大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—008 大连友谊（集团）股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事张 波先生、独立董事车文辉先生提交的书面辞职申请。张波先生因工作变动原因，申 请辞去公司第十届董事会董事及董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；车文辉先生因个人工作调整原因，申 请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人及董事会战略 委员会、审计委员会、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至 本公告日，张波先生、车文辉先生未持有公司股票。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，车文辉先生辞去独立董事职务后， 将导致公司董事会独立董事成员低于法定最低人数，车文辉先生的辞职申请将在公 司股东会选举产生新的独立董事会后生效，在此期间，车文辉先生仍将继续履行独 立董事职责。张波先生的辞职申请自送 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—009 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）根据第十届董事会第十一次 会议决议，决定于 2025 年 4 月 9 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将会议 的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人：公司董事会，2025 年 3 月 24 日公司第十届董事会第十一次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （六）股权登记日：2025 年 4 月 2 日（星期三） 1 大连友谊（集团）股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14:30。 2.网络投票时间： ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—007 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：通过。 二、董事会会议审议情况 （二）董事会会议于 2025 年 3 月 24 日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 6 名，实际到会 6 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: （一）审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 公司董事张波先生因工作变动原因，申请辞去公司第十届董事会董事及董事会 战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。现经公司控股股东武信投 资控股（深圳）股份有限公司提名，同意补选张秋玲女士（简历详见附件）为公司 第十届董事会非独立董事候选人，并任董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会 ...

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—006 （一）公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票价格产生较 大影响的未公开重大信息； （三）公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 大连友谊（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称： 大连友谊，股票代码：000679）于 2025 年 2 月 25 日、2 月 26 日、2 月 27 日连 续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过 电话问询等方式，对公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理 人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： （二）公司于 2025 年 1 月 25 日披露了《2024 年度业绩 ...

2024年整体业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损9100万元 - 7200万元，上年同期亏损3716.69万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损6500万元 – 5100万元，上年同期亏损4568.68万元[3] - 2024年营业收入33500万元 – 39700万元，上年同期16333.65万元[3] - 2024年扣除后营业收入31000万元 – 36600万元，上年同期14149.09万元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.23元/股 - 0.20元/股，上年同期亏损0.10元/股[3] 2024年新零售业务情况 - 2024年三季度新零售新增业务收入约1600万元[7] - 截至2024年12月31日，公司运营31个线上店铺，累计销售订单约76万单，订单金额约2.6亿元，销售收入约2.25亿元，销售回款1.87亿元[7] - 2024年6 - 7月公司投资设立多家子公司开展线上新零售业务，关联方提供1亿元借款支持[5][6] 业绩影响因素 - 控股子公司土地增值税清算滞纳金使归属于上市公司股东的净利润同比减少4000余万元[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据为初步测算，营业收入数据未审计，存在不确定性[9][10]

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—003 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2025 年 1 月 15 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2025 年 1 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于申请银行授信的议案》 公司以友谊商城开发区店经营房产为抵押，向阜新银行股份有限公司大连市分 行申请 3,000 万元授信额度，授信额度使用期限为一年，年利率 5.5%。 表决情况:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—002 大连友谊（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：大连友 谊，股票代码：000679）于 2025 年 1 月 13 日、1 月 14 日、1 月 15 日连续三个交易 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过电话 问询等方式，对公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相 关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票价格产生较大影 响的未公开重大信息； （三）公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四）经公司控股股东、实际控制人确认，不存在关于公司应披露而未披露的 重大事项或处于筹划阶段的重 ...

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过电话 问询等方式，对公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相 关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—001 大连友谊（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：大连友 谊，股票代码：000679）于 2024 年 12 月 30 日、12 月 31 日连续两个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动。 二、公司关注、核实情况 （一）公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票价格产生较大影 响的未公开重大信息； （三）公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四）经公司控股股东、实际控制人确认，不存在关于公司应 ...

公司治理 - 2024年12月10日召开第十届董事会第九次会议[1] - 2024年12月26日召开2024年第四次临时股东会[1] - 审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] 公司信息 - 完成工商变更登记及《公司章程》备案，取得换发《营业执照》[2] - 注册资本35,640万人民币[2] - 成立于1992年07月28日[2] - 住所为辽宁省大连市中山区七一街5号[2] 业务范围 - 许可项目含烟草制品零售、生活美容服务等[2] - 一般项目含食品销售、婴幼儿配方乳粉销售等[2]

信息披露变更 - 公司原指定信息披露媒体含《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网[1] - 因与《上海证券报》协议到期，现变更为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[1] 公告时间 - 公告发布于2024年12月31日[2]