财务业绩预测（利润） - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润为亏损7,764万元至9,200万元，较上年同期亏损7,763.99万元，变动幅度为下降18.50%至持平（0%）[4] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为亏损6,664万元至7,700万元，较上年同期亏损5,650.95万元，变动幅度为下降36.26%至增长17.93%[4] - 预计2025年基本每股收益为亏损0.20元/股至0.26元/股，上年同期为亏损0.22元/股[4] 财务业绩预测（收入） - 预计2025年营业收入为43,000万元至48,000万元，较上年同期37,224.69万元有所增长[4] - 预计2025年扣除后营业收入为40,800万元至44,000万元，较上年同期34,558.58万元有所增长[4] 业绩亏损原因（费用） - 业绩亏损原因之一是为保证新零售业务稳定发展，进行业务调整尝试并加大平台推广，导致推广费用增加[6] - 业绩亏损原因之二是公司外部有息负债本金增加，导致财务费用同比增加[6] 业绩预告相关说明 - 本期业绩预告数据为公司财务部门初步测算，未经注册会计师预审计[5][7] - 公司已与年度审计机构大华会计师事务所就关键事项进行了初步沟通并基本达成一致[5]

公司经营与财务表现 - 公司表示目前经营正常有序 [1] - 公司2025年前三季度实现营收2.59亿元，与去年同期相比增长107.52% [1] - 公司将在实现收入稳步增长的基础上，继续坚持以成本与利润为导向优化商品门类，同时持续优化管理模式，努力提升盈利能力 [1] 股价影响因素 - 公司认为股价表现受公司基本面、行业发展、宏观经济、市场情绪及资金面等多种因素共同影响 [1]

会议召开与出席情况 - 公司于2025年12月29日下午14:30在大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室召开股东会 [4][5] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 由董事会召集 董事长李剑先生主持 [6][7][8] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定 [9] - 出席本次股东会的股东及股东代表共144名 代表股份15,096,331股 占公司有表决权股份总数的4.2358% [10] - 其中 出席现场会议的股东及代表共3人 代表股份11,922,894股 占总股份的3.3454% [11] - 通过网络投票的股东共141人 代表股份3,173,437股 占总股份的0.8904% [12] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师出席了本次会议 [13] 提案审议与表决结果 - 本次股东会审议了《关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》 该议案已事先经公司第十届董事会第十九次会议审议通过 [14] - 议案表决结果为同意13,947,994股 占出席会议有表决权股份的92.3933% 反对1,084,637股 占比7.1848% 弃权63,700股 占比0.4220% [15] - 中小投资者的投票结果与总体表决结果完全一致 同意票占比92.3933% 反对票占比7.1848% 弃权票占比0.4220% [15] - 会议审议通过了该议案 [16] 法律意见与会议有效性 - 本次股东会经国浩律师（大连）事务所律师现场见证并出具法律意见书 [17] - 法律意见书确认本次股东会的召开程序、出席人员资格、表决方式、程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定 真实、合法、有效 [17] 其他事项 - 本次股东会无否决议案 也不涉及变更以往股东会已通过的决议 [2][3] - 会议相关备查文件包括经与会董事签字确认的股东会决议及本次股东会法律意见书 [18]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代表144名，代表股份15,096,331股，占比4.2358%[3] - 现场出席3人，代表股份11,922,894股，占比3.3454%[3] - 网络投票141人，代表股份3,173,437股，占比0.8904%[5] 议案表决情况 - 《关于调整关联方借款利率并展期议案》同意13,947,994股，占比92.3933%[6] - 反对1,084,637股，占比7.1848%[6] - 弃权63,700股，占比0.4220%[6] 会议时间 - 现场会议2025年12月29日14:30召开[3] - 网络投票2025年12月29日9:15 - 15:00[3]

会议安排 - 2025年12月12日董事会审议通过召开2025年第六次临时股东会议案[9] - 12月13日披露召开股东会通知[10] - 12月29日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[10][11] 参会情况 - 现场3人代表11,922,894股，占比3.3454%[12] - 网络141人代表3,173,437股，占比0.8904%[13] - 合计144人代表15,096,331股，占比4.2358%[13] 议案情况 - 12月13日发布借款利率调整及展期关联交易原议案，23日更正[15] - 股东会审议该议案，同意13,947,994股，占比92.3933%[15][16] - 反对1,084,637股，占比7.1848%；弃权637,000股，占比0.4220%[16] 表决结果 - 议案表决通过，程序及结果合法有效[17] - 股东会召集和召开程序符合规定[17]

