股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集并于2025年08月19日通过《中国证券报》《上海证券报》等指定媒体及巨潮资讯网公告会议信息 [1] - 会议于2025年09月05日15:00如期召开 实际时间、地点及内容与公告完全一致 [2] - 召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 [1][2] 出席会议人员构成 - 现场出席股东及代理人共5名 代表股份387,774,008股 占总股本17.8214% [2] - 网络投票股东538名 代表股份102,052,551股 占总股本4.6902% [2] - 列席人员包括董事、监事、董事会秘书、高管及见证律师 [2] - 所有参会人员资格均符合法律法规及公司章程要求 [2] 议案表决结果 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式 计票程序符合公司章程 [3] - 总表决股份489,826,559股 同意股数486,510,358股 占比99.3230% [3] - 反对股数3,239,001股 占比0.6613% 弃权77,200股 占比0.0157% [3] - 中小股东表决同意98,776,350股 反对3,239,001股 弃权77,200股 [4] - 所有议案均获通过 表决程序及结果合法有效 [3][4]

股东大会信息 - 股东大会于2025年09月05日下午15：00召开[3] - 现场出席股东等共5名，代表股份387,774,008股，占比17.8214%[6] - 网络投票股东共538名，代表股份102,052,551股，占比4.6902%[7] 利润分配方案表决 - 2025年半年度利润分配方案总表决，同意486,510,358股，占比99.3230％[9] - 2025年半年度利润分配方案中小股东表决，同意98,776,350股，占比96.7518％[10] - 2025年半年度利润分配方案表决结果为通过[10]

股东大会信息 - 股东大会于2025年9月5日下午15:00召开[2] - 见证律师认为公司本次股东大会合法有效[8] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票股东543人，代表股份489,826,559股，占比22.5116％[3] - 通过现场投票股东5人，代表股份387,774,008股，占比17.8214％[3] - 通过网络投票股东538人，代表股份102,052,551股，占比4.6902％[3] - 通过现场和网络投票中小股东539人，代表股份102,092,551股，占比4.6920％[4][5] 利润分配方案投票 - 同意2025年半年度利润分配方案有486,510,358股，占比99.3230％[6] - 反对有3,239,001股，占比0.6613％[6] - 弃权有77,200股，占比0.0158％[6] - 中小股东同意有98,776,350股，占比96.7518％[7]

会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月5日下午15:00 [2] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年9月5日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月5日上午09:15至下午15:00 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 [3] - 股权登记日为2025年9月1日 [3] - 会议地点位于广东省梅县华侨城宝丽华综合大楼二楼会议厅 [6] 参会人员资格 - 股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人有权出席 [3] - 公司董事、监事和高级管理人员需出席会议 [4] - 公司聘请的律师将列席会议 [5] 审议事项与披露 - 审议事项已经第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会议审议通过 [6] - 具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网披露的会议决议公告及利润分配预案公告 [6] 会议登记安排 - 法人股东需持单位证明、授权委托书及出席人身份证登记 [6] - 公众股东需持本人身份证登记 [6] - 异地股东可通过信函或电子邮件方式登记 [6] - 现场登记时间为2025年9月4日上午09:00-12:00及下午14:00-16:00 [7] - 现场登记地点位于宝丽华综合大楼一楼 [8] - 联系方式包括电话（0753）2511298、（020）31230359及邮箱bxnygd@sina.com [9] 网络投票操作 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [10] - 投票代码为360690，投票简称为"宝新投票" [13] - 表决意见分为同意、反对、弃权三类 [13] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [14] 备查文件 - 第十届董事会第五次会议决议 [11] - 第十届监事会第五次会议决议 [11]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月5日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行的时间为2025年9月5日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票系统进行的时间为2025年9月5日上午09:15至下午15:00 [1] 股东参会资格 - 股权登记日为2025年9月1日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席 [2] - 股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师也将出席会议 [2] 会议审议事项 - 提案已经公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议审议通过 [2] - 具体审议事项包括2025年半年度利润分配预案等相关议案 [2] 会议登记方式 - 现场登记需持股东账户卡、身份证等证件办理 [3] - 异地股东可通过信函邮寄原件或电子邮件扫描件方式登记，送达时间需不晚于现场登记截止时间 [3] - 登记联系人为江卓文、罗丽萍，联系电话（0753）2511298、（020）31230359 [3] 网络投票操作 - 网络投票代码为360690，投票简称为"宝新投票" [4] - 股东对同一议案出现重复投票时，以第一次有效投票为准 [4] - 互联网投票系统身份认证需取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [4] 授权委托要求 - 授权委托书需明确记载对各项提案的表决意见（同意/反对/弃权） [5] - 授权委托有效期限自签署日起至股东大会会议结束 [5] - 委托需提供股东账号、持股数量、身份证号及被委托人信息等 [5]

