借款调整 - 武汉信用风险管理融资担保有限公司4946万元存量借款利率自2025年7月1日起由12%/年调为7%/年，展期至2028年12月31日[3] - 武汉信用投资集团股份有限公司2.2亿元存量借款利率自2025年7月1日起由8.6%/年调为7%/年，展期至2028年12月31日[3] 会议安排 - 2025年12月12日通讯表决召开董事会会议，7名董事全到会[2] - 公司定于2025年12月29日召开2025年第六次临时股东会，股权登记日为12月22日[5] 议案表决 - 《关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》4票同意通过[5] - 《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》7票同意通过[5]

公司业绩表现 - 公司2025年前三季度收入同比增长107.52% [1] - 收入大幅增长主要源于2025年下半年启动的新零售业务带来的收入贡献 [1] - 增幅较大的主要原因是去年同期该新零售业务尚处于起步阶段，基数较低 [1]

会议基本情况 - 大连友谊（集团）股份有限公司于2025年12月4日下午14:30在大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室召开股东会 [4][5] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 由公司董事会召集 董事长李剑先生主持 [6][7][8] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等规定 [9] 会议出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东代表共108名 代表股份103,344,837股 占公司有表决权股份总数的28.9969% [10] - 其中 出席现场会议的股东及代表共3人 代表股份100,015,000股 占总股本的28.0626% [11] - 参与网络投票的股东共105人 代表股份3,329,837股 占总股本的0.9343% [12] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师出席了会议 [13] 议案审议与表决结果 - 会议审议了《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》 该议案已事先经公司第十届董事会第十八次会议审议通过 [14] - 议案表决结果为：同意102,702,400股 占出席会议有表决权股份的99.3784% 反对87,198股 占比0.0844% 弃权555,239股 占比0.5373% [15] - 中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外的其他股东）表决情况为：同意2,702,400股 占出席会议中小投资者所持股份的80.7932% 反对87,198股 占比2.6069% 弃权555,239股 占比16.5999% [15] - 会议审议通过了该议案 [16] 法律意见与文件 - 本次股东会经国浩律师（大连）事务所律师现场见证并出具法律意见书 确认会议召集、召开、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [17] - 备查文件包括经与会董事签字确认的股东会决议及本次股东会法律意见书 [18]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代表108名，代表股份103,344,837股，占比28.9969%[3] - 现场3人代表100,015,000股，占比28.0626%[3] - 网络105人代表3,329,837股，占比0.9343%[5] 议案表决情况 - 《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》同意102,702,400股，占比99.3784%[6] - 中小投资者同意2,702,400股，占比80.7932%[6] 会议时间 - 现场会议2025年12月4日14:30召开[3] - 网络投票2025年12月4日9:15 - 15:00[3]

会议时间 - 2025年11月18日召开第十届董事会第十八次会议[6] - 2025年11月19日披露召开2025年第五次临时股东会通知[7] - 2025年12月4日下午14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[7][8] 股东情况 - 现场3人代表100,015,000股，占比28.0626%[10] - 网络105人代表3,329,837股，占比0.9343%[10] - 合计108人代表103,344,837股，占比28.9969%[11] 议案审议 - 审议《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》[13] - 该议案同意102,702,400股，占比99.3784%[14] - 中小投资者同意2,702,400股，占比80.7932%[15]

关于全资子公司增资的进展 - 公司于2025年10月28日及11月13日分别召开董事会和临时股东会，审议通过向全资子公司武汉盈驰新零售有限公司增资的议案 [2] - 增资方案为使用自有资金向武汉盈驰增资5,500万元人民币，增资完成后其注册资本将从500万元增加至6,000万元 [2] - 增资目的为进一步促进武汉盈驰的业务发展，且增资后公司仍持有其100%股权 [2] - 截至目前，武汉盈驰已完成工商变更手续，注册资本已正式变更为6,000万元 [3] 关于召开2025年第五次临时股东会 - 公司董事会召集2025年第五次临时股东会，会议将于2025年12月4日14:30召开 [6][7] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [7][9][16] - 现场会议地点位于辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室 [11] - 本次会议的股权登记日为2025年11月27日，在该日收市时登记在册的股东有权出席 [10] - 会议登记时间为2025年11月27日至28日9:00至15:30，登记方式包括现场、信函或传真 [14] - 本次股东会将审议已经第十届董事会第十八次会议审议通过的议案，具体议案内容已另行公告 [12]

市场扩张和并购 - 公司以自有资金向全资子公司武汉盈驰增资5500万元[1] - 增资前武汉盈驰注册资本500万元，增资后增至6000万元[1] - 公司仍持有武汉盈驰100%股权，已完成工商变更[1][2]

