人员变动 - 孙朝晖因个人原因辞去公司董事等职务[1] - 董事会选举邢占飞为公司第九届董事会董事候选人[2] 股权结构 - 孙朝晖持有公司股份500万股，占总股本0.13%[2] - 邢占飞间接持有公司控股股东内蒙古博源控股集团0.6173%股份[8] 会议信息 - 2025年4月23日公司召开九届二十五次董事会，审议通过相关提案[2] 规则要求 - 公司董事会中兼任高管的董事人数不超董事总数二分之一[3]

担保事项 - 公司拟为银根化工2亿流动资金贷款提供1年连带责任保证担保[2] - 担保需股东大会审议批准，银根方提供反担保[2][3] - 本次担保后对外担保额度100.21亿，余额60.25亿[11] 子公司情况 - 银根化工2019年7月成立，注册资本42.26亿[5] - 2025年3月资产147.41亿、负债81.21亿、净资产66.20亿[8] - 2025年1 - 3月营收14.84亿、利润3.17亿、净利润2.70亿[8]

公司名称变更 - 公司拟变更全称、英文名称和证券简称[1] 激励计划调整 - 23 年激励计划中部分对象离职、退居二线等情况[1] - 拟回购注销 2043.75 万股限制性股票，占总股本 0.55%[1] 股本与资本调整 - 回购后总股本减至 3718739060 股[1] - 回购后注册资本减至 3718739060 元[1][3] 章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款[2][3] - 需提交股东大会审议，授权管理层办理[4]

业绩总结 - 2024年实现营业收入132.64亿元，主要来源于纯碱和尿素产品销售收入[7] - 2024年净利润为28.74亿元，较2023年增长34.04%[22] - 2024年归属于母公司股东的净利润为18.11亿元，较2023年增长28.44%[22] 财务数据 - 2023年度计提预计负债9.64亿元，2024年度进一步计提1.85亿元[6] - 2024年末公司资产总计358.76亿元，较期初增长5.22%[16] - 2024年末公司流动资产合计65.43亿元，较期初下降10.64%[15] - 2024年末公司非流动资产合计293.33亿元，较期初增长9.56%[16] - 2024年末公司负债合计162.54亿元，较期初增长0.56%[17] - 2024年末公司流动负债合计99.13亿元，较期初增长16.40%[16] - 2024年末公司非流动负债合计63.40亿元，较期初下降17.09%[17] - 2024年末公司所有者权益合计196.22亿元，较期初增长9.43%[17] - 2024年末公司货币资金为37.99亿元，较期初增长6.50%[15] - 2024年末公司应收账款为5063.65万元，较期初下降15.42%[15] - 2024年末公司存货为7.72亿元，较期初增长44.30%[15] - 2024年基本每股收益为0.49元，较2023年增长25.64%[23] - 2024年稀释每股收益为0.49元，较2023年增长25.64%[23] - 2024年销售费用为3.82亿元，较2023年增长64.70%[22] - 2024年管理费用为9.89亿元，较2023年增长17.94%[22] 在建工程 - 2024年新增在建工程投入31.01亿元，转入固定资产34.24亿元[8] - 截至2024年12月31日，固定资产及在建工程年末账面价值为211.08亿元，占资产总额的58.83%[8] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计13674766297.52元，2023年为10645965269.64元[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4506685172.59元，2023年为3140503730.96元[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -1319375741.88元，2023年为 -3616165737.95元[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -2896754928.38元，2023年为1890346847.37元[28] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2025年04月23日[4] - 审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），审计报告文号为信会师报字[2025]第ZB10676号[4] - 注册会计师为郭兆刚、张宝荣[4] 其他 - 2024 年专项储备本期提取 59755906.25 元，本期使用 30335431.69 元[36] - 2024年综合收益总额为17122753.92 元[38] - 2024年所有者投入和减少资本为 18822318.15 元[38] - 2024年利润分配中提取盈余公积 136972539.63 元，对所有者（或股东）的分配为 1021164784.00 元[38][40] - 2024年所有者权益内部结转 409400.00 元[40] - 2024年专项储备期末余额为 21780841.13 元[42] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数为3739176560.00股，注册资本为3739176560.00元[53] - 财务报表于2025年4月23日经公司董事会批准报出[54]

