见证法律意见书 致：广东宝丽华新能源股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东宝丽华新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 广东法制盛邦律师事务所 关于广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年第三次 ...

股东大会信息 - 股东大会于2024年10月9日下午15:30召开[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东561人，代表股份427,031,617股，占比19.6256％[4] - 现场投票股东4人，代表股份387,734,008股，占比17.8196％[4] - 网络投票股东557人，代表股份39,297,609股，占比1.8060％[4] 议案表决 - 补选公司董事议案同意420,974,734股，占比98.5816％[6] - 中小股东对该议案同意33,240,726股，占比84.5871％[7]

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-043 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年9月21日 在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票 表决相结合的方式，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二次临时会议审议通过了关于 召开2024年第三次临时股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2024年10月9日（星期三）下午 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-042 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2024年10月9日（星期三）下午15:30。 （2）网络投票的日期和时间：2024年10月9日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月9日 的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月9日 上午9:15至2024年10月9日下午15:00的任意时间。 5、会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或 互联网投票系统行使表决权。公司股东只 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-041 广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 次临时会议通知于 2024 年 9 月 14 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达 全体董事。 2、本次会议于 2024 年 9 月 20 日上午 9:30 在公司会议厅以现场和网络相结合 的形式召开。 3、会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案： 1、关于补选公司董事的议案 因公司原董事蔡秀娟女士辞职，公司董事会人数低于章程规定的人数。为保 障董事会的正常运作，经董事会提名委员会提名，拟推举李荣康先生（简历附后） 为公司第十届董事会非独立董事候选人 ...

公司经营情况 - 2024年上半年公司实现净利润3.66亿元，同比增长17%；扣非后净利润4.07亿元，同比增长42%，实现了稳健发展目标[2] - 公司参股的梅州客商银行资产总额402.30亿元，上半年实现营业收入4.66亿元，净利润1.45亿元，发展态势良好[3] 股价及股东回报 - 公司股价低于净资产30%左右，管理层表示将持续稳健运营，提升盈利能力，更好地为股东创造价值[8][16] - 公司表示未来如有回购等相关计划，将严格按规定履行信息披露义务[8][10][11] - 公司一贯重视对投资者的合理回报，坚持每年进行分红，未来将制订科学、持续、稳定的分红方案[25] 行业发展及公司应对 - 大容量、高参数、先进节能的煤电机组在未来一段时间内仍是我国电力供应的重要支撑[12][27] - 公司将在做大做强做优主业的基础上，积极关注新技术发展，加快绿色能源发展[13] - 公司广东陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程正在有序开展中[14][15] 其他事项 - 公司前董事长宁远喜、前董事温惠涉嫌职务侵占一案已发回重审，公司将依法维权[20] - 公司股东人数为88553户[21] - 公司发展战略为"立足能源电力主业，拓展金融投资领域，构建绿色崛起格局"[22] - 公司参股的东方富海2024年上半年实现净利润约0.40亿元[26]

活动基本信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：广东宝丽华新能源股份有限公司 [2] 活动形式与时间 - 活动形式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] 交流内容 - 公司高管将与投资者就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等问题沟通交流 [2]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司上半年实现营收37.13亿元,同比下降25.69%,但煤价回落大幅缓解了成本压力,使得公司上半年毛利达到5.87亿元,同比增长29.31%,从而实现归母净利润3.66亿元,同比增长16.62% [3] - 二季度公司营收和利润受到偏丰来水影响进一步承压,但公司长期看好,预计2024-2026年EPS分别为0.40元、0.63元和0.72元,对应PE分别为10.41倍、6.52倍和5.69倍 [4] - 公司2023年分红率高达73.47%,股息率达5.29%,未来随着陆丰电厂扩产,公司利润中枢将进一步提升,分红能力也将持续增强 [4] 财务数据总结 - 2024年上半年公司实现营收37.13亿元,同比下降25.69%;实现归母净利润3.66亿元,同比增长16.62% [3] - 预计2024-2026年公司EPS分别为0.40元、0.63元和0.72元 [4] - 公司2023年分红率高达73.47%,股息率达5.29% [4]

| 其他关联资金 | 资金往来方 | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024年1-6月往来 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年 1-6 | 2024 年半年 | 往来形 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | 名称 | 市公司的 | 的会计科目 | 往来资金余 | 累计发生金额（不 | 往来资金的 | 月偿还累计 | 度末往来 | 成原因 | （经营性往来、 | | | | 关联关系 | | 额 | 含利息） | 利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | 非经营性往来） | | 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 上市公司的子 | 广东宝新投资 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 资金往 | 非经营性往来 | | 公司及其附属 企业 | 发展有限公司 | | | | | | | | 来款 | | | ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-037 广东宝丽华新能源股份有限公司 本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案： 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 次会议通知于 2024 年 8 月 13 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体 董事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 23 日下午 14:30 在公司会议厅以现场和网络相结 合的形式召开。 3、会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。 （一）公司 2024 年半年度报告及其摘要（详见公司同日公告《广东宝丽华新 能源股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要） 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 履行审议程序及信息披露义务。 为保障本事项的的高效、有序推进，公司提请董事会在法 ...