财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为23.92亿元，同比下降11.48%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为61.06亿元，同比下降20.71%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.26亿元，同比下降31.70%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.92亿元，同比下降8.19%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为15.52亿元，同比下降11.00%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.27元，同比下降8.94%[1] - 公司2024年前三季度加权平均净资产收益率为4.91%，同比减少0.65个百分点[1] - 2024年1-9月营业收入为61.06亿元[14] - 2024年1-9月归属于母公司股东的净利润为5.92亿元[14] - 2024年1-9月营业成本为51.77亿元[14] - 2024年1-9月财务费用为3.41亿元[14] - 2024年1-9月投资收益为0.96亿元[14,15] - 2024年1-9月营业利润为7.71亿元[15] - 2024年1-9月其他综合收益的税后净额为0.57亿元[16,17] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为72.92亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为15.52亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-26.67亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.79亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为35.07亿元[20] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为215.49亿元，较上年度末增长3.56%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为120.78亿元，较上年度末下降0.41%[1] - 公司2024年第三季度末货币资金为35.99亿元[11] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产为12.42亿元[11] - 公司2024年第三季度末应收账款为10.23亿元[11] - 公司2024年第三季度末存货为3.07亿元[11] - 公司2024年第三季度末长期股权投资为25.45亿元[12] - 公司2024年第三季度末固定资产为68.20亿元[12] - 公司2024年第三季度末在建工程为37.60亿元[12] - 公司2024年第三季度末短期借款为12.16亿元[13] - 公司2024年第三季度末应付账款为6.63亿元[13] - 公司2024年第三季度末其他应付款为10.75亿元[13] - 2024年9月30日负债合计为94.71亿元[14] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为120.78亿元[14] 现金流情况 - 收回投资收到的现金为14.70亿元[19] - 取得投资收益收到的现金为3.91亿元[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12.73亿元[19] - 投资支付的现金为21.18亿元[19] - 支付其他与投资活动有关的现金为26.54亿元[19] - 取得借款收到的现金为29.84亿元[20]

股东大会信息 - 公司于2024年9月21日公告2024年第三次临时股东大会相关内容[2] - 本次股东大会于2024年10月9日下午15：30召开[3] 参会股东情况 - 现场出席4名，代表股份387,734,008股，占比17.8196%[6] - 网络投票557名，代表股份39,297,609股，占比1.8060%[7] 议案表决结果 - 补选董事议案总表决同意420,974,734股，占比98.5816％[10] - 中小股东表决同意33,240,726股，占比84.5871％[11] - 补选董事议案表决通过[12]

股东大会信息 - 股东大会于2024年10月9日下午15:30召开[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东561人，代表股份427,031,617股，占比19.6256％[4] - 现场投票股东4人，代表股份387,734,008股，占比17.8196％[4] - 网络投票股东557人，代表股份39,297,609股，占比1.8060％[4] 议案表决 - 补选公司董事议案同意420,974,734股，占比98.5816％[6] - 中小股东对该议案同意33,240,726股，占比84.5871％[7]

会议信息 - 股东大会为2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议于2024年10月9日下午15:30召开[2] - 网络投票时间为2024年10月9日[2] 时间节点 - 股权登记日为2024年9月26日[3] - 现场登记时间为2024年10月8日[11] 其他要点 - 会议审议总议案和补选公司董事的议案[3] - 现场登记地点为广东省梅县华侨城相关大楼一楼[11] - 投票代码为360690，简称为宝新投票[12] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[15]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会[1] 时间安排 - 现场会议2024年10月9日下午15:30召开[1] - 股权登记日为2024年9月26日[2] - 现场登记时间为2024年10月8日[4] 投票信息 - 普通股投票代码为360690，简称为宝新投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月9日[11] - 深交所互联网投票系统2024年10月9日开放[12] 审议事项 - 审议总议案和补选公司董事的议案[3]

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-041 广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 次临时会议通知于 2024 年 9 月 14 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达 全体董事。 2、本次会议于 2024 年 9 月 20 日上午 9:30 在公司会议厅以现场和网络相结合 的形式召开。 3、会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案： 1、关于补选公司董事的议案 因公司原董事蔡秀娟女士辞职，公司董事会人数低于章程规定的人数。为保 障董事会的正常运作，经董事会提名委员会提名，拟推举李荣康先生（简历附后） 为公司第十届董事会非独立董事候选人 ...

公司经营情况 - 2024年上半年公司实现净利润3.66亿元，同比增长17%；扣非后净利润4.07亿元，同比增长42%，实现了稳健发展目标[2] - 公司参股的梅州客商银行资产总额402.30亿元，上半年实现营业收入4.66亿元，净利润1.45亿元，发展态势良好[3] 股价及股东回报 - 公司股价低于净资产30%左右，管理层表示将持续稳健运营，提升盈利能力，更好地为股东创造价值[8][16] - 公司表示未来如有回购等相关计划，将严格按规定履行信息披露义务[8][10][11] - 公司一贯重视对投资者的合理回报，坚持每年进行分红，未来将制订科学、持续、稳定的分红方案[25] 行业发展及公司应对 - 大容量、高参数、先进节能的煤电机组在未来一段时间内仍是我国电力供应的重要支撑[12][27] - 公司将在做大做强做优主业的基础上，积极关注新技术发展，加快绿色能源发展[13] - 公司广东陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程正在有序开展中[14][15] 其他事项 - 公司前董事长宁远喜、前董事温惠涉嫌职务侵占一案已发回重审，公司将依法维权[20] - 公司股东人数为88553户[21] - 公司发展战略为"立足能源电力主业，拓展金融投资领域，构建绿色崛起格局"[22] - 公司参股的东方富海2024年上半年实现净利润约0.40亿元[26]

活动基本信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：广东宝丽华新能源股份有限公司 [2] 活动形式与时间 - 活动形式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] 交流内容 - 公司高管将与投资者就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等问题沟通交流 [2]

资金往来情况 - 2024年初上市公司与子公司广东宝新投资发展有限公司往来资金余额为0[3] - 2024年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）20,000万元[3] - 2024年半年末往来资金余额为20,000万元[3] 资金往来性质 - 往来形成原因是资金往来款，性质是非经营性往来[3]

会议情况 - 第十届董事会第二次会议通知于2024年8月13日送达全体董事[1] - 会议于2024年8月23日下午14:30召开，8名董事全部出席[1] - 全体董事全票通过2024年半年度报告及其摘要[2] 股权交易 - 公司拟公开挂牌转让参股公司百合佳缘8.33%的股权[3] - 转让股权事项无需提交股东大会审议，董事会授权管理层办理[3][4] - 转让股权议案表决全票通过[4]