会议安排 - 董事会会议通知2025年3月14日发出，3月17日上午11:00召开[2] - 董事会提名和审计委员会于2025年3月17日分别召开会议[5] 人员变动 - 董事长兼总经理陈卫国2025年3月14日因工作变动辞职[3] 议案表决 - 推举董事郝杰代行董事长职务议案7票同意通过[3] - 补选非独立董事等多项议案均8票同意通过[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月27日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表154人，代表股份185,292,117股，占比34.7749%[3] 议案表决情况 - 《关于变更2024年度审计机构的议案》表决通过，同意股份184,566,217股，占比99.6082%[4] - 中小股东表决同意股份24,769,609股，占比97.1528%[4]

2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 10G20230053-00008 号 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话：024-22813466 传真：024-81601909 邮编：110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 27 日（星期四）召开。北京德恒 （沈阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派王冰律师、王亚茹律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》（ ...

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由中准会计所变更为鹏盛会计所[2] - 变更原因是中准会计所受证监会暂停证券服务业务三个月处罚[2] - 变更议案已获董事会审计委员会和第十届董事会2025年第二次临时会议通过[11] - 变更尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议并生效[11] 鹏盛会计所情况 - 截至2023年12月31日，合伙人110人，注册会计师488人，签过证券审计报告的103人[4] - 2023年度业务总收入40949.97万元，审计业务收入25998.46万元，证券业务收入1707.60万元[4] - 2023年度上市公司审计客户6家，同行业0家，年报审计收费总额473万元[4] - 截至2023年末，已计提职业风险基金2653.42万元，购买职业保险累计赔偿限额3000万元[4] - 近三年因执业行为受监督管理措施2次，4名从业人员受1次[5] 审计费用 - 公司2024年度审计费用105万元（含税），较上一年度无变化[7]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会2月11日召开，1月24日董事会决议召集[2][4] - 1月25日在巨潮资讯网刊载会议通知[5] - 现场会议2月11日15：00在公司总部616会议室召开[8] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人206名，代表198,637,897股，占总股本37.2796%[10] 议案表决 - 《关于投资建设沈阳全胜热电项目的议案》获审议通过[17] - 同意197,634,597股，占出席会议有表决权股东有效表决权股份99.4949%[17]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场2月11日15:00召开，网络投票9:15至15:00[3] - 出席股东及代表206人，代表股份198,637,897股，占比37.2796%[3] 表决结果 - 表决通过《关于投资建设沈阳全胜热电项目的议案》[5] - 总体表决同意197,634,597股，占比99.4949%[5] - 中小股东表决同意37,837,989股，占比97.4169%[5] 其他 - 律师认为会议程序及决议合法有效[6] - 公告2025年2月12日发布[8]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议2月27日15:00[2] - 网络投票（深交所交易系统）2月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 网络投票（深交所互联网投票系统）2月27日9:15至15:00[2] 其他时间 - 会议股权登记日为2月20日[3] - 登记时间为2月25 - 26日9:00至16:00[5] 会议相关 - 会议提案为变更2024年度审计机构的议案[7] - 投票代码为360692，投票简称为惠天投票[15] - 备查文件为公司第十届董事会2025年第二次临时会议决议[10] 注意事项 - 会期半天，出席者食宿交通费自理[8] - 出席现场会议需会前半小时到达会场签到[8]

会议信息 - 会议通知于2025年2月7日发出[2] - 会议于2025年2月11日15:45召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 审议事项 - 审议通过变更2024年度审计机构议案，9票同意[3][4] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案，9票同意[3] 委员会会议 - 董事会审计委员会2025年2月11日召开第一次会议[4]

股东大会时间 - 现场会议时间为2月11日15:00[2] - 网络投票时间为2月11日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2月11日9:15 - 9:25等时段[13] 股权及登记 - 股权登记日为2025年2月6日[3] - 登记时间为2月8日和10日9:00至16:00[5] 提案与投票 - 提案编码1.00为投资建设沈阳全胜热电项目议案[7] - 投票代码为360692，简称为惠天投票[15] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[18]

项目投资 - 公司拟投资367,480.86万元建设沈阳全胜热电项目，20%自筹，80%贷款[2][5] 项目情况 - 全胜项目新建两台35万千瓦热电联产机组，供暖面积2436.40万㎡，年发电量约2030GWh[5] - 全胜项目静态投资355,849.09万元，动态投资365,480.86万元，内部收益率5.37%[6] - 全胜项目竣工后可提高公司热电联产供热比重约33%，每采暖期减煤约69万吨[9] - 全胜项目竣工后提供950MW/h供热能力[9] 市场数据 - 2026年冬季沈阳地区大负荷预计8342MW，装机出力4994MW，缺电3348MW[6] 新能源发展 - 公司已取得70万千瓦陆上风电容量配置同意函[10] 项目进度 - 项目已获省发改委核准批复，开工前需完成环评等工作[8]