股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-017 江南模塑科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会正常运作，公司于2024年4月26日召开的第十一届董事会第三十 三次会议审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》。经董事会提名委员会审议，提 名许庆华先生（已取得独立董事资格证书）为公司第十一届董事会独立董事候选人（简 历详见附件），任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满之日为止，连选可连 任。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股 东大会审议。 公司独立董事就上述事项发表了同意的审核意见。上述议案尚需提交公司股东大会 审议。公司董事会对祝梅红女士在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董 事 会 近日，公司董事会收到了独立董事祝梅红女士的辞职申请，因个人原因，祝梅红女 士辞去公司独立董事、董事会提名委员会召集人、董事会战略委员会委员、董事会审计 委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-021 江南模塑科技股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将通过网络文字互动方式召开 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。现将有关内容公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 二、出席人员 公司董事长曹克波先生、独立董事穆炯女士、财务总监钱建芬女士、董事会 秘书单琛雁女士（如遇特殊情况，参会人员可能进 ...

公司概况 - 公司股票代码为000700，股票简称为模塑科技[1] - 公司主营业务由汽车零部件配套产业转变为汽车零部件配套产业和医疗健康产业双主业[10] - 公司控股股东为江阴模塑集团有限公司，无变更[11] 财务表现 - 公司2023年末总资产为9,380,249,056.28元，同比增长0.39%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,466,785,536.11元，同比增长16.67%[12] - 公司2023年营业收入为8,721,543,019.15元，同比增长13.81%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为449,104,070.25元，同比下降9.82%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为455,652,307.55元，同比增长13.86%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.489元，同比下降9.94%[12] - 公司2023年稀释每股收益为0.489元，同比下降9.11%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率下降至13.05%[12] 主营业务 - 公司主要从事汽车保险杠等零部件、塑料制品、模具、模塑高科技产品的开发、生产和销售[24] - 公司年汽车保险杠生产能力达600万套以上，是中国领先的汽车外饰件系统服务供应商[24] - 公司主要客户包括宝马、北京奔驰、特斯拉等知名品牌，涵盖传统燃油乘用车和新能源乘用车[24] 环保治理 - 公司2023年废气治理设施情况[121] - 公司各分子公司危险废物处置情况[122] - 公司2023年环保治理费用及设施投入情况[135] 公司治理 - 公司董事会、监事会等决策、执行、监督机构运作规范有效，各专门委员会履行职责，增强董事会对公司管理的决策能力[71] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，保证公司具有独立完整的业务及自主经营能力[73][74] - 公司董事会审议通过多次关于不向下修正“模塑转债”转股价格的议案[89] 社会责任 - 公司积极参与社会公益活动，组织医疗团队前往新疆进行先天性心脏病患儿筛查救助行动，共计接待117名患儿[141] - 公司将积极响应国家号召，适时进行乡村振兴工作[142]

会议召开情况 - 2023年度董事会召开15次会议[2] - 2023年度董事会召集召开5次股东大会[4] 投资者参与比例 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.25%[5] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为1.00%[5] - 2022年度股东大会投资者参与比例为38.76%[6] 议案审议情况 - 2023年第一次临时股东大会审议通过重新审计2020年度财务报告议案[5] - 2023年第二次临时股东大会审议通过预计2023年度日常关联交易额度议案[6] - 2022年度股东大会审议通过2022年度利润分配预案等多项议案[6]

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-020 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十三次会议决定召开公司2023年度股东大会， 现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2023年度 股东大会的议案》。 江南模塑科技股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月21日【星期二】下午2：00 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月21日9： 15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具 体时间为：2024年5月21日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。 （五）会议 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-014 江南模塑科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江南模塑科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

江南模塑科技股份有限公司 独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"）《独立董事工作制度》等有 关规定，模塑科技独立董事于2024年4月26日召开了第十一届董事会独立董事专门 会议2024年第二次会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判 断的立场，对模塑科技第十一届董事会第三十三次会议拟审议的相关事项进行了 认真的事前审核，并发表审核意见如下： 【一】关于公司2023年度利润分配预案的意见 我们仔细阅读了公司《2023年度报告正文及摘要》、《2023年度利润分配预 案》等资料，并就有关情况进行询问后，针对2023年度利润分配预案发表如下意 见： 公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年 修订）》以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司实际状况、未来发展资 金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。因此，同意 公司2023年度利润分配预案提交公司2023年 ...

资产减值 - 2023年度计提各类资产减值准备总额8757.74万元[1] - 2023年度资产减值准备转回金额740.97万元[1] - 2023年末各类资产减值准备总额25266.14万元[1] 坏账与跌价准备 - 本期计提应收票据坏账准备2.43万元[2] - 本期计提应收账款坏账准备3513.87万元[2] - 本期计提存货跌价准备总计5145.27万元[2] 利润情况 - 计提后2023年度利润总额45962.50万元[8] - 计提后2023年度归母净利润44910.41万元[8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、报告期证券投资概述 根据公司发展战略，为了有效盘活资产，提高资产流动性，加快营运资金周 转速度。2023年4月24日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于授 权管理层处置交易性金融资产的议案》，授权公司管理层根据公司发展战略、证 券市场情况以及公司经营财务状况处置公司持有的可供出售金融资产，并决定处 置的时机与数量。 江南模塑科技股份有限公司 关于公司 2023 年度证券投资的专项报告 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-015 2024 年 4 月 27 日 二、2023年度减持情况如下： | 股东名称 | 证券简称 | 减持数量 | 减持比 | | 减持时间 | | | 减持方 | 减持价 格区间 | 减持总金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例 | | | | 式 | | （元/股） | （万元） | | 江南模塑科技股 份有限公司 | ...

监事会会议 - 2023年监事会召开6次会议[2] - 2023年1月20日审议聘请公证天业对2020年度财务报告重新审计议案[2] - 2023年3月27日审议公司前期会计差错更正暨追溯调整议案[2] 借款情况 - 2022年12月30日董事长等3人分别借款80万、50万、60万用于缴纳罚款[9] - 2023年1月相关人员归还借款[9] 资产事项 - 本报告期公司未发生收购及出售资产事项[7]