财务安排 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产的50%[1] - 2025年4月23日公司通过向兴业银行申请4亿贷款议案[1] - 贷款期限3年，由中源化学担保，公司反担保并质押股权[1] 子公司信息 - 中源化学成立于1998年，注册资本11.74亿元[2] 贷款影响 - 申请贷款优化融资结构，无重大财务风险[4]

股东大会时间 - 现场会议2025年5月15日14:30召开[2] - 网络投票2025年5月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月9日[3] 会议地点 - 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室[4] 提案相关 - 提案11为特别决议，需2/3以上表决权通过[6] - 公司有13项提案待表决[18] 投票方式 - 深交所交易系统2025年5月15日交易时间投票[14] - 深交所互联网投票系统2025年5月15日9:15 - 15:00投票[15] 授权委托 - 授权委托书有效期至股东大会结束[19] - 授权权限以“同意”“反对”“弃权”打“√”为准[20]

会议相关 - 2025年4月11日发九届二十三次监事会会议通知，4月23日召开，3名监事参会[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票同意提交股东大会审议[3][4][6][7][8][9][10][11][13][14] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》1票同意提交股东大会审议，2名关联监事回避[9] 股票处理 - 因部分激励对象情况，公司将回购注销2043.75万股限制性股票[9] 报告审议 - 审议通过《2024年度财务决算报告》等多份报告[4][6][7][8][9][14]

业绩分配 - 2024年度拟以3,718,739,060股为基数，每10股派发现金3元（含税）[9] 股本变动 - 2024年12月31日总股本为3,739,176,560股，拟回购注销限制性股票20,437,500股[9] 会议安排 - 董事会会议于2025年4月23日召开[2] - 董事会定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[21] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][11][13][15][17][18][19][20] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决3票同意，关联董事回避[12] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》表决6票同意，关联董事回避[14] 人事变动 - 孙朝晖辞去公司董事等职务，选举邢占飞为非独立董事候选人[18] 业务决策 - 审议通过控股子公司投资建设碳回收综合利用项目的议案[18] - 审议通过为控股子公司贷款担保的议案[18] 股份持有 - 邢占飞间接持有公司控股股东内蒙古博源控股集团0.6173%股份[25]

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-023 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内蒙古远兴能源股份有限公 司（以下简称公司）标准无保留意见审计报告，2024 年度母公司实现净利润 739,543,659.19 元，2024 年年初未分配利润 6,588,345,686.05 元，2024 年计 提法定盈余公积 73,954,365.92 元，2024 年末未分配利润 6,127,247,581.32 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相 关规定，公司单一年度如实施现金分红，分配的利润应不低于当年实现的可分配 利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可 分配利润的 30%。 结合实际情况，公司拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 3,739,176,560 股， 扣除拟回购注销的限 ...

限制性股票授予 - 2023年10月16日向229名激励对象首次授予11846万股，授予价3.66元/股[4] - 2024年8月1日向38名激励对象预留授予836.40万股，授予价3.40元/股[6] 限制性股票回购注销 - 2024年1月拟回购注销940.60万股，占总股本0.25%[5] - 2025年4月拟回购注销2043.75万股，占总股本0.55%[1][8] - 拟用于回购资金总额约6874.31万元[14] 限制性股票解除限售 - 2024年12月为201名激励对象的3136.80万股解除限售[7] - 2025年2月为15名激励对象的1052万股解除限售[7] 回购注销影响 - 回购注销后股份总数减至3718739060股[15] - 限售股占比从11.25%降至10.76%，股权激励限售股占比降至1.48%[16][17] - 对财务和经营无实质影响，将履行减资等手续[18]