公司治理 - 2024年监事会召开11次会议，审议23项议案[2] - 监事会认为三会运作规范、决策合理、程序合法，董高人员履职合规[4] - 公司已建立健全内部控制体系并持续完善[8] 激励与审计 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期，201名激励对象满足条件[13] - 聘请立信会计师事务所对2024年度财务审计，出具标准无保留意见报告[5] 资金与信息 - 2022年度募集资金使用完毕，注销所有募集资金专户[6] - 报告期内无控股股东及关联方占用非经营性资金情况[10] - 公司能按规定做好信息披露工作[15] 处罚与整改 - 2025年2月收到证监会《行政处罚决定书》[14] - 未按规定披露重大诉讼，按要求落实整改[14]

业绩数据 - 2024年生产各类产品907.93万吨，纯碱577.79万吨，小苏打143.25万吨，尿素165.92万吨，其他产品20.97万吨[2] - 报告期末总资产358.76亿元，所有者权益196.22亿元，归母所有者权益144.96亿元，每股净资产3.88元[3] - 2024年营收132.64亿元，归母净利润18.11亿元，扣非归母净利润20.72亿元，加权平均净资产收益率13.11%，每股收益0.49元[3] - 2024年计划每股派现0.3元，合计派现11.16亿元，占当年可分配利润66.74%[15] 公司治理 - 2024年召开股东大会7次，董事会13次，披露公告140份[4] - 2024年制定和修订24项管理制度[5] 未来展望 - 2025年阿碱项目二期围绕年底建成目标优化工艺和技术方案[10] - 2025年尿素板块两化肥企业保障稳产高产，提高装置运行效率[10] 治理策略 - 构建合理董事会体系，提升治理能力和效能[16] - 警惕职能错位等问题，树立股东利益全局观[16] - 推动“五力协同”，董事会向价值创造中心转型[16] - 实现治理体系多维度转变[16] - 2025年董事会贯彻决议，紧扣发展主题开展工作[16]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策[1] - 变更前按财政部前期准则执行，变更后按三项规定执行[3] 政策施行时间 - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》2024年1月1日起施行[1] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日起施行[2] - 《企业会计准则解释第18号》自印发日起施行，允许提前执行[2] 影响情况 - 本次会计政策变更未对公司财务等产生重大影响[4]

业绩数据 - 2024年公司营业收入133亿元，净利润29亿元，归属上市公司股东净利润18亿元，归属上市公司股东扣非净利润21亿元[14] - 公司拥有40余家全资、参控股企业，总资产359亿元，员工近5000人[14] - 2024年公司位列“内蒙古民营企业100强”第22位，“内蒙古制造业民营企业50强”第15位[14] 项目进展 - 阿拉善塔木素天然碱开发利用项目计划投资211亿元，规划年产860万吨碱类产品[18] - 项目一期500万吨纯碱、40万吨小苏打已达产达标，二期计划2025年底建成[18] - 到“十四五”末，公司纯碱年产能近1000万吨，小苏打年产能近200万吨[18] 分红情况 - 2024年5月每10股派3元，共派发现金红利11.19亿元，近三年累计现金分红占年均可供分配利润80.29%[27] - 2024年度拟每10股派3元，预计派发现金红利11.16亿元，占当年可分配利润66.74%，近三年累计现金分红占年均可供分配利润154.21%[28] 运营管理 - 2024年公司召开7次股东大会，采用现场和网络投票结合方式[26] - 2024年通过指定媒体披露140份公告[27] - 2024年通过深交所互动易平台回应投资者提问441条，回复率99.55%[29] - 2024年举办业绩说明会等活动，回复率100%，接听投资者电话超800次[30] 员工情况 - 截至2024年底在职职工4755人，大专及以上学历占比72.74%[34] - 2024年完成第二批激励对象限制性股票授予及第一批激励对象首期限制性股票解除限售工作[35] - 2024年举办四期总经理远程授课活动，累计参与1700多人次[36] - 2024年管理人员每日一练学习活动活跃率达78%，单日线上参与1300人[38] - 2024年开展专题培训，累计参训280人，开通云学堂学习账户4909个，年度学习4201人，累计学习近30万小时，新建微课59门[38] - 2024年在册职工全部完成健康体检[39] - 2024年组织17期优秀员工度假奖励活动，257名优秀员工及近300名家属享受休假奖励[40] - 2024年度38名员工享受子女升学奖励政策，共奖励23万元[40] 业务举措 - 公司严格执行相关制度开展采购业务[40] - 危险废物实现100%合规处置[48] - 通过加大环保投入实现废水零排放[46] - 构筑严谨质量保障体系，覆盖产品全环节[41] - 成立独立产品定价委员会，消除销售暗箱操作和商业贿赂风险[42] - 引进运行BIP销售管理系统，实现营销活动全程可控[42] - 实行销售人员轮岗制度，防范销售环节腐败和商业贿赂[45] 安全与研发 - 2024年安全生产投入达3958.14万元[51] - 安全检查评估梳理出970项风险隐患[52] - 全员安全生产培训合格率100%[52] - 截至2024年底73名员工取得注册安全工程师资格[54] - 2024年实施技术改造、研发及井建项目50项，总投资2.08亿元[58] - 2024年申请专利14项，授权10项，累计拥有专利135项[58] 公益与荣誉 - 扶贫助困等公益捐赠累计194.66万元[59] - 2024年博大实地造林绿化100亩，植树7400株，投入94万元[60] - 近三年阿碱项目所在地绿化超1万亩，投资超1亿元[60] - 公司获得“中国化工上市公司百强”等多项荣誉[56] 党建工作 - 各企业党组织举办党的二十届三中全会线上线下专题学习活动10余次，线下培训近千人次[71] - 各级企业党组织开展“七一”系列活动20余次[73] - 公司党组织覆盖率达到100%[72] 未来展望 - 2025年深入贯彻证监会《推动上市公司质量三年行动计划（2022—2025年）》[75] - 阿拉善天然碱项目二期目标2025年底建成[76]

