股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-040 第十二届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十二届董 事会第一次（临时）会议通知已于 2025 年 6 月 11 日以专人送达、电子邮件等形 式发出，会议于 2025 年 6 月 16 日下午在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式 召开,应到会董事 9 名, 实到会董事 9 名，曹明芳先生以通讯方式参加。本次会 议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 经公司第十二届董事会提名，全体董事一致选举董事曹克波先生为公司第十 二届董事会董事长，董事曹明芳先生为公司第十二届董事会副董事长，任期与本 届董事会任期相同。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 江南模塑科技股份有限公司 二、审议通过《关于选举第十二届董事会专门委员会委员的议案》； 经公司第十二届董事会提名，全体董事审议并一致通过了第十二 ...

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年6月16日下午2:00[1] - 网络投票时间为2025年6月16日9:15 - 15:00[1] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2025年6月9日[2] - 登记时间为2025年6月13日上午9:00至下午5:00[6] 董事会换届选举 - 非独立董事应选人数为5人[4] - 独立董事应选人数为3人[4] 投票相关 - 投票代码为360700，投票简称为“模塑投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月16日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00[14] - 互联网投票系统投票时间为2025年6月16日上午9:15至下午3:00[17] 提案类型 - 非累积投票提案包括年度董事会工作报告等20项议案[19][20] - 累积投票提案包括董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案[20]

董事会会议情况 - 模塑科技第十一届董事会第四十二次（临时）会议于2025年6月6日以现场结合通讯方式召开，应出席董事5名，实出席5名，其中3名以通讯方式参与 [2] - 会议审议通过《关于减少全资孙公司投资总额暨回收部分投资资金的议案》，表决结果为5票同意、0票反对 [3] 投资调整方案 - 公司拟减少全资孙公司墨西哥名华尚未使用的投资额度56,430,032.80美元，并回收投资资金78,569,967.2美元 [7] - 此次调整不减少墨西哥名华注册资本，股权结构保持不变，公司仍通过全资子公司持有其100%股权 [11] - 调整原因为盘活海外资金、提高使用效率，基于墨西哥名华经营平稳且现金流充沛的现状 [11] 全资孙公司基本信息 - 墨西哥名华成立于2016年，注册于墨西哥圣路易斯波托西，注册资本39.24亿比索，主营汽车零部件及模塑产品研发销售 [13] - 公司通过全资子公司聚汇投资（持股97.3134%）和沈阳名华（持股2.6866%）合计持有其100%股权 [10][13] 交易影响与后续安排 - 本次调整属于董事会权限范围，无需提交股东会审议，且不涉及关联交易或重大资产重组 [8][9][12] - 调整后公司合并报表范围不变，对财务状况和经营成果无不良影响，公司将加强墨西哥名华的经营风险管理 [14]

关于减少全资孙公司投资总额暨回收部分投资资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟减少全资孙公司 MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.（以下简称"墨西哥名华"） 尚未使用的 投资额度56,430,032.80美元，并回收投资资金78,569,967.2美元。 ●本事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东会审议。 ●本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-037 江南模塑科技股份有限公司 一、 交易情况概述 1、墨西哥名华历史投资情况 2016年，公司在墨西哥圣路易斯波托西设立墨西哥名华，投资总额33,500 万美元，其中公司全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司（以下简称"聚汇投 资"）持股97.3134%、公司全资子公司沈阳名华模塑有限公司（以下简称"沈阳 名华"）持股2.6866%。 具体投资情况如下： | 股东名称 | 应投资额（万美元） | ...

江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司"）第十一届 董事会第四十二次（临时）会议已于 2025 年 6 月 3 日以专人送达、传真或电子邮件形 式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席 董事 5 名，实出席董事 5 名，其中姚伟先生、穆炯女士、许庆华先生以通讯方式参与。 会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-036 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第四十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、第十一届董事会第四十二次（临时）会议决议； 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 6 月 7 日 1 1、审议通过《关于减少全资孙公司投资总额暨回收部分投资资金的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议 ...