会议时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议时间为2025年12月4日14:30[2] - 网络投票时间为2025年12月4日9:15 - 15:00[2][10][11] - 股权登记日为2025年11月27日[2] - 登记时间为2025年11月27日 - 28日9:00―15:30[5] 会议相关 - 审议事项含总议案和设立全资子公司并注销分公司议案[4] - 普通股投票代码为"360679"，简称为"友谊投票"[9] - 会议地点为辽宁省大连市沙河口区公司会议室[3] - 出席对象包括股东、董事、高管和律师[3] - 议案已由董事会会议通过，详见11月19日相关公告[4]

评估基本信息 - 评估目的是为公司新设子公司投资行为提供价值参考[25] - 评估对象是公司拟投资涉及的不动产、部分动产及相关负债[26] - 评估基准日为2025年6月30日[12][31][49] - 评估价值类型为市场价值[30] - 经济行为依据是公司第十届董事会第十八次会议决议[32] - 评估报告使用人为委托人[24] - 本次评估采用成本法和市场法[36] - 资产评估报告日为2025年11月18日[56] 股权结构 - 公司注册资本和实收资本均为3.564亿元人民币[16] - 2006 - 2016年公司股权多次变动，2016年7月武信投资控股受让1亿股后，持有公司28.06%股份成为控股股东[17][18][19][20][21] - 武信投资控股(深圳)股份有限公司持股10000.00万股，认缴出资比例28.06%[23] 资产与权益评估 - 流动资产账面价值256.74万元，评估价值256.83万元，增值0.09万元，增值率0.04%[14][50] - 非流动资产账面价值770.56万元，评估价值6030.99万元，增值5260.43万元，增值率682.68%[14][50] - 固定资产账面价值758.33万元，评估价值6027.27万元，增值5268.94万元，增值率694.80%[14][50] - 长期待摊费用账面价值12.22万元，评估价值3.72万元，减值8.50万元，减值率69.56%[14][50] - 资产总计账面价值1027.30万元，评估价值6287.83万元，增值5260.53万元，增值率512.07%[14][54] - 流动负债账面价值和评估价值均为1150.97万元[14][54] - 所有者权益账面价值 -123.67万元，评估价值5136.86万元，增值5260.53万元，增值率4253.76%[14][54] 评估方法与取值 - 货币资金以核实后价值确定评估值[37] - 应收款项按款项收回情况确定评估值，坏账准备按零元计算[37] - 预付账款按收回货物或形成权益情况确定评估值[38] - 存货中库存商品按账面值确定评估值，在用周转材料采用成本法评估[39] - 房屋建（构）筑物采用市场法评估[39] - 机器设备主要采用重置成本法和市场法评估[40] - 运输设备购置时间早无市场价格时按二手市场价格调整确定评估值[42] - 长期待摊费用以账面摊销额确定评估值，房屋评估已考虑的装修改造工程评估值为零[43] - 负债以企业评估基准日实际需承担的负债金额作为评估值[43] 评估所需文件 - 评估所需文件包含与评估目的相对应的经济行为文件[59] - 评估所需文件包含产权持有人审计报告（含会计报表和附注）[59] - 评估所需文件包含产权持有人营业执照复印件[59] - 评估所需文件包含评估对象涉及的主要权属证明资料[59] - 评估所需文件包含委托人和其他相关当事方的承诺函[59] - 评估所需文件包含签名资产评估师的承诺函[59] - 评估所需文件包含资产评估机构备案文件或者资格证明文件[59] - 评估所需文件包含资产评估机构营业执照副本复印件[59] - 评估所需文件包含签名资产评估师资格证明文件复印件[59] - 评估所需文件包含资产评估明细表和各级汇总表[59]

业绩总结 - 公司资产总计账面价值42294.55万元，评估价值64694.33万元，增值22399.78万元，增值率52.96%[14][59] - 公司净资产账面价值32978.10万元，评估价值55377.89万元，增值22399.78万元，增值率67.92%[14][59] 股权结构 - 2016年7月，武信投资控股受让10000万股，占公司总股本28.06%，成为公司控股股东[20][21] - 武信投资控股(深圳)股份有限公司持股10000万股，认缴出资比例28.06%[22] 评估相关 - 评估基准日为2025年6月30日，评估报告日为2025年11月18日[3][11][31][58][65] - 评估目的是为公司以资产及负债向新设全资子公司投资行为提供价值参考[24] - 评估采用成本法和市场法[38] - 评估结论使用有效期自评估基准日起一年[63] 资产情况 - 流动资产账面价值13192.47万元，评估价值13195.37万元，增值2.90万元，增值率0.02%[14][59] - 非流动资产账面价值29102.08万元，评估价值51498.97万元，增值22396.89万元，增值率76.96%[14][59] - 固定资产账面价值215.39万元，评估价值16004.51万元，增值15789.12万元[14] - 无形资产账面价值11876.30万元，评估价值15.05万元，减值11861.25万元，减值率99.87%[14][59] - 长期待摊费用账面价值219.59万元，评估价值5.90万元，减值213.68万元，减值率97.31%[14][59]