江南模塑科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2025-017 江南模塑科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 江南模塑科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 年度报告中所涉及的公司未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"章节中， 对公司经营中可能面临的风险及对策进行了描述，敬请广大投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目 录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 | 公司治理 | 38 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 54 | | 第六节 | 重要 ...

市场扩张 - 公司全资子公司沈阳名华获某头部豪华车客户外饰件产品项目定点书[3] 项目数据 - 项目预计2027年4月开始量产，生命周期8年[3] - 项目生命周期预计总销售量约66万套[3] - 项目预计总销售额约20.7亿元[3] 风险提示 - 定点意向不反映最终实际采购数量，总金额为预计金额[5] - 项目实施周期长，汽车市场和宏观经济形势可能影响供货量[5] 业绩影响 - 项目预计2027年4月量产，对本年度业绩无重大影响[5] 报备材料 - 报备材料包括项目定点书和项目产量及销售预测表[6]

文章核心观点 - 模塑科技全资子公司获头部豪华车客户外饰件项目定点，对公司巩固市场地位和未来业绩有积极影响，但后续实际开展有不确定性 [1] 项目情况 - 模塑科技全资子公司沈阳名华接到某头部豪华车客户外饰件产品项目定点书 [1] - 项目预计2027年4月开始量产，生命周期8年，预计总销售量约66万套，预计总销售额约20.7亿元 [1] 项目意义 - 项目定点标志公司质量保证体系、技术研发、生产组织能力及产品价格获客户认可 [1] - 有利于公司巩固豪华汽车外饰件领域的市场地位，并将对公司未来业绩产生积极影响 [1] 不确定性 - 定点意向并不反映客户最终的实际采购数量，后续实际开展情况存在不确定性 [1]

文章核心观点 公司于2025年4月7日召开第十一届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过调整第十一届董事会审计委员会成员的议案，董事长、总经理曹克波不再担任委员，选举曹明芳为委员 [1]。 分组1：审计委员会成员调整情况 - 公司董事会对第十一届董事会审计委员会部分成员进行调整，董事长、总经理曹克波不再担任委员，选举曹明芳为委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止 [1] - 调整后审计委员会成员为穆炯、许庆华、曹明芳，穆炯担任召集人 [2] 分组2：董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第三十八次（临时）会议于2025年4月4日发出通知，4月7日以现场结合通讯方式召开，应出席董事5名，实出席5名，由董事长曹克波主持，全体监事及高级管理人员列席，会议召集、召开符合规定 [5] 分组3：董事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整第十一届董事会审计委员会成员的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [7]

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-012 江南模塑科技股份有限公司 关于调整第十一届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为促进公司规范运作，公司董事会对第十一届董事会审计委员会部分成员进 行调整。董事长、总经理曹克波先生不再担任第十一届董事会审计委员会委员职 务，选举曹明芳先生为公司审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会换届之日止。 本次调整后，公司第十一届董事会审计委员会成员为：穆炯女士（独立董事）、 许庆华先生（独立董事）、曹明芳先生（董事），其中独立董事穆炯女士担任召集 人。 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 8 日 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日召开第十一 届董事会第三十八次（临时）会议，审议 ...

会议信息 - 公司第十一届董事会第三十八次（临时）会议于2025年4月4日发通知，4月7日召开[2] - 本次董事会应出席董事5名，实出席5名[2] 议案表决 - 《关于调整第十一届董事会审计委员会成员的议案》表决5同意0反对0弃权[3] 信息披露 - 调整审计委员会成员详细情况于2025年4月8日在指定媒体披露[3]

模塑科技 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江南模塑科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江南模塑科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江南模 塑科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,江苏世纪同 仁律师事务所(以下简称"本所")受贵公司董事会的委托,指派本所律师出席 贵公司 2025 年第一次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具 法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人 ...

股东大会信息 - 2025年3月31日现场和网络投票召开股东大会[3] - 483人出席，代表40310750股，占比4.3911％[4] 议案表决情况 - 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》同意38867546股，占比96.4198％[6] - 反对1012102股，占比2.5108％[6] - 弃权431102股，占比1.0694％[6] 其他 - 关联方347145082股股份回避表决[3][6] - 律师认为大会程序及决议合法有效[7] - 公告备查文件为股东大会决议和法律意见书[8]

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-009 江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十七次（临时）会议决定召开公司2025年第一 次临时股东大会，并于2025年3月14日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会 的通知》【2025-008】，根据相关规则的要求，现对本次股东大会再次通知并 就有关事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东 大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年3月31日【星期一】下午2:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月31日 9:15－9:2 ...

关联交易数据 - 2025年度公司与各关联人日常关联交易预计总额不超6.22亿元，去年实际发生7.41亿元[2][21] - 2024年公司日常关联交易实际发生74192.44万元，预计83443.01万元，实际发生额占比100.00%，与预计差异88.91%[9] - 2024年向关联人采购商品实际发生237.08万元，预计168.76万元，实际占比0.32%，与预计差异140.48%[8] - 2024年接受关联人提供劳务实际发生200.11万元，预计290.00万元，实际占比0.27%，与预计差异69.00%[8] - 2024年向关联人销售产品、商品实际发生29011.63万元，预计31315.49万元，实际占比39.10%，与预计差异92.64%[8] 关联交易截至1月底情况 - 向关联人采购商品预计0.2万元，已发生0.2万元，上年发生237.08万元[3] - 接受关联人提供劳务预计220万元，已发生0万元，上年发生200.11万元[3] - 向关联人销售产品、商品预计25324.59万元，已发生1132.44万元，上年发生29011.63万元[3] - 向关联人提供劳务预计2003.33万元，已发生167.33万元，上年发生2335.55万元[3] - 其他日常关联交易（设备租赁）预计2851.99万元，已发生237.67万元，上年发生2851.73万元[3] 关联公司信息 - 北京北汽注册资本16000万人民币，公司持股49％，总资产348998.33万元，净资产105970.92万元，营收538483.64万元，净利润44607.76万元[10][17][19] - 模塑集团注册资本12000万人民币，为公司控股股东，总资产279326.28万元，净资产118322.47万元，营收31456.98万元，净利润13101.82万元[12][17][19] - 精力装备注册资本2000万人民币，公司控股股东持股70％[13][17] - 精力模具工程注册资本8000万人民币，公司控股股东持股100％[14][17] - 江阴名博注册资本3335万人民币，公司控股股东持股100％[16][17] 未来展望 - 2025年3月13日董事会会议审议通过关联交易议案，尚需股东大会批准[24] - 公司将与关联方签署单项订单合同[25]