财务数据 - 截至2025年6月30日，公司合并资产总计975,297,033.30元，较期初下降4.67%[5][6][7] - 2025年半年度营业总收入177,502,657.23元，2024年半年度为75,472,800.60元[13] - 2025年半年度营业总成本208,703,390.97元，2024年半年度为97,170,692.87元[13] - 2025年半年度营业利润为 - 29,906,176.33元，2024年半年度为 - 20,436,290.73元[13] - 2025年半年度经营活动现金流入小计346,821,546.55元，2024年半年度为249,684,884.84元[18] - 公司经营活动现金流出小计从2024年的241,011,121.81元增加至2025年的492,621,626.95元[19] - 公司筹资活动现金流入小计从2024年的30,000,000.00元增加至2025年的170,000,000.00元[19] - 公司支付的各项税费从2024年的4,582,609.43元增加至2025年的159,406,859.85元[19] 股权情况 - 截至2025年6月30日，公司累计发行股本总数35,640万股，注册资本为35,640万元[36] - 2020年1月8日武信投资控股拟3.60元/股转让100,000,000股给武汉开发投资有限公司[36] 业务范围 - 公司业务涉及房地产业、零售业、一般贸易，本期纳入合并财务报表范围的主体共9户[37] 会计政策 - 同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并有不同会计处理方法[49][52] - 公司依据控制标准判断是否合并子公司，考虑被投资方设立目的等多方面事实情况[55] - 公司按业务模式和现金流量特征将金融资产分为三类，初始确认时以公允价值计量[68] - 零售库存商品发出采用先进先出法，已完工开发产品发出采用个别认定法确定实际成本[96] 资产相关 - 货币资金期末余额为109,874,517.55元，期初余额为117,416,321.97元[172] - 应收账款期末账面余额为47,893,838.31元，期初账面余额为61,745,530.66元[174] - 其他应收款期末余额为3,853,093.35元，期初余额为4,240,130.29元[188]

关联企业资金情况 - 大连友谊金石谷俱乐部有限公司2025期末往来资金余额100109.57万元[3] - 武汉盈驰新零售有限公司2025期末往来资金余额6292.62万元[3] - 大连盛发置业有限公司其他应付款期末往来资金余额18.5万元[3] - 沈阳星狮房地产开发有限公司2025期末往来资金余额60.68万元[3] 其他关联资金情况 - 公司其他关联资金往来2025期末余额总计97069.07万元[3]

股份相关 - 公司已发行股份总数为35,640万股，均为普通股[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并在3年内转让或者注销[10] 人员任职与变动 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新法定代表人[4] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[43] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[49] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[51] - 监事会每6个月至少召开一次会议[68] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[35] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[69] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[69] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[70] 公司治理与决策 - 公司于2025年8月28日审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议通过[21] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[37]

