控制权变更及停牌 - 上纬新材控股股东筹划重大事项可能导致控制权变更 公司股票自7月2日起停牌不超过2个交易日 [1] 汽车行业动态 - 长城汽车上半年销量56 98万台同比增长1 81% 其中6月新能源车销量3 64万台 [9] - 赛力斯6月新能源汽车销量46086辆同比增长4 44% 但上半年累计销量17 21万辆同比下降14 35% [6] 高管变动 - 洋河股份董事长张联东因工作调整离任 不再担任公司及子公司任何职务 [11] 并购与资产收购 - 中科环保以3 54亿元收购贵港环保及平南环保100%股权 拓展广西固废处理市场 [12] - 皓元医药拟以债转股方式对全资子公司安徽皓元增资4亿元缓解资金压力 [2] 业绩预告 - 新和成预计上半年净利润33亿—37 5亿元同比增长50%—70% 营养品板块量价齐升 [13] - 石大胜华预计上半年亏损5200万—6000万元 主因武汉基地电解液产量未达产及产品价格下跌 [4] 股东减持 - 龙迅股份股东及董监高拟合计减持不超过2%股份 其中赛富创投减持1 17% [5] - 复洁环保股东隽洁投资计划减持不超过3%股份（444 1万股） [9] 融资与上市计划 - 海南华铁拟公开发行不超过20亿元公司债券优化融资结构 [7][8] - 长春高新拟发行H股并在香港联交所上市 已启动前期筹备 [14] 业务合作与中标 - 模塑科技子公司获北美电动车企外饰件项目定点 预计生命周期总销售额12 36亿元 [15] - 华菱线缆近期在电力新能源领域中标4 56亿元 占2024年营收10 97% [10] 业务澄清 - 爱建集团澄清未开展稳定币相关业务 股价异动与市场传闻无关 [3]

公司动态 - 模塑科技全资子公司墨西哥名华获得北美知名电动车企外饰件产品项目定点，预计总销售额12.36亿元 [1] - 项目预计2026年1月开始量产，生命周期5年 [1] - 本次定点项目对本年度业绩不会构成重大影响 [1] 行业趋势 - 北美知名电动车企持续扩大供应链合作，外饰件产品需求增长 [1] - 电动车产业链全球化布局加速，墨西哥成为重要生产基地 [1]

项目情况 - 墨西哥名华获北美知名电动车企外饰件项目定点[3] - 项目预计2026年1月量产，周期5年[3] - 预计总销量36.6万套，总销售额12.36亿元[3] 风险提示 - 定点不反映最终采购量，金额为预计[5] - 项目实施受市场和经济形势影响[5]

公司董事会换届及高管任命 - 公司第十二届董事会第一次（临时）会议于2025年6月16日召开，应到董事9名，实到9名，符合法定程序[1] - 会议选举曹克波为第十二届董事会董事长，曹明芳为副董事长，任期与本届董事会相同[1] - 董事会下设四个专门委员会（审计、提名、薪酬与考核、战略）并确定了各委员会成员及主任委员[1] 高级管理人员聘任情况 - 聘任曹克波为公司总经理，其具备丰富管理经验且是公司核心管理团队主心骨[2] - 聘任姚伟为常务副总经理，任期与本届董事会一致[2] - 聘任朱晓华为副总经理，其长期担任公司及子公司高管职务[3][4] - 聘任张所良为财务总监，该议案经提名委员会和审计委员会审议通过[4] - 聘任单琛雁为董事会秘书，王晖为证券事务代表，任期均与本届董事会一致[5] 高管任职合规性说明 - 曹克波和朱晓华最近36个月内存在被证监会行政处罚及交易所通报批评记录，但当前无涉嫌犯罪或违规被立案情形[2][3] - 所有被聘任高管均符合《公司法》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的任职资格要求[2][4]

董事会构成 - 公司第十二届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 董事会审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会召集人为会计专业人士[3] - 第十二届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总人数的二分之一[4] - 各专门委员会委员任期与第十二届董事会任期一致[3] 人员任职 - 公司聘任曹克波为总经理等多人任职，任期至本届董事会届满[4] - 第十一届董事会独立董事许庆华等换届后离任，离任时均未持有公司股票[5] - 董事会秘书单琛雁、证券事务代表王晖具备专业能力，获证券交易所董事会秘书任职资格证书[4] 股权结构 - 曹明芳通过江阴模塑集团有限公司间接持有公司347,145,082股股份，占公司总股本的37.81%[9] 人员关联与合规 - 曹明芳为公司实际控制人，曹克波系曹明芳之子等亲属关系[7] - 楚国栋等多人与公司控股股东等无关联关系，朱晓华除特定关联方外无关联关系[12][13][14][15][16][17][18][19] - 曹克波、朱晓华曾被中国证监会行政处罚和深圳证券交易所通报批评[8][16] - 楚国栋等多人未受过处罚和惩戒，不存在立案侦查或调查情形，不是失信被执行人，符合任职条件[12][13][14][15][16][17][18][19] 人员履历 - 王晖2014年12月起加入公司，2017年10月开始担任公司证券事务代表[19] - 单琛雁自2009年12月起担任模塑科技董事会秘书[17]