本次控股子公司投资建设碳回收综合利用项目不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次控股子公司投资建设碳 回收综合利用项目在董事会审批权限范围内，已经公司董事会审议通过，无需提 1 交股东大会审议。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-030 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于控股子公司投资建设碳回收综合利用项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开九 届二十五次董事会、九届二十三次监事会，审议通过了《关于控股子公司投资建 设碳回收综合利用项目的议案》，公司控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任 公司（以下简称银根矿业）之全资子公司内蒙古博源银根化工有限公司（以下简 称银根化工）拟依托阿拉善塔木素天然碱开发利用项目生产过程中产生的二氧化 碳气体及含碱母液，结合风电、光伏发电等绿电资源，规划建设碳回收综合利用 120 万吨/年小苏打项目，现 ...

关联交易数据 - 2025年度日常关联交易预计总金额167,470万元，以2024年实际发生额178,842.43万元为基础[4] - 2025年购买产品、接受劳务预计金额165,168万元，截至审议日已发生31,829.27万元，上年发生额175,275万元[6] - 2025年销售产品、提供劳务预计金额2,302万元，截至审议日已发生388.99万元，上年发生额1,811.96万元[6] - 2024年购买产品、接受劳务实际发生额与预计金额差异-19.46%[8] - 2024年销售产品、提供劳务实际发生额与预计金额差异-0.37%[9] 子公司财务数据 - 2024年蒙大矿业营业收入498,272.39万元，净利润123,055.47万元[10] - 截至2024年末，蒙大矿业资产总额1,808,165.33万元，负债总额679,499.81万元[10] - 截至2024年末，博源实地资产总额122,133万元，负债总额105,497万元[12] - 2024年9月末，博源集团资产总额3,922,950.96万元，负债总额2,171,074.18万元[13] - 截至2024年末，工程公司资产总额101,621.12万元，负债总额85,712.24万元，2024年营业收入17,824.21万元，净利润7,420.02万元[15] - 截至2024年末，中煤远兴资产总额192,618.95万元，负债总额132,035.98万元，2024年营业收入186,258.51万元，净利润16,563.99万元[15] 其他要点 - 公司及子公司与关联企业交易价格按市场公允价格确定[18] - 2025年4月23日，独立董事会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的提案》[20]

业绩影响 - 2024年计提信用减值损失23,090,458.82元[1][2] - 2024年计提各项资产减值损失102,416,115.44元[1][2] - 2024年确认公允价值变动损失73,418,426.28元[1][2] - 2024年核销资产共计7,236,688.75元[2][7] - 2024年未决仲裁计提预计负债185,035,612.59元[1][2][9] - 本次操作减少2024年归母净利润368,555,303.96元[15] 会议决策 - 2025年4月23日独立董事会议通过相关提案[10] - 2025年4月23日审计委员会提请董事会审议[11] - 2025年4月23日董事会提交股东大会审议[12] - 监事会同意提交2024年年度股东大会审议[14]

名称变更 - 公司拟更名内蒙古博源化工股份有限公司，证券简称变博源化工[2] - 证券代码000683不变[2] - 2025年4月23日董事会通过变更议案，需股东大会审议[2] 变更原因 - 近年剥离部分业务，主营天然碱法制纯碱等，更名与业务匹配[3] 审批情况 - 拟变更公司名称获预核准，证券简称审查无异议[4] 其他事项 - 变更符合战略规划，董事会提请授权管理层办理手续[5]

内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围的主要单位有9家[5] - 重点关注高风险领域有大额资金往来、信息披露等[5] 制度建设 - 制定安全生产、环境保护等相关制度履行社会责任[8] - 制定《融资管理制度》确保资金活动安全有效运行[8] - 制定《工程项目管理制度》规范工程业务[10] - 制定《全面预算管理制度》规范预算工作流程[12] - 制定《合同管理制度》防控合同风险[13] - 制定多项信息披露相关制度并保持沟通[13] - 建立《控股子公司管理制度》管控子公司[16] - 修订《内部审计管理制度》等开展内部审计工作[16] 业务发展 - 投资博彩易购采购平台优化采购流程[9] - 围绕关键领域实施约50项技术改造、研发、井建项目[11] - 成立专门子公司负责主要产品销售[11] - 上线BIP系统实现多业务一体化运行[14] 审计工作 - 审计委员会每季度召开一次会议指导和监督内部审计工作[16] - 内部审计部门每季度向审计委员会提交计划及报告[16] 缺陷标准 - 财务报告重大、重要、一般缺陷对应不同错报额标准[19] - 非财务报告重大、重要、一般缺陷对应不同财产损失标准[21] 违规处理 - 2024年12月20日收到行政处罚事先告知书，2025年2月12日收到决定书[23] - 采取整改措施，编制学习材料并组织培训，修订内控制度[24]

审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务审计报告的注会743名[1] 审计决策相关 - 2024年9月27日公司会议通过聘立信为2024年度审计机构，费用150万元[2] - 2024年10月14日股东大会通过聘立信为2024年度审计机构[2][5] 审计沟通会议 - 2024年12月30日审计委员会召开审前沟通会[5] - 2025年4月18日审计委员会召开审结前沟通会[6] 报告审议 - 2025年4月23日审计委员会通过2024年相关报告并同意提交董事会[6] 审计结果 - 立信对2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4]