江南模塑科技股份有限公司 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-018 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了 第十一届董事会第三十九次会议及第十一届监事会第十六次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜 说明如下： 一、2024 年度利润分配预案的主要内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度经审计的 合并财务报表归属于母公司股东的净利润为 626,319,374.17 元，合并报表未分配 利润 1,680,850,659.40 元；母公司经审计的财务报表净利润为 264,723,635.09 元， 期末未分配利润为 429,458,948.02 元。 公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不 送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。 | 项目 | 2024 ...

江南模塑科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1302 号 江南模塑科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了江南模塑科技股份有限公司（以下简称模塑科技）2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是模塑科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财 ...

江南模塑科技股份有限公司 审计报告 2024年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A689 号 江南模塑科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江南模塑科技股份有限公司（以下简称模塑科技公司）财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了模塑科技公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二 ...

江南模塑科技股份有限公司 专项说明 2024年度 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于江南模塑科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1301号 江南模塑科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江南模塑科技股份有限公司 （以下简称模塑科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2025年4月28日出具了苏公W[2025]A689 号无保留意见审计报告。 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、江 南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"）《独立董事工作制度》等有关规 定，模塑科技独立董事于2025年4月25日召开了第十一届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立 场，对模塑科技第十一届董事会第三十九次会议拟审议的相关事项进行了认真的事 前审核，并发表审核意见如下： 【一】关于公司2024年度利润分配预案的意见 我们仔细阅读了公司《2024年度报告正文及摘要》、《2024年度利润分配预 案》等资料，并就有关情况进行询问后，针对2024年度利润分配预案发表如下意见： 公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上 市公司现金分红（2023年修订）》以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司 实际状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东 的利益。因此，同意公司2024年度利润分配预案提交公司2024年度股东大会审议。 【二】关于公司为全资子（孙）公司提供担保的意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《 ...

江南模塑科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024 年度，本人作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，在维护公司整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益等方面，充分发挥了独立董事的独立作用。现 就本人 2024 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 许庆华：男，1977 年出生，硕士研究生学历。曾任海澜之家集团股份有限公司董 事、董事会秘书、副总经理，百芽集团有限公司董事，上海海澜之家实业有限公司执行 董事、总经理，湖州男生女生品牌管理有限公司董事，苏银凯基消费金融有限公司监事； 现任海澜之家集团股份有限公司资本投资部部长，苏银凯基消费金融有限公司董事，中 南红文化集团股份有限公司独立董事及本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024 年度本人担任公司独立董事期间，经自查，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公 ...

江南模塑科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 （经 2025 年 4 月 28 日公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所相关工作，提高审计工作和财务信息的质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《江南模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计报告 的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合以下条 ...

江南模塑科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024 年度，本人作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，在维护公司整体利 益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益等方面，充分发挥了独立董事的独立作用。 现就本人 2024 年 1-5 月份履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人祝梅红，女，1966 年 7 月出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，本科学 历，曾任江阴市监察局科员、江阴市供销合作总社团委书记、江阴大桥律师事务所律师， 现任远闻（江阴）律师事务所首席合伙人，2018 年 9 月至 2024 年 5 月担任本公司独立 董事。 （二）独立性情况说明 2024 年度本人担任公司独立董事期间，经自查，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独 ...

对独立董事独立性自查情况的专项报告 江南模塑科技股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交 易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等要求，江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事穆炯、许庆华、祝梅红（2024 年 5 月离任）的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事穆炯、许庆华、祝梅红（2024 年 5 月离任）的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江南模塑科技股份有限公司董事会 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 ...