会议信息 - 公司第十一届董事会第三十八次（临时）会议于2025年4月4日发通知，4月7日召开[2] - 本次董事会应出席董事5名，实出席5名[2] 议案表决 - 《关于调整第十一届董事会审计委员会成员的议案》表决5同意0反对0弃权[3] 信息披露 - 调整审计委员会成员详细情况于2025年4月8日在指定媒体披露[3]

模塑科技 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江南模塑科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江南模塑科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江南模 塑科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,江苏世纪同 仁律师事务所(以下简称"本所")受贵公司董事会的委托,指派本所律师出席 贵公司 2025 年第一次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具 法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人 ...

股东大会信息 - 2025年3月31日现场和网络投票召开股东大会[3] - 483人出席，代表40310750股，占比4.3911％[4] 议案表决情况 - 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》同意38867546股，占比96.4198％[6] - 反对1012102股，占比2.5108％[6] - 弃权431102股，占比1.0694％[6] 其他 - 关联方347145082股股份回避表决[3][6] - 律师认为大会程序及决议合法有效[7] - 公告备查文件为股东大会决议和法律意见书[8]

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-009 江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十七次（临时）会议决定召开公司2025年第一 次临时股东大会，并于2025年3月14日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会 的通知》【2025-008】，根据相关规则的要求，现对本次股东大会再次通知并 就有关事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东 大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年3月31日【星期一】下午2:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月31日 9:15－9:2 ...

关联交易数据 - 2025年度公司与各关联人日常关联交易预计总额不超6.22亿元，去年实际发生7.41亿元[2][21] - 2024年公司日常关联交易实际发生74192.44万元，预计83443.01万元，实际发生额占比100.00%，与预计差异88.91%[9] - 2024年向关联人采购商品实际发生237.08万元，预计168.76万元，实际占比0.32%，与预计差异140.48%[8] - 2024年接受关联人提供劳务实际发生200.11万元，预计290.00万元，实际占比0.27%，与预计差异69.00%[8] - 2024年向关联人销售产品、商品实际发生29011.63万元，预计31315.49万元，实际占比39.10%，与预计差异92.64%[8] 关联交易截至1月底情况 - 向关联人采购商品预计0.2万元，已发生0.2万元，上年发生237.08万元[3] - 接受关联人提供劳务预计220万元，已发生0万元，上年发生200.11万元[3] - 向关联人销售产品、商品预计25324.59万元，已发生1132.44万元，上年发生29011.63万元[3] - 向关联人提供劳务预计2003.33万元，已发生167.33万元，上年发生2335.55万元[3] - 其他日常关联交易（设备租赁）预计2851.99万元，已发生237.67万元，上年发生2851.73万元[3] 关联公司信息 - 北京北汽注册资本16000万人民币，公司持股49％，总资产348998.33万元，净资产105970.92万元，营收538483.64万元，净利润44607.76万元[10][17][19] - 模塑集团注册资本12000万人民币，为公司控股股东，总资产279326.28万元，净资产118322.47万元，营收31456.98万元，净利润13101.82万元[12][17][19] - 精力装备注册资本2000万人民币，公司控股股东持股70％[13][17] - 精力模具工程注册资本8000万人民币，公司控股股东持股100％[14][17] - 江阴名博注册资本3335万人民币，公司控股股东持股100％[16][17] 未来展望 - 2025年3月13日董事会会议审议通过关联交易议案，尚需股东大会批准[24] - 公司将与关联方签署单项订单合同[25]

会议情况 - 第十一届董事会第三十七次（临时）会议于2025年3月13日召开，5名董事实出席[2] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》3票同意待股东大会审议[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》5票同意获通过[4] 股东大会安排 - 公司定于2025年3月31日召开2025年第一次临时股东大会[4]

江南模塑科技股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 穆 炯 许庆华 2025年3月11日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、江南 模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"）《独立董事工作制度》等有关规定， 模塑科技独立董事于 2025 年 3 月 11 日召开了第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立 场，对模塑科技第十一届董事会第三十七次（临时）会议拟审议的《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》进行了认真的事前审核，并发表审核意见如下： 模塑科技《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》所涉及的关联交易 是公司正常的生产经营行为而产生，符合公司实际情况，该关联交易是必要和可行 的，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定。本次关联交易的定价原则 遵循公平公允原则，未损害广大股东尤其是中小股东的利益。 我们同意将本项议案提交公司董事会审议。 独立董事： ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-008 江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十七次（临时）会议决定召开公司2025年第一 次临时股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东 大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年3月31日【星期一】下午2:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月31日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年3月31日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2025年3月24日 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 ...

江南模塑科技股份有限公司 关于开展外汇掉期业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇掉期业务的背景 为提高资金使用效率，规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成 不良影响，在不影响生产经营的情况下，江南模塑科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟与具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构适度开展外 汇掉期业务。 二、公司开展外汇掉期业务的情况概述 （一）交易金额 具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。 三、公司开展外汇掉期业务的必要性和可行性 公司开展外汇掉期业务是为提高资金使用效率，规避外汇市场的风险，防范 汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司开展该业务是必要的。 公司拟开展的外汇掉期业务申请交易金额为期限内任一时点最高余额不超 过 2 亿元人民币（或等值外币），在授权期限内可循环使用。 （三）资金来源 公司用于开展外汇掉期业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资 金开展掉期业务的情况。 （四）交易方式 公司的外汇衍生品交易的具体业务为外汇掉期。 （五）授权期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 （六）交易对方 公司制定了《期货和衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度 ...

江南模塑科技股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度 （经 2025 年 3 月 10 日公司第十一届董事会第三十六次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司期货和衍生品交易行为，防范期货和衍生品交易风险，健全和完善公司期货和 衍生品交易业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《江南模塑科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易 标的的交易活动。本制度所称衍生品交易，是指期货交易以外，以互换合约、远 期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基 础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可包 ...