营业收入及利润情况 - 内蒙古远兴能源2024年第一季度营业收入为32.8亿，同比增长31.03%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为5.69亿，同比下降12.70%[1] - 公司2024年第一季度净利润为85.27亿元，同比增长9.5%[36] - 内蒙古远兴能源股份有限公司2024年第一季度持续经营净利润为8.53亿，同比增长9.6%[37] - 归属于母公司所有者的净利润为5.69亿，同比下降12.4%[37] - 综合收益总额为8.53亿，同比增长9.6%[37] - 每股基本收益为0.15元，同比下降16.7%[37] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为4.17亿，同比下降31.09%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为4.17亿[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.04亿[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.95亿[38] - 现金及现金等价物净增加额为-5.81亿[38] 费用情况 - 销售费用同比增长114.83%，主要因产品销量增加[11] - 研发费用同比增长81.54%，主要因研发项目增加[13] - 财务费用同比增长82.53%，主要因融资规模增加[14] 其他财务情况 - 应收账款期末金额为10.66亿，同比增长78.07%[3] - 营业外收入同比增长268.44%，主要因应付款项确认收入[18] - 收到的税费返还同比减少53.24%，主要因税减少[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长72.77%，主要因采购材料支付增加[21] - 报告期末普通股股东总数为103,621股，前十名股东持股情况中，内蒙古博源控股集团有限公司持股比例最高，为30.09%[31] - 广东德汇投资管理有限公司持有30,992,300股股份通过信用证券账户[32] - 公司与乌审旗国有资产投资经营有限责任公司之间发生探矿权转让合同纠纷，最终判决蒙大矿业支付探矿权转让价款差额为222,252.38万元[33] - 公司根据财务谨慎性原则，为客观、公允反映公司2023年度财务状况和经营成果，计提预计负债共计96,400万元[33]

内蒙古远兴能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 内蒙古远兴能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简 称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截止 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，公司建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 述职人：李要合 内蒙古远兴能源股份有限公司全体股东： 本人李要合作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 2023 年严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等公司制度 的相关规定，忠实、勤勉地履行有关职责，积极出席股东大会、董事会和各专门 委员会会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表意见，充分发挥 独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将报告期内本 人履行独立董事职责情况报告如下： （一）基本情况 一、本人基本情况 本人 1959 年 12 月出生，中共党员，本科学历，注册化工工程师。历任中国 五环工程有限公司工程师、高级工程师、教授级高级工程师、副总工程师，2019 年 10 月已退休。2023 年 4 月 21 日被选举为公司独立董事。 （二）独立性情况的说明 2023 年度，公司共召开了 11 次董事会，本人应参加董事会 8 次，实际参加 董事会 8 次，审议议案 35 项，无缺席和委托其他董事出席董事会会议的情况。 在董事会议案投票表决中，均投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的情 ...

报告期内，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）监事会严格依照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》《公司监事会议事规则》的要求，本着务实的工作态度，从维护公司利益和 广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，为公司的规范运作和健康发展提供 了有力的保障。现将 2023 年主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 2023 年公司监事会共召开 10 次会议，审议了 29 项议案，监事列席了公司 董事会和股东大会。监事会会议情况如下： 内蒙古远兴能源股份有限公司 2023年度监事会工作报告 | 会议届次 | 召开时间 | 召开方式 | 会议议案 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 八届二十八次 | 2023-01-13 | 现场+视 | 《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交 易的议案》 | 全票通过 | | | | 频 | | | | | | | 《2022 年度监事会工作报告》 | 全票通过 | | | | | 《2022 年度财务决算报告》 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-023 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 名称 | 简称 | | --- | --- | --- | | 1 | 内蒙古远兴能源股份有限公司 | 公司 | | 2 | 内蒙古博源控股集团有限公司及其子公司 | 博源集团及其子公司 | | 3 | 内蒙古博源实地能源有限公司及其子公司 | 博源实地及其子公司 | | 4 | 内蒙古中煤远兴能源化工有限公司 | 中煤远兴 | | 5 | 内蒙古博源工程有限责任公司 | 工程公司 | | 6 | 内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司及其子公司 | 嘉瑞酒店及其子公司 | | 7 | 鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司 | 伊化矿业 | | 8 | 乌审旗蒙大矿业有限责任公司 | 蒙大矿业 | | 9 | 内蒙古博源新型煤炭洗选有限责任公司 | 新型煤炭洗选公司 | | 10 | 乌审旗蒙大能源环保有限公司 | 蒙大环保 | | 11 | 乌审旗纳林河消防设备维修服务 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004106 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 内蒙古远兴能源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-116 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 ...

招商证券股份有限公司 关于内蒙古远兴能源股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"独立财务顾问"）作为内 蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称"远兴能源"或"公司"）重大资产购买 及增资暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，对远兴能源《2023 年度内部控制评价报告》进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司根据《 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-025 内蒙古远兴能源股份有限公司 特此公告。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经公司登记机关核准， | 第十三条 经公司登记机关核准， | | 公司经营范围是：一般项目：化工产品 | 公司经营范围是：一般项目：化工产品 | | 生产（不含许可类化工产品）；化工产 | 生产（不含许可类化工产品）；化工产 | | 品销售（不含许可类化工产品）；专用 | 品销售（不含许可类化工产品）；专用 | | 化学产品制造（不含危险化学品）；专 | 化学产品制造（不含危险化学品）；专 | | 用化学产品销售（不含危险化学品）； | 用化学产品销售（不含危险化学品）； | | 肥料销售；化肥销售；机械设备销售； | 肥料销售；化肥销售；机械设备销售； | | 矿山机械销售；货物进出口；技术进出 | 矿山机械销售；货物进出口；技术进出 | | 口；非居住房地产租赁；招投标代理服 | 口；非居住房地产租赁；招投标代理服 | | 务；企业总部管理；劳务服务（不含劳 | 务；企业总部管理；劳务服务（不含劳 | | 务派遣）；装卸搬运； ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-027 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-019 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 7 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届十一次董事会会议 的通知。 2.会议于 2024 年 4 月 12 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层 会议室以现场的方式召开。 公司独立董事张世潮、董敏、李要合分别向董事会提交了《2023 年度独立 董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度董事会工作报告》。 1 3.本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中参加现场会议的董事为宋 为兔、孙朝晖、戴继锋、纪玉虎、董敏，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、李 永忠、张世潮、李要合。会议由公司董事长宋为兔先 ...