文章核心观点 宝新能源实控人叶华能和前董事长宁远喜因涉嫌信息披露等违法违规被证监会立案 [1] 分组1 - 3月14日晚间宝新能源公告实控人叶华能近日收到证监会立案告知书 [1] - 证监会也对公司前董事长宁远喜下发立案告知书 [1] - 立案原因是涉嫌信息披露等违法违规 [1]

审计机构与人员变动 - 公司2024年10月28日、11月15日同意聘任立信为2024年度审计机构[1] - 原第二签字注册会计师黄玉华改由柯海洋接替[2] 柯海洋情况 - 柯海洋2019年7月成注册会计师，2014年12月起从事上市公司审计[3] - 2025年3月开始为宝新能源提供审计服务，近三年签报告3家次[4] - 近三年未受处罚和监管措施，不存在违反独立性要求情形[5][6]

资金往来 - 2021年2月公司转约2550万元给控股股东及其关联方[1] - 截至2024年2月控股股东已归还上述款项[1] 监管措施 - 广东证监局对公司出具警示函[2] - 不服可60日内向证监会复议或6个月内起诉[2] 应对策略 - 开展关联方资金往来专项清查[3] - 加大公司治理投入，健全内控[3]

公司动态 - 公司实际控制人叶华能因涉嫌信息披露等违法违规被中国证监会立案[2] - 公司前董事长宁远喜收到中国证监会下发的《立案告知书》[2] - 公告于2025年3月15日发布[4] - 公司称立案调查不影响正常生产经营活动[2]

业务变更 - 宝丽华电力和陆丰电力因业务发展变更经营范围[1] - 宝丽华电力变更后许可含发电等业务，一般有发电技术服务等[1] - 陆丰电力变更后许可有发电及港口经营等，一般含陆上风力发电机组销售等[1] 其他 - 两公司《营业执照》其余工商登记事项不变[2] - 公告发布于2025年3月6日[6]

文章核心观点 宝新能源旗下业务板块获多项殊荣，体现梅县区委、区政府对其高质量发展综合实力的认可，公司将围绕重点工作，聚焦主业发展，为梅州高质量发展做贡献 [1][2] 公司荣誉 - 广东宝丽华电力有限公司获“2024年度梅州市梅县区纳税10强”和“2024年度绿美梅县生态建设‘双联双建’行动突出贡献企业”荣誉称号 [1] - 梅州客商银行股份有限公司、广东宝新能源电力销售有限公司获“2024年度梅州市梅县区纳税10强”荣誉称号 [1] 公司业绩 - 2024年梅县荷树园电厂累计发电量75.18亿千瓦时，上网电量70.6亿度，贡献税收3.9亿元 [1] - 宝新售电2024年累计贡献税收4900万元 [1] - 客商银行2024年资产规模达418亿元，客户总数突破760万户，贡献税收1.24亿元，营业收入、净利润和缴纳税收均创历史新高 [1] 公司发展规划 - 深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧扣高质量发展主题和省委“1310”具体部署，响应高质量发展动员令 [2] - 围绕“百千万工程”、苏区融湾先行区建设、绿美梅州生态建设等重点工作，聚焦做强能源主业增动能，发展特色金融塑优势 [2]

员工持股计划购买情况 - 2020年8月7日，第六期成交均价5.786元/股，买863.2万股，占比0.40%[1] - 2021年8月23日，第七期成交均价5.538元/股，买1818.05万股，占比0.84%[2] 员工持股计划存续期 - 第六期原至2022年8月8日，延至2025年8月8日[3] - 第七期原至2023年8月23日，延至2025年8月23日[6] 员工持股计划现金股利 - 第六期2021 - 2024年分别获258.96万、43.16万、25.896万、258.96万元[4] - 第七期2022 - 2024年分别获90.9025万、54.5415万、545.415万元[7] 员工持股计划现状 - 截至公告日，两期合计持股2681.25万股，占比1.23%[8] 员工持股计划终止与清算 - 第六期期满自行终止，可提前或延长，期满清算分配[11] - 第七期届满终止，届满前6个月定清算方式[12][13] 后续安排 - 管理委员会择机处置股票，实施情况有不确定性[14][15]

公司财务 - 宝新售电注册资本20,000.00万元[2] - 2024年三季度宝新售电营收85,567,528.04元，净利润62,633,211.02元[3] - 2023年度宝新售电营收111,950,787.70元，净利润79,133,901.93元[3] 担保情况 - 宝新售电拟申请2亿元授信，宝丽华电力提供质押担保[1] - 本次担保后，宝丽华电力为宝新售电担保2亿，占净资产6.64%[5] - 本次担保后，宝丽华电力累计对外担保2亿，占净资产1.69%[5] - 公司子公司为子公司担保额度2亿，占净资产1.69%[6] - 经审议通过的公司担保额度（不含子公司对子公司）1,924,000.00万元，占净资产162.29%[6] - 公司对外担保总余额（不含子公司对子公司）1,320,903.94万元，占净资产111.42%[6]

股东大会信息 - 公司2024年10月29日公告2024年第四次临时股东大会相关内容，11月15日下午15:00召开[2] - 现场出席股东等4名，代表股份387,734,008股，占比17.8196%[5] - 参加网络投票股东628名，代表股份53,258,803股，占比2.4477%[6] 议案表决情况 - 2025年度证券投资议案，总表决同意428,753,298股，占比97.2246%；中小股东同意41,019,290股，占比77.0188%[9][10] - 2025年度为子公司担保议案，总表决同意437,523,359股，占比99.2133%；中小股东同意49,789,451股，占比93.4859%[11][12] - 变更2024年度审计机构议案，总表决同意436,659,770股，占比99.0174%；中小股东同意48,925,762股，占比91.8642%[13][15]

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-054 广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会已对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 15:00 召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 召集人：公司董事会 会议主持人：董事长邹锦开先生 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 2、会议出席情况 通过网络投票的股东 628 人，代表股份 53,258,803 股，占公司有表决权股份总数 的 2.4477％。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 628 人，代表股份 53,258,803 股，占公司有表决 权股份总 ...