股东大会信息 - 2024年7月10日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 18名股东及代表参会，代表股份14,235,165股，占比3.9942%[3] 议案表决情况 - 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》同意13,573,296股，占比95.3505%[5] - 反对661,869股，占比4.6495%[5] - 弃权0股，占比0%[5]

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—045 大连友谊（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （四）经公司控股股东、实际控制人确认，不存在关于公司应披露而未披露的 重大事项或处于筹划阶段的重大事项； （五）经核查，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买 卖公司股票。 三、不存在应披露而未披露的信息声明 公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股 票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应 予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 一、股票交易异常波动的情况介绍 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：大连友 谊，股票代码：000679）于 2024 年 7 月 8 日、7 月 9 日、7 月 10 日连续三个交易 ...

辽宁青松律师事务所 关于大连友谊（集团）股份有限公司 《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳 证券交易所网站完成了本次议案相关内容公告,并发布了《大连友谊 致: 大连友谊（集团）股份有限公司 辽宁青松律师事务所（以下简称"本所"）接受大连友谊（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派唐昆、于晓荷 律师（以下简称"本所律师"）出席公司于 2024 年 7 月 10 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》等法律、行政法规及规范性文件及《大连友谊（集团）股份 有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东 大会公司的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次 股东大会的表决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程 序是否符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程 ...

业绩预告基本信息 - 2024年半年度业绩预告类型为亏损[2] - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[6] - 本次业绩预告数据为初步测算，具体数据将在2024年半年度报告中详细披露[8] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网[8] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损1000 - 1600万元，上年同期亏损558.51万元[6] - 扣除非经常性损益后的净利润本报告期亏损1100 - 1300万元，上年同期亏损559.59万元[6] - 基本每股收益本报告期亏损0.031 - 0.036元/股，上年同期亏损0.016元/股[6] 各条业务线数据关键指标变化 - 零售门店所处商业竞争环境日趋激烈，营业收入同比减少[2] 财务事项调整 - 控股房地产子公司完成项目土地增值税清算工作，依据审核结论调整相关税金[7] - 本期计提因分期缴纳税款形成的滞纳金，导致营业外支出增加[7]

关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）根据第十届董事会第六次会 议决议，决定于 2024 年 7 月 10 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将会议 的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会，2024 年 6 月 24 日公司第十届董事会第六次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—041 大连友谊（集团）股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 10 ...

股票情况 - 大连友谊股票2024年7月2 - 4日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 未发现影响股价的未公开重大信息[3] - 自查无违反信息披露公平性情形[5] 经营与事项 - 目前经营及内外部环境无重大变化[3] - 控股股东等确认无应披露未披露重大事项[3] - 董事会确认无应披露未披露事项及筹划[4] 交易情况 - 控股股东及实控人异常波动期间未买卖公司股票[3] 信息媒体 - 《中国证券报》等为公司选定信息披露媒体[5]

市场扩张和并购 - 2024年6月24日公司通过全资子公司对外投资设子公司议案[1] - 盈驰新零售拟在武汉及香港分别设立子公司[1] 新公司情况 - 武汉盈卓跨境电子商务有限公司完成工商注册[2] - 该公司注册资本1000万人民币，7月1日成立[2] - 营业期限为2024年7月1日至2044年7月1日[2]

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—036 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2024 年 6 月 17 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2024 年 6 月 24 日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: （一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于全资 子公司对外投资设立子公司的公告》。 （二）审议通过《关于向关联方借 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—037 大连友谊（集团）股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为拓宽公司零售业务发展 渠道，培育公司新的业绩增长点，提高公司经营业绩，公司于 2024 年 6 月 13 日投 资设立了全资子公司武汉盈驰新零售有限公司（以下简称"盈驰新零售"），为配合 盈驰新零售开展业务，拟由盈驰新零售分别对外投资设立武汉盈鑫跨境电子商务有 限公司、香港盈馳商貿有限公司。 公司于 2024 年 6 月 24 日召开的第十届董事会第六次会议，以 7 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董 事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资设立全资子公司事项不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）根据第十届董事会第六次会 议决议，决定于 2024 年 7 月 10 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将会议 的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会，2024 年 6 月 24 日公司第十届董事会第六次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—039 1.现场会议召开时间： 2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co ...