投票情况 - 现场和网络投票股东597人，代表股份361,289,220股，占比39.3555％[3] - 现场投票股东2人，代表股份347,145,182股，占比37.8147％[3] - 网络投票股东595人，代表股份14,144,038股，占比1.5407％[3] 中小股东投票 - 现场和网络投票中小股东596人，代表股份14,144,138股，占比1.5407％[4] - 现场投票中小股东1人，代表股份100股，占比0.0000％[5] - 网络投票中小股东595人，代表股份14,144,038股，占比1.5407％[5] 议案表决 - 《2024年半年度利润分配预案》同意360,665,214股，占比99.8273％[6] - 《薪酬管理制度》同意359,427,914股，占比99.4848％[7] - 《利润分配预案》中小股东同意13,520,132股，占比95.5882％[6] - 《薪酬管理制度》中小股东同意12,282,832股，占比86.8404％[7]

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-039 江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十四次会议决定召开公司2024年第二次临时股 东大会，并于2024年8月31日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》 【2024-037】，根据相关规则的要求，现对本次股东大会再次通知并就有关事项 提示公告如下： 一、召开会议基本情况 （1）截止 2024 年 9 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东（授权委托书附后）。 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东 大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-038 江南模塑科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 28 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会和监事会任期于 2024年9月28日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证 公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延 期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第十一届董事会、监事会全体成员、董事会各专门 委员会委员及高级管理人员将依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规 定继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常生产经营。公司将积极推进 董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 ...

舆情管理制度 - 公司2024年8月30日审议通过舆情管理制度[1] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长、董事会秘书任副组长[3] 舆情信息管理 - 舆情信息采集设在董秘办，涵盖多种互联网信息载体[4][5] - 董秘办建立并即时更新舆情信息管理档案[5] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[6] - 一般舆情由董事会秘书和董秘办灵活处置[8] - 重大舆情时组长视情况召集会议并采取措施[8] 保密与追责 - 公司内部人员对舆情负有保密义务，违规追责[11] - 公司可追究编造虚假信息媒体的法律责任[11]

| િત્ર 注 2024/6/30 | 合 并 报 衣 | હિત્તે- 2023/12/31 注 | | 母公司报表 2024/6/30 | 2023/12/31 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 化动货度: 5-1 1.596.633.037.04 好市资金 | | 1.468,653,235.80 | | 442,731,862.39 | 435,463,700.81 | | | 367.627,359.35 5-2 交易性金融资产 应收费是 . 5-3 1,171,553.57 1.426.632.036.52 应收账款 1001 5-4 | | 332,721,238.22 7,054,483.63 2.027.827,494.57 15-1 | | 367,627,359.35 349.770,896.02 | 332,721,238.22 581,965,252.50 | | | 应收款项融资 રે-રે 85,876,453.07 | | 104,639,652.57 | | 54.976.499.27 | 80,254,0 ...

业绩数据 - 2024年上半年某数值为285,378.73[1] - 2024年上半年另一数值为125,420.7[1] - 2024年上半年又一数值为51,315.2[1] - 2024年上半年息床合不数值为11,131[1] - 2024年上半年某数值为7,893.06[1] - 2024年上半年内某数值为06337.90[1] - 2024年上半年某数值为300.00[1] - 2024年上半年某数值为16.900[1] - 2024年上半年某数值为8,000.08[1]

江南模塑科技股份有限公司 独立董事专门会议2024年第三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、江 南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"）《独立董事工作制度》等有关规 定，模塑科技独立董事于2024年8月30日召开了第十一届董事会独立董事专门会议 2024年第三次会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立 场，对模塑科技第十一届董事会第三十四次会议拟审议的相关事项进行了认真审核， 并发表审核意见如下： 【一】关于公司2024年半年度利润分配预案的意见 我们仔细阅读了公司《2024年半年度报告》、《2024年半年度利润分配预案》 等资料，并就有关情况进行询问后，针对2024年半年度利润分配预案发表如下意见： 穆 炯 许庆华 2024年8月30日 公司能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》 等的有关规定，认真履行对外担保情况的各项审议程序，并按规定如实披露了公司 全部对外担保事项； 2、经审查，我们认为公司披露的《2024 上半年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》充分反映了模塑科技 2024 年上半年度关 ...

薪酬制度审议 - 薪酬管理制度于2024年8月30日经第十一届董事会第三十四次会议审议通过[1] - 本制度自股东大会审议通过生效，修改亦同[19] 薪酬审议权责 - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东大会审议董事、监事薪酬[4] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[7] - 独立董事津贴次月按月发放[9] 薪酬调整与奖惩 - 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅等[16] - 可设专项奖励或惩罚[17] 薪酬扣回规定 - 特定情况可扣减或追回绩效薪酬[12] - 可申请延迟退缴，最长不超2年[14] - 有权对其他可变薪酬发起追索扣回程序[20] 其他规定 - 公司代扣代缴个人所得税[10] - 纠纷先协商，不成按约定解决[19] - 其他管理层薪酬管理可参照[19] - 制度由董事会薪酬与考核委员会负责解释[19]

会议信息 - 公司第十一届监事会第十四次会议2024年8月20日发通知，8月30日召开[2] - 应出席监事4名，实出席4名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》，4票同意[3] - 审议通过《2024年半年度利润分配预案》，4票同意[4]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年10月9日下午2:00[2] - 网络投票时间为2024年10月9日9:15 - 15:00[2][11][12] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年9月25日[2] - 会议登记时间为2024年10月8日9:00 - 17:00[5] 审议议案 - 包括总议案100.00、2024年半年度利润分配预案1.00等[4] 其他信息 - 中小投资者定义明确[4] - 登记地点、传真、电话、联系人公布[5][6] - 网络投票代码360700，简称“模塑投票”[10]