广东宝丽华新能源股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及 董事会审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《董事会专门委员会实施细则》《会计师事务所选聘制度》等规定和要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公 司对年审会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 2024 年度履职评估及董事会审计委员会对年审会计师履行监督职责的情况报告 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2024 年度业务总收入：47.48 亿元 2024 年度审计业务收入：36.72 亿元，其中证券业务收入：15.05 亿元 2024 年度上市公司 ...

担保额度调整 - 2025年拟增宝丽华电力、陆丰电力、宝新售电担保额度7亿、5亿、3亿[3] - 调整后额度分别为35亿、35亿、5亿[3] - 新增担保额度合计15亿，占净资产比例12.29%[6] 子公司业绩 - 宝丽华电力一季度营收10.33亿，净利润1.43亿[10] - 陆丰电力一季度营收9.04亿，净利润0.69亿[15] - 宝新售电一季度营收0.44亿，净利润0.31亿[20] 担保情况 - 担保后额度总金额209.4亿，占比171.57%[23] - 对外担保总余额83.456931亿，占比68.38%[23] - 无合并报表外等不良担保情形[23]

广东宝丽华新能源股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等要求,并结合独立董事独立性自查情况, 广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称 "公司")董事会对公司独立董事吴 世农先生、陶锋先生、刘志云先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见: 公司三位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立 董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号--- 主板上市公司规范运作》等监管规则及公司《章程》 《独立董事制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 广东 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体监事本着向股东大会负责、向全体股东负责的 态度，自觉遵守国家法律法规和公司《章程》的规定，勤勉尽责，开拓进取，充 分发挥了监事会在公司中应有的作用。 3、关于计提资产减值准备的议案； 4、公司 2023 年度财务决算及利润分配预案； 5、关于公司监事 2023 年度薪酬的议案； 一、报告期会议召开情况 （一）2024 年 4 月 8 日，第九届监事会第十三次会议以现场方式召开。会 议审议通过如下议案： 1、公司 2023 年度监事会工作报告； 2、公司 2023 年度内部控制评价报告； 6、公司 2023 年年度报告及其摘要。 公司 2024 年半年度报告及其摘要。 （五）2024 年 10 月 28 日，第十届监事会第三次会议以现场方式召开。会 议审议通过如下议案： 公司 2024 年第三季度报告。 二、监督独立意见 （二）2024 年 4 月 29 日，第九届监事会第十四次会议以现场方式召开。会 议审议通过如下议案： 1、公司 2024 年第一季度报告； 2、关于公司监事会换届选举的议案。 （三）2024 年 5 月 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷标准 - 财务报告错报超资产总额1%为重大缺陷，超0.5%为重要缺陷[8] - 非财务报告直接财产损失占资产总额1%为重大缺陷，0.5%为重要缺陷[8] 缺陷情况 - 报告期无财务报告重大或重要缺陷[11] - 报告期有1个非财务报告重要缺陷，为关联方资金往来事项[11] 资金往来 - 2021年转约2550万元给控股股东及其关联方，2024年已归还[11] 改进措施 - 开展关联方资金往来清查，定期检查并履行审批程序[12] - 健全内控制度，跟进执行并加强监督[12] - 建立完善内控制度体系，未来继续完善规范[13][14]

广东宝丽华新能源股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况， 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对公司独立董事吴 世农先生、陶锋先生、刘志云先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 公司三位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则及公司《章程》 《独立董事制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 广东宝丽华新能源股份有限公司 ...

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月19日14:30[3] - 网络投票2025年5月19日[3] - 股权登记日2025年5月14日[4] - 现场登记2025年5月18日8:30 - 12:00、14:00 - 16:00[10] - 深交所交易系统投票2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] 会议地点 - 现场会议在广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅[6] - 现场登记在广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼一楼[10] 会议事项 - 审议2024年度董事会工作报告等9项[6] - 对第三、四、五、八项议案对中小投资者表决单独计票披露[7] - 第九项议案须特别决议审议通过[9] 投票信息 - 普通股投票代码为360690，投票简称为宝新投票[15]

内部控制 - 公司建立完善合理内控体系并有效执行[1] - 2024年度内控评价报告客观真实准确[1] - 2024年度重大方面得到有效内控[1] - 监事会对2024年度内控评价报告无异议[1] 报告编制 - 董事会编制审议2024年年度报告程序合规[2] - 2024年年度报告内容真实准确完整[2] - 董事会编制审议2025年第一季度报告程序合规[3] - 2025年第一季度报告内容真实准确完整[4]

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-009 广 东 宝 丽 华 新 能 源 股 份 有 限 公 司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日分别以专人、传真或电话等方式送达全体监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 11:00 在公司会议厅现场召开。 3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、会议由监事会主席胡迪远先生主持召开。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 5、关于公司监事 2023 年度薪酬的议案； 1 本次会议全体监事以签字表决的方式逐项通过如下议案： （一）公司 2024 年度监事会工作报告 "2024 年度，公司监事会全体监事本着向股东大会负责、向全体股东负责 的态度，自觉遵守国家法律法规和公司《章程》的规定，勤勉尽责，开拓进取， 充 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-008 广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 09:30 在公司会议厅以现场和网络相 结合的方式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事以签字表决的方式逐项通过如下议案： （一）公司 2024 年度董事会工作报告（详见公司同日披露文件《广东宝丽 华新能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》） 本议案须提交股东大会审议。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果 ...