会议基本信息 - 公司于2025年6月30日召开2025年第二次临时股东会[5][26] - 现场会议时间为2025年6月30日下午14:30[5][26] - 会议地点在辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35 - 4号公建公司会议室[7][28] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月30日多个时段[5][6][26][27] - 普通股投票代码为“360679”，投票简称为“友谊投票”[16][37] 股权与登记 - 股权登记日为2025年6月23日[6][27] - 登记时间为2025年6月23 - 24日9:00 - 15:30[11][32] - 登记地点为大连友谊证券事务部[11][32] 审议事项 - 会议审议总议案和向关联方借款暨关联交易的议案[8][29] - 议案已由第十届董事会第十四次会议审议通过[31] - 议案具体内容详见2025年6月14日相关公告[10][31]

股东会召开信息 - 公司决定于2025年6月30日召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [2] - 互联网投票系统投票时间为2025年6月30日9:15至15:00，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统行使表决权 [2][3] - 股权登记日为2025年6月23日，全体普通股股东均有权出席股东会并可委托代理人表决 [3][4] 会议审议事项 - 会议审议事项已通过公司第十届董事会第十四次会议审议，具体内容详见2025年6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告 [4] - 股东需在2025年6月23日至24日9:00-15:30期间完成登记，登记地点为公司证券事务部 [4] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，交易系统投票时间为2025年6月30日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [5][6] - 互联网投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"服务密码"，具体流程可登录互联网投票系统查阅 [6][7] 会议其他事项 - 会议地点为辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室，与会股东需提前半小时到达并携带身份证明等原件 [3][4] - 公司提供授权委托书模板，股东可委托代理人行使表决权，委托书剪报及复印均有效 [8][9][10]

股东会时间 - 2025年6月30日召开第二次临时股东会[1] - 现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2025年6月23日[2] 投票时间 - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30－11:30、13:00－15:00[13] - 互联网投票系统9:15—15:00[14] 其他 - 审议总议案和向关联方借款议案[4] - 登记时间为2025年6月23 - 24日9:00―15:30[7] - 登记地点为大连友谊证券事务部[7] - 网络投票代码为"360679"，简称为"友谊投票"[12] - 会议地点为公司会议室[3]

董事会会议召开情况 - 董事会会议通知于2025年6月4日通过专人、电子邮件、传真等方式送达全体董事 [2] - 会议于2025年6月13日以通讯表决方式召开 [2] - 应出席董事7名，实际到会7名，会议由董事长李剑主持 [2] - 公司高管人员、监事会成员列席会议，会议召开符合法律法规及公司章程 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，独立董事专门会议已前置审议 [2] - 关联董事李剑、张秋玲回避表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 议案需提交股东会审议，具体内容详见同日披露的关联交易公告 [3] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [3] 备查文件 - 会议文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 [3]

借款情况 - 公司拟对2024年10000万元借款展期3年，年利率7%[1] - 公司拟向武汉信发投再申请14000万元借款，期限3年，年利率7%[1] 审议情况 - 2025年6月13日董事会审议通过借款议案[2] 关联方情况 - 武汉信发投2024年末资产396578.69万元，负债223562.28万元[4][5] - 武汉信发投2024年营收9522.12万元，净利润 -3777.39万元[5] 其他 - 2025年初至公告披露日，公司与武汉信发投累计关联交易10587万元[13]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年6月30日召开[1] - 现场会议时间为6月30日下午14:30[1] - 股权登记日为2025年6月23日[2] 投票信息 - 网络投票时间为6月30日上午9:15 - 9:25等时段[2] - 深交所交易系统投票时间同网络交易系统[13] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为6月30日9:15—15:00[14] - 投票代码为"360679"，简称为"友谊投票"[12] 其他信息 - 会议审议事项含总议案和关联交易议案[4] - 登记时间为2025年6月23日—24日9:00―15:30[7] - 公告日期为2025年6月14日[11]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年6月4日送达全体董事[2] - 董事会会议于2025年6月13日以通讯表决方式召开[2] - 应出席董事7名，实际到会7名[2] 议案表决 - 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》5票同意待股东会审议[3] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》7票同意[4] 公告信息 - 公告日期为2025年6月14日[8]

会议基本情况 - 公司于2025年5月19日下午14:30在大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室召开现场会议，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统开展网络投票 [4][5][6] - 会议由董事长李剑先生主持，由公司董事会召集，符合《公司法》及《公司章程》规定 [7][8][9] - 出席会议的股东及代表共119名，代表股份103,083,913股，占公司有表决权股份总数的28.9237%，其中现场出席2人代表100,011,000股（28.0614%），网络投票117人代表3,072,913股（0.8622%） [10][11][12] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》获99.7734%同意票通过，中小投资者同意比例92.4253% [14][15][16] - 《2024年度监事会工作报告》获99.7741%同意票通过，中小投资者同意比例92.4480% [17][18][19] - 《2024年度财务决算报告》获99.7789%同意票通过，中小投资者同意比例92.6101% [20][21][22] - 《2024年年度报告》及摘要获99.7791%同意票通过，中小投资者同意比例92.6166% [23][24][25] - 《2024年度利润分配预案》获99.7825%同意票通过，中小投资者同意比例92.7301% [26][27][28] - 《聘请2025年度审计机构议案》获99.7760%同意票通过，中小投资者同意比例92.5128% [29][30] 法律合规确认 - 辽宁青松律师事务所对会议程序出具法律意见书，确认召集程序、人员资格及表决结果符合法律法规和《公司章程》要求 [31]

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—024 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—15:00。 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。 3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长李剑先生。 6.本次会议的召集、召开符合《公司 ...

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规 辽宁青松律师事务所 关于大连友谊(集团)股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致:大连友谊(集团)股份有限公司 辽宁青松律师事务所(以下简称"本所")接受大连友谊(集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派唐昆、于晓荷 律师（以下简称"本所律师"）出席公司于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024年年度股东会(以下简称"本次股东会"),并依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规 则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法 律、行政法规及规范性文件及《大连友谊（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东会的召集和召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表 决结果等相关问题出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序 是否符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》,对出席 本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序和 ...