市场扩张 - 2025年10月28日公司审议通过投资设立境外子公司议案[1] - 公司拟由香港盈驰在乌兹别克斯坦及巴西设全资子公司[1] - 乌兹别克斯坦及巴西全资子公司近日完成注册手续[2]

人事安排 - 公司2026年2月13日会议通过补选非独立董事议案[1] - 拟选邵自威为非独立董事候选人，任期至第十届董事会届满[1] - 邵自威现任武汉开发投资有限公司资产管理部总经理等职[3]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年3月2日14:30[2] - 网络投票时间为2026年3月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年2月24日[2] - 登记时间为2026年2月24日 - 25日9:00―15:30[6] 议案情况 - 议案1《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，需出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方通过[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"360679"，投票简称为"友谊投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为2026年3月2日上午9:15 - 9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00[11] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2026年3月2日9:15—15:00[12]

会议安排 - 董事会会议2月13日通讯表决召开，2月6日送达通知[2] - 2026年3月2日召开第一次临时股东会，股权登记日2月24日[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》7票同意待股东会审议[3] - 补选邵自威为非独立董事候选人7票同意待审议[4] - 聘任王振波为总经理助理7票同意[6] 人员信息 - 邵自威1985年12月出生，现任多职且符合任职资格[10] - 王振波1979年8月出生，在公司历任多职，符合资格[11]

文章核心观点 - 大连友谊预计2025年全年将出现显著净亏损，亏损范围在7,764万元至9,200万元之间，主要原因是新零售业务推广费用及财务费用增加 [1][2] - 尽管公司前三季度营业收入实现大幅增长，但净利润仍为亏损，业务结构已几乎完全转向商品零售 [1][3] - 公司股价在近期呈现波动，年内小幅上涨但近两个月下跌明显，同时股东户数减少可能意味着股权集中度上升 [1][4][5] 业绩预告与经营状况 - 公司预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润亏损7,764万元至9,200万元，扣除非经常性损益后的净利润亏损6,664万元至7,700万元 [2] - 业绩亏损主要源于新零售业务调整带来的推广费用增加以及有息负债导致的财务费用上升 [1][2] - 2025年前三季度，公司营业收入同比增长107.52%，但归母净利润亏损5,710.01万元 [1][3] - 公司业务重心已转向一般商品零售和保税商品零售，两者合计占比超过99%，地产业务占比极小 [3] 股票市场表现 - 截至2026年2月6日，公司股票年内涨幅为5.62%，但近60日股价下跌12.86% [1][4] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，公司股东户数较上一报告期减少5.67% [5] - 同期，人均流通股数量增加6.01%，这可能意味着股权集中度有所上升 [5]

财务业绩预测（利润） - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润为亏损7,764万元至9,200万元，较上年同期亏损7,763.99万元，变动幅度为下降18.50%至持平（0%）[4] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为亏损6,664万元至7,700万元，较上年同期亏损5,650.95万元，变动幅度为下降36.26%至增长17.93%[4] - 预计2025年基本每股收益为亏损0.20元/股至0.26元/股，上年同期为亏损0.22元/股[4] 财务业绩预测（收入） - 预计2025年营业收入为43,000万元至48,000万元，较上年同期37,224.69万元有所增长[4] - 预计2025年扣除后营业收入为40,800万元至44,000万元，较上年同期34,558.58万元有所增长[4] 业绩亏损原因（费用） - 业绩亏损原因之一是为保证新零售业务稳定发展，进行业务调整尝试并加大平台推广，导致推广费用增加[6] - 业绩亏损原因之二是公司外部有息负债本金增加，导致财务费用同比增加[6] 业绩预告相关说明 - 本期业绩预告数据为公司财务部门初步测算，未经注册会计师预审计[5][7] - 公司已与年度审计机构大华会计师事务所就关键事项进行了初步沟通并基本达成一致[5]

公司经营与财务表现 - 公司表示目前经营正常有序 [1] - 公司2025年前三季度实现营收2.59亿元，与去年同期相比增长107.52% [1] - 公司将在实现收入稳步增长的基础上，继续坚持以成本与利润为导向优化商品门类，同时持续优化管理模式，努力提升盈利能力 [1] 股价影响因素 - 公司认为股价表现受公司基本面、行业发展、宏观经济、市场情绪及资金面等多种因素共同影响 [1]

会议召开与出席情况 - 公司于2025年12月29日下午14:30在大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室召开股东会 [4][5] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 由董事会召集 董事长李剑先生主持 [6][7][8] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定 [9] - 出席本次股东会的股东及股东代表共144名 代表股份15,096,331股 占公司有表决权股份总数的4.2358% [10] - 其中 出席现场会议的股东及代表共3人 代表股份11,922,894股 占总股份的3.3454% [11] - 通过网络投票的股东共141人 代表股份3,173,437股 占总股份的0.8904% [12] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师出席了本次会议 [13] 提案审议与表决结果 - 本次股东会审议了《关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》 该议案已事先经公司第十届董事会第十九次会议审议通过 [14] - 议案表决结果为同意13,947,994股 占出席会议有表决权股份的92.3933% 反对1,084,637股 占比7.1848% 弃权63,700股 占比0.4220% [15] - 中小投资者的投票结果与总体表决结果完全一致 同意票占比92.3933% 反对票占比7.1848% 弃权票占比0.4220% [15] - 会议审议通过了该议案 [16] 法律意见与会议有效性 - 本次股东会经国浩律师（大连）事务所律师现场见证并出具法律意见书 [17] - 法律意见书确认本次股东会的召开程序、出席人员资格、表决方式、程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定 真实、合法、有效 [17] 其他事项 - 本次股东会无否决议案 也不涉及变更以往股东会已通过的决议 [2][3] - 会议相关备查文件包括经与会董事签字确认的股东会决议及本次股东会法律意见书 [18]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代表144名，代表股份15,096,331股，占比4.2358%[3] - 现场出席3人，代表股份11,922,894股，占比3.3454%[3] - 网络投票141人，代表股份3,173,437股，占比0.8904%[5] 议案表决情况 - 《关于调整关联方借款利率并展期议案》同意13,947,994股，占比92.3933%[6] - 反对1,084,637股，占比7.1848%[6] - 弃权63,700股，占比0.4220%[6] 会议时间 - 现场会议2025年12月29日14:30召开[3] - 网络投票2025年12月29日9:15 - 15:00[3]

会议安排 - 2025年12月12日董事会审议通过召开2025年第六次临时股东会议案[9] - 12月13日披露召开股东会通知[10] - 12月29日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[10][11] 参会情况 - 现场3人代表11,922,894股，占比3.3454%[12] - 网络141人代表3,173,437股，占比0.8904%[13] - 合计144人代表15,096,331股，占比4.2358%[13] 议案情况 - 12月13日发布借款利率调整及展期关联交易原议案，23日更正[15] - 股东会审议该议案，同意13,947,994股，占比92.3933%[15][16] - 反对1,084,637股，占比7.1848%；弃权637,000股，占比0.4220%[16] 表决结果 - 议案表决通过，程序及结果合法有效[17] - 股东会召集和召开程序符合规定[17]