证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-053 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月29日 在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票 表决相结合的方式，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三次会议审议通过了关于召开 2024年第四次临时股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2024年11月15日（星期五）下午 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-046 广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三 次会议通知于 2024 年 10 月 18 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全 体监事。 2、本次会议于 2024 年 10 月 28 日下午 16:00 在公司会议厅现场召开。 3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、会议由监事会主席胡迪远先生主持召开。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。 表决结果：通过。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三次会议决议。 特此公告。 广东宝丽华新能源股份有限公司 本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案： 公司 2024 年第三季度报告（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股 ...

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议11月15日15:00召开[2] - 股权登记日为2024年11月11日[3] - 深交所交易系统投票11月15日9:15 - 15:00[17][18] 会议审议事项 - 审议2025年度使用闲置自有资金进行证券投资等三项议案[6] 现场登记信息 - 现场登记时间为2024年11月14日9:00 - 12:00、14:00 - 16:00[9] - 现场登记地点为广东省梅县华侨城相关大楼一楼[15] 联系方式 - 电话(0753) 2511298、（020）83909818，传真(0753) 2511398，邮箱bxnygd@sina.com[15] 投票代码及简称 - 普通股投票代码为360690，投票简称为宝新投票[16] 授权委托期限 - 授权委托有效期限自签署日至本次股东大会会议结束[21]

股权情况 - 公司持有梅州客商银行30%股权，为第一大股东[2][8] 存款业务 - 2024、2025年度公司在该行存款及结算业务单日余额上限不超25亿元[2][3][9] - 截至2024年9月30日，公司存款余额21.81亿元[3][5] - 2024年初至9月30日，公司取得存款利息收入5605.48万元[5] 银行财务 - 2024年9月30日资产总额417.73亿元，2023年末为393.82亿元[7] - 2024年9月30日负债总额390.15亿元，2023年末为367.96亿元[7] - 2024年9月30日净资产27.58亿元，2023年末为25.86亿元[7] - 2024年前三季度营收6.95亿元，2023年为7.58亿元[7] - 2024年前三季度净利润1.83亿元，2023年为2.33亿元[7]

