金石谷项目期末余额为3.71亿元，减值准备本期增加828.43万元，期末余额为2.36亿元[32] - 金石谷项目2021年9月按政府要求完成整改，但未取得相关部门书面批复[33] - 金石谷项目初步确定转型为田园综合体[34] - 经减值测试，在建工程 - 金石谷项目发生减值828.43万元[36] 人员与审计 - 公司董事姜广威兼任总经理、财务总监、董事会秘书等管理岗位[38] - 大华会计师事务所已连续服务公司13年，签字注册会计师刘璐、孙劲松已连续服务公司5年[39] - 公司确定大华所继续胜任审计工作[40] - 公司对连续服务满5年的会计师进行更换调整[41] - 2024年4月16日公司拟聘任大华所为2024年度审计机构，拟签字注师为刘璐和姜军[45]