证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-031 广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 一次临时会议通知于 2024 年 5 月 24 日分别以专人、传真或电话等方式送达全体 董事。 2、本次会议于 2024 年 5 月 29 日上午 09:30 在本公司以现场与网络相结合 的方式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 1、关于变更公司 2024 年半年度审计机构的议案（详见公司同日披露的《广 东宝丽华新能源股份有限公司拟变更 2024 年半年度审计会计师事务所的公告》） 本议案已经公司董事会审计委员会决议通过。本议案需提交股东大会审议。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 2、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案（详见公司同日披露的《广 东宝丽华新能源股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》） ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-033 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票的日期和时间：2024年6月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月14日的 交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月14日 上午9:15至2024年6月14日下午15:00的任意时间。 5、会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或 互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-032 广东宝丽华新能源股份有限公司 拟变更 2024 年半年度审计会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年半年度、2023 年度审计意见均为标准的无保留意见。 2、公司 2024 年半年度审计度拟聘任的会计师事务所为：立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）。 3、公司 2024 年半年度审计原聘任的会计师事务所为：大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）。 4、变更会计师事务所原因：因公司业务发展需要，经与大华会计师事务所 友好协商，拟变更 2024 年半年度审计机构，聘任立信会计师事务所为公司 2024 年半年度审计机构，负责公司 2024 年半年度财务审计工作，相关审计费用为人 民币 30 万元。 5、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更 2024 年半年度审计会计师 事务所事项不存在异议。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 ...

报告公司投资评级 - 维持公司“买入”评级 [3] 报告的核心观点 - 2024年一季度公司发电量同比增长预计超30%，顶住价格压力，营收同比仅回落1.89%，煤价回落缓解成本压力，营业成本同比降2.32亿元，降幅11.24%，百万千瓦机组度电盈利达3 - 4分/千瓦时，助力业绩达2.05亿元，同比增695.70% [11] 根据相关目录分别进行总结 事件描述与评论 - 一季度煤炭供需宽松，秦皇岛港Q5500动力煤市场价均值901.74元/吨，同比降20.1%，公司营业成本同比降2.32亿元，降幅11.24%，百万千瓦机组度电盈利或达3 - 4分/千瓦时，股权投资收益增0.42亿元，同比增0.27亿元，增幅178.52%，财务费用仅0.14亿元，同比降43.25%，业绩达2.05亿元，同比增695.70% [2] 投资建议 - 预计公司2024 - 2026年EPS为0.50元、0.78元和0.88元，对应PE分别为10.79倍、6.87倍和6.09倍 [3] 电量与营收情况 - 2024年一季度全社会用电量同比增9.8%，3月同比增7.4%，火电设备累计平均利用1128小时，比上年同期增加31小时，公司2023年全年利用小时达5955小时，高于全省平均，虽2024年广东电价回落，但一季度发电量同比增长预计超30%，营业收入21.27亿元，同比仅回落1.89% [15] 分红与扩产情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元，共计分配利润6.53亿元，2023年分红率73.47%，股息率达5.29%，陆丰甲湖湾电厂3和4号机组预计2025年初建成投产，投产后装机扩容56.85%，当前负债率41.42%，2023年经营性现金流净额超20亿元，远期稳定分红可期 [16] 财务报表及预测指标 |项目|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入（百万元）|10275|9666|14421|13998| |营业成本（百万元）|8882|8158|11892|11218| |净利润（百万元）|889|1079|1694|1912| |EPS（元）|0.41|0.50|0.78|0.88| |市盈率|10.80|10.79|6.87|6.09| |市净率|0.79|0.93|0.86|0.82| |总资产收益率|4.3%|4.6%|6.2%|7.7%| |净资产收益率|7.3%|8.6%|12.6%|13.4%| |净利率|8.6%|11.2%|11.7%|13.7%| |资产负债率|41.7%|46.5%|50.4%|42.7%| [33]

人事变动 - 公司完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[1] - 第九届董事长邹锦开续任，不再兼任总经理[9] - 丁珍珍、刘大成和Jonathan Jun Yan不再任职[9] 任期与结构 - 第十届董、监事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会通过起算[2][4] - 董事会兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[2] - 监事会职工代表监事比例合规[4] 人员资质与持股 - 江卓文、罗丽萍取得深交所认可的董事会秘书资格证书[7] - 截止公告披露日，邹锦开持股180万股，丁珍珍持股430股[9] - 离任人员股份“离任后六个月内不转让”[9] 委员会情况 - 薪酬与考核委员会主任委员为陶锋（独立董事）[3] - 提名委员会主任委员为刘志云（独立董事）[3]

广东宝丽华新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度 经公司第十届董事会第一次会议审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师 事务所从事其他法定审计业务的，可以比照本制度执行；聘任会计师事务所从事非法 定业务的，可以不适用本制度。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声 誉、执业质量记录及质量管理水平； （六）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师最近三年应未 受到与证券期货业务相关的行政处罚； （七）国家法律法规、规章和规范文件规定的其他 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-027 广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、会议召开情况 召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 召集人：公司董事会 3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资 者的表决单独计票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 474,670,628 股，占上市公司总股份 的 21.8150％。 会议主持人：董事长邹锦开先生 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 2、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 387,734 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-028 广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 一次会议经第十届董事会全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，在公司 2024 年第一次临时股东大会结束后，以口头方式通知各董事，于 2024 年 5 月 17 日 16:30 在公司会议厅现场召开。 2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、会议由董事邹锦开先生主持召开，全体监事及相关人员列席会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事以签字表决的方式逐项通过如下议案： 表决结果：通过。 （二）关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案 公司 2024 年第一次临时股东大会选举董事组成了公司第十届董事会。根据 公司《章程》及《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，经部分董事提议， 公司 ...

广东法制盛邦律师事务所 关于广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 见证法律意见书 致：广东宝丽华新能源股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东宝丽华新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-029 本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案： 关于选举公司第十届监事会主席的议案 公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次职工代表大会选举监事组 成了公司第十届监事会。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，经部分监 事提议，推选胡迪远先生为公司第十届监事会主席（简历附后），任期同第十届 监事会任期。 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 一次会议经第十届监事会全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，在公司 2024 年第一次临时股东大会结束后，以口头方式通知各监事，于 2024 年 5 月 17 日 17:00 在公司会议厅现场召开。 2、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、会议由监事胡迪远先生主持召开。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。 二 ...