案件背景 - 宝新能源原董事长宁远喜、原董事温惠被控职务侵占案重审定于2025年6月24日至7月4日在佛山市顺德区人民法院公开开庭 [1] - 两人曾分别担任宝新能源董事长和董事职务 并在控股股东宝丽华集团担任要职 宁远喜曾任宝丽华集团党委书记和梅州客商银行董事长 温惠曾任宝丽华集团总经理 [2] - 宁远喜于2021年4月突然离职 结束近21年董事长任期 两人于2022年先后因涉嫌职务侵占和合同诈骗被刑事拘留 [2] 指控内容 - 被控于2014年以1500万元低价购买宝新能源市值3038万元房产 非法占有2032万元财产 两人将收益按二八分成 温惠分得498万元 [2][3] - 另被控在宝丽华集团3.1亿元融资项目中 将930万元以财务顾问费名义私分 宁远喜分得700万 温惠分得230万 [3] 被告辩护 - 宁远喜辩称房产处置由实控人叶华能主导 930万元是叶华能对其融资的奖励金 付款报批单显示叶华能用铅笔签字表明知情 [4] - 温惠曾作有罪供述但后来翻供 称房产处置和930万元付款均经叶华能同意 所得款项是与宁远喜的资金拆借而非分赃 [4] - 温惠辩护人质疑其有罪供述的合法性和真实性 认为属于非法证据 [4] 实控人证词 - 叶华能证实宝丽华集团资金使用需经其最终审批 但称不知晓涉案房产转让细节和930万元顾问费支付情况 [5][6] - 叶华能表示根据公司章程 董事长宁远喜有权决定出售房产无需董事会和股东会决议 [6] 案件进展 - 2023年5月一审判决两人职务侵占罪成立 宁远喜获刑9年6个月罚金300万 温惠获刑7年6个月罚金100万 [6] - 宁远喜被捕后举报叶华能隐瞒股权代持和骗取梅州客商银行牌照 监管确认叶华能未注销香港身份证与其开业承诺不符 [7] - 2024年深交所发监管函指出宝新能源2002-2022年年报未披露叶华能香港居民身份 [7] - 2024年8月梅州中院二审裁定原判事实不清 撤销原判发回重审 广东高院指定顺德法院异地审理 [8] - 2025年6月案件完成第二次庭前会议 确定重审开庭时间 [8]

项目概况 - 盛新宝新能源锂电极柱项目正式签约落地咸宁市咸安区 标志着该区在新能源产业赛道迈出坚实一步 [1] - 项目高度契合国家"双碳"战略及新能源发展趋势 与咸安区"3+2"现代化产业体系规划深度吻合 [1] - 计划分两期建设 全面投产后预计年产值达5亿元 创造100余个就业岗位 年税收贡献超1000万元 [1] 产业影响 - 项目聚焦新能源锂电池极柱制造 涵盖高精冲压 数控加工 模具开发等核心环节 [1] - 将助力咸安区完善新能源汽车零部件产业布局 推动现有相关产业能级跃升 [1] - 形成产业集聚效应 加速百亿产业集群打造进程 为区域经济注入强劲动能 [1] 企业背景 - 湖北盛新宝金属有限公司董事长舒平闲为咸安籍企业家 此前在东莞发展取得卓越成就 [2] - 项目选址家乡体现对咸安发展前景的认可及桑梓情怀 [2] 政府支持 - 咸安区推行"店小二+项目经理"服务机制 提供"拎包入驻 拎机投产"的"保姆式"服务 [2] - 政府向广东咸安商会及企业家发出邀请 推动产业回归 资本回流 项目回投 总部回迁 人才回乡 [2]

