股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-004 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第三十六次（临时）会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 详细情况请 查 阅 同 日 在 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于开展外汇掉 期业务的公告》。 该议案无需提交股东大会审议。 2、审议通过《江南模塑科技股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司"）第十 一届董事会第三十六次（临时）会议已于 2025 年 3 月 7 日以专人送达、传真或电子邮 件形式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 10 日在公司办公楼 3 楼会议室以通讯方式召 开。本次董事会应 ...

江南模塑科技股份有限公司 2024 年前三季度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司2024年前三季度权益分派方案已获2024年12月2 日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-002 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2024 年 12 月 2 日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了公司《2024 年前三季度利润分配预案》： 以公司总股本 918,015,389 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.17 元（含 税），现金分红总额 199,209,339.41 元，本次分配不实施资本公积转增股本、不分 红股，剩余未分配利润留待后续分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司将以现金分红总额固定不变为原则，按权益分派股权登记日最新股本 总额为基数重新计算调整后的分配比例实施利润分配。 2、自分配方 ...

股权结构 - 模塑集团持有公司股份347,145,082股，占总股本比例37.81%[2] 股份质押 - 本次质押后累计质押数量26,728.97万股，占模塑集团持股77.00%，占总股本29.12%[2] - 本次质押股份数量500万股，占模塑集团所持股份1.44%，占总股本0.54%[4] 资金情况 - 本次质押融资不用于上市公司生产经营[5] - 模塑集团还款资金主要来自自有及自筹资金[5] 影响说明 - 模塑集团及其一致行动人不存在侵害公司利益情形[5] - 本次股份质押对公司无影响，不涉及业绩补偿义务[5]

项目情况 - 墨西哥名华获某头部豪华车客户两车型外饰件项目定点[3] - 项目预计2027年2月投产，生命周期7年[3] 销售预期 - 项目1配套新能源SUV，预计总销售26.06万套，销售额12.15亿元[3] - 项目2配套新能源轿车，预计总销售38.14万套，销售额15.13亿元[3] 风险提示 - 定点意向不反映最终采购量，供货量有不确定性[5] - 项目对本年度业绩无重大影响[5]

业绩相关 - 2024年12月4 - 11日出售2500万股江苏银行股票，成交金额2.25831672亿元[2] - 出售后还持有2500.066万股江苏银行股票[2] 影响与策略 - 交易预计对财务和现金流有积极影响，不影响本年度净利润[3] - 增加货币资金，减少交易性金融资产，优化资产质量[3] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[2]

担保与质押 - 2016年12月公司为江阴德凯35000万元授信担保，以5000万股江苏银行股份质押反担保[3] - 近日与江阴德凯签补充协议，解除2500万股江苏银行股票质押[4] - 补充协议后质押反担保物变为2500万股江苏银行股份[4]

会议信息 - 现场会议于2024年12月2日下午3点召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东985人，代表股份366,571,747股，占比39.9309％[3] - 《2024年前三季度利润分配预案》总表决同意366,028,647股，占比99.8518％[6] - 《2024年前三季度利润分配预案》中小股东表决同意18,883,565股，占比97.2044％[6] 决议效力 - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[7]

会议安排 - 2024年10月30日决定12月2日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 10月31日刊登召开股东大会通知[2] - 现场会议12月2日下午3:00召开，网络投票时间为12月2日[5] 参会情况 - 出席股东985人，持表决权股份366,571,747股，占比39.9309%[7] 会议结果 - 审议通过《2024年前三季度利润分配预案》[9] - 召集、召开、表决等程序及决议合法有效[10]

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-049 江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十五次（临时）会议决定召开公司2024年第三次 临时股东大会，并于2024年10月31日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通 知》【2024-046】，根据相关规则的要求，现对本次股东大会再次通知并就有关 事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东 大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月2日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投 ...

权益分派方案 - 以总股本918,015,389股为基数，每10股派现金1.09元，分红总额100,063,677.40元[2] - 不同投资者每10股派现金额不同[4] - 不同持股期限补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年11月25日[5] - 除权除息日为2024年11月26日[5] - 红利2024年11月26日划入账户[7] - 业务申请期为2024年11月18日至25日[7] 其他 - 江阴模塑集团股息自行派发[7] - 咨询机构为董秘办，电话0510 - 86242802 [8] - 公告发布于2024年11月19日[10]