针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过电话 问询等方式，对公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相 关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—001 大连友谊（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：大连友 谊，股票代码：000679）于 2024 年 12 月 30 日、12 月 31 日连续两个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动。 二、公司关注、核实情况 （一）公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票价格产生较大影 响的未公开重大信息； （三）公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四）经公司控股股东、实际控制人确认，不存在关于公司应 ...

公司治理 - 2024年12月10日召开第十届董事会第九次会议[1] - 2024年12月26日召开2024年第四次临时股东会[1] - 审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] 公司信息 - 完成工商变更登记及《公司章程》备案，取得换发《营业执照》[2] - 注册资本35,640万人民币[2] - 成立于1992年07月28日[2] - 住所为辽宁省大连市中山区七一街5号[2] 业务范围 - 许可项目含烟草制品零售、生活美容服务等[2] - 一般项目含食品销售、婴幼儿配方乳粉销售等[2]

信息披露变更 - 公司原指定信息披露媒体含《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网[1] - 因与《上海证券报》协议到期，现变更为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[1] 公告时间 - 公告发布于2024年12月31日[2]

交易数据 - 前五大买卖营业部合计成交1.04亿元，买入成交额为6157.09万元，卖出成交额为4205.29万元，合计净买入1951.80万元 [1] - 大连友谊今日涨停，全天换手率15.42%，成交额3.05亿元，振幅19.20% [2] 机构交易 - 机构专用席位净卖出745.95万元 [1] - 机构净卖出745.95万元，营业部席位合计净买入2697.75万元 [2] 市场表现 - 该股因日振幅值达19.20%上榜 [1]

大连友谊（集团）股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 1 | 1 | | --- | --- | | | 1 | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东会的召集 10 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东会的召开 13 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配 ...

会议基本信息 - 本次股东会由2024年12月10日董事会会议决议召集[3] - 2024年12月26日现场会议在大连召开[5] 参会股东情况 - 395名股东及代理人参会，持股102,909,438股，占比28.8747%[6] 议案表决情况 - 经营范围变更议案以非累积投票通过[7] - 同意102,271,701股，占出席有表决权股份99.3803%[9] - 中小投资者同意2,271,701股，占比78.0804%[9]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代表395名，代表股份102,909,438股，占比28.8747%[3] - 现场出席3人，代表股份100,015,000股，占比28.0626%[3] - 网络投票392人，代表股份2,894,438股，占比0.8121%[4] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意102,271,701股，占比99.3803%[5] - 中小投资者同意2,271,701股，占比78.0804%[5] 会议时间 - 现场会议2024年12月26日14:30，网络投票9:15 - 15:00[3]

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—054 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）根据第十届董事会第九次会 议决议，决定于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第四次临时股东会。现将会议 的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2024 年第四次临时股东会。 （二）召集人：公司董事会，2024 年 12 月 10 日公司第十届董事会第九次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 26 日 ...

股价表现 - 大连友谊今日跌停，全天换手率2.60%，成交额6360.31万元 [1] - 该股因日跌幅偏离值达-10.58%上榜 [2] - 近半年该股累计上榜龙虎榜10次，上榜次日股价平均跌0.03%，上榜后5日平均跌4.00% [3] 资金流向 - 营业部席位合计净买入884.79万元 [1][2] - 今日该股主力资金净流入241.89万元，其中，特大单净流入756.66万元，大单资金净流出514.77万元 [3] - 近5日主力资金净流出279.40万元 [3] 龙虎榜数据 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交2447.71万元，其中，买入成交额为1666.25万元，卖出成交额为781.46万元 [2] - 第一大买入营业部为浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业部，买入金额为687.00万元 [2] - 第一大卖出营业部为国信证券股份有限公司湖北分公司，卖出金额为180.13万元 [2]

股价表现 - 大连友谊在4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为40.40% [1] - 累计换手率为56.38% [1] - 今日成交量4083.27万股，成交金额3.37亿元，换手率11.46% [1] - 最新A股总市值达30.22亿元 [1] 龙虎榜数据 - 该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次 [1] - 机构净买入2164.87万元，营业部席位合计净买入1859.14万元 [1] 财务数据 - 前三季度公司共实现营业总收入1.25亿元，同比增长0.34% [1] - 实现净利润-0.41亿元，同比下降200.89% [1]