募集资金用途变更及新项目投资 - 公司变更募投项目"品牌数字化建设项目"部分资金用途 并使用部分超募资金投资建设"数字零碳产业园项目" 已开立专项账户并签订三方监管协议 [2] - 首次公开发行A股24,541,666股 发行价237.50元/股 募集资金总额5,828,645,675元 净额5,594,596,404.45元 [2] - 新增募集资金专户由中国建设银行深圳龙华支行管理 与华泰联合证券签订三方监管协议 专户仅用于数字零碳产业园项目 [4][5] 权益分派方案实施细节 - 以总股本124,800,000股扣除回购股份846,609股后的123,953,391股为基数 每10股派现11.50元(含税)合计142,546,399.65元 同时每10股转增4股共转增49,581,356股 [12][14] - 权益分派后总股本增至174,381,356股 2024年度摊薄每股收益为1.3736元/股 [15][20] - 股权登记日为2025年5月29日 除权除息日为2025年5月30日 新增股份上市日为2025年5月30日 [16][21] 监管协议核心条款 - 募集资金专户支出单笔或12个月内累计超5,000万元(或净额20%)时 银行需即时通知保荐机构并提供支出清单 [6] - 保荐机构可随时查询专户资料 银行需按月提供对账单 连续三次未履行义务公司可终止协议 [6][7] - 协议自三方签署生效 至专户资金支出完毕且督导期结束后失效 一式捌份分存各方及监管机构 [7] 财务数据披露 - 黄海景長件服务业务收入92,006,1254元 占比74.64% 光国盘长片影视业务收入31,904,166元 占比25.66% [1] - 政府补贴金额为130,064,167元 胶日数量相关成本为37,158,100元 [1] - 资本公积金转增股本涉及49,581,356股 现金分红总额142,546,399.65元含税 [12][14]

股东大会审议通过的利润分配方案 - 公司2024年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以2024年末总股本2,175,887,862股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配利润326,383,179.30元，剩余未分配利润结转以后分配 [1] - 分配方案不送红股也不进行资本公积金转增股本 [1] - 自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，分配比例固定 [1] 本次实施的权益分派方案 - 权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致，以现有总股本2,175,887,862股为基数，每10股派1.50元人民币现金（含税） [2] - 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元 [2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税 [2] 股权登记日与除权除息日 - 本次权益分派股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [3] 权益分派对象 - 分派对象为截至2025年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 [3] 权益分派方法 - 委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月29日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户 [3] - 部分A股股东的现金红利由公司自行派发 [3] 有关咨询方法 - 咨询地址为广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼，咨询联系人为江卓文、罗丽萍 [5] - 咨询电话为0753-2511298、020-31230359，传真电话为0753-2511398、020-31230769 [5] 备查文件 - 备查文件包括公司第十届董事会第四次会议决议、2024年度股东大会决议、中国结算深圳分公司确认的分红派息时间安排文件等 [5]

股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年度股东大会审议通过权益分派方案，以2024年末总股本2,175,887,862股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配利润326,383,179.30元 [1] - 剩余未分配利润结转以后分配，本次不送红股也不进行资本公积金转增股本 [1] - 分配比例固定 [1] 权益分派方案实施细节 - 以现有总股本2,175,887,862股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税） [1] - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 [1] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年5月28日 [1] - 除权除息日为2025年5月29日 [1] 权益分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年5月28日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年5月29日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] - 在权益分派业务申请期间如因自派股东证券账户内股份减少导致现金红利不足，由公司自行承担法律责任 [2]

股本与分红 - 2024年末总股本为2175887862股[2] - 每10股派现金红利1.50元（含税），共分配利润326383179.30元[2] 扣税与时间安排 - 深股通等每10股派1.35元[3] - 不同持股时间补缴税款不同[4] - 股权登记日为2025年5月28日[4] - 除权除息日为2025年5月29日[4] - 红利2025年5月29日划入账户[6] - 业务申请期为2025年5月20日至5月28日[7] 分派对象与公告 - 分派对象为2025年5月28日收市后在册股东[5] - 公告发布于2025年5月22日[10]

