投资调整 - 公司拟减少墨西哥名华未使用投资额度5643.00328万美元，回收资金7856.99672万美元[2][3][4] - 本次减少投资不减少注册资本，不改变股权结构，公司仍持100%股权[4] 历史投资 - 2016年公司在墨西哥设墨西哥名华，投资总额3.35亿美元[3] - 聚汇投资应投3.26亿美元，实投2.69569967亿美元；沈阳名华应投900万美元，实投900万美元[3] 财务数据 - 2024年12月31日总资产20.904985856亿美元，2025年3月31日为21.1503069443亿美元[5] - 2024年12月31日净资产18.1522851728亿美元，2025年3月31日为17.5345719461亿美元[5] - 2024年1 - 12月营收14.2325952595亿美元，2025年1 - 3月为3.4475952396亿美元[5] - 2024年1 - 12月净利润3.631235135亿美元，2025年1 - 3月为0.1199680561亿美元[5] 其他 - 墨西哥名华注册资本39.24亿比索[5] - 本次事项在董事会权限内，不涉关联交易，不构成重大资产重组[2][4]

会议信息 - 模塑科技第十一届董事会第四十二次（临时）会议于2025年6月3日发通知，6月6日召开[2] - 应出席董事5名，实出席5名，董事长曹克波主持[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于减少全资孙公司投资总额暨回收部分投资资金的议案》，表决5同意0反对0弃权[3] 披露信息 - 相关详细情况于2025年6月7日在《证券时报》等披露[3] - 公告发布时间为2025年6月7日[5]

市场扩张和并购 - 北京海纳川拟将持有的北汽模塑51%股权全部转让至渤海汽车[2] - 渤海汽车拟通过发行股份及支付现金方式购买北汽模塑51%股权[2] - 本次交易正处于筹划阶段，双方未签正式协议[6] 企业信息 - 北汽模塑成立于2008年6月18日，注册资本16000万人民币[4] - 北汽模塑经营范围包括生产、研发、销售汽车保险杠等[4] - 北汽模塑目前北京海纳川出资额8160万元，出资比例51%[5] - 北汽模塑目前公司出资额7840万元，出资比例49%[5]

公司经营情况 - 2025年第一季度，公司实现营业收入15.99亿元，同比减少2.74%；实现归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，同比增长11.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.37亿元，同比增长45.09% [1] 行业发展前景 - 汽车零部件行业是汽车工业发展的重要组成部分，在汽车产业全球化与转型升级背景下，行业地位愈发明显 [1] 公司发展计划 - 若遇到能促进公司高质量发展的投资标的，不排除制定相关收购计划 [1] - 无锡明慈医院引进优质医疗资源，门诊及手术量增加，知名度扩大，内部管理效率提升，暂无剥离计划 [2] 盈利保障措施 - 加强合作与协同，与传统和新势力车企合作，接新势力订单时综合考虑因素制定价格策略 [2] - 加强技术创新，加大研发投入，提高产品技术含量和质量水平 [2] - 降低采购成本，与供应商建立长期稳定合作关系，争取更优惠采购价格 [2]

独立董事提名 - 蒋荣状被提名为江南模塑科技第12届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业、大股东任职[4][5] - 本人及直系亲属非大股东或自然人股东[5] - 本人无禁止任职情形及相关处罚记录[5][6] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6]

董事会提名 - 公司董事会提名蒋荣状为第12届董事会独立董事候选人[2] 提名合规说明 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[6] - 被提名人最近三十六个月无相关违规，任职公司数量合规[6] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[6] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[7] 时间信息 - 提名人签署声明时间为2025年05月19日[8]

人事提名 - 李山被提名为江南模塑科技第12届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属等不在公司及关联方任职、持股符合规定[4][5] - 本人与公司及相关方无重大业务往来，近12个月无禁止任职情形[5] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[6]

人事提名 - 胡跃年被提名为江南模塑科技第12届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属等不在公司及其关联方任职、持股等符合规定[4][5][6] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名李山为第12届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年05月19日[8] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人担任独立董事数量、任期等符合规定[6] - 被提名人通过资格审查，符合相关任职条件[2]

董事会提名 - 公司董事会提名胡跃年为第12届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制情况[6] - 被提名人在最近十二个月内无不利情形[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[6]