渤海汽车重大资产重组 - 公司因筹划涉及关联交易的重大资产重组停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，拟收购北汽集团旗下4家汽车零部件公司股权 [1] - 收购标的包括北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权、莱尼线束50%股权，交易方式为发行股份及支付现金，并拟向不超过35名特定对象募集配套资金 [2] - 交易预计构成重大资产重组且为关联交易，但不会导致控股股东及实际控制人变更，目前处于筹划阶段，尚需完成资产评估、审计等流程 [4] 收购动机与战略意义 - 收购旨在改善公司资产质量并增加业务板块，标的公司业绩表现较好（如北汽模塑2024年销售收入53.84亿元同比增长28.04%，净利润4.54亿元同比增长12.75%）[2][3] - 公司近年业绩承压，2021-2024年归母净利润连续亏损（2024年亏损12.64亿元同比扩大535.66%），此次收购是2025年估值提升计划的一部分 [3][6] - 通过整合海纳川资源加速向新能源与智能化转型，标的公司覆盖传统零部件（外饰件、座椅、线束）及智能网联技术领域 [7] 公司业务转型历程 - 公司原为活塞制造企业，2015年纳入北汽体系后通过多次并购扩展至动力总成、底盘总成、热交换系统及汽车电子系统，战略方向为轻量化、电动化、智能化 [5][6] - 历史并购包括2016年收购滨州发动机和泰安启程、2018年收购德国TAH公司、2019年收购北京彼欧英瑞杰等，形成综合性零部件企业布局 [5][6] - 2024年亏损主因包括德国子公司破产计提减值、泰安启程轮毂业务受中美贸易摩擦及铝价上涨影响 [6] 行业趋势与整合方向 - 汽车产业链正加速向新能源化与智能化整合，标的公司智联科技专注智能网联技术研发，契合行业转型趋势 [7] - 海纳川作为北汽集团零部件平台，与公司在新能源和智能网联领域形成协同，此次收购有望强化多元化布局并为智能化升级提供支撑 [7]

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-035 江南模塑科技股份有限公司 关于参股公司股东拟转让股权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京海纳川汽车 部件股份有限公司（以下简称"北京海纳川"）通知拟将持有的北京北汽模塑科 技有限公司（以下简称"北汽模塑"）51%股权全部转让至北京海纳川控股子公司 渤海汽车系统股份有限公司（股票简称：渤海汽车，股票代码：600960）。 同时公司关注到渤海汽车拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京海纳 川持有的北汽模塑 51%的股权，详细请况请查阅巨潮资讯网上《渤海汽车系统股 份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项的停牌公告》【公告编号：2025-039】。 本次交易正处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式的交易协议，具体交易方 案仍在商议论证中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董 事 ...

公司经营情况 - 2025年第一季度，公司实现营业收入15.99亿元，同比减少2.74%；实现归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，同比增长11.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.37亿元，同比增长45.09% [1] 行业发展前景 - 汽车零部件行业是汽车工业发展的重要组成部分，在汽车产业全球化与转型升级背景下，行业地位愈发明显 [1] 公司发展计划 - 若遇到能促进公司高质量发展的投资标的，不排除制定相关收购计划 [1] - 无锡明慈医院引进优质医疗资源，门诊及手术量增加，知名度扩大，内部管理效率提升，暂无剥离计划 [2] 盈利保障措施 - 加强合作与协同，与传统和新势力车企合作，接新势力订单时综合考虑因素制定价格策略 [2] - 加强技术创新，加大研发投入，提高产品技术含量和质量水平 [2] - 降低采购成本，与供应商建立长期稳定合作关系，争取更优惠采购价格 [2]

证券代码: 000700 证券简称: 模塑科技 江南模塑科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李山作为江南模塑科技股份有限公司第 12 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江南模塑 科技股份有限公司董事会提名为江南模塑科技股份有限公司（以下简称该公司）第 12 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江南模塑科技股份有限公司第 11 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

证券代码: 000700 证券简称: 模塑科技 江南模塑科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋荣状作为江南模塑科技股份有限公司第 12 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江南模 塑科技股份有限公司董事会提名为江南模塑科技股份有限公司（以下简称该公司）第 12 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江南模塑科技股份有限公司第 11 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...