公司财务 - 宝新售电注册资本20,000.00万元[2] - 2024年三季度宝新售电营收85,567,528.04元，净利润62,633,211.02元[3] - 2023年度宝新售电营收111,950,787.70元，净利润79,133,901.93元[3] 担保情况 - 宝新售电拟申请2亿元授信，宝丽华电力提供质押担保[1] - 本次担保后，宝丽华电力为宝新售电担保2亿，占净资产6.64%[5] - 本次担保后，宝丽华电力累计对外担保2亿，占净资产1.69%[5] - 公司子公司为子公司担保额度2亿，占净资产1.69%[6] - 经审议通过的公司担保额度（不含子公司对子公司）1,924,000.00万元，占净资产162.29%[6] - 公司对外担保总余额（不含子公司对子公司）1,320,903.94万元，占净资产111.42%[6]

股东大会信息 - 公司2024年10月29日公告2024年第四次临时股东大会相关内容，11月15日下午15:00召开[2] - 现场出席股东等4名，代表股份387,734,008股，占比17.8196%[5] - 参加网络投票股东628名，代表股份53,258,803股，占比2.4477%[6] 议案表决情况 - 2025年度证券投资议案，总表决同意428,753,298股，占比97.2246%；中小股东同意41,019,290股，占比77.0188%[9][10] - 2025年度为子公司担保议案，总表决同意437,523,359股，占比99.2133%；中小股东同意49,789,451股，占比93.4859%[11][12] - 变更2024年度审计机构议案，总表决同意436,659,770股，占比99.0174%；中小股东同意48,925,762股，占比91.8642%[13][15]

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-054 广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会已对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 15:00 召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 召集人：公司董事会 会议主持人：董事长邹锦开先生 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 2、会议出席情况 通过网络投票的股东 628 人，代表股份 53,258,803 股，占公司有表决权股份总数 的 2.4477％。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 628 人，代表股份 53,258,803 股，占公司有表决 权股份总 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-053 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月29日 在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票 表决相结合的方式，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三次会议审议通过了关于召开 2024年第四次临时股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2024年11月15日（星期五）下午 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-046 广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三 次会议通知于 2024 年 10 月 18 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全 体监事。 2、本次会议于 2024 年 10 月 28 日下午 16:00 在公司会议厅现场召开。 3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、会议由监事会主席胡迪远先生主持召开。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。 表决结果：通过。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三次会议决议。 特此公告。 广东宝丽华新能源股份有限公司 本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案： 公司 2024 年第三季度报告（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股 ...

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议11月15日15:00召开[2] - 股权登记日为2024年11月11日[3] - 深交所交易系统投票11月15日9:15 - 15:00[17][18] 会议审议事项 - 审议2025年度使用闲置自有资金进行证券投资等三项议案[6] 现场登记信息 - 现场登记时间为2024年11月14日9:00 - 12:00、14:00 - 16:00[9] - 现场登记地点为广东省梅县华侨城相关大楼一楼[15] 联系方式 - 电话(0753) 2511298、（020）83909818，传真(0753) 2511398，邮箱bxnygd@sina.com[15] 投票代码及简称 - 普通股投票代码为360690，投票简称为宝新投票[16] 授权委托期限 - 授权委托有效期限自签署日至本次股东大会会议结束[21]

股权情况 - 公司持有梅州客商银行30%股权，为第一大股东[2][8] 存款业务 - 2024、2025年度公司在该行存款及结算业务单日余额上限不超25亿元[2][3][9] - 截至2024年9月30日，公司存款余额21.81亿元[3][5] - 2024年初至9月30日，公司取得存款利息收入5605.48万元[5] 银行财务 - 2024年9月30日资产总额417.73亿元，2023年末为393.82亿元[7] - 2024年9月30日负债总额390.15亿元，2023年末为367.96亿元[7] - 2024年9月30日净资产27.58亿元，2023年末为25.86亿元[7] - 2024年前三季度营收6.95亿元，2023年为7.58亿元[7] - 2024年前三季度净利润1.83亿元，2023年为2.33亿元[7]

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-048 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行证券投资暨开展 商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券 投资、委托理财、新三板投资、衍生品交易以及深圳证券交易所认定的其他投资 行为。其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管 理或者购买相关理财产品；衍生品交易内容为动力煤期货套期保值、远期结售汇 及外汇掉期业务。 2、投资金额：证券投资总额为不超过人民币 28 亿元的闲置自有资金，其中 衍生品交易内容为动力煤期货套期保值业务（业务合约价值不超过人民币 2 亿元， 保证金最高余额不超过人民币 0.6 亿元）、远期结售汇及外汇掉期业务（业务投 资总额不超过等值 2.5 亿美元）。上述衍生品交易额度均包含在证券投资 28 亿额 度之内，额度范 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-049 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于 2025 年度为全资子公司日常经营融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项后，上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净 资产100%；担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%。尽管公司所有担保均 为对子公司的担保，投资者仍应充分关注担保风险。 一、担保情况概述 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股 | 被担保方最 近一期经审 | 截至最近一 | 本次新增 | 本次担保额度占 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期报告期末 | 担保额度 | 上市公司最近一 | | | | | | 计资产负债 | 担保余额 | | 期经审计净资产 | | | | | 比例 | | | （万元） | | 担保 | | | | | 率 | （万元） | | 比例 | | | 广东宝丽华新能 | 广东 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-051 广东宝丽华新能源股份有限公司 拟变更 2024 年度审计会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度及 2024 年半年度审计意见均为标准的无保留意见。 2、公司 2024 年度审计度拟聘任的会计师事务所为：立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）。 3、公司 2024 年度审计原聘任的会计师事务所为：大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）。 4、变更会计师事务所原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关规定，结合市场公开信息，基于审慎原则，综合考虑公司现有 审计需求，经与原聘审计机构大华会计师事务所充分沟通，公司拟变更 2024 年 度审计机构，并通过邀请招标的方式开展了 2024 年度审计机构的选聘工作。 5、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更 2024 年度审计会计师事务 所事项不存在异议。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...