大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等国家法律、 法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽 职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事 会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将 2024 年度董事会 工作情况报告如下： 一、2024 年度董事会履职情况 （一）股东会召开及决议执行情况 2024 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》、《股东会议事规 则》等规定，召集、召开了 2023 年年度股东会和 4 次临时股东会。公司董事会严格 按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东会审议通 过的各项决议。 （二）董事会召开情况 2024 年度，公司召开董事会 11 次，会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、 规范性文 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董 事独立性自查情况，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 现任独立董事陈玲莉女士、孟利女士、刘应民先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 经核查独立董事陈玲莉女士、孟利女士、刘应民先生的任职经历及个人签署的 相关文件，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会成员以 外的其他职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，依法履行监督 职责，认真开展工作。认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，通过出席股东 会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方式， 对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护了 公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 7 次会议，并列席了历次董事会会议，参加了历次股 东会，充分发挥监督职能，全方位完善监管体系，督促公司董事会和管理层依法运 作、科学决策保障公司平稳健康发展。2024 年度召开监事会具体情况如下： | 序号 | 监事会届次 | | 召开日期 | | | | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九届第十七次会议 | 2024 | ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—020 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据十届二次董事会 决议，决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东会。现将会议的有关事项 公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会。 （二）召集人：公司董事会，2025 年 4 月 25 日公司第十届董事会第十二次会议 审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30－1 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—013 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议通知于 2025 年 4 月 14 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体监事进行了文件送达通知。 （二）监事会会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。 （三）应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。 （四）会议由监事会主席高志朝先生主持。 （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年度 监事会工作报告》。 大连友谊（集团）股份有限公司 定； （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决情况 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—012 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2025 年 4 月 14 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决情况:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年度 董事会工作报告》。 （三） ...

关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 的第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议审议通过了《2024 年度利 润分配预案》，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本， 本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下： 大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—016 大连友谊（集团）股份有限公司 一、公司 2024 年度利润分配预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大连友谊（集团）股份有限 公司审计报告》确认，母公司 2024 年度实现净利润-18,429,401.57 元，加上年度结转 的未分配利润-389,676,425.56 元，可供股东分配的利润为-408,105,827.13 元。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 及《公司章程》等的相关规定，公司 2024 年度拟 ...

审计相关 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] 内控责任 - 企业董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[6] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[7] 内控情况 - 内控有不能防止和发现错报可能性，推测未来内控有效性有风险[8] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9]

大连友谊(集团)股份有限公司 审计报告 大华审字[2025] 0011010156 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 大连友谊(集团)股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-93 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)5835 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大连友谊（集团）股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大连友谊（集团）股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011004039 号 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011004039号 大连友谊（集团）股份有限公司： 我们接受委托，对大连 ...