公司股东大会安排 - 公司将于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会 [1] 利润分配方案审议 - 股东大会将审议《公司2025年半年度利润分配方案》 [1]

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-029 广东宝丽华新能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月19日在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票表决相结 合的方式，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五 次会议审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的相关议案。本次股东大会会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的日期和时间： ...

股东结构 - 截至2025年8月20日公司股东总户数为80,389户 [1]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票24,541,666股，发行价每股237.50元，募集资金总额5,828,645,675.00元，扣除发行费用后净额为5,594,596,404.45元 [1] - 募集资金到账时间为2022年9月13日，由天健会计师事务所验资并出具验资报告 [1] - 截至2025年6月30日，暂时闲置募集资金进行现金管理384,600.00万元，募集资金户转入证券回购专用账户余额0.07万元 [2] 募集资金存放和管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，在银行设立15个募集资金专户 [3][6] - 与华泰联合证券及多家银行签订《募集资金三方监管协议》，明确各方权利和义务 [4] - 新增募集资金专户用于全场景智能家庭光储绿电系统研发项目和数字零碳产业园项目 [4][5] 募集资金使用情况 - 使用闲置募集资金进行现金管理，额度增加至41亿元，现金管理期限至2026年1月13日 [7][8] - 使用超募资金回购公司股份846,609股，成交总金额50,296,903.87元，用于员工持股计划或股权激励 [10] - 使用部分超募资金29,719.03万元投资建设全场景智能家庭光储绿电系统研发项目 [10] - 使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款三次，合计147,500.00万元 [12][13] 变更募集资金投资项目 - 变更募投项目"品牌数字化建设项目"部分资金用途14,245.80万元及使用部分超募资金52,661.20万元，合计66,907.00万元投资建设数字零碳产业园项目 [11][15] - 变更后"品牌数字化建设项目"投资总额调整为10,918.54万元 [15] 募投项目结项及节余资金使用 - 便携储能产品扩产项目达到预定可使用状态，节余募集资金6,162.15万元永久补充流动资金 [38][40] - 节余原因包括项目建设费用节约、募集资金利息收入和现金管理收益 [39] - 节余资金用于日常生产经营及业务发展，相关募集资金专用账户将注销 [40] 2025年上半年经营业绩 - 营业收入16.37亿元，同比增长43.32%，归属于母公司股东的净利润1.23亿元，同比增长68.31% [74] - 北美市场营收同比增长42.86%，亚洲市场（不含中国）同比增长31.92%，欧洲市场同比增长106.42% [75] - 品牌官网独立站营收同比增长55.25%，占总营收比例29.41%，线下零售渠道营收同比增长45.85% [75] 研发与创新 - 全球累计布局专利1,939项，其中光伏专利661项，同比增长49.89% [76] - 推出新一代DIY阳台储能系统Jackery HomePower 2000 Ultra和安全快充户外电源3000 Pro 2等创新产品 [77] - Solar Generator光充户外电源品类营收同比增长超60%，占总营收比重超50% [77] 审计机构变更 - 拟聘任容诚会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用100万元，较上一年下降5万元 [17][26] - 变更原因为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，天健会计师事务所对变更无异议 [18][28]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入43.57亿元，同比增长17.33% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.59亿元，同比增长52.62% [1] - 经营活动现金净流入12.82亿元，较去年同期增加3.96亿元，同比上涨44.63% [1] 管理层薪酬 - 董事长邹锦开2024年薪酬234万元，较2023年210万元上涨11.43% [3] - 2022至2024年薪酬分别为180万元、210万元及234万元，实现连续两年涨薪 [3] - 2024年行业平均薪酬90.23万元，公司董事长薪酬显著高于行业平均水平 [3] 管理层背景 - 董事长邹锦开自2021年4月起担任董事会董事长，2024年5月连任第十届董事会董事长 [2] - 现任董事会战略发展委员会主任委员、提名委员会委员及子公司广东宝新投资发展有限公司执行董事 [2] - 兼任梅州客商银行股份有限公司董事，具有高级建筑师和一级注册建筑师专业资格 [2]