公司治理调整 - 大连友谊将于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会将审议《关于取消监事会并修订的议案》等多项议案 [2]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于2025年9月15日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年9月8日[2] - 会议登记时间为2025年9月8 - 9日9:00 - 15:30[8] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00[2][12] - 普通股投票代码为"360679"，简称为"友谊投票"[10] 议案信息 - 议案1为特别决议事项，需三分之二以上表决权同意通过[6]

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—044 大连友谊（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 的第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行相应修订。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第十届监事会及监事仍将 严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续 对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督， ...

财务数据 - 截至2025年6月30日，公司合并资产总计975,297,033.30元，较期初下降4.67%[5][6][7] - 2025年半年度营业总收入177,502,657.23元，2024年半年度为75,472,800.60元[13] - 2025年半年度营业总成本208,703,390.97元，2024年半年度为97,170,692.87元[13] - 2025年半年度营业利润为 - 29,906,176.33元，2024年半年度为 - 20,436,290.73元[13] - 2025年半年度经营活动现金流入小计346,821,546.55元，2024年半年度为249,684,884.84元[18] - 公司经营活动现金流出小计从2024年的241,011,121.81元增加至2025年的492,621,626.95元[19] - 公司筹资活动现金流入小计从2024年的30,000,000.00元增加至2025年的170,000,000.00元[19] - 公司支付的各项税费从2024年的4,582,609.43元增加至2025年的159,406,859.85元[19] 股权情况 - 截至2025年6月30日，公司累计发行股本总数35,640万股，注册资本为35,640万元[36] - 2020年1月8日武信投资控股拟3.60元/股转让100,000,000股给武汉开发投资有限公司[36] 业务范围 - 公司业务涉及房地产业、零售业、一般贸易，本期纳入合并财务报表范围的主体共9户[37] 会计政策 - 同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并有不同会计处理方法[49][52] - 公司依据控制标准判断是否合并子公司，考虑被投资方设立目的等多方面事实情况[55] - 公司按业务模式和现金流量特征将金融资产分为三类，初始确认时以公允价值计量[68] - 零售库存商品发出采用先进先出法，已完工开发产品发出采用个别认定法确定实际成本[96] 资产相关 - 货币资金期末余额为109,874,517.55元，期初余额为117,416,321.97元[172] - 应收账款期末账面余额为47,893,838.31元，期初账面余额为61,745,530.66元[174] - 其他应收款期末余额为3,853,093.35元，期初余额为4,240,130.29元[188]

关联企业资金情况 - 大连友谊金石谷俱乐部有限公司2025期末往来资金余额100109.57万元[3] - 武汉盈驰新零售有限公司2025期末往来资金余额6292.62万元[3] - 大连盛发置业有限公司其他应付款期末往来资金余额18.5万元[3] - 沈阳星狮房地产开发有限公司2025期末往来资金余额60.68万元[3] 其他关联资金情况 - 公司其他关联资金往来2025期末余额总计97069.07万元[3]