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-048 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行证券投资暨开展 商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券 投资、委托理财、新三板投资、衍生品交易以及深圳证券交易所认定的其他投资 行为。其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管 理或者购买相关理财产品；衍生品交易内容为动力煤期货套期保值、远期结售汇 及外汇掉期业务。 2、投资金额：证券投资总额为不超过人民币 28 亿元的闲置自有资金，其中 衍生品交易内容为动力煤期货套期保值业务（业务合约价值不超过人民币 2 亿元， 保证金最高余额不超过人民币 0.6 亿元）、远期结售汇及外汇掉期业务（业务投 资总额不超过等值 2.5 亿美元）。上述衍生品交易额度均包含在证券投资 28 亿额 度之内，额度范 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-049 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于 2025 年度为全资子公司日常经营融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项后，上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净 资产100%；担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%。尽管公司所有担保均 为对子公司的担保，投资者仍应充分关注担保风险。 一、担保情况概述 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股 | 被担保方最 近一期经审 | 截至最近一 | 本次新增 | 本次担保额度占 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期报告期末 | 担保额度 | 上市公司最近一 | | | | | | 计资产负债 | 担保余额 | | 期经审计净资产 | | | | | 比例 | | | （万元） | | 担保 | | | | | 率 | （万元） | | 比例 | | | 广东宝丽华新能 | 广东 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-051 广东宝丽华新能源股份有限公司 拟变更 2024 年度审计会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度及 2024 年半年度审计意见均为标准的无保留意见。 2、公司 2024 年度审计度拟聘任的会计师事务所为：立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）。 3、公司 2024 年度审计原聘任的会计师事务所为：大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）。 4、变更会计师事务所原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关规定，结合市场公开信息，基于审慎原则，综合考虑公司现有 审计需求，经与原聘审计机构大华会计师事务所充分沟通，公司拟变更 2024 年 度审计机构，并通过邀请招标的方式开展了 2024 年度审计机构的选聘工作。 5、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更 2024 年度审计会计师事务 所事项不存在异议。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-045 广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 次会议通知于 2024 年 10 月 18 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体 董事。 2、本次会议于 2024 年 10 月 28 日下午 14:30 在公司会议厅以现场和网络相结 合的形式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。 值、远期结售汇及外汇掉期业务的议案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源 股份有限公司关于 2025 年度使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期 保值、远期结售汇及外汇掉期业务的公告》） 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案： （一）公司 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 关于开展商品期货套期保值、远期结售汇 及外汇掉期业务的可行性分析报告 一、动力煤商品期货套期保值业务可行性分析 （一）业务开展的目的和必要性 近年来，煤炭市场呈现集中度高、宏观政策频出、煤价波动幅度大、变化周 期短等特征。自实施供给侧结构性改革以来，煤炭价格整体呈现高位震荡状态。 从电力发展角度来看，一方面，煤炭采购占电力企业绝大部分发电成本，对其成 本控制至关重要；另一方面，受国家"双碳目标"等因素的影响，公司电力业务 "降成本"已成为首要任务。 动力煤市场价格波动对公司所辖发电厂运营成本产生了较大影响。面对煤价 长期处于高位且大幅波动而导致成本增加的困境，为有效规避市场风险，对冲动 力煤价格波动对公司生产经营的影响，公司有必要适当进行动力煤期货套期保值 操作，以降低动力煤价格波动对公司生产经营的影响。期货合约价格是未来某月 的现货价格，由于期货合约价格与现货价格受到的影响因素相同，所以大体上两 者变动趋势相近。因此，通过在期货市场上建立方向相反、品种相近、数量相当、 月份相同的头寸，可以有效对冲现货市场单边价格波动的风险，这种行为称为"套 期保值"。通过套期保值，会出现期货市 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为23.92亿元，同比下降11.48%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为61.06亿元，同比下降20.71%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.26亿元，同比下降31.70%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.92亿元，同比下降8.19%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为15.52亿元，同比下降11.00%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.27元，同比下降8.94%[1] - 公司2024年前三季度加权平均净资产收益率为4.91%，同比减少0.65个百分点[1] - 2024年1-9月营业收入为61.06亿元[14] - 2024年1-9月归属于母公司股东的净利润为5.92亿元[14] - 2024年1-9月营业成本为51.77亿元[14] - 2024年1-9月财务费用为3.41亿元[14] - 2024年1-9月投资收益为0.96亿元[14,15] - 2024年1-9月营业利润为7.71亿元[15] - 2024年1-9月其他综合收益的税后净额为0.57亿元[16,17] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为72.92亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为15.52亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-26.67亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.79亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为35.07亿元[20] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为215.49亿元，较上年度末增长3.56%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为120.78亿元，较上年度末下降0.41%[1] - 公司2024年第三季度末货币资金为35.99亿元[11] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产为12.42亿元[11] - 公司2024年第三季度末应收账款为10.23亿元[11] - 公司2024年第三季度末存货为3.07亿元[11] - 公司2024年第三季度末长期股权投资为25.45亿元[12] - 公司2024年第三季度末固定资产为68.20亿元[12] - 公司2024年第三季度末在建工程为37.60亿元[12] - 公司2024年第三季度末短期借款为12.16亿元[13] - 公司2024年第三季度末应付账款为6.63亿元[13] - 公司2024年第三季度末其他应付款为10.75亿元[13] - 2024年9月30日负债合计为94.71亿元[14] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为120.78亿元[14] 现金流情况 - 收回投资收到的现金为14.70亿元[19] - 取得投资收益收到的现金为3.91亿元[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12.73亿元[19] - 投资支付的现金为21.18亿元[19] - 支付其他与投资活动有关的现金为26.54亿元[19] - 取得借款收到的现金为29.84亿元[20]