总经理职责 - 全面主持公司日常经营管理活动，对董事会负责[2] - 拟订公司经营方案、内部管理机构设置方案等[7][9] - 聘任或解聘中层管理人员，提交高管聘任或解聘方案[12] 总经理权限 - 在董事会批准范围内代表公司签业务合同[4] - 代表公司签署应由法定代表人签的重大合同[22] 会议与决策 - 召集和主持总经理办公会，董事可提议召开[15] - 办公会议题由总经理决定并执行，涉董事会事项报董事长[19] 资金与报告 - 按决议和制度实施公司资金、资产运用[17] - 向董事会报告重大合同、资金运用、经营盈亏等情况[19]

担保额度 - 2026年拟为宝丽华电力、陆丰电力、宝新售电分别提供不超35亿、35亿、5亿担保额度，合计75亿[2][3] - 本次担保后公司担保额度总金额为207.40亿，占比167.10%[22] 实际担保金额 - 截至2025年9月30日，为宝丽华电力、陆丰电力、宝新售电实际担保12.64亿、7.71亿、0.50亿[3] - 本次担保后对外担保总余额151.41亿，占比121.99%[22] 子公司情况 - 宝丽华电力等三家子公司信用等级均为AA+[10][16][19] - 宝丽华电力等为全资子公司，是能源板块主要资产及利润、收入来源[20] 财务数据 - 宝丽华电力2025年三季度资产47.81亿，负债15.52亿，净资产32.29亿[10] - 陆丰电力2025年三季度资产124.63亿，负债78.35亿，净资产46.28亿[15] - 宝新售电2025年三季度资产3.28亿，负债0.13亿，净资产3.15亿[19] 审批情况 - 本次担保事项获董事会8票同意通过，董事李荣康回避表决[3]

资金使用计划 - 2026年度拟用不超28亿元自有资金开展委托理财及相关业务[2][3][4] - 大宗原材料期货套期保值业务合约价值不超2亿元，保证金最高余额不超0.6亿元[2][3][4] - 远期结售汇及外汇掉期业务投资总额不超等值2.5亿美元[2][3][4] 业务资产现状 - 截至2025年9月30日，业务资产余额合计8.85亿元，委托理财8.85亿元，外汇掉期0.0023亿元[4] 业务决策与期限 - 2025年10月28日，第十届董事会第六次会议审议相关议案，9票同意[5] - 业务开展期限为2026年1月1日至2026年12月31日[4] 业务管理与风控 - 设期货套期保值领导小组和工作小组负责相关业务[10] - 颁布《内部控制管理手册》等制度控制风险[11] - 制定《商品期货套期保值业务管理制度》等加强风险管理[11][12] - 开展商品期货套期保值业务设风险备用金[15] - 董事会定期评价商品期货套期保值风险管理制度，按需审查修订[15] - 制定《远期结售汇业务管理制度》等控制远期结售汇及外汇掉期业务风险[16] - 财务部、审计合规部通过分级管理监督远期结售汇及外汇掉期业务[17] - 仅与有资格金融机构开展远期结售汇业务控制交易违约风险[18] - 远期结售汇及外汇掉期业务交割日期需与公司外币收付款时间匹配[18] 业务风险与影响 - 大宗原材料期货套期保值业务存在套保头寸价格变动等风险[13] - 远期结售汇及外汇掉期业务存在汇率波动、内部控制等风险[16] - 开展业务有利于贯彻公司战略，提高资金效率，降低汇率波动影响[19] 业务核算与信息披露 - 按相关会计准则进行业务财务核算和处理[19] - 跟踪业务进展和资金安全状况并及时披露信息[21]

关联交易 - 公司持有梅州客商银行30%股权为第一大股东，业务构成关联交易[3] 存款业务 - 2025年前三季度在该行存款单日余额不超25亿，9月30日余额24.38亿[3] - 2026年拟在该行办理存结算业务，单日余额上限不超25亿[1][10] - 2025年10月28日存款余额24.41亿，利息收入4885.84万元[12] 银行业绩 - 2024年净资产28.67亿，营收9.11亿，净利润2.51亿[9] - 2025年前三季度净资产29.47亿，营收8.66亿，净利润2.22亿[9]