更正公告 - 公司于2025年12月13日披露的关联交易公告因工作人员疏忽出现错误，现予以更正 [1] - 更正内容为将原公告中“无需提交公司股东会审议”修改为“本议案需提交公司股东会审议” [1] - 本次更正不涉及对原公告的实质性变更，更新后的公告已同步披露 [1] 签字会计师变更 - 公司2025年度审计机构仍为大华会计师事务所，但签字注册会计师发生变更 [3][5] - 原签字注册会计师杨英锦因工作调整不再担任，由姚福欣接替，与姜军共同担任2025年度签字注册会计师 [5][6] - 变更后签字注册会计师姚福欣于2002年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过4家次，最近三年无不良诚信记录 [7][8] - 公司认为本次变更不会对2025年度相关审计工作产生不利影响 [10] 关联交易核心条款 - 关联方武汉信用风险管理融资担保有限公司向公司提供的4,946万元存量借款，利率自2025年7月1日起由12%/年下调至7%/年，并展期至2028年12月31日 [15] - 关联方武汉信用投资集团股份有限公司向公司提供的22,000万元存量借款，利率自2025年7月1日起由8.6%/年下调至7%/年，并展期至2028年12月31日 [15] - 两项借款展期后的利率统一为7%/年，公司可提前还款，利息按实际借款天数计算 [28] 关联方基本情况 - 武汉信用风险管理融资担保有限公司成立于1998年，注册资本100亿元，实际控制人为武汉市国资委 [17][18] - 截至2024年底，武汉信用公司总资产为2,040,590.82万元，所有者权益1,222,700.87万元，2024年净利润为30,665.62万元 [19] - 武汉信用投资集团股份有限公司截至2024年底总资产为3,635,218.52万元，所有者权益为-354,754.29万元，2024年净利润为-166,668.25万元 [23] - 武汉信用投资集团为公司控股股东的股东 [24] 交易审议与影响 - 该关联交易议案已于2025年12月12日经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事专门会议一致同意 [15][34] - 交易定价经双方协商确定，公司认为定价公允合理，有助于降低公司经营负担，缓解资金压力，支持业务发展 [26][32] - 本次交易需提交公司股东会审议 [16] 累计关联交易情况 - 2025年年初至本公告披露日，公司与武汉信用公司累计已发生的各类关联交易总金额为445.55万元 [33] - 2025年年初至本公告披露日，公司与武信投资集团累计已发生的各类关联交易总金额为1,605.76万元（不含本次交易） [33] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月29日14:30召开2025年第六次临时股东会，审议包括上述关联交易在内的议案 [38][40] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月22日 [40][41][42] - 网络投票通过深交所系统进行，投票代码为“360679”，投票简称为“友谊投票” [52]

市场表现 - 百货零售板块在早盘交易时段出现整体走弱行情 [1] - 红旗连锁、中央商场、利群股份、百大集团股价跌幅均超过6% [1] - 永辉超市、大连友谊、合百集团等公司股价亦跟随走低 [1]

公告相关 - 公司2025年12月13日披露关联交易公告，后因疏忽更正内容[2] - 更正后关联交易议案需提交股东会审议[2] - 更新后公告编号2025 - 067，同步披露于指定媒体[2]

审计机构与签字会计师变更 - 公司于2025年4月25日和5月19日开会续聘大华所为2025年审计机构[2] - 因杨英锦工作调整变更签字会计师，变更后为姚福欣和姜军[3] 新签字会计师情况 - 姚福欣2002年6月成注会，2005年1月开始上市公司审计[4] - 姚福欣近三年承做或复核超4家次审计报告，无不良记录[4] 变更影响与备查文件 - 变更工作有序交接，不影响2025年度审计工作[6] - 备查文件含变更函及签字会计师证件等[7]

借款调整 - 武汉信用4946万元借款自2025年7月1日起利率由12%调为7%，展期至2028年12月31日[3] - 武信投资22000万元借款自2025年7月1日起利率由8.6%调为7%，展期至2028年12月31日[3] 关联交易 - 2025年初至公告披露日，与武汉信用累计关联交易445.55万元[14] - 2025年初至公告披露日，与武信投资累计关联交易1605.76万元（不含本次）[14] 审议情况 - 2025年12月12日董事会审议通过借款利率调整并展期议案[4] - 独立董事同意实施借款调整关联交易并提交董事会审议[15]