证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-040 广东宝丽华新能源股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全 体董事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 9：30 在公司会议厅以现场和网络相 结合的形式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案： （一）公司 2023 年第三季度报告（详见公司同日 2023-042 号公告《广东宝丽 华新能源股份有限公司 2023 年第三季度报告》） 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 ...

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少一名为会计专业人士[2] - 特定股东及直系亲属不得担任独立董事[5] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 履职与解除 - 连续2次未出席会议应解除职务[12] - 辞职或被解除致比例不符应60日内补选[12][13] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录等资料保存至少10年[19][24] 沟通与通知 - 安排独立董事与年审会计师沟通会[20] - 按时向独立董事发会议通知并提供资料[24] 履职保障 - 履职受阻可报告监管机构[26] - 行使职权费用由公司承担[26] 津贴与利益 - 给予与职责适应的津贴[26] - 除津贴外不得取得其他利益[26] 制度实施 - 制度自2024年5月1日起实施[28] - 解释权属公司董事会[28]

关联方判定 - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万元交易需董事会审议[13] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%交易需董事会审议[13] - 与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%关联交易需股东大会审议[13] - 公司为关联方担保无论数额均需董事会审议后提交股东大会[14] - 出席董事会非关联董事少于3人，关联交易提交股东大会审议[14][15] 董事会决议 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[15] 独立董事 - 公司审议需独立董事事前认可的关联交易，应通过董事会秘书提交材料[16] 关联交易披露 - 与关联自然人成交超30万元关联交易应及时披露[21] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%关联交易应及时披露[21] 投资额度 - 委托理财等投资额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超额度[21] 累计计算原则 - 连续十二个月内与关联人交易按累计计算适用制度[21] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易按协议金额审议披露，无金额提交股东大会[22] - 日常关联交易协议主要条款变化或续签按新金额审议披露[22] - 超出预计日常关联交易金额以超出部分审议披露[23] - 日常关联交易协议期限超三年每三年重新审议披露[23] 子公司关联交易 - 公司控制或持股50%以上子公司发生关联交易视同公司行为[24] 及时定义 - “及时”指自起算日或触及规定披露时点两个交易日内[26]

广东宝丽华新能源股份有限公司 关于开展商品期货套期保值、远期结售汇 及外汇掉期业务的可行性分析报告 2023 年 10 月 预计衍生品交易动力煤期货套期保值业务合约价值不超过人民币 2 亿元，保 证金最高余额不超过人民币 0.6 亿元（额度范围内资金可滚动使用）。 一、动力煤商品期货套期保值业务可行性分析 （一）业务开展的目的和必要性 近年来，煤炭市场呈现出集中度高、宏观政策频出煤价波动幅度大、变化周 期短等特征。自实施供给侧结构性改革以来，煤炭价格整体呈现高位震荡状态。 从电力发展角度来看，一方面，煤炭采购占电力企业绝大部分发电成本，对其成 本控制至关重要；另一方面，受国家"双碳目标"等因素的影响，公司电力业务 "降成本"已成为首要任务。 动力煤市场价格波动对公司所辖发电厂运营成本产生了较大影响。面对煤价 长期处于高位且大幅波动而导致成本增加的困境，为有效规避市场风险，对冲动 力煤价格波动对公司生产经营的影响，公司有必要适当进行动力煤期货套期保值 操作，以减少和降低动力煤价格波动对公司生产经营的影响。期货合约价格是未 来某月的现货价格，由于期货合约价格与现货价格受到的影响因素相同，所以大 体上两者变动趋势相 ...

股权情况 - 公司持有梅州客商银行30%股权，为第一大股东[2] 存款业务 - 2024年公司在梅州客商银行存结业务存款单日余额上限不超25亿[2] - 2023年公司在该行存款单日余额不超25亿[3] - 2023年9月30日公司在该行存款余额24.6024680349亿[3] - 2023年初至9月30日累计存入19.027474亿，收回16.228284313亿[5] 利息收入 - 2023年初至9月30日公司取得银行存款利息收入4951.055897万[5] 银行财务 - 2022年末至2023年9月30日，该行资产从302.048亿增至363.066483亿[7] - 2022年末至2023年9月30日，该行负债从278.12815亿增至337.398945亿[7] - 2022年度至2023年前三季度，该行营收从5.023784亿增至5.532012亿[7] - 2022年度至2023年前三季度，该行净利润从1.701392亿增至2.254516亿[7]

关于第九届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见 根据中国证监会、广东证监局、深交所的有关规定，作为公司的独立董事，本 着实事求是的态度，我们对提交公司第九届董事会第十二次会议审议的议案进行了 审阅，并查阅相关资料和问询有关情况，听取董事会相关成员介绍，经过充分讨论 后对提交本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于开展外汇掉期业务的议案及2024年度使用闲置自有资金进行证券投资 暨开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的议案 广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事 广东宝新能源电力销售有限公司为公司的全资子公司，该子公司经营稳健、质 地优良。公司2023年度为为广东宝新能源电力销售有限公司日常经营融资提供总额 不超过人民币2亿元的担保额度有利于其正常经营业务的顺利开展。董事会对本次担 保额度事项的审议程序合法合规，不存在违规担保情形，不存在损害公司和股东利 益的行为。 我们同意公司2023年度为全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司日常经营 融资提供担保，并同意将此议案提交公司董事会、股东大会审议。 三、关于2024年度为全资子公司日常经营融资提供担保的议案 1、在保障正常运营和资金安全的 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司股东大会议事规则 经九届十二次董事会审议，尚待公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会运作程序，提高工作效率，保障全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和《广 东宝丽华新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本规则。 第二条 股东大会是公司非常设性的权力机构，在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，并应于上一会计年度结束之日起6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-045 在上述担保期限及额度范围内，额度可以滚动使用，但任一时点的担保总额不应 超过上述额度。 截止 2023 年 9 月 30 日，公司为宝丽华电力日常经营融资提供的担保额度为 30 亿 元，实际担保金额为 11.96 亿元；为陆丰电力日常经营融资提供的担保额度为 30 亿元， 实际担保金额为 12.86 亿元；公司为宝新售电日常经营融资提供的担保额度为 0 亿元， 实际担保金额为 0 亿元。 2、本担保事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，表决情况：9 票同 意，0 票否决，0 票弃权。 3、本议案尚需提交股东大会审议并经由出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。 4、根据有关规定，本事项经股东大会审议通过后，由公司管理层、被担保对象与 金融机构在授权额度内根据实际情况，具体协商签署相关合同、文件及办理相关事宜。 关于 2024 年度为全资子公司日常经营融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次担保事项后，上市 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司章程 经九届十二次董事会审议，尚待公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 公 司 章 程 广东宝丽华新能源股份有限公司 1 广东宝丽华新能源股份有限公司章程 经九届十二次董事会审议，尚待公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 目 录 第三章 股份 第一节 监事 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党建工作 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 广东宝丽华新能源股份有限公司章程 经九届十二次董事会审议，尚待公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 第二节 监事会 2 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-047 广东宝丽华新能源股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十二次会议审议通过了关于召 开2023年第二次临时股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2023年11月17日（星期五）下午14：30。 （2）网络投票的日期和时间：2023年11月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月17 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月17 日上午9:15至2023年11月17日下午15:00的任意时间。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...