火电行业前景 - 中电联预计2025年我国全社会用电量10.4万亿千瓦时，同比增长6%左右 [1] - 国家能源局指出需谋划新一代煤电战略布局，推动煤电从“基荷电源”向“灵活调节电源”转型，在新型电力系统中发挥兜底保障作用 [1] 公司业绩情况 - 2025年一季度公司净利润2.99亿元，同比增长46.4%，原因是煤炭价格回落和公司提质控本增效 [2] 股东情况 - 截至2024年4月30日，公司股东总数为96,394户 [2] 煤炭来源 - 公司煤炭原材料由市场煤和长协煤构成，市场煤包括国内煤及进口煤 [2] 分红情况 - 自1997年上市累计现金分红近46亿元，最近3年累计现金分红占最近3年年均净利润比例达130.82%，远超监管及章程要求的30% [2] - 2025年4月28日审核通过2024年度分红方案，拟每10股派发现金红利1.50元，共计分配利润3.26亿元 [3] - 未来公司将按相关规定制订分红方案，落实科学、持续、稳定的分红机制 [3]

行业前景 - 中电联预计2025年我国全社会用电量10.4万亿千瓦时，同比增长6%左右，宏观经济将继续平稳增长 [2] - 国家能源局指出需立足国情谋划新一代煤电战略布局，新一代煤电是构建新型电力系统主要任务之一，煤电将向“灵活调节电源”转型并发挥兜底保障作用 [2] 公司业绩 - 2025年一季度公司归属于上市公司股东的净利润2.99亿元，同比增长46.4%，原因是煤炭价格回落和公司提质控本增效 [3] 股东情况 - 截至2024年4月30日，公司股东总数为96,394户 [3] 煤炭来源 - 公司煤炭原材料由市场煤和长协煤构成，市场煤包括国内煤及进口煤 [3] 分红政策 - 公司自1997年上市后坚持每年分红，累计现金分红近46亿元，最近3年累计现金分红金额占最近3年年均净利润的比例达130.82%，远超监管及章程要求的不少于30% [3] - 2025年4月28日公司审核通过2024年度分红方案，拟每10股派发现金红利1.50元，共计分配利润3.26亿元 [4] - 未来公司将按相关规定制订分红方案，落实科学、持续、稳定的分红机制 [4]

股东大会信息 - 公司2025年4月29日公告2024年度股东大会相关内容，5月19日14：30召开[2][3] 股东出席情况 - 现场出席6名，代表股份387,953,908股，占比17.8297%[6] - 网络投票463名，代表股份47,235,210股，占比2.1708%[7] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意430,978,768股，占比99.0325%[10] - 2024年度监事会工作报告同意430,896,068股，占比99.0135%[11] - 2024年度财务决算及利润分配方案中小股东同意43,156,010股，占比90.9407%[13][14] - 非独立董事等2024年度薪酬议案中小股东同意41,563,810股，占比87.5855%[16] - 监事2024年度薪酬议案中小股东同意42,145,460股，占比88.8112%[18] - 2025年度经营计划同意431,004,868股，占比99.0385%[19] - 续聘2025年度审计机构议案同意431,078,668股，占比99.0555%[22] - 中小股东同意43344660股，占比91.3382％[23] - 中小股东反对3160200股，占比6.6593％[23] - 中小股东弃权950250股，占比2.0024％[23] - 调整2025年度对子公司日常经营融资担保额度议案同意430291768股，占比98.8747％[24] - 调整2025年度对子公司日常经营融资担保额度议案反对3962800股，占比0.9106％[24] - 调整2025年度对子公司日常经营融资担保额度议案弃权934550股，占比0.2147％[24] 表决结果 - 中小股东表决结果通过[23] - 调整2025年度对子公司日常经营融资担保额度议案表决结果通过[24] 程序合法性 - 公司本次股东大会的表决程序和结果合法有效[25] - 公司本次股东大会的召集和召开程序合法有效[26]

会议信息 - 2025年5月19日召开2024年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[3] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东469人，代表股份435,189,118股，占比20.0005％[4] - 通过现场和网络投票的中小股东465人，代表股份47,455,110股，占比2.1810％[5][6] 议案审议情况 - 多项议案审议通过，如2024年度董事会工作报告等，各议案同意股份及占比明确[7][9][12][14][16][19][21]