内蒙古远兴能源股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会坚持聚焦主业、攻坚增量、夯实存量，持续推进公司高 质量发展，不断完善法人治理结构和内控制度，科学统筹生产经营和重点项目建 设，保障了公司的稳健运营。 1.扎实做好董事会日常工作，不断提高信息披露质量。2023 年，公司组织召 开股东大会 8 次，董事会 11 次，发布公告 182 份。股东大会均采用现场与网络 投票相结合的方式，确保投资者的知情权、参与权和决策权。董事会认真贯彻和 执行了股东大会的各项决议，各专门委员会认真履行了相应职责，独立董事充分 发挥专业特长，对公司重大事项发表了独立意见。 2023 年，公司共生产各类产品 568.29 万吨，其中纯碱 268.67 万吨，小苏 打 118.18 万吨，尿素 167.15 万吨，其它产品 14.29 万吨。 2.阿拉善天然碱项目（简称阿碱项目）一期工程如期建成投产，主业更加突 2023 年，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《公司 法》《证券法》及有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的规定， 严格依法履行董事会的职责，恪尽职守、积极有效行使职权，严 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-024 | 浙商银行郑州分行 | 指 | 浙商银行股份有限公司郑州分行 | | --- | --- | --- | | 浙商银行呼和浩特分行 | 指 | 浙商银行股份有限公司呼和浩特分行 | | 广发银行南阳分行 | 指 | 广发银行股份有限公司南阳分行 | | 华夏银行郑州分行 | 指 | 华夏银行股份有限公司郑州分行 | | 南洋商业银行合肥分行 | 指 | 南洋商业银行（中国）有限公司公司合肥分行 | | 中原银行南阳分行 | 指 | 中原银行股份有限公司南阳分行 | | 中银金融租赁 | 指 | 中银金融租赁有限公司 | | 交银金融租赁 | 指 | 交银金融租赁有限责任公司 | | 兴业金融租赁 | 指 | 兴业金融租赁有限责任公司 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 | 二、担保情况概述 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于为控股子公司贷款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）及控股 子 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二〇二四年四月十六日 1 内蒙古远兴能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立 董事张世潮、董敏、李要合的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张世潮、董敏、李要合的的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

目录 CATALOG | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 公司概况 | 02 | | 公司的组织架构 | 06 | | 公司履行社会责任的宗旨和理念 | 07 | | 公司履行社会责任的情况 | 08 | | 股东权益保护 | | | 债权人权益保护 | | | 职工权益保护 | | | 供应商权益保护 | | | 客户和消费者权益保护 | | | 环境保护与可持续发展 | | | 公共关系和社会公益事业 | | | 公司文化建设 | | 内蒙古远兴能源股份有限公司 社会责任报告 2024 年 4 月 中国·鄂尔多斯 01 2023 年度社会责任报告 党建工作 27 深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育 不断推动党建工作与日常生产经营的深度融合 2024 年展望 29 关于本报告 报告组织范围 本报告范围涵盖内蒙古远兴能源股份有限公司（简称公司、远兴能源） 及主要控股子公司。除非特别说明，与公司 2023 年年度报告合并财务 报表范围一致。 报告时间范围 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 报告数据说明 本报告中采用的数据与相关内容主要通过公司及下属分、子 ...

招商证券股份有限公司 （一）业绩承诺期及承诺数额 一、本次交易概述 2021 年 12 月 22 日，公司召开八届二十次董事会、八届十九次监事会，审 议通过了公司拟以支付现金的方式购买纳百川持有的银根矿业 14%股权、拟以现 金 372,500.00 万元对银根矿业进行增资（以下简称"本次交易"）的相关议案， 并同意签署相关协议。2022 年 2 月 27 日，公司召开八届二十一次董事会、八届 二十次监事会，审议通过了本次交易方案调整、报告书（草案）（修订稿）等相 关议案，并同意签署《单独增资之业绩承诺补偿协议》、《蜜多能源转让银根矿业 股权事宜之业绩承诺补偿协议》。2022 年 7 月 22 日，公司召开八届二十六次董 事会、八届二十四次监事会，审议通过了报告书（草案）（二次修订稿）、本次交 易加期审计报告和审阅报告等相关议案，同意对上市公司、标的公司的相关财务 数据进行更新，并对报告书（草案）进行修订。2022 年 8 月 8 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过本次重组草案及相关议案。 2022 年 8 月 9 日，银根矿业已就本次交易相关事宜办理完毕相应的公司变 更登记手续，公司已成 ...

