公司重整方案核心 - 公司披露重整计划草案 旨在化解超过3.38亿元债务 并通过“资本公积金转增股本+引入重整投资人”的组合方式实施 [1] - 重整完成后 公司净资产将转正 产业投资人承诺承担维持上市地位所需支出 [1] 资本运作与投资人引入 - 公司以现有总股本3.23亿股为基数 按每10股转增5股的比例实施资本公积金转增股本 共计转增1.62亿股 转增股份全部由重整投资人认购 不向原股东分配 [1] - 产业投资人北京星箭指定实施主体北京星瑞以2.4元/股受让7500万股 战略投资人兰州金控以同等价格受让2327.54万股 财务投资人则以2.65元/股受让剩余股份 [1] - 产业投资人北京星箭将联合兰州金控等战略及财务投资人合计注资4.04亿元 [1] - 所有投资人均设置锁定期 其中产业投资人锁定期为36个月 [1] - 重整投资人已捐赠7300万元保证金用于缓解公司流动性压力 [1] 债务清偿安排 - 有财产担保债权在担保财产评估价值范围内将获全额现金清偿 超出部分转为普通债权 [1] - 普通债权清偿实行阶梯方案：100万元以内部分全额清偿 超过部分按70%比例清偿 [1] - 据测算 若破产清算 普通债权清偿率仅为4.56% 而重整后清偿率将显著提升 [1] 未来经营与业务转型 - 重整后将依托产业投资人在军工惯导领域的技术优势 逐步导入智能设备、导航系统等业务 [1] - 同时优化子公司临港亚诺的精细化工产品结构 向锂电池电解液添加剂等新能源领域延伸 [1] 方案后续流程 - 该方案尚需债权人会议及出资人组表决通过 并获兰州中院裁定批准 [1]

债务豁免事件 - 公司控股股东广州万顺技术有限公司单方面、无条件且不可撤销地豁免公司债务本息合计7500万元 [2] - 债务豁免旨在支持公司发展、减轻债务压力，以提升公司持续经营能力 [2] - 豁免生效后将相应增加公司资本公积7500万元，广州万顺将不再要求公司承担相关责任 [2] 公司股权结构 - 截至报告披露日，控股股东广州万顺技术有限公司合计持有公司16.40%的表决权股份 [2] 公司主营业务与近期经营 - 公司主要从事精细化工产品中的农药中间体、医药中间体的研发、生产和销售 [2] - 前三季度公司实现营业总收入3.53亿元，同比增长1.20% [2]

公司重大事项 - 公司于2025年12月9日收到控股股东广州万顺技术有限公司出具的《通知函》[1] - 控股股东广州万顺决定豁免公司的债权本息（包括罚息）合计7,500万元[1] 债务豁免具体安排 - 本次债务豁免为单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销的豁免行为[1] - 豁免生效后控股股东将不会以任何方式要求公司承担或履行上述任何责任或义务[1] 豁免目的与影响 - 豁免旨在妥善解决公司债务问题，支持公司发展，减轻债务压力，提升持续经营能力[1]

公司财务与股东行动 - 公司控股股东广州万顺决定单方面、无条件且不可撤销地豁免公司债权本息合计7500万元 [1] - 广州万顺由陈志健、陈少凤控制，持有公司表决权股份53,011,595股，占总股本的16.40% [1] - 本次豁免导致公司其他应付款减少7500万元，资本公积相应增加7500万元 [1] 公司经营与退市风险 - 公司因2024年末净资产为负值，且已被法院受理重整申请，股票已被实施退市风险警示 [1] - 公司若重整失败，将面临破产及终止上市的风险 [1]

制度目的 - 完善公司法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制[2] 问责对象 - 公司董事、高级管理人员、分（子）公司负责人及其他相关人员[3] 问责范围 - 包括不履行职责等13种情形[6][7][8] 问责种类 - 有责令改正并作检讨等6种，可单独或合并执行[9] 特殊规定 - 留用察看察看期3 - 12个月，期间按规定定薪酬[9] - 高管等出现问责事项可附带经济处罚，金额部门定[10] - 故意担全部经济责任，过失按比例承担[9][10] 处罚情形 - 从轻、减轻或免予追究有6种情形[11] - 从严或加重处罚有5种情形[12] 董事长问责 - 由二分之一以上独立董事联名提出[16]

债务相关 - 广州万顺豁免公司债权本息合计7500万元[2] - 2023 - 2024年公司向广州万顺合计借款1385万元，利率4.35%/年[10] - 2023年6月公司向广州万顺借款20000万元，利率4.35%/年[9] - 截至2025年11月26日，债权本金21385万元，利息及罚息40930660.86元[11][12] 股权及交易 - 广州万顺注册资本10000万元，陈志健认缴6500万元占比65%[6] - 广州万顺持有公司表决权股份53011595股，占总股本16.40%[8] - 2025年初至公告披露日，关联交易金额为9894万元[15] 公司风险 - 2024年末净资产为负，2025年4月30日起被实施退市风险警示[18] - 交易被叠加实施退市风险警示，存在破产及终止上市风险[18] 决策审议 - 2025年12月9日董事会审议通过债务豁免议案[4] - 同日召开独立董事专门会议，审议通过债务豁免议案[16]

公司决策 - 2025年12月9日召开第九届董事会第二十次会议，9名董事全出席[2] 财务事项 - 控股股东广州万顺豁免公司债权本息7500万元，构成关联交易[3] 议案表决 - 《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》6票同意通过[4] - 《关于制定<内部问责制度>的议案》9票同意通过[5]

公司重整计划 - 公司公布重整计划，将对亚太实业实施出资人权益调整 [1] - 以公司现有总股本3.2327亿股为基数，按每10股转增5股的比例实施资本公积金转增股本 [1] - 共计转增1.61635亿股股票，转增后公司总股本将增至4.84905亿股 [1] - 前述转增股票不向原出资人分配，全部用于引入重整投资人 [1]

公司重整计划核心内容 - 公司公布重整计划，将对亚太实业实施出资人权益调整 [1] - 以公司现有总股本323,270,000股为基数，按每10股转增5股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增161,635,000股股票 [1] - 转增后，公司总股本将由323,270,000股增加至484,905,000股 [1] - 前述转增的161,635,000股股票不向原出资人分配，将全部用于引入重整投资人 [1]

重整时间安排 - 2025年11月26日公司收到法院裁定受理重整申请及指定管理人的文件[1] - 债权人应于2025年12月25日前向管理人申报债权[2] - 第一次债权人会议于2025年12月26日9时30分以网络会议形式召开[2] 投票相关 - 线下投票需在2025年12月23日18时前将表决票电子扫描件发至管理人邮箱并送达书面表决票[6] - 网络投票在2025年12月24日9时会议通道开通后至12月26日会议结束前进行[7] 风险提示 - 公司2024年度经审计期末净资产为负值，股票自2025年4月30日起被实施退市风险警示[8] - 因法院裁定受理重整申请，公司股票交易被叠加实施“退市风险警示”[8] - 公司重整存在失败被宣告破产及股票被终止上市的风险[8] 信息披露 - 《中国证券报》等为公司指定信息披露媒体[10]