股东出席情况 - 出席股东大会股东303人，代表股份391,231,055股，占公司有表决权股份总数的42.6170％[4] - 现场投票股东3人，代表股份352,517,227股，占公司有表决权股份总数的38.3999％[5] - 网络投票股东300人，代表股份38,713,828股，占公司有表决权股份总数的4.2171％[6] 议案审议情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数389,468,055股，占出席有效表决权股份总数的99.5494％[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数389,158,055股，占出席有效表决权股份总数的99.4701％[8] - 《2024年度报告正文及摘要》同意股数389,467,455股，占出席有效表决权股份总数的99.5492％[9] - 《2024年度财务决算报告》同意股数389,465,455股，占出席有效表决权股份总数的99.5487％[11] - 《2024年度利润分配预案》同意股数389,013,255股，占出席有效表决权股份总数的99.4331％[12] - 《公司为全资子（孙）公司提供担保的议案》同意股数389,581,355股，占出席有效表决权股份总数的99.5783％[13] - 《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案》同意股数41,897,273股，占出席有效表决权股份总数的95.0354％[15] - 某议案总表决同意41,902,573股，占比95.0474％，中小股东同意占比相同[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意389,584,855股，占比99.5792％，中小股东同意42,439,773股，占比96.2659％[17][18] - 《关于修订<江南模塑科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》总表决同意356,066,927股，占比91.0119％，中小股东同意8,921,845股，占比20.2374％[19] - 《关于修订<江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》总表决同意356,062,927股，占比91.0109％，中小股东同意8,917,845股，占比20.2283％[20] - 《关于修订<江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》总表决同意356,060,727股，占比91.0103％，中小股东同意8,915,645股，占比20.2233％[21] - 《关于修订<江南模塑科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》总表决同意356,065,127股，占比91.0115％，中小股东同意8,920,045股，占比20.2333％[21][22] - 《关于修订<江南模塑科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》总表决同意356,041,227股，占比91.0054％，中小股东同意8,896,145股，占比20.1791％[22][23] - 《关于修订<江南模塑科技股份有限公司累积投票制度>的议案》总表决同意356,053,727股，占比91.0086％，中小股东同意8,908,645股，占比20.2074％[23] - 《关于修订<江南模塑科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》总表决同意356,065,227股，占比91.0115％，中小股东同意8,920,145股，占比20.2335％[24] - 《关于修订<江南模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决同意389,284,355股，占比99.5024％，中小股东同意42,139,273股，占比95.5843％[26] - 《江南模塑科技股份有限公司对外投资管理制度》总表决同意356,043,427股，占比91.0059％[27] - 《江南模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》总表决同意389,599,355股，占比99.5829％[27][28] 董事会换届选举情况 - 非独立董事曹克波总同意票数386,280,938，占比98.7374％[30] - 非独立董事曹明芳总同意票数386,506,989，占比98.7925％[30] - 非独立董事姚伟总同意票数386,368,552，占比98.7571％[30] - 非独立董事朱晓东总同意票数386,594,670，占比98.8149％[30] - 非独立董事曹轶沫总同意票数386,507,008，占比98.7925％[30] - 独立董事胡跃年总同意票数386,456,952，占比98.7797％[35] - 独立董事蒋荣状总同意票数386,457,040，占比98.7797％[35] - 独立董事李山总同意票数386,457,219，占比98.7798％[35]

会议安排 - 2025年4月28日决定召开2024年度股东大会，时间另通知[2] - 2025年5月23日刊登召开通知[3] - 现场会议6月16日下午2:00召开，网络投票同日[6] 参会情况 - 出席股东及代理人共303人，持股391,231,055股，占比42.6170%[8] 议案情况 - 审议通过22项议案，部分有特殊表决方式[10][11][12] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[15]

董事会会议 - 2025年6月16日召开第十二届董事会第一次（临时）会议，9名董事全到会[1] 人事选举 - 选举曹克波为董事长，曹明芳为副董事长[1] 人事聘任 - 聘任曹克波为总经理，姚伟为常务副总经理[3][5] - 聘任朱晓华、张所良、单琛雁、王晖等[6][9][10][11]

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年6月16日下午2:00[1] - 网络投票时间为2025年6月16日9:15 - 15:00[1] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2025年6月9日[2] - 登记时间为2025年6月13日上午9:00至下午5:00[6] 董事会换届选举 - 非独立董事应选人数为5人[4] - 独立董事应选人数为3人[4] 投票相关 - 投票代码为360700，投票简称为“模塑投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月16日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00[14] - 互联网投票系统投票时间为2025年6月16日上午9:15至下午3:00[17] 提案类型 - 非累积投票提案包括年度董事会工作报告等20项议案[19][20] - 累积投票提案包括董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案[20]

董事会会议情况 - 模塑科技第十一届董事会第四十二次（临时）会议于2025年6月6日以现场结合通讯方式召开，应出席董事5名，实出席5名，其中3名以通讯方式参与 [2] - 会议审议通过《关于减少全资孙公司投资总额暨回收部分投资资金的议案》，表决结果为5票同意、0票反对 [3] 投资调整方案 - 公司拟减少全资孙公司墨西哥名华尚未使用的投资额度56,430,032.80美元，并回收投资资金78,569,967.2美元 [7] - 此次调整不减少墨西哥名华注册资本，股权结构保持不变，公司仍通过全资子公司持有其100%股权 [11] - 调整原因为盘活海外资金、提高使用效率，基于墨西哥名华经营平稳且现金流充沛的现状 [11] 全资孙公司基本信息 - 墨西哥名华成立于2016年，注册于墨西哥圣路易斯波托西，注册资本39.24亿比索，主营汽车零部件及模塑产品研发销售 [13] - 公司通过全资子公司聚汇投资（持股97.3134%）和沈阳名华（持股2.6866%）合计持有其100%股权 [10][13] 交易影响与后续安排 - 本次调整属于董事会权限范围，无需提交股东会审议，且不涉及关联交易或重大资产重组 [8][9][12] - 调整后公司合并报表范围不变，对财务状况和经营成果无不良影响，公司将加强墨西哥名华的经营风险管理 [14]