及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估及审 计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 江南模塑科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 根据审计业务约定书，结合公司实际情况，在遵循《中国注册会计师审计准 则》和其他执业规范情况下，公证天业对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及 其他关联方资金占用情况进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，公证天业就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、报告期证券投资概述 根据公司发展战略，为了有效盘活资产，提高资产流动性，加快营运资金周 转速度。2024年4月26日，公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关 于授权管理层处置交易性金融资产的议案》，授权公司管理层根据公司发展战略、 证券市场情况以及公司经营财务状况处置公司持有的可供出售金融资产，并决定 处置的时机与数量。 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-021 江南模塑科技股份有限公司 关于公司 2024 年度证券投资的专项报告 四、公司执行证券投资内控制度情况及风险控制措施 公司已制定《证券投资内控制度》，对证券投资的范围、权限、审批程序和 信息披露、风险控制和监督检查等方面作了详细规定，能有效防范风险，保障资 金安全。 江南模塑科技股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 二、2024年度减持情况如下： | 股东名称 | 证券 | 减持数量 | 减持 | 减持时间 | | | 减持方 格区间 | 减持价 | 减持总金 | | --- | --- | --- | ...

江南模塑科技股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-015 【一】监事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日在总部办公楼 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开，其中周曹 兴、汪忠伟通过通讯方式参加。本次监事会会议应出席监事 4 名，实出席监事 4 名。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，公司全体高级管理人员列席了本 次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 【二】监事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 2、审议通过公司《2024年度财务决算报告》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 本议案需提交公司20 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-014 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 【一】董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第三十 九次会议已于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并 于 2025 年 4 月 28 日在公司总部办公楼 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事 会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体董事均现场参会，部分监事及高级管理人 员以通讯方式参加。会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席 了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 独立董事穆炯女士、许庆华先生、祝梅红女士（已离职）分别向董事会提交了《独 立董事 2024 年度述职报告》，独立董事穆炯女士、许庆华先生将在 2024 年度股东大会 上进行述职。 详细情况请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

江南模塑科技股份有限公司 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-018 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了 第十一届董事会第三十九次会议及第十一届监事会第十六次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜 说明如下： 一、2024 年度利润分配预案的主要内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度经审计的 合并财务报表归属于母公司股东的净利润为 626,319,374.17 元，合并报表未分配 利润 1,680,850,659.40 元；母公司经审计的财务报表净利润为 264,723,635.09 元， 期末未分配利润为 429,458,948.02 元。 公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不 送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。 | 项目 | 2024 ...

江南模塑科技股份有限公司 审计报告 2024年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A689 号 江南模塑科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江南模塑科技股份有限公司（以下简称模塑科技公司）财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了模塑科技公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二 ...

江南模塑科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1302 号 江南模塑科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了江南模塑科技股份有限公司（以下简称模塑科技）2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是模塑科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财 ...

江南模塑科技股份有限公司 专项说明 2024年度 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于江南模塑科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1301号 江南模塑科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江南模塑科技股份有限公司 （以下简称模塑科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2025年4月28日出具了苏公W[2025]A689 号无保留意见审计报告。 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、江 南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"）《独立董事工作制度》等有关规 定，模塑科技独立董事于2025年4月25日召开了第十一届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立 场，对模塑科技第十一届董事会第三十九次会议拟审议的相关事项进行了认真的事 前审核，并发表审核意见如下： 【一】关于公司2024年度利润分配预案的意见 我们仔细阅读了公司《2024年度报告正文及摘要》、《2024年度利润分配预 案》等资料，并就有关情况进行询问后，针对2024年度利润分配预案发表如下意见： 公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上 市公司现金分红（2023年修订）》以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司 实际状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东 的利益。因此，同意公司2024年度利润分配预案提交公司2024年度股东大会审议。 【二】关于公司为全资子（孙）公司提供担保的意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《 ...