大华内字【2024】0011000381 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 内蒙古远兴能源股份有限公司 内蒙古远兴能源股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称远兴能 源公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为远兴能源，股票代码为000683[7] - 公司注册地址为内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层，邮政编码为017000[7] - 公司网址为http://www.yuanxing.com[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,204,356,375,754.82元，同比增长9.62%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1,409,917,321.19元，同比下降46.99%[10] - 公司2023年末总资产为34,093,963,601.75元，较上年末增长14.17%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.39元，同比下降46.58%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3,140,503,730.96元，较上年下降3.36%[10] 产品销售情况 - 公司2023年主要从事天然碱法制纯碱和小苏打、煤制尿素等产品的生产和销售，其中纯碱为主导产品，产销量位于行业前列[16] - 公司2023年实现营业收入120.44亿元，净利润14.10亿元，扣非归母净利润24.14亿元，净资产收益率10.88%[17] - 公司纯碱在产产能580万吨/年，小苏打在产产能150万吨/年，尿素在产产能154万吨/年[18] 公司发展规划 - 公司未来发展规划包括推动产业立企、科技兴企、人才强企、文化塑企，聚焦聚力、专心专注，做大做强做精天然碱和氮肥两大主业[74] - 公司计划在“十四五”期间发展成为纯碱行业的龙头企业，力争在天然碱产业从行业追随者向行业引领者转变[74] 公司内部管理 - 公司董事、高级管理人员承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[1] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金情况[2] - 公司报告期无违规对外担保情况[3] - 公司执行了《企业会计准则解释第16号》和《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无重大影响[4] 公司环保情况 - 公司未发生环境事故[133] - 公司具体环保自行监测方案和委托情况详细列出[128] - 公司应当公开的环境信息公开网址和具体要求[131] 公司关联交易及财务承诺 - 公司承诺将对外出售ZELEM公司、华鼎矿业、博源实地的控股权，并承诺赔偿上市公司因违反承诺而遭受的任何损失或开支[138][139] - 公司将对外出售ZELEM公司、华鼎矿业、博源实地的控股权，并承诺赔偿上市公司因违反承诺而遭受的任何损失或开支[140][141] - 公司承诺不利用控股股东地位谋求优于市场第三方的权利，不以低于市场价格条件与上市公司进行交易，保证规范关联交易[143]

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-028 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于重大资产购买及增资暨关联交易之2023年度业 绩承诺实现情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2022 年 8 月完 成以支付现金的方式购买内蒙古纳百川资源开发有限责任公司（以下简称纳百 川）持有的内蒙古博源银根矿业有限责任公司（以下简称银根矿业或标的公司） 14%股权、以现金 372,500.00 万元对银根矿业进行增资的重大资产购买及增资， 交易对方及其一致行动人作出了关于标的公司塔木素天然碱矿采矿权（以下简 称标的采矿权）的业绩承诺补偿。按照《上市公司重大资产重组管理办法》等 法律法规的有关规定，现将 2023 年度业绩承诺实现情况说明如下： 一、本次交易概述 2021 年 12 月 22 日，公司召开八届二十次董事会、八届十九次监事会，审 议通过了公司拟以支付现金的方式购买纳百川持有的银根矿业 14%股权、拟以 现金 372,500.00 万元对银根矿业进行增资（以下简称 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-022 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 12 日召开九 届十一次董事会、九届十一次监事会，审议通过了《2023 年度利润分配预案》， 本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司近三年（含 2023 年度）的利润分配方案、预案情况如下： 单位：元 | 分红年度 | | 现金分红金额 | 回购股份视同现金 | 现金分红总额 | 分红年度可供分配 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 分红金额 | | 利润 | | 2021 | 年 | 362,175,856.00 | 181,975,030.60 | 544,150,886.60 | 4,512,141,335.17 | 1 | 2022 | 年 | 54 ...