资产相关 - 截至2025年6月30日，公司资产总计975,297,033.30元，较期初下降4.67%[1] - 期末流动资产合计310,757,709.32元，较期初下降10.64%[1] - 期末非流动资产合计664,539,323.98元，较期初下降1.59%[1] - 期末流动负债合计832,757,011.19元，较期初下降0.31%[3] - 期末非流动负债合计7,427,542.66元，较期初下降25.48%[3] - 期末流动资产12.22亿元，期初为12.52亿元，下降2.4%[15] - 期末非流动资产4.02亿元，期初为4.13亿元，下降2.6%[15] - 期末资产总计16.24亿元，期初为16.45亿元，下降1.3%[15] - 期末流动负债14.11亿元，期初为14.19亿元，下降0.6%[19] - 期末非流动负债5847.79万元，期初为8291.89万元，下降29.5%[19] - 期末负债合计14.17亿元，期初为14.27亿元，下降0.7%[19] 现金流相关 - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 145,800,080.40元，上期为8,673,763.03元[7] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 176,255.92元，上期为 - 116,008.00元[7] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为138,928,222.23元，上期为 - 1,073,599.98元[7] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 7,048,114.09元，上期为7,484,155.05元[7] - 期末现金及现金等价物余额为93,765,255.45元，较期初下降7%[7] - 经营活动现金流入小计本期为245,238,978.92元，上期为248,654,146.37元[22] - 经营活动现金流出小计本期为390,221,142.72元，上期为238,671,167.28元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 144,982,163.80元，上期为9,982,979.09元[22] - 投资活动现金流出小计本期为126,418.92元，上期为616,008.00元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 126,418.92元，上期为 - 616,008.00元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为170,000,000.00元，上期为30,000,000.00元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为31,071,777.77元，上期为31,073,599.98元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为138,928,222.23元，上期为 - 1,073,599.98元[22] - 本年期初现金及现金等价物余额为92,424,319.51元，上期为102,584,418.84元[22] - 本期期末现金及现金等价物余额为86,243,959.02元，上期为110,877,789.95元[22] 营收利润相关 - 本期营业收入177,502,657.73元，上期为75,472,800.60元[9] - 本期营业成本147,156,860.38元，上期为57,632,210.38元[9] - 本期营业利润为-29,906,176.33元，上期为-20,436,290.73元[9] - 本期利润总额为-42,625,797.48元，上期为-34,939,768.05元[9] - 本期归属于母公司所有者的净利润为-34,557,705.42元，上期为-26,407,923.15元[9] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0970，上期均为-0.0741[9] - 本年期初归属于母公司股东权益合计275,213,918.69元，期末为240,274,150.65元[13] - 本期少数股东权益变动额为-8,068,092.06元，上期为-8,531,844.89元[9][10][13] - 本期综合收益总额为-42,625,797.48元，上期为-34,939,768.04元[9][10][13] - 本期股东权益合计变动额为-42,625,797.48元，上期为-34,939,768.04元[10][13] - 本期营业总收入7207.5万元，上期为7479.36万元，下降3.6%[20] - 本期营业利润为-1097.27万元，上期为-515.27万元，亏损扩大[20] - 本期利润总额为-1097.85万元，上期为514.83万元，由盈转亏[20] - 本期净利润为-1097.85万元，上期为-514.83万元，亏损扩大[20]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于2025年9月15日召开[1] - 现场会议召开时间为2025年9月15日下午14:30[1] - 股权登记日为2025年9月8日[2] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年9月15日上午9:15 - 9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00[2][11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月15日9:15 —15:00[2][12] - 普通股投票代码为"360679"，投票简称为"友谊投票"[10] 议案信息 - 议案1需出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意方为通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年9月8日—9日9:00―15:30[8]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年8月18日送达[2] - 会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开[2] - 应出席3名监事，实际到会3名[2] 审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告》，3票同意[3] - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，7票同意[5] 公司决策 - 公司将不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》需提交股东会审议[5]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年8月18日送达[2] - 董事会会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》[3] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需股东会审议[4][5] - 审议通过修订《股东会议事规则》等议案，需股东会审议[5] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[5]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[5] 审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会审议，达50%以上需股东会审议[10][11] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审议，3000万元以上且占比达5%以上需股东会审议[14] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事[17] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[17] - 临时董事会会议召开三日前书面等通知，特殊情况提前一天通知可不受限[17] 职责分工 - 董事长主持股东会和召集、主持董事会会议等[15] - 副董事长协助董事长工作，董事长不能履职由副董事长履职，副董事长不能履职由半数以上董事推举一名董事履职[16] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[21] 决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[19] - 有关联关系董事不得对关联决议行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[23] 表决与记录 - 董事会决议表决可采用举手表决等方式，临时会议可用传真或电子邮件方式[25] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[26] 信息披露 - 公司董事会须严格执行信息披露规定[28] - 涉及重大事项信息须向证券交易所报告并向监管部门备案[29] 决议实施 - 董事会决议需提交股东会批准的，经批准后组织实施[30] - 董事会决议中属经理职责或授权经理办理的事项，由经理组织实施并报告执行情况[30] - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[30] 规则生效 - 本规则经董事会拟定，股东会审议批准后生效，与新法律等规定不一致时以后者为准[32][34]