证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-051 广东宝丽华新能源股份有限公司 拟变更 2024 年度审计会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度及 2024 年半年度审计意见均为标准的无保留意见。 2、公司 2024 年度审计度拟聘任的会计师事务所为：立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）。 3、公司 2024 年度审计原聘任的会计师事务所为：大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）。 4、变更会计师事务所原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关规定，结合市场公开信息，基于审慎原则，综合考虑公司现有 审计需求，经与原聘审计机构大华会计师事务所充分沟通，公司拟变更 2024 年 度审计机构，并通过邀请招标的方式开展了 2024 年度审计机构的选聘工作。 5、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更 2024 年度审计会计师事务 所事项不存在异议。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-045 广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 次会议通知于 2024 年 10 月 18 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体 董事。 2、本次会议于 2024 年 10 月 28 日下午 14:30 在公司会议厅以现场和网络相结 合的形式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。 值、远期结售汇及外汇掉期业务的议案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源 股份有限公司关于 2025 年度使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期 保值、远期结售汇及外汇掉期业务的公告》） 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案： （一）公司 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 关于开展商品期货套期保值、远期结售汇 及外汇掉期业务的可行性分析报告 一、动力煤商品期货套期保值业务可行性分析 （一）业务开展的目的和必要性 近年来，煤炭市场呈现集中度高、宏观政策频出、煤价波动幅度大、变化周 期短等特征。自实施供给侧结构性改革以来，煤炭价格整体呈现高位震荡状态。 从电力发展角度来看，一方面，煤炭采购占电力企业绝大部分发电成本，对其成 本控制至关重要；另一方面，受国家"双碳目标"等因素的影响，公司电力业务 "降成本"已成为首要任务。 动力煤市场价格波动对公司所辖发电厂运营成本产生了较大影响。面对煤价 长期处于高位且大幅波动而导致成本增加的困境，为有效规避市场风险，对冲动 力煤价格波动对公司生产经营的影响，公司有必要适当进行动力煤期货套期保值 操作，以降低动力煤价格波动对公司生产经营的影响。期货合约价格是未来某月 的现货价格，由于期货合约价格与现货价格受到的影响因素相同，所以大体上两 者变动趋势相近。因此，通过在期货市场上建立方向相反、品种相近、数量相当、 月份相同的头寸，可以有效对冲现货市场单边价格波动的风险，这种行为称为"套 期保值"。通过套期保值，会出现期货市 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为23.92亿元，同比下降11.48%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为61.06亿元，同比下降20.71%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.26亿元，同比下降31.70%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.92亿元，同比下降8.19%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为15.52亿元，同比下降11.00%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.27元，同比下降8.94%[1] - 公司2024年前三季度加权平均净资产收益率为4.91%，同比减少0.65个百分点[1] - 2024年1-9月营业收入为61.06亿元[14] - 2024年1-9月归属于母公司股东的净利润为5.92亿元[14] - 2024年1-9月营业成本为51.77亿元[14] - 2024年1-9月财务费用为3.41亿元[14] - 2024年1-9月投资收益为0.96亿元[14,15] - 2024年1-9月营业利润为7.71亿元[15] - 2024年1-9月其他综合收益的税后净额为0.57亿元[16,17] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为72.92亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为15.52亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-26.67亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.79亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为35.07亿元[20] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为215.49亿元，较上年度末增长3.56%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为120.78亿元，较上年度末下降0.41%[1] - 公司2024年第三季度末货币资金为35.99亿元[11] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产为12.42亿元[11] - 公司2024年第三季度末应收账款为10.23亿元[11] - 公司2024年第三季度末存货为3.07亿元[11] - 公司2024年第三季度末长期股权投资为25.45亿元[12] - 公司2024年第三季度末固定资产为68.20亿元[12] - 公司2024年第三季度末在建工程为37.60亿元[12] - 公司2024年第三季度末短期借款为12.16亿元[13] - 公司2024年第三季度末应付账款为6.63亿元[13] - 公司2024年第三季度末其他应付款为10.75亿元[13] - 2024年9月30日负债合计为94.71亿元[14] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为120.78亿元[14] 现金流情况 - 收回投资收到的现金为14.70亿元[19] - 取得投资收益收到的现金为3.91亿元[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12.73亿元[19] - 投资支付的现金为21.18亿元[19] - 支付其他与投资活动有关的现金为26.54亿元[19] - 取得借款收到的现金为29.84亿元[20]

见证法律意见书 致：广东宝丽华新能源股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东宝丽华新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 广东法制盛邦律师事务所 关于广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年第三次 ...

股东大会信息 - 股东大会于2024年10月9日下午15:30召开[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东561人，代表股份427,031,617股，占比19.6256％[4] - 现场投票股东4人，代表股份387,734,008股，占比17.8196％[4] - 网络投票股东557人，代表股份39,297,609股，占比1.8060％[4] 议案表决 - 补选公司董事议案同意420,974,734股，占比98.5816％[6] - 中小股东对该议案同意33,240,726股，占比84.5871％[7]

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-043 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年9月21日 在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票 表决相结合的方式，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二次临时会议审议通过了关于 召开2024年第三次临时股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2024年10月9日（星期三）下午 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-042 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2024年10月9日（星期三）下午15:30。 （2）网络投票的日期和时间：2024年10月9日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月9日 的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月9日 上午9:15至2024年10月9日下午15:00的任意时间。 5、会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或 互联网投票系统行使表决权。公司股东只 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-041 广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 次临时会议通知于 2024 年 9 月 14 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达 全体董事。 2、本次会议于 2024 年 9 月 20 日上午 9:30 在公司会议厅以现场和网络相结合 的形式召开。 3、会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案： 1、关于补选公司董事的议案 因公司原董事蔡秀娟女士辞职，公司董事会人数低于章程规定的人数。为保 障董事会的正常运作，经董事会提名委员会提名，拟推举李荣康先生（简历附后） 为公司第十届董事会非独立董事候选人 ...

公司经营情况 - 2024年上半年公司实现净利润3.66亿元，同比增长17%；扣非后净利润4.07亿元，同比增长42%，实现了稳健发展目标[2] - 公司参股的梅州客商银行资产总额402.30亿元，上半年实现营业收入4.66亿元，净利润1.45亿元，发展态势良好[3] 股价及股东回报 - 公司股价低于净资产30%左右，管理层表示将持续稳健运营，提升盈利能力，更好地为股东创造价值[8][16] - 公司表示未来如有回购等相关计划，将严格按规定履行信息披露义务[8][10][11] - 公司一贯重视对投资者的合理回报，坚持每年进行分红，未来将制订科学、持续、稳定的分红方案[25] 行业发展及公司应对 - 大容量、高参数、先进节能的煤电机组在未来一段时间内仍是我国电力供应的重要支撑[12][27] - 公司将在做大做强做优主业的基础上，积极关注新技术发展，加快绿色能源发展[13] - 公司广东陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程正在有序开展中[14][15] 其他事项 - 公司前董事长宁远喜、前董事温惠涉嫌职务侵占一案已发回重审，公司将依法维权[20] - 公司股东人数为88553户[21] - 公司发展战略为"立足能源电力主业，拓展金融投资领域，构建绿色崛起格局"[22] - 公司参股的东方富海2024年上半年实现净利润约0.40亿元[26]