证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-047 沈阳化工股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 同意：5票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 2、关于对中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届监事第十三次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2023 年 8 月 24 日在公司办公楼 会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席许卫东主持，无其 他人员列席本次会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于2023年半年度报告及摘要的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公司202 ...

中化集团财务有限责任公司（以下简称"公司"或"中化财务公司"）系经 中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准，于2008年6 月4日在北京成立的有限责任公司。现公司统一社会信用代码证号为： 沈阳化工股份有限公司关于 中化集团财务有限责任公司的风险评估报告 沈阳化工股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》的要求，通过查验 中化集团财务有限责任公司的《企业法人营业执照》与《金融许可证》等资料， 并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的中化集团财务有限责任 公司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、中化集团财务有限责任公司基本情况 911100007109354688；注册资本：60亿元；法定代表人：李福利；注册地址：北 京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F3层。 | 股东名称 | 持股比例（%） | 认缴出资额（万元) | | --- | --- | --- | | 中国中化控股有限责任公司 | 37.00 | 222,000.00 | | 中国中化股份 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-046 沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事第十七次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2023 年 8 月 24 日在公司办公楼 会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事姜立辉主持，公司监事及 高管人员列席会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于2023年半年度报告及摘要的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公司 2023 年半年度报告及 摘要相关内容。 同意：6票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 2、关于对中化集团 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-051 沈阳化工股份有限公司关于 召开公司2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议审议 通过，决定召开公司2023年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会的届次：公司2023年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2023年8月24日召开的第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召 开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2023年9月11日（星期一） 召开公司2023年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 2：30 开始； 2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 202 ...

沈阳化工股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第十七次会议部分议案的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《沈阳化 工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关法律法规和规 范性文件的有关规定，我们作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，现就公司第九届董 事会第十七次会议部分议案发表以下独立意见： 一、关于对中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案 二○二三年八月二十四日 1、中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）作为非 银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》。 2、财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公 司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。其业 务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银 监会的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。财务公司 的管理风险不存在重大缺陷，公司在财务公司的关联存款风险目前可 控。 3、公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议、 决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规和 ...

沈阳化工股份有限公司独立董事关于控股股东 截止 2023 年 6 月 30 日，公司与控股股东、其他关联方发生的资金往来均为 正常经营性资金往来，不存在非经营性资金占用的情况，不存在控股股东及其他 关联方违规占用公司资金的情况。 二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 报告期内，公司能够严格遵守证监会监发的相关法律的规定，审慎对待关于 对外担保的相关事宜，及时披露信息，充分揭示并有效控制对外担保的风险。公 司为子公司的担保是为了满足公司实际生产经营的需要，不存在损害公司股东利 益的情形。担保决策经董事会和股东大会批准，担保决策程序符合相关法律法规 的规定。不存在损害公司及股东的利益，尤其是中小股东的利益的情形。 独立董事：杨向宏 卜新平 吴粒 及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《沈阳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》" ...

独立董事：杨向宏 卜新平 吴粒 二〇二三年八月二十四日 公司本次调整 2023 年度日常关联交易的预计属于公司正常经营 行为。交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，未发现 损害公司非关联方股东及公司利益的情况。上述关联交易不影响公司 的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。 因此，我们一致同意将《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议 案》提交公司第九届董事会第十七次会议审议，关联董事需回避表决。 沈阳化工股份有限公司独立董事对审议《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们 作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 对全体股东认真负责，基于独立、客观判断的原则，对公司提交的《关 于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》发表以下事前认可意见： ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-050 沈阳化工股份有限公司关于孙公司 东大泉州公司新建24万吨/年聚醚多元醇项目的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第九 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于孙公司东大泉州公司新建 24 万吨/ 年聚醚多元醇项目的议案》，现将相关内容公告如下： 一、投资项目概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案已 经公司第九届董事会第十七次会议审议通过。 本次投资事项尚需提交股东大会审议。本项目在完成环评、安评等有关部 门批准程序后方可实施，具有不确定性。 （三）项目是否构成关联交易的说明 该项目投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、项目基本情况 1、项目名称：24 万吨/年聚醚多元醇项目 （一）投资项目概述 公司子公司山东蓝星东大有限公司（以下简称"山东东大"）的控股子公司 中化东大（泉州）有限公司（以下简称"东大泉州"）拟在 ...

独立董事：杨向宏 卜新平 吴粒 沈阳化工股份有限公司独立董事 关于总经理代行总会计师职责的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定，作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们本着审慎负责的态度审议了《沈阳化工股份有限公司关于总经理代行总 会计师职责的议案》，发表独立意见如下： 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的相关规 定，李忠先生辞去公司第九届董事会董事、提名委员会委员及总会计师职务，由 公司总经理陈蜀康先生在总会计师空缺期间代为履行相应职责的安排符合公司 目前经营管理的需要。相关程序完备，符合法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，我们同意该议案。 二○二三年八月十四日 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-044 沈阳化工股份有限公司 因公司总会计师李忠先生辞职，董事会指定公司总经理陈蜀康先生（简历详 见附件）暂为代行总会计师职责。 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第十六次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电话方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2023 年 8 月 14 日在公司办公楼 会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司独立董事杨向宏主持，公司监 事及高管人员列席会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于总经理代行总会计师职责的议案 陈蜀康，男，汉族，1966 年 4 月出生，中共党员，大学学历，研 ...