广东宝丽华新能源股份有限公司董事会专门委员会实施细则 经公司第十届董事会第六次会议审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第 1 页 共 23 页 一、审计委员会实施细则 二、战略委员会实施细则 三、提名委员会实施细则 四、薪酬与考核委员会实施细则 广东宝丽华新能源股份有限公司董事会专门委员会实施细则 经公司第十届董事会第六次会议审议通过 审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，健全董事会的审计评价和监督机制， 提高内部控制水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《广 东宝丽华新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会依据股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责监督及评估内、外部审计工作、内部控制 以及审核公司的财务信息及其披露等工作，并行使《公司法》 规定的监事会的职权。 第二章 委员会构成 第三条 审计委员会成员应由三名不在上市公司担任高级 管理人员的董事组成，其中独立董事应当占半数以上并担任主 任委员（即召集人）。审计委员会的主任委员应当为会 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司股东会议事规则 经公司第十届董事会第六次会议审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会运作程序，提高工作效率，保障全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和《广东宝 丽华新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司非常设性的权力机构，在《公司法》 和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束之日起六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条及《公司 章程》第四十八条规定的应 ...

第二章 分红政策与股东回报规划 第三条 公司分红政策为： 广东宝丽华新能源股份有限公司分红管理制度 经第十届董事会第六次会议审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 分红管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东宝丽华新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分 红机制，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分 红》（证监会公告〔2022〕3号）及《广东宝丽华新能源股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司分红坚持现金为主、形式多样、合理回报、可 持续发展的原则。 （一）公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报； （二）公司股利按照股东持有的股份比例分配，但法律法规 或者《公司章程》规定不按持股比例分配的除外； （三）公司采取现金或者现金与股票相结合的方式分配股利。 （四）当年实现的归属于上市公司股东的净利润为正数且当 年末累计可分配利润为正数时，可以现金或者现金与股票相结合 的方式分配股利； 第 1 页 共 5 页 广东宝丽华新能源股份有限公司分红管 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-039 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于修订公司《章程》及其附件《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订公司〈章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉〈董 事会议事规则〉的公告》，本议案尚须提交公司股东大会审议 并以特别决议通过。现将有关情况公告如下： 一、修订原因 为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平， 根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修 订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 等有关规定，公司拟结合实际情况，修订公司《章程》及其附 件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款。 二、修订内容 1.取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》 第 1 页 共 86 页 规定的监事会职权。 2."股东大会"的表述统一修订为"股东会"，《股东大 会 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司财务管理制度 经公司第十届董事会第六次会议审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）财务管理工作，规范公司财务行为，健全财务监管 体系，防范公司财务风险，保障股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国会计法》 《企业会计准则》《会计基础工作规范》《广东宝丽华新能源股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律法规， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度是公司财务管理工作的基本制度，在公司及 各子公司范围内统一执行。各子公司可根据实际情况，在本制度 的原则下制订实施细则。 第三条 公司的财务行为和财务管理工作必须遵守国家有 关法律法规，并接受有关主管部门检查和监督。 第二章 财务管理体系 第四条 公司股东会、董事会及依据《公司章程》规定的职 责权限，负责审议批准或者实施财务管理与会计核算工作中的有 关重大事项。公司审计委员会依据《公司法》等法律法规及《公 司章程》对财务会计工作进行监督。 第 1 页 共 14 页 广东宝丽华新能源 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司董事会秘书工作制度 经公司第十届董事会第六次会议审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，明确董事会秘书职责和权限，充分发 挥董事会秘书的作用，提高上市公司规范运作水平和信息披露 质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等有关规定和《广东宝丽华新能源股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审 查、评价董事会秘书工作成绩的主要依据。 第三条 本制度同样适用于证券事务代表及其他公司指定 的信息披露工作人员。 第二章 董事会秘书任职资格与任免 第四条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高 级管理人员，对董事会负责，是公司与证券交易所之间的指定 联络人。 承担国家法律、法规、部门规章和《公司章程》规定的有关责 任 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事制度 经公司第十届董事会第六次会议审议通过 第一条 为进一步完善广东宝丽华新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《广东宝丽华新能源股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义 务，应当认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益； 应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者 其他与上市公司存在利害关系的单位或者个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独 立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 职责。 第五条 公司设独立董事三名，独立董事中至少一名为会 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会会议运作程序，提高工作效率，保障投资 者的合法权益，确保董事会高效、科学地进行决策，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件和《广东宝丽华新能源股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，制定《广东宝丽华新能源股份有限公司董 事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 广东宝丽华新能源股份有限公司董事会议事规则 经公司第十届董事会第六次会议审议通过 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，主要行使法律 法规、《公司章程》及股东会赋予的职权，对股东会负责，执 行股东会的决议。 第三条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，由董 事会聘任或者解聘。董事会秘书负责处理董事会的日常事务。 第二章 董事会 第一节 会议的组织和通知 第四条 董事会会议统一由董事会秘书负责筹备和组织， 第 1 页 共 7 页 广东宝丽华新能源股份有限公司董事会议事规则 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司关联交易管理制度 经公司第十届董事会第六次会议审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交 易的合法性、公允性、合理性，保障股东和公司的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《广东 宝丽华新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关 联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 1.尽量避免或者减少与关联人之间的关联交易； 2.确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等 价有偿"的原则，并以书面协议方式予以确定； 3.对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； 4.关联董事和关联股东回避表决的原则； ...

广东宝丽华新能源股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 经公司第十届董事会第六次会议审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理， 进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、证监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》（以下简称《管理规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、 法规、规范性文件以及《广东宝丽华新能源股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生 品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交 易、操纵市场等禁止行为的规定，严格履行通知、申报等义务， 以保证真实、准确、及时、完整地披露其在公司中的股份权益及 变动情况，不得进行违法违规的交易。 公司董事、高级管理人员就 ...