广东宝丽华新能源股份有限公司 广东宝丽华新能源股份有限公司董事会 董 事 会 2024 年 4 月 8 日 关于公司独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况， 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对公司独立董事刘 大成先生、Jonathan Jun Yan 先生、吴世农先生的独立性情况进行了评估并出具 如下专项意见： 公司三位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则及公司《章程》 《独立董事制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司重大信息内部报告制度 经公司九届十三次董事会审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称公司或本公司） 的重大信息内部报告制度，明确公司各部门和分支机构的信息收集和管理办法， 保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）及其他有关法律、法规、规范性文件和《广东宝丽华新能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司应严格按照《证券法》《股票上市规则》及中国证监会、深圳 证券交易所、《公司章程》的有关规定和要求，做好公司信息披露工作。 第三条 公司重大信息是指所有对公司股票及衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息。 第四条 公司可能发生、将要发生或正在发生本制度规定的重大信息事项时， 公司重大信息报告义务人应及时向公司董事会秘书、董事长预报和报告。 第五条 公司重大信息报告义务人包括： 1、公司总经理、副总经理、各部门负责人； ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-012 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第 十三次会议审议通过了关于召开2023年度股东大会的相关议案。本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月29日 上午09:15至2024年4月29日下午15:00的任意时间。 5、会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或 互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的， ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体监事本着向股东大会负责、向全体股东负责的 态度，自觉遵守国家法律、法规和公司《章程》的规定，勤勉尽责，开拓进取， 充分发挥了监事会在公司中应有的作用。 1、公司 2022 年度监事会工作报告； 7、公司监事 2023 年度薪酬与绩效考核方案； 8、关于修订公司《监事会议事规则》的议案。 （二）2023 年 4 月 27 日，第九届监事会第十次会议以现场方式召开。会议 审议通过如下议案： 2、公司 2022 年度内部控制评价报告； 3、关于计提资产减值准备的议案； 4、公司 2022 年度财务决算及利润分配预案； 5、关于公司监事 2022 年度薪酬的议案； 6、公司 2022 年年度报告及其摘要； 一、报告期会议召开情况 （一）2023 年 4 月 17 日，第九届监事会第九次会议以现场方式召开。会议 审议通过如下议案： 监事会全体成员列席或出席了 2023 年度公司董事会、监事会历次会议及公 司 2023 年度召开的股东大会，参与了公司重大决策的讨论，充分发表了独立监 督意见。 公司 2023 年第一季度报告。 公司监 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-013 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告及其摘要。 为了更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公司情况，公司 拟于 2024 年 4 月 26 日 16：00-17：00 通过深圳证券交易所提供的"互动易"平 台举办 2023 年度网上业绩说明会，具体安排如下： 一、召开时间及方式 三、问题征集方式 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 4 月 25 日 15：00 前，将关注的问题通过电子邮件发送 至 公 司 邮 箱 bxnygd@sina.com ； 或 登 陆 深 交 所 " 互 动 易 " 平 台 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-003 更正及致歉公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经查核，广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）部分信息披露文 件中关于实际控制人身份及股东持股代持情况的披露不准确，现予以更正如下： 一、关于实际控制人身份情况的披露 根据 2002 年至 2021 年的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号- 年度报告的内容与格式》的有关规定，公司 2002 年至 2022 年年度报告中关于实际控 制人身份的信息存在披露不准确，更正如下： | 公司信披 | 内容 | 更正前 | 更正后 | 文件名称 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年、 | 2002 | 公司实际控制人叶华能先生，广东梅县人， | 年、 | 公司实际控 | 2003 | | | | | | ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011018986 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// ... ... 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// ... . . ... 广东宝丽华新能源股份有限公司 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 层 [100039] 电话:86(10)5835 0011 传] 审计报告 大华审字[2024]0011018986号 广东宝丽华新能源股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称宝新能源 公司)财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 ...

业绩总结 - 大华会计师事务所于2024年4月8日对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 子公司广东宝新投资2023年期初往来资金余额4700万元[13] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）28000万元[13] - 2023年度偿还累计发生额32700万元[13] - 2023年末往来资金余额0万元[13]

广东宝丽华新能源股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 董事会审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《董事会专门委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对年审会计师事务所大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）2023 年度履职评估及董 事会审计委员会对年审会计师履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地 产业、建筑业 2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元 本公 ...

根据深交所相关文件精神，公司董事会组织相关人员编制了公司董事会关于 公司 2023 年度证券投资情况的专项说明。具体如下： 一、2023 年度证券投资概述 广东宝丽华新能源股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度证券投资情况的专项说明 | 证券 | 证券 | 证券简称 | 初始投资 本期公允价 | 计入权益的 累计公允价 | 本期 购买 | 本期 出售 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品种 | 代码 | | 成本 值变动损益 | | | | | | 科目 | 来源 | | | | | | 值变动 | 金额 | 金额 | | | | | | 股票 | 002939长城证券 | | 62,326,649.50 -2,828,000.00 | - | - | - | -1,818,000.00 | 80,800,000.00交易性金 | | 自有 资金 | | | | | | | | | | | 融资产 | | | | 期末持有的 | | | ...