业务计划 - 2026年公司拟用自有资金进行委托理财及开展商品期货套期保值等业务[2] - 2026年开展远期结售汇及外汇掉期业务防范外汇汇率风险[11] 业务数据 - 商品期货套期保值业务预计交易合约价值不超2亿元，保证金最高余额不超0.6亿元[5] - 远期结售汇及外汇掉期业务投资总额不超等值2.5亿美元[15] 业务期限 - 商品期货套期保值业务投资期限为2026年1月1日至12月31日[5] - 远期结售汇及外汇掉期业务投资期限自2026年1月1日至12月31日[15] 业务风险 - 商品期货套期保值业务面临套保头寸价格变动等5类风险[8] - 远期结售汇及外汇掉期业务存在汇率波动等5类风险[15][16] 风险控制 - 制定制度控制风险，分级管理形成监督机制[16][17] - 仅与有相关业务资格金融机构合作控制交易违约风险[17][18]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为11月13日14:30[1] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 15:00[1] 股权登记与审议 - 股权登记日为2025年11月7日[3] - 会议审议2026年度使用自有资金理财等议案[3][5] 现场登记信息 - 登记时间为2025年11月12日9:00 - 12:00、14:00 - 16:00[7] - 登记地点为广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼一楼[7] 联系方式 - 联系电话为（0753）2511298、（020）31230359[7] - 传真为（0753）2511398，邮箱为bxnygd@sina.com[7] 投票相关 - 普通股投票代码为360690，投票简称为宝新投票[12] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网系统进行[13][14] - 互联网投票需办理身份认证[16] 授权委托 - 授权委托有效期限自签署日至本次股东大会结束[21]

会议信息 - 公司第十届监事会第六次会议通知于2025年10月18日送达全体监事[1] - 会议于2025年10月28日上午11:00在公司会议厅现场召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] - 会议由监事会主席胡迪远主持召开[1] 表决结果 - 全体监事以签字表决方式通过公司2025年第三季度报告[2] - 表决情况为3票同意，0票否决，0票弃权，结果为通过[3] - 监事会认为报告程序符合规定，内容真实准确完整[3]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年10月18日送达全体董事[1] - 会议于2025年10月28日上午9:00召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案表决 - 2025年第三季度报告等多项议案表决均高票通过[3][5][7]

公司担保计划 - 公司拟为三家全资子公司2026年度日常经营融资提供担保，总额不超过75亿元人民币 [1] - 具体分配为：为广东宝丽华电力有限公司提供不超过35亿元担保额度，为陆丰宝丽华新能源电力有限公司提供不超过35亿元担保额度，为广东宝新能源电力销售有限公司提供不超过5亿元担保额度 [1] - 担保范围包括流动资金贷款、应付票据、国际国内信用证、保函、押汇、外汇衍生品等 [1] - 担保额度在期限内可滚动使用，但任一时点担保总额不超过上述额度 [2] 公司财务与经营状况 - 本次新增担保后，公司担保额度总金额将达到207.4亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的167.1% [2] - 本次担保提供后，公司对外担保总余额为151.41亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的121.99% [2] - 公司2025年1至6月份营业收入全部来自电力业务，占比为100.0% [2] - 截至新闻发稿时，公司总市值为105亿元人民币 [3]

公司近期动态 - 公司于2025年10月28日召开了第十届第六次董事会会议，会议审议了《关于开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的可行性分析报告》等文件 [1] - 公司2025年上半年营业收入全部来源于电力业务，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为105亿元，股票收盘价为4.81元 [1] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，被描述为十年沉寂后的爆发，科技主线正在重塑市场，并开启了“慢牛”新格局 [1]