证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-058 沈阳化工股份有限公司关于子公司 拟与中化泉州石化有限公司 签订土地租赁协议暨关联交易的公告 1.公司控股子公司中化东大（泉州）有限公司拟与中化泉州石化有限公司签订 土地租赁合同，租赁期限 20 年。 2.中化泉州石化有限公司为与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的 其他企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。 因此，本次土地租赁构成关联交易。 3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。 4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述关联交易 无需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 关联人名称：中化泉州石化有限公司 注册地址： 福建省泉州市惠安县泉惠石化工业区内（东桥镇） 法定代表人：钱立新 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 注册资本： 2,361,692.96 万元人民币 经营范围：开展石油产品及石油化工产品的生产、销售及装卸、储存、中转、 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-054 沈阳化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司沈阳石蜡化工有限 公司（以下简称"沈阳蜡化"）在盛京银行股份有限公司沈阳市景星支行（以下简 称"盛京景星支行"）的人民币壹亿元整信用证提供连带责任担保。 3、注册资本：1,821,308,000元 4、注册地点：沈阳经济技术开发区沈大路888号 5、经营范围：汽油；液化石油气；石脑油；丙烯；压缩空气；丙烯酸；丙 烯酸甲酯；丙烯酸乙酯；丙烯酸丁酯；乙烯；甲基叔丁基醚；含苯或甲苯的制品； 丁烯-1；氢气；氢气和甲烷混合物（压缩的）生产；聚乙烯；混合芳烃；工业丙 烯酸重组分、工业丙烯酸甲酯重组分、工业丙烯酸乙酯重组分、工业丙烯酸正丁 酯副产物、重芳烃及化工产品与原料（危险化学品除外）生产、销售；运输设备 租赁；技术转让；技术咨询；水煤浆加工；自发自用电量销售；进出口业务（国 家法律法规规定和禁止的项目除外）。（依法须经批准的项 ...

（1）现场会议召开时间：2023年9月11日下午2：30 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-053 沈阳化工股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会 议室 （4）召开方式：现场投票及网络投票相结合 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：董事姜立辉先生 （7）本次会 ...

辽宁百联律师事务所 关于沈阳化工股份有限公司 二○二三年第二次临时股东大会法律意见书 致：沈阳化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《沈阳 化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《沈阳化工股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称《议事规则》）的规定，辽宁百 联律师事务所接受沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派胡妍琦律师、李武装律师（以下简称"本所律师"）出席了 公司二○二三年第二次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大 会"），并就公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时 股东大会人员的资格、表决程序等相关事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、 公司董事会为召开本次临时股东大会所作出的决议及公告文件、本次 临时股东大会会议文件、出席会议股东及股东代理人的登记证明等必 要的文件和资料。 2. 经审查:《会议通知》确定本次临时股东大会定于 2023 年 9 月 11 日下午 2 点 30 分召开,刊载于《公司章程》指定的信息披露媒 体，符合《公司法》《议事规则》及《公司章程》的有关规定。 本所律师认为 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-052 沈阳化工股份有限公司关于召开 公司2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月25日在《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了公告编号为2023-051《沈阳 化工股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。为方便公司股 东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开公司2023年 第二次临时股东大会的提示性公告： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会的届次：公司2023年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2023年8月24日召开的第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召 开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2023年9月11日（星期一） 召开公司2023年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文 ...

沈阳化工股份有限公司 2023 年半年度报告全文 沈阳化工股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 沈阳化工股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人孙泽胜、主管会计工作负责人陈蜀康及会计机构负责人(会计 主管人员)张勃声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 敬请投资者查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十、公司面临 的风险和应对措施"部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请 广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管 ...

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，我们作为沈阳化工股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，对《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要进行了审查，发表如下意见： 我们认真审阅了公司 2023 年半年度报告，认为公司财务报告的 编制遵守《股票上市规则》《企业会计准则》《公司章程》等法律法规 及相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的经营 成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因此，我们同意将本议案提交第九届董事会第十七次会议审议。 审计委员会：吴粒（主任委员） 沈阳化工股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2023 年半年度报告及摘要的意见 葛友根、王岩、杨向宏、卜新平 二○二三年八月二十四日 ...

沈阳化工股份有限公司独立董事关于控股股东 二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 报告期内，公司能够严格遵守证监会监发的相关法律的规定，审慎对待关于 对外担保的相关事宜，及时披露信息，充分揭示并有效控制对外担保的风险。公 司为子公司的担保是为了满足公司实际生产经营的需要，不存在损害公司股东利 益的情形。担保决策经董事会和股东大会批准，担保决策程序符合相关法律法规 的规定。不存在损害公司及股东的利益，尤其是中小股东的利益的情形。 独立董事：杨向宏 卜新平 吴粒 二〇二三年八月二十四日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《沈阳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，我们作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，对公司 2023 年半年度与控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况进行了认真地了解与核查，发表如下专项说明和独立意见： 一、关于公司控股股东 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-049 沈阳化工股份有限公司关于 调整2023年度日常关联交易预计的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 2023 年度预计 金额（调整前） | 2023 年度预计 金额（调整后） | 截至2023年 7 月 31 日已 | 上年发生 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 发生金额 | | | 向关联人 | 江苏瑞恒新材料科技 | 采购丙烷 | 市场价格 | （新增） | 3,000.00 | 0.00 | 117.16 | | | 有限公司 | | | | | | | | 采购原材 | 中化石化销售有限公 | | | | | | | | 料 司 | | 采购丙烷 | 市场价格 | （新增） | 2,160.00 | 245.29 | 689.65 | | 向关联人 | 中蓝晨光化工研究设 计院有限公 ...

法定代表人：孙泽胜 主管会计工作负责人：陈蜀康 会计机构负责人：张勃 沈阳化工股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年半 年度累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年 半年度占 用资金的 利息（如 有） 2023 年半 年度偿还 累计发生 金额 2023 年半 年度期末 占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 其他关联方及附属企 业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方 与上市 公司的 关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年半 年度累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年半 年度占用 资金的利 息（如有） 2022 年半 年度偿还 累计发生 金额 2023 年半 年度期末 往来资金 余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性 往来、非 经营性往 来） | 控 ...