广东宝丽华新能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》及公司《章程》《董事会议事规则》的有关规定，在职 责范围内行使经营决策权，勤勉尽责，开拓进取，积极履行公司及股东赋予董事 会的各项职责，敦促公司管理层完成股东大会、董事会制定的各项战略部署，推 动完善公司内部治理，促进公司持续、稳定、健康发展。具体工作情况如下： 一、公司经营情况 1、公司所处行业的发展情况 公司所处行业为电力行业。 2023 年，全国全社会用电量 9.22 万亿千瓦时，同比增长 6.7%。一、二、三、 四季度，全社会用电量同比分别增长 3.6%、6.4%、6.6%和 10.0%。分产业看， 第一产业用电量 1278 亿千瓦时，同比增长 11.5%；第二产业用电量 6.07 万亿千 瓦时，同比增长 6.5%；第三产业用电量 1.67 万亿千瓦时，同比增长 12.2%；城 乡居民生活用电量 1.35 万亿千瓦时，同比增长 0.9%。 截至 2023 年底，全国全口径 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东宝丽华新能源股份有限公司的 监管函 公司部监管函〔2024〕第 36 号 广东宝丽华新能源股份有限公司董事会： 找不到对应的入库记录以及相应的物品领用单，也无法匹配实物。 2018 年至 2021 年期间，你公司全资子公司陆丰宝丽华新能源电 力有限公司与宝丽华服装公司发生 11 笔工作服采购交易，合同 金额 25,700,714 元，除一份对应 2021 年 9 月 15 日合同的到货 清单外，其他合同均没有相应的入库验收记录以及出库领用记录， 也无法匹配实物。 三是重大信息内部报告权限设置存在缺陷。根据你公司披露 的《控股子公司管理制度》《重大信息内部报告制度》，你公司各 部门、分支机构及控股企业应当及时报告的指标基本照搬本所 《股票上市规则》，涉及的交易报告标准与母公司对外披露标准 基本一致，导致子公司执行董事审批权限与你公司董事长审批权 限基本一致。母子公司权责划分未能形成科学有效的职责分工和 制衡机制，未能建立规范的公司治理结构。 经查明，你公司及相关当事人存在以下违规事实： 一是实际控制人身份披露情况与实际不符。你公司实际控制 人叶华能于 1991 年取得《香港 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-002 广 东 宝 丽 华 新 能 源 股 份 有 限 公 司 关于第六、七期员工持股计划的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 6 月 1 日 召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了公司《2015 年至 2024 年员工持 股计划》、《员工持股计划管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理 公司员工持股计划相关事宜的议案》（详见公司 2015-024 号公告）。公司第八 届董事会第十一次会议审议通过了《第六期员工持股计划》（详见公司 2020-023 号公告）。公司第八届董事会第十四次会议、2020 年度股东大会审议通过了《第 七期员工持股计划》（详见公司 2021-002、005 号公告）。 截止 2020 年 8 月 7 日，公司通过二级市场买入的方式完成第六期员工持股 计划股票的购买，成交均价 5.786 元/股，购买数量 8,632,000 股，占公司总股本 的比例为 0.40%。（详见公 ...

为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 广东法制盛邦律师事务所 关于广东宝丽华新能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 见证法律意见书 致：广东宝丽华新能源股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东宝丽华新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 现场出席公司本次股东 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司章程 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 公 司 章 程 广东宝丽华新能源股份有限公司章程 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 目 录 第一节 监事 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党建工作 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 广东宝丽华新能源股份有限公司章程 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 第二节 监事会 2 广东宝丽华新能源股份有限公司 1 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-049 广东宝丽华新能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投 资者的表决单独计票。 召集人：公司董事会 会议主持人：董事长邹锦开先生 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 2、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 507,837,778 股，占上市公司总股份 的 23.3393％。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14：30 召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 387,7 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司股东大会议事规则 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会运作程序，提高工作效率，保障全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和《广 东宝丽华新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本规则。 第二条 股东大会是公司非常设性的权力机构，在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，并应于上一会计年度结束之日起6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条及《公司章 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司关联交易管理制度 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： 5、根据规定聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则。 1、尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 6、独立董事对应当披露的关联交易需发表事前认可独立意见。应当披露的 关联交易经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后方可提 交董事会审议。 2、确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的原 则，并以书面协议方式予以确定。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 3、对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 4、关联董事和关联股东回避表决的原则。 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证公司与各关 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-048 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月31日 在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。本次股东大会将采 用现场表决与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十二次会议审议通过了关于召 开2023年第二次临时股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2023年11月17日（星期五）下午14：30。 （2）网络投票的日期和时间：2023年11月17日 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性 ...

营业收入及利润 - 本报告期营业收入为27.03亿元，同比下降15.09%；归属于上市公司股东的净利润为3.31亿元，同比增长82.85%[2] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为17.44亿元，同比增长70.07%[2] - 收到其他与经营活动有关的现金为1.97亿元，同比下降39.34%[5] - 收回投资收到的现金为4.32亿元，同比下降88.93%；取得投资收益收到的现金为2.18亿元，同比增长97.24%[6] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11.78亿元，同比增长762.96%；支付其他与投资活动有关的现金为2.75亿元，同比增长6196.16%[8] - 取得借款收到的现金为30.29亿元，同比增长47.05%；偿还债务支付的现金为27.03亿元，同比增长42.77%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为1,744,006,721.51元，较上期1,025,460,064.08元增长69.98%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,387,196,894.28元，较上期-92,177,375.54元下降1400.52%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-291,489,528.03元，较上期-138,931,257.21元下降109.89%[19] - 现金及现金等价物净增加额为68,983,463.48元，较上期796,404,048.35元下降91.34%[19] 资产及负债 - 应收账款为76.34亿元，同比下降31.40%；在建工程投入增加导致在建工程金额为16.57亿元，同比增长249.54%[3] - 广东宝丽华新能源股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为796.54亿元，较年初增长约1.8%[12] - 公司长期股权投资达到259.31亿元，占非流动资产的比重较高[13] - 公司负债合计约为920.94亿元，其中流动负债占比较大，达到403.48亿元[14] 费用 - 销售费用为5.51亿元，同比增长92.86%；财务费用为7.41亿元，同比下降38.86%[4] - 所得税费用为17.00亿元，同比增长8599.48%[4] 财务表现 - 基本每股收益为0.1565元，同比增长87.88%；加权平均净资产收益率为2.82%，较上年度末增加1.20个百分点[2] - 广东宝丽华新能源股份有限公司2023年第三季度营业总成本为702,398,280.62元，较上期681,447,147.77元增长3.07%[15] - 营业利润为814,126,411.81元，较上期190,543,697.95元增长326.67%[15] - 净利润为645,062,211.15元，较上期190,216,881.37元增长238.08%[15] - 综合收益总额为659,065,643.45元，较上期189,324,702.95元增长248.77%[16] - 基本每股收益为0.2965元，较上期0.0874元增长239.29%[16]