资产相关 - 截至2025年6月30日，公司资产总计975,297,033.30元，较期初下降4.67%[1] - 期末流动资产合计310,757,709.32元，较期初下降10.64%[1] - 期末非流动资产合计664,539,323.98元，较期初下降1.59%[1] - 期末流动负债合计832,757,011.19元，较期初下降0.31%[3] - 期末非流动负债合计7,427,542.66元，较期初下降25.48%[3] - 期末流动资产12.22亿元，期初为12.52亿元，下降2.4%[15] - 期末非流动资产4.02亿元，期初为4.13亿元，下降2.6%[15] - 期末资产总计16.24亿元，期初为16.45亿元，下降1.3%[15] - 期末流动负债14.11亿元，期初为14.19亿元，下降0.6%[19] - 期末非流动负债5847.79万元，期初为8291.89万元，下降29.5%[19] - 期末负债合计14.17亿元，期初为14.27亿元，下降0.7%[19] 现金流相关 - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 145,800,080.40元，上期为8,673,763.03元[7] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 176,255.92元，上期为 - 116,008.00元[7] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为138,928,222.23元，上期为 - 1,073,599.98元[7] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 7,048,114.09元，上期为7,484,155.05元[7] - 期末现金及现金等价物余额为93,765,255.45元，较期初下降7%[7] - 经营活动现金流入小计本期为245,238,978.92元，上期为248,654,146.37元[22] - 经营活动现金流出小计本期为390,221,142.72元，上期为238,671,167.28元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 144,982,163.80元，上期为9,982,979.09元[22] - 投资活动现金流出小计本期为126,418.92元，上期为616,008.00元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 126,418.92元，上期为 - 616,008.00元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为170,000,000.00元，上期为30,000,000.00元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为31,071,777.77元，上期为31,073,599.98元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为138,928,222.23元，上期为 - 1,073,599.98元[22] - 本年期初现金及现金等价物余额为92,424,319.51元，上期为102,584,418.84元[22] - 本期期末现金及现金等价物余额为86,243,959.02元，上期为110,877,789.95元[22] 营收利润相关 - 本期营业收入177,502,657.73元，上期为75,472,800.60元[9] - 本期营业成本147,156,860.38元，上期为57,632,210.38元[9] - 本期营业利润为-29,906,176.33元，上期为-20,436,290.73元[9] - 本期利润总额为-42,625,797.48元，上期为-34,939,768.05元[9] - 本期归属于母公司所有者的净利润为-34,557,705.42元，上期为-26,407,923.15元[9] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0970，上期均为-0.0741[9] - 本年期初归属于母公司股东权益合计275,213,918.69元，期末为240,274,150.65元[13] - 本期少数股东权益变动额为-8,068,092.06元，上期为-8,531,844.89元[9][10][13] - 本期综合收益总额为-42,625,797.48元，上期为-34,939,768.04元[9][10][13] - 本期股东权益合计变动额为-42,625,797.48元，上期为-34,939,768.04元[10][13] - 本期营业总收入7207.5万元，上期为7479.36万元，下降3.6%[20] - 本期营业利润为-1097.27万元，上期为-515.27万元，亏损扩大[20] - 本期利润总额为-1097.85万元，上期为514.83万元，由盈转亏[20] - 本期净利润为-1097.85万元，上期为-514.83万元，亏损扩大[20]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于2025年9月15日召开[1] - 现场会议召开时间为2025年9月15日下午14:30[1] - 股权登记日为2025年9月8日[2] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年9月15日上午9:15 - 9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00[2][11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月15日9:15 —15:00[2][12] - 普通股投票代码为"360679"，投票简称为"友谊投票"[10] 议案信息 - 议案1需出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意方为通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年9月8日—9日9:00―15:30[8]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年8月18日送达[2] - 会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开[2] - 应出席3名监事，实际到会3名[2] 审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告》，3票同意[3] - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，7票同意[5] 公司决策 - 公司将不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》需提交股东会审议[5]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年8月18日送达[2] - 董事会会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》[3] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需股东会审议[4][5] - 审议通过修订《股东会议事规则》等议案，需股东会审议[5] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[5]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[5] 审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会审议，达50%以上需股东会审议[10][11] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审议，3000万元以上且占比达5%以上需股东会审议[14] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事[17] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[17] - 临时董事会会议召开三日前书面等通知，特殊情况提前一天通知可不受限[17] 职责分工 - 董事长主持股东会和召集、主持董事会会议等[15] - 副董事长协助董事长工作，董事长不能履职由副董事长履职，副董事长不能履职由半数以上董事推举一名董事履职[16] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[21] 决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[19] - 有关联关系董事不得对关联决议行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[23] 表决与记录 - 董事会决议表决可采用举手表决等方式，临时会议可用传真或电子邮件方式[25] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[26] 信息披露 - 公司董事会须严格执行信息披露规定[28] - 涉及重大事项信息须向证券交易所报告并向监管部门备案[29] 决议实施 - 董事会决议需提交股东会批准的，经批准后组织实施[30] - 董事会决议中属经理职责或授权经理办理的事项，由经理组织实施并报告执行情况[30] - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[30] 规则生效 - 本规则经董事会拟定，股东会审议批准后生效，与新法律等规定不一致时以后者为准[32][34]

公司基本信息 - 公司于1997年1月24日在深圳证券交易所上市，首次发行3500万股[6] - 公司注册资本为35640万元，发起人为大连友谊集团有限公司[7][13] - 公司已发行股份总数为35640万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[14] - 特定情形收购股份，部分情形合计持股不超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[18] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[24] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可就董事等给公司造成损失请求审计委员会诉讼[26] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有10%以上股份股东书面请求，公司2个月内召开临时股东会[37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54][55] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[78] 审计委员会相关 - 审计委员会成员5名，其中独立董事3名[91] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[91] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[104] - 满足条件时，公司每年以现金方式分配利润不少于当年可分配利润10%[106] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，半年结束2个月内披露中期报告[102] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[114]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] 通知与登记 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] 延期与取消 - 股东会拟延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] 投票规则 - 网络或其他投票开始、结束时间有规定[15] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[22] - 公司重大资产交易等超总资产30%需特别决议通过[25] - 1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[26] - 股东超比例买入股份36个月内不得行使表决权[25] 选举规则 - 累积投票制下投票权与董事候选人总人数相等[32] - 当选董事所获表决权数应超与会股东所持投票权总数二分之一[32] - 选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[30] 表决相关 - 关联股东不参与关联交易投票，股份不计入有效表决总数[27] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[32] - 表决前推举两名股东代表计票和监票[33] 决议公告 - 股东会决议及时公告，列明相关出席信息[36] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[36] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[38] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年[38] 决议效力 - 决议内容违法股东可请求认定无效[37] - 召集程序等违规股东可60日内请求撤销[39] - 四种情形下股东会决议不成立[41] 其他 - 公告指在规定媒体和交易所网站公布信息[43] - 规则由董事会负责解释[44] - 规则经股东会通过后生效[45]