市场扩张和并购 - 公司拟由香港盈驰在阿联酋、马来西亚、几内亚分别设子公司，注册资本分别约192万、172万、25万人民币[3][5][6] - 《关于投资设立境外子公司的议案》表决通过[6]

公司项目动态 - 大连友谊在投资者互动平台表示，金石谷项目正在进行整体转型的调研工作 [2] - 关于金石谷项目的转型发展，未来如有实质进展，公司将及时公告 [2]

公司股权状态 - 公司控股股东所持公司股份已全部解除冻结 [2] 公司信息披露 - 公司表示将及时履行有关未来发展的信息披露职责 [2]

会议基本信息 - 公司将于2026年3月2日14:30召开2026年第一次临时股东会 [2][3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [4] - 会议股权登记日为2026年2月24日 [5] - 会议地点位于辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室 [6] 会议参与与登记 - 在2026年2月24日收市时登记在册的公司全体普通股股东或其代理人有权出席 [5] - 会议登记时间为2026年2月24日至25日9:00至15:30 [9] - 股东可通过现场、信函或传真方式在证券事务部进行登记 [9] - 会议联系人为杨浩，联系电话与传真均为0411-82802712 [9] 网络投票安排 - 公司向股东提供深交所交易系统和互联网投票系统进行网络投票 [11] - 通过交易系统投票时间为2026年3月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [3][15] - 通过互联网投票系统投票时间为2026年3月2日9:15至15:00的任意时间 [3][17] - 网络投票的投票代码为“360679”，投票简称为“友谊投票” [13] 会议审议事项 - 本次会议将审议议案，议案1为特别决议事项，需由出席股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过 [7] - 议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过 [7] - 议案具体内容已刊登于2026年2月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [7] 会议文件与流程 - 备查文件为第十届董事会第二十次会议决议 [12] - 股东需携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件以便验证入场 [9] - 会议提供了授权委托书模板及出席回执 [18][21] - 股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准 [19]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议于3月2日14:30召开[2] - 网络投票时间为3月2日9:15 - 15:00[2][10][11] - 股权登记日为2月24日[2] 会议方式及审议 - 召开方式为现场表决与网络投票结合[2] - 审议总、修订章程、补选非独立董事等议案[2][4] 登记信息 - 登记时间为2月24 - 25日9:00 - 15:30[5] - 登记地点为公司证券事务部[5] 联系方式 - 联系电话和传真0411 - 82802712，邮箱callme_yh@sina.com，联系人杨浩[5] 投票代码 - 普通股投票代码"360679"，简称为"友谊投票"[9]

公司治理与人事变动 - 公司第十届董事会第二十次会议于2026年2月13日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际全部出席，会议由董事长李剑主持[2][3][4] - 董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，该议案需提交公司股东会审议[4][5][6][7] - 董事会审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意补选邵自威先生为非独立董事候选人，由控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司提名，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，该议案需提交公司股东会审议[9][10][11][13] - 董事会审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任王振波先生为公司总经理助理，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[14][15] - 补选的董事候选人邵自威先生出生于1985年12月，拥有硕士研究生学历和特许金融分析师资格，其职业履历包括在寰富投资咨询、太平资产、长城资产及武汉开发投资等机构从事金融、投资和资产管理相关工作，现任武汉开发投资有限公司资产管理部总经理等职务[22][30] - 新任总经理助理王振波先生出生于1979年8月，拥有博士研究生学历和高级工程师职称，自2009年5月起任职于大连友谊，历任人力资源部副总经理、总裁办公室总经理等职，并兼任公司党总支委员和工会主席[23][24][33] 股东会安排 - 公司定于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年2月24日[18][39] - 股东会召开方式为现场表决与网络投票相结合，现场会议地点为辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室[38][40] - 股东会网络投票通过深圳证券交易所系统进行，具体时间为2026年3月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的时间为2026年3月2日9:15至15:00的任意时间[37][49][50] - 本次股东会议案包括修订《公司章程》及补选非独立董事，其中修订章程为特别决议事项，需由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过[41] 海外业务拓展进展 - 为践行“走出去”战略并拓展海外市场，公司此前于2025年10月28日董事会审议通过由全资子公司香港盈驰商贸有限公司在乌兹别克斯坦及巴西设立全资子公司[58] - 近日，两家境外子公司已完成注册手续，乌兹别克斯坦子公司名称为塔什干友谊盈驰国际贸易有限公司，巴西子公司名称为巴西友谊国际贸易有限公司，两家公司均由香港盈驰持股100%[59][60]

公司人事变动 - 大连友谊董事会于2月13日同意聘任王振波为公司总经理助理 [1]

公司基本信息 - 公司1996年12月18日获批发行3500万股人民币普通股，1997年1月24日在深交所上市[6] - 公司注册资本为35640万元[7] - 公司设立时股份总数为7500万股，发起人为大连友谊集团有限公司，1993年3月以净资产折股方式出资[20] - 公司已发行股份总数为35640万股，股本结构为普通股35640万股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议须经全体董事三分之二以上通过[14] - 公司因特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形下合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并在3年内转让或注销[18] - 公司董事、高级管理人员在就任确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票的收益归公司所有[20] 股东权益 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以要求查阅公司会计账簿、会计凭证[24] - 公司拒绝股东查阅请求，应在15日内书面答复并说明理由[24] - 股东对股东会、董事会召集程序、表决方式或决议内容有异议，可在60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董高提起诉讼[26] - 审计委员会、董事会拒绝或30日内未提起诉讼，符合条件的股东可自行起诉[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[36] - 董事人数不足规定人数的三分之二（即5人）等情形下，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东书面请求时，公司需响应召开临时股东会[37] - 董事会收到提议后，应在10日内书面反馈，同意则在5日内发出通知[39][40][41] - 单独或合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[44] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[60] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[1] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且一旦确认不得变更[1] - 发出股东会通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[46] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[52] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[54] - 股东会特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[55] - 公司一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项由股东会以特别决议通过[55] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权的股份总数[56] - 当选董事所获表决权数应超过本次股东大会与会股东所持投票权总数的二分之一[59] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[74] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上等5种情况之一需经董事会审议[78] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上等5种情况之一需提交股东会审议[78] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易需提交董事会审议[79] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需提交董事会审议[79] - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上的关联交易需提交股东会审议[79] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[80] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集主持[80] - 董事会召开临时会议应于会议召开前30日通知[80] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[70] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[83] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[92] - 审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人[92] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[92] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[92] 其他 - 公司设经理1名，每届任期三年，连聘可连任[97] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，半年结束之日起2个月内披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[105] - 公司年度可分配利润为正数且每股收益大于0.05元时，应分配利润且不超累计可分配利润[106] - 公司每年现金分红利润不少于当年可分配利润的10%[107] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[107] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[115] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[115] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[118] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[122] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[122][123] - 债权人接到通知后30日内，未接到通知自公告之日起45日内可要求清偿债务或提供担保[122][123] - 减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[124] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[128] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东所持表决权三分之二以上通过[128] - 清算组应在解散事由出现15日内组成进行清算[128] - 控股股东指持股占公司股本总额超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[136]

章程修订 - 2026年2月13日董事会审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订高级管理人员、董事选举更换等相关规定[2] - 董事会成员由9名减至7名[5] - 本次修订尚需提交股东会审议[5]

人事变动 - 2026年2月13日公司第十届董事会第二十次会议审议通过聘任王振波为总经理助理[2] - 王振波任期自董事会通过至第十届董事会届满[2] 人员信息 - 王振波1979年8月出生，博士学历，高级工程师[4] - 有大连城市建设、大连友